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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-14
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使用闲置募集资金购买银行结构性存款到期收回 |
深交所公告 |
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2015年1月9日,东北制药与中国建设银行沈阳铁西支行签订结构性存款协议,以暂时闲置的募集资金1.3亿元购买其结构性存款产品,详见公告：2015-004。
2015年2月11日,该结构性存款到期收回,实际存款天数33天,实际年化收益率3.9%,取得利息收入458,383.56元,本金及利息合计130,458,383.56元已划至公司在中国建设银行沈阳铁西支行开立的募集资金现金管理结算账户中 |
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2015-02-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东北制药第六届董事会第十四次会议于2015年2月11日召开,审议通过《关于增补公司独立董事的议案》、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》 |
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2015-02-07
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董事辞职 |
深交所公告 |
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2015年2月4日,东北制药董事会收到公司董事才玲女士送达的书面辞职报告,才玲女士因工作需要申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司其他职务 |
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2015-02-04
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独立董事任期届满辞职 |
深交所公告 |
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东北制药董事会于2015年2月2日收到公司独立董事林木西先生的辞职申请。林木西先生因连续担任本公司独立董事时间已满六年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定,请求辞去本公司独立董事职务。同时亦辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会委员的职务。辞职后不再担任公司任何职务。
由于独立董事林木西先生的辞职,公司独立董事人数不能达到董事会总人数的三分之一,因此林木西先生的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效,在此之前将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2015-01-16
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东北制药第六届董事会第十三次会议于2015年1月15日召开,审议通过《关于补选公司董事的议案》 |
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2015-01-13
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董事辞职 |
深交所公告 |
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2015年1月9日,东北制药董事会收到公司副董事长、董事李长海先生送达的书面辞职报告,李长海先生因工作变动原因申请辞去公司副董事长及董事职务,辞职后不在公司担任其他职务。同时亦辞去董事会战略、审计委员会委员职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,李长海先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。李长海先生本人及配偶或其他关联人不持有公司股票 |
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2015-01-09
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收到沈阳市财政局拨付的固定资产补助资金 |
深交所公告 |
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东北制药于2014年12月31日取得沈阳市财政局拨付的企业技术改造项目贷款财政贴息资金1000万元。现将相关情况进行说明 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-07 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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收到沈阳市财政局拨付的固定资产补助资金 |
深交所公告 |
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东北制药下属子公司沈阳东瑞精细化工有限公司于近日分别取得沈阳市财政局拨付的基建资金支出补助788万及103万元。现将相关情况予以公告 |
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2014-11-29
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使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2014年11月25日,东北制药使用自有资金人民币5,000万元,购买了浙商银行股份有限公司沈阳分行发行的人民币理财产品,产品名称：浙商银行2014年专属理财第263期人民币理财产品 |
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2014-11-04
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收到沈阳市财政局拨付的固定资产补助资金 |
深交所公告 |
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东北制药于2014年10月30日取得沈阳市财政局拨付的固定资产投资补助资金1462万元。现将相关情况予以说明 |
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2014-10-30
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东北制药预计2014年1月1日至2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利4500万-7500万元 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.161
2、净资产收益率(%) 3.83 |
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2014-10-28
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收到药品注册批件 |
深交所公告 |
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2014年10月24日,东北制药下属子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司收到国家食品药品监督管理总局核发的双氯芬钠盐酸利多卡因注射液的药品注册批件(批件号2014S00879),根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册。目前公司已经具备双氯芬钠盐酸利多卡因注射液的生产条件 |
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2014-10-24
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2009年公司债券本息兑付和摘牌公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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本期债券的票面利率为7.05%,本次本息兑付每手(面值1,000元)“09东药债”派发本息人民币1070.5元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发本息为1056.4元;扣税后非居民企业(包含QFII和RQFII)取得的实际每手派发本息为1063.45元。
本期债券到期兑付本金金额为60,000万元,本期付息金额为4,230万元(含税)。
1、债权登记日：2014年10月31日
2、兑付兑息日：2014年11月3日
3、摘牌日：2014年10月27日 |
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2014-10-18
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使用闲置自有资金购买银行保本理财产品 |
深交所公告 |
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东北制药于2014年10月16日以暂时闲置的募集资金1.5亿元通过公司在中国建设银行沈阳铁西支行开立的专门结算账户向中国建设银行辽宁省分行购买了“中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第58期人民币保本理财产品” |
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2014-10-15
