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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-08 |
拟披露中报 |
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2008-06-18
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7月5日召开2008年第三次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议时间：2008年7月5日上午9:30分。
3、会议地点：公司会议室。
4、会议召开方式：现场表决。
5、股权登记日：2008年7月2日。
6、登记时间：2008年7月3日至7月4日，上午9:00-下午5:00。
7、会议审议事项：天津国恒铁路控股股份有限公司深圳分公司拟以人民币捌仟叁佰捌拾捌万陆仟肆佰伍拾元（￥83,886,450.00元）出售深圳市福田区福星路12号物资楼、深圳市福田区金地工业区112栋楼，深圳市福田区松岭路南园楼1栋（东）1-4层房产给陕西中投资产管理有限公司的《房地产买卖合同》等议案。
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2008-06-18
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、天津国恒铁路控股股份有限公司深圳分公司拟以人民币捌仟叁佰捌拾捌万陆仟肆佰伍拾元（￥83,886,450.00 元）出售深圳市福田区福星路12 号物资楼、深圳市福田区金地工业区112 栋楼，深圳市福田区松岭路南园楼1 栋（东）1-4 层房产给陕西中投资产管理有限公司的《房地产买卖合同》。
2、《公司章程》修正案（草案）。
3、提名张亚光为公司第六届董事会监事会主席候选人。
4、提名张建北为公司第六届董事会监事会候选人。
5、提名梁伟鹏为公司第六届董事会监事会候选人 |
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2008-06-06
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第一大股东所持公司股权质押
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深交所公告 |
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国恒铁路于近日接第一大股东赤峰鑫业投资有限公司通知，获悉：赤峰鑫投因公司业务发展需要，将其持有的国恒铁路限售流通股进行了质押，现将有关事项予以公告。
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2008-06-04
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董事会同意对全资子公司增资4500万元 |
深交所公告 |
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国恒铁路第七届董事会第二次会议于2008年6月3日召开，通过以下议案：
一、为进一步加大铁路相关贸易业务的开展,公司以自有资金人民币4500万元增加对公司100％控股子公司罗定市铁路物资有限公司的增资议案。
二、变更公司100％控股子公司罗定市铁路物资有限公司名称的议案。
三、由刘正浩、宋金球、徐建林组成罗定市铁路物资有限公司新一届董事会,由张娟女士担任公司监事,提名刘正浩先生任董事长的议案。
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2008-05-31
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总经理由“李运丁”变为“刘正浩” ，2008-05-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-05-24
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董事会同意购买控股子公司持有的罗定市铁路物资有限公司100％股权
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深交所公告 |
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国恒铁路第六届董事会第三十三次会议于2008年5月22日召开，审议通过拟以人民币壹仟壹佰肆拾贰万柒仟陆佰伍拾捌元柒角贰分（￥11,427,658.72元），购买公司控股59％的子公司中铁（罗定）铁路有限责任公司所持有的罗定市铁路物资有限公司100％股权的《股权转让协议》,购买价格为目标股权经审计后的净资产值。购买该项股权后国恒铁路将持有罗定市铁路物资有限责任公司100％股权。
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 1.6782
3、净资产收益率(%) 0.14
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2008-04-29
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2008年中期业绩预降50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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国恒铁路预计2008年中期业绩同向大幅下降50％-100％。
原因为：公司上半年内，公司主营业务正常进展，收益主要来自于经营性收益。上年同期因出售上海金芝、深圳利捷股权，实现投资收益1.32亿元，2007年中期归属母公司净利润9,087万元，预计2008年上半年内不存在类似非经营性收益。
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2008-04-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、提名李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、赫国胜、万寿义、潘瑾为公司第七届董事会董事候选人。
2、审议《公司2007 年董事会工作报告》。
3、审议《公司2007 年监事会工作报告》。
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》。
5、审议《公司2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 |
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2008-04-28
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.045
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 2.67
二、不分配不转增
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2008-04-28
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5月30日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议日期和时间：2008年5月30日上午9:30分。
3、会议地点：广东省罗定市双东镇火车站综合大楼八层会议室。
4、会议召开方式：现场表决。
5、股权登记日：2008年5月26日。
6、登记时间：2008年5月27日至5月28日，上午9:00-下午5:00。
