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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-20
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控股子公司重组经营水电站，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第十一次会议于2003年6月18日召开，会议同
意控股子公司郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司与郴州市苏仙区
人民政府、郴州市苏仙区石面坦水轮泵水电站签订重组经营郴州市苏
仙区石面坦水轮泵水电站合同。
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2003-07-24
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派发现金1.00元（含税）；
股权登记日为2003年7月31日，除息日为2003年8月1日 |
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1997-10-31
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1996年年度送股，10送4登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-01-26
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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广东证券股份有限公司作为韶能股份的保荐机构，原指定徐沛、梁江东为公司保荐代表人。
公司于2005年1月24日接到通知，现因徐沛辞职离开广东证券。经与公司协商后，广东证券决定
由胡汉杰代替徐沛担任公司保荐代表人，本次保荐代表人变更后，公司保荐代表人为胡汉杰、
梁江东。
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1997-11-03
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1996年年度送股，10送4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-11-05
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1996年年度送股，10送4上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-10-31
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1997年中期送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-11-03
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1997年中期送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-11-05
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1997年中期送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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配股，每10股配3股，配股价:6.57元/股股权登记日：2004-06-11，，配股缴款日2004-06-14到2004-06-25 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-25
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配股，每10股配3股配股价:6.57元/股，股权登记日：2004-06-11，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1996-08-20
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1996.08.20是韶能股份(000601)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.6: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
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1996-08-20
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1996.08.20是韶能股份(000601)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.6: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
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1996-08-21
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1996.08.21是韶能股份(000601)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.6: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
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1996-08-22
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1996.08.22是韶能股份(000601)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.6: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
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1996-08-21
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1996.08.21是韶能股份(000601)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.6: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
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2003-09-24
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法人股股东配股意见征询结果 |
深交所公告，其它 |
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截止2003年度第一次临时股东大会召开日（2003年9月12日），
公司收到了国家股股东和法人股股东135,394,292股承诺放弃配股的
意见征询函，逾期仍未作出答复的法人股股东公司仍将保留其配股权
力 |
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2003-08-16
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关于法人股股东配股意见征询公告 |
深交所公告，其它 |
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公司各法人股股东：
公司已于近期向各法人股股东邮寄了法人股股东配股意见征询函，
请各法人股股东单位填好并加盖公章后，于2003年9月3日17：30分前
送达至公司证券部，逾期视作自动放弃配股处理。
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.95
3、净资产收益率(%) 4.38
二、不分配，不转增 |
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2003-10-28
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蒙里水电站二期工程实现成功截流 |
深交所公告，投资项目 |
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公司在建项目蒙里水电站（装机容量5万千瓦）自2002年9月开工
以来，各项工程建设进展顺利，目前一期土建工程已完成80%。2003
年10月26日，在政府及各有关部门的大力支持和配合下，蒙里水电站
二期工程成功实现了截流，为二期工程建设的顺利进行奠定了基础 |
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2003-09-13
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2003年度配股预案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月12日召开，形成
如下决议：
1、公司符合配股条件。
2、公司2003年度配股方案：
配股类型：为面值1元的人民币普通股股票（A股）；配股比例：
每10股配3股；配股价格：本次配股价格初步拟定为公司《配股说明
书》刊登之日前20个交易日或前5个交易日公司股票收盘价算术平均
值的65%—85%的价格确定，具体价格由公司与主承销商根据股票发
行时实际情况协商确定。
3、申请配股募集资金运用项目的可行性报告。
4、前次募集资金使用情况的说明。
5、广东康元会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项审
核报告。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 5.02
3、净资产收益率(%) 5.72
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2004-06-11
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配股提示 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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公司2003年度配股方案已获准，现将配股方案提示如下：
1、配售股票类型：人民币普通股
2、配股价格：每股人民币6.57元。
3、配股比例：每10股配售3股。
4、股权登记日为2004年6月11日
除权基准日为2004年6月14日
5、配股缴款起止日期：
自2004年6月14日至2004年6月25日止（期内券商营业日），
逾期未缴款者视为自动放弃认购权。
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2004-06-04
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配股获准公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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公司2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2003年度
配股的方案》，已获得中国证监会“证监发行字[2004]78号文”《关
于核准广东韶能集团股份有限公司配股的通知》的核准。
本次配股以2002年12月31日总股本39,038.0528万股为基数，向
全体股东每10股配售3股。本次配股实际可配数量为7,649.5870万股。
本次配股价格为6.57元/股。
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2004-06-22
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关于配股的提示性公告 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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公司2003年度配股方案已获中国证券监督管理委员会核准，现
将本次配股方案再次提示如下：
1、配股价格：每股人民币6.57元。
2、配股比例：每10股配售3股。
3、股权登记日为2004年6月11日，除权基准日为2004年6月14日。
4、配股缴款起止日期：自2004年6月14日至2004年6月25日止
（期内券商营业日），逾期未缴款者视为自动放弃认购权。
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2003-07-12
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为控股子公司提供贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第四届董事会第十二次会议于2003年7月11日召开，会议通
过如下事项：
公司为控股子公司郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司向中国
工商银行韶关分行申请的6600万元人民币、期限3年的借款、兴业银行
广州分行申请的5000万元人民币、期限3年的借款提供信用担保。
公司为控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司向中国工商银行耒
阳市支行申请的5000万元人民币、期限3年的借款授信额度提供信用担
保 |
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2003-08-02
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召开2003年度第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2003年9月3日召开2003年度第一次临时股东大会 |
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2003-07-01
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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公司第十一次股东大会（2002年度）于2003年6月28日召开，形成
如下决议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配方案。
2、2002年度支付给审计单位报酬。
3、变更公司经营范围和修改《公司章程》。
4、调整公司董事长报酬。
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2003-09-12
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延期召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：广东韶能集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会
2、会议时间：2003年9月3日上午9:00
3、会议地点：公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议关于公司符合配股条件的议案
2、审议公司2003年度配股方案
3、审议关于申请配股募集资金运用项目的可行性报告
4、审议关于前次募集资金使用情况的说明
5、审议广东康元会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项审核报告
以上议题的具体内容详见2003年8月2日刊登于《证券时报》的公司第四届董事会第十三次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、2003年8月22日下午15：00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其合法的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、社会公众股股东凭股东帐户卡、持股证明、身份证，委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及帐户卡办理登记手续。
2、法人股股东凭单位证明、法人股股东帐户卡、持股证明、法人股股东授权委托书和出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。
3、登记地址：广东省韶关市惠民南路148号公司证券部。
4、登记时间：2003年9月2日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。
五、其他：
1、本次会议为期半天，参加会议的股东一切费用自理。
2、联系人：沈玉村
联系电话：0751-8153150
传 真：0751-8535226
邮 编：512026
六、备查文件：公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
二○○三年七月三十一日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东韶能集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，代表本人行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持有股数：
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2003-08-06
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控股子公司建设项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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继公司控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司续建项目耒中水电
站首台机组于2003年4月28日正式投入商业运行后，第二台1.35万千
瓦机组经72小时调试后，已开始正式投入商业运行。
自筹资金建设项目长安水电站首台0.44万千瓦机组经72小时调试
后，已开始正式投入商业运行 |
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