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2014年第二次临时股东大会于2014年10月14日召开,审议通过了《东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度》、《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》 |
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2014-10-10
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召开2014年度第二次临时股东大会提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年10月14日14：00
互联网投票系统投票时间：2014年10月13日15：00-2014年10月14日15：00;交易系统投票具体时间为：2014年10月14日9：30-11：30,13：00-15：00
2、审议事项：《东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度》、《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度
2、关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案 |
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2014-09-27
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召开2014年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2014年10月14日14：00
互联网投票系统投票时间：2014年10月13日15：00-2014年10月14日15：00;交易系统投票具体时间为：2014年10月14日9：30-11：30,13：00-15：00
2、现场会议召开地点：公司董事会会议室
3、股权登记日：2014年10月8日
4、会议内容：东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度、关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案 |
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2014-09-11
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2014年第一次临时股东大会于2014年9月10日召开,审议通过了关于补选公司董事的议案、关于补选公司独立董事的议案、关于修改公司章程的议案、关于确定公司2014年度审计费用及内部控制审计费用的议案 |
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2014-09-05
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召开2014年度第一次临时股东大会提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年9月10日14：00
互联网投票系统投票时间：2014年9月9日15：00-2014年9月10日15：00;
交易系统投票具体时间为：2014年9月10日9：30-11：30,13：00-15：00。
2、审议事项：《关于补选公司董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于确定公司2014年度审计费用及内部控制审计费用的议案》等 |
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2014-08-26
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召开2014年度第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间： 现场会议召开时间为：2014年9月10日14：00
互联网投票系统投票时间：2014年9月9日15：00-2014年9月10日15：00
交易系统投票具体时间为：2014年9月10日9：30-11：30,13：00-15：00
2、现场会议召开地点：公司董事会会议室
3、股权登记日：2014年9月3日
4、审议事项：关于补选公司董事的议案、关于补选公司独立董事的议案、关于修改公司章程的议案等议案 |
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2014-08-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司董事的议案
2 关于补选公司独立董事的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于确定公司2014年度审计费用及内部控制审计费用的议案 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.235
2、净资产收益率(%) 5.08
二、不分配不转增 |
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2014-08-14
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董事会公告 |
深交所公告 |
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东北制药于2014年8月13日收到公司董事何忠华先生的辞职申请。何忠华先生为公司原股东辽宁方大集团实业有限公司推荐的董事,鉴于目前辽宁方大集团实业有限公司不再是公司股东,因此向公司董事会申请辞去公司董事职务。同时亦辞去董事会战略、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,何忠华先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效 |
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2014-08-11
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(000597) 东北制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 19900941.00
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 11330000.00
申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 5033129.00 5490.00
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 3172050.00
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 2128624.00 7931.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 30754.00 6650066.00
招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 2985380.00
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 145189.00 2955917.00
民生证券交易单元(234300) 67002.00 2651097.00
中国中投证券有限责任公司合肥淮河路证券营业部 2216128.80
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2014-08-09
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收到依非韦伦药物临床试验批件 |
深交所公告 |
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2014年8月8日,东北制药下属子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司收到国家食品药品监督管理总局核发的依非韦伦药物临床试验批件(批件号2014L01366),根据《中华人民共和国药品管理法》的规定,经审查,本品符合药品注册的有关规定,同意本品进行人体生物等效性试验。
依非韦伦片是目前治疗艾滋病全球一线用药,为国内免费治疗艾滋病的药物品种,2013年国内用药金额为2-3亿元人民币 |
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2014-08-01
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第六届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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东北制药第六届董事会第九次会议于2014年7月31日召开,审议通过《关于使用募集资金偿还银行贷款的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于变更库存商品发出计价方法的议案》 、《关于聘任公司副总裁的议案》 |
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2014-07-29
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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2014年7月28日东北制药接到辽宁方大集团实业有限公司书面通知：
其持有的东北制药股票16,690,500股,占目前公司股本474,655,068股的比例为3.516%,于2014年7月9日起至2014年7月25日止,通过深圳证券交易所集中竞价交易系统,已经全部进行了减持。目前不再持有东北制药股票 |
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