7、会议审议事项：《公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》等。
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2008-04-24
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2007年度业绩预告修正为增长4%左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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经初步测算，国恒铁路预计2007年1-12月业绩较上年同期将增长4%左右。
原因为：在2007年审过程中，由于实施新企业会计准则，长期投资由权益法变更为成本法核算。原长期投资中单列出的股权投资差额转入投资成本，从而造成本期处置子公司的损益大幅下降。根据2007年11月16日颁布实施的《企业会计准则解释第1号》的规定，对首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资进行追溯调整。通过追溯调整，对2004年至2006年已经摊销的股权投资差额进行还原为当年利润；而2007年度对已出售的资产，按原始投资额在本年度一次性进入损益计算。由此造成会计口径不具有可比性。本年度如按照原会计制度核算，实际利润仍将体现为大幅增长。
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2008-04-15
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拟披露年报 ，2008-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-15 |
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2008-04-10
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公司名称由“天津宏峰实业股份有限公司”变为“天津国恒铁路控股股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-04-10
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证券简称由“天津宏峰”变为“国恒铁路” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-04-10
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公司注册名称变更，简称变更为“国恒铁路” |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据天津宏峰2008年第二次临时股东大会决议，公司已将注册名称变更手续办理完毕。具体变更情况如下：
一、已将公司原注册名称：“天津宏峰实业股份有限公司（TIANJIN HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED）”，变更为： “天津国恒铁路控股股份有限公司（TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD）” 。
二、已将公司原股票简称：“天津宏峰”，变更为：“国恒铁路”。
三、公司于二〇〇八年四月十日正式启用“天津国恒铁路控股股份有限公司”印章。
四、已将公司原电子邮件信箱：“nmhf2008@sina.com”，变更为：“gtkg000594@126.com”。
五、公司股票代码（000594）、办公地址及通讯方式不变。
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2008-04-09
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大股东买卖公司股票
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深交所公告 |
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天津宏峰接到公司第二大股东深圳市国恒实业发展有限公司买卖天津宏峰股票的通知，现将有关情况公告如下：
国恒实业于2008年4月1日出售天津宏峰股票152,200股，平均价格为7.149元/股；由于在出售过程中，经办人员的误操作。将卖出错误下单为买入，造成当日购买天津宏峰股票15,000股，平均价格为7.13元/股。
于2008年4月3日出售天津宏峰股票1,174,001股，平均价格为6.200元/股。
于2008年4月7日出售天津宏峰股票3,573,499股，平均价格为6.229元/股。客观上形成了短线交易。产生差价收益人民币285元。根据有关规定收益归公司所有。
截止2008年4月7日, 国恒实业仍持有公司股份70,301,913股(占公司股份总数的12.53%），仍为天津宏峰第二大股东。
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2008-04-09
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控股子公司之控股子公司罗铁物资与大连神华及南通苏源煤炭购销合同情况
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深交所公告 |
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天津宏峰之59％控股子公司中铁（罗定）铁路有限公司之100％控股子公司罗定铁路物资有限公司于近日与大连神华燃料有限公司签署了《煤炭购销合同》，与南通苏源燃料有限公司签署了《煤炭买卖合同》。罗铁物资自大连神华购进煤炭，销售给南通苏源，销售量为20万吨/月，合同自2008年4月份起执行。
该项购销合同为罗铁物资进行煤炭贸易所签定的采购及销售合同，罗铁物资处于中间商地位。按照购销合同约定，2008年内可实现销售量180万吨，按照4月份结算价格计算可实现销售收入10.91亿元，销售毛利可达5893.2万元。按照股权比例计入公司的毛利为3477万元。
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2008-04-04
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大股东买卖公司股票
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深交所公告 |
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天津宏峰接到公司第二大股东深圳市国恒实业发展有限公司买卖天津宏峰股票的通知，国恒实业于2008年4月1日出售天津宏峰股票152,200股，平均价格为7.149元/股；由于在出售过程中，经办人员的误操作。将卖出错误下单为买入，造成当日购买天津宏峰股票15,000股，平均价格为7.13元/股。通过计算买卖均价,产生差价收益人民币285元。根据有关规定收益归天津宏峰实业股份有限公司所有。
截止2008年4月1日, 深圳国恒仍持有公司股份75,049,413股(占公司股份总数的13.38%），仍为公司第二大股东。
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2008-04-03
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国恒实业再次出售公司股份5,637,200股
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深交所公告 |
