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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-08
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关于解除重组四川中润石化有限公司及收购自贡市和遂宁市加油站资产的框架协议的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,担保(或解除) |
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韶能股份现发布 |
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2017-07-06
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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韶能股份现发布 |
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2017-07-01
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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韶能股份现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-29
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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韶能股份现发布 |
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2017-06-24
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关于召开2016年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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韶能股份现发布 |
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2017-06-20
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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韶能股份现发布 |
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2017-06-20
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、关于应由股东大会选举产生第九届董事会董事（不含职工董事）的议案；
4.1非独立董事候选人陈来泉
4.2非独立董事候选人肖南贵
4.3非独立董事候选人陈琳
4.4非独立董事候选人陈东佳
4.5非独立董事候选人胡启金
4.6独立董事候选人苏运法
4.7独立董事候选人陈燕
4.8独立董事候选人向才菊
5、关于第九届董事会董事（不含独立董事）津贴的议案；
6、关于第九届董事会独立董事津贴的议案；
7、关于应由股东大会选举产生第九届监事会监事（不含职工监事）的议案；
7.1监事候选人程靖刚
7.2监事候选人林东军
7.3监事候选人李国强
8、关于第九届监事会监事津贴的议案 |
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2017-06-10
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2016年度报告全文及摘要；
2、2016年度董事会工作报告；
3、2016年度监事会工作报告；
4、2016年度财务决算报告；
5、2016年度利润分配预案；
6、2016年度支付给审计单位报酬的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于注册发行超短期融资券或中期票据的议案 |
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2017-06-10
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关于召开2016年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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韶能股份现发布 |
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2017-05-25
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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韶能股份现发布 |
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2017-05-16
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关于第三大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司质押持有公司股份的公告 |
深交所公告 |
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韶能股份现发布 |
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2017-05-03
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关于2016年报计提资产减值准备的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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韶能股份现发布 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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韶能股份现发布 |
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2017-04-27
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.41
净资产收益率：10.74
分配预案为：每10股派发现金红利2.0元(含税) |
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2017-04-08
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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韶能股份现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-23
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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韶能股份现发布 |
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2017-03-08
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关于对深圳证券交易所关注函之二回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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韶能股份现发布 |
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2017-03-03
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关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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韶能股份现发布 |
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2017-02-09
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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韶能股份现发布 |
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2017-02-04
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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韶能股份现发布 |
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2017-01-24
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司银行授信额度提供担保的议案；
（二）关于调整公司高级管理人员2011—2020年目标薪酬规划的议案； |
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2017-01-24
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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韶能股份现发布 |
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2017-01-17
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2016年度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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韶能股份现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-27 |
拟披露年报 |
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2016-12-15
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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韶能股份现发布 |
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2016-12-09
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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韶能股份现发布 |
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2016-11-29
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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韶能股份现发布 |
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2016-11-29
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
（二）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案；
（三）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司银行授信额度提供担保的议案 |
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2016-11-10
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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韶能股份现发布 |
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