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2008年3月26日至2008年4月1日截止，天津宏峰股东深圳市国恒实业发展有限公司通过深交所挂牌交易出售公司股份累计5,637,200股,占公司股份总数的1%。
截止2008年4月1日, 深圳国恒仍持有公司股份75,049,413股(占公司股份总数的13.38%）。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期:2008-04-23 |
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2008-03-28
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第一大股东持有的公司股权质押
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深交所公告 |
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天津宏峰于近日接第一大股东赤峰鑫业投资有限公司通知获悉：赤峰鑫投因业务发展需要，为筹集项目资金，通过贷款及企业间借款的方式进行融资，将其持有的天津宏峰限售流通股进行了质押，质押数量为65,000,000股。
其中：为申请贷款，向中国农业银行深圳分行质押20,000,000股(占公司总股本的3.56%)，质押期限1年；因向北京锐银伟业投资管理有限公司拆借资金，质押25,000,000股(占公司总股本的4.46%)，质押期限3个月；向厦门国际信托有限公司拆借资金，质押20,000,000股(占公司总股本的3.56%)，质押期限10个月。上述股权已办理了股权质押手续。
截至本公告日，赤峰鑫投持有公司股份总计105,361,096股，占公司总股本的18.78%。
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2008-03-26
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深圳国恒再次出售公司股份8,907,300股
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深交所公告 |
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2008年3月20日至2008年3月25日止，天津宏峰股东深圳市国恒实业发展有限公司已通过深交所挂牌交易出售公司股份累计8,907,300股,占公司股份总数的1.59%。
截止2008年3月25日, 深圳国恒仍持有公司股份80,686,613股（占公司股份总数的14.38%）。
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2008-03-22
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董事会选举刘正浩为副董事长
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深交所公告 |
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天津宏峰第六届董事会第三十次会议于3月21日召开，通过以下议案：
一、同意刘正浩先生担任公司副董事长。
二、同意郭魁元先生担任公司董事会秘书。
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2008-03-22
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临时股东大会通过变更公司名称的议案 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天津宏峰2008年第二次临时股东大会于3月21日召开，审议通过如下议案：
1、变更公司名称的议案。
中文名称改为：天津国恒铁路控股股份有限公司
英文名称改为：TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD
2、《公司章程》修正案（草案）。
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2008-03-21
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深圳国恒累计出售公司股份8,668,508股
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深交所公告 |
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截止2008年3月19日，天津宏峰股东深圳市国恒实业发展有限公司于当日已通过深交所挂牌交易出售公司股份累计8,668,508股,占公司股份总数的1.55%。
深圳国恒仍持有公司股份89,593,913股，占公司股份总数的15.97%。
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2008-03-08
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已收到赤峰市黄金大厦资产转让款，资产出售工作全部完成
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深交所公告 |
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天津宏峰将所拥有的位于内蒙古自治区赤峰市黄金大厦资产出售给上海震宇实业有限公司事宜已于本月初完成资产过户手续，并于2008年3月7日收妥资产转让款，资产出售工作全部完成。公司不再拥有内蒙古自治区赤峰市黄金大厦资产。
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2008-03-06
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3月21日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议时间：2008年3月21日上午9:30分。
3、会议地点：公司会议室。
4、会议召开方式：会议现场表决方式。
5、股权登记日：2008年3月17日。
6、会议审议事项：变更公司名称的议案、《公司章程》修正案（草案）。
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2008-03-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、变更公司名称的议案
2、《公司章程》修正案（草案）
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2008-02-21
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临时股东大会通过变更董事、监事及为天津国泰1亿元银行承兑汇票提供担保的议案
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深交所公告 |
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天津宏峰2008年第一次临时股东大会于2008年2月20日召开，通过如下议案：
1、彭章洁女士辞去公司董事职务。
2、郭魁元先生辞去公司监事职务。
3、覃东先生辞去公司监事职务。
4、郭魁元先生为公司董事。
5、张建北女士为公司监事。
6、梁伟鹏先生为公司监事。
7、公司拟为天津国泰恒生实业发展有限公司申请人民币壹亿元银行承兑汇票提供连带责任担保。
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