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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-06-25
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关于召开2020年度股东大会提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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韶能股份现发布 |
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2021-06-10
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2020年度报告及摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于住所地名称变更暨修订公司章程的议案
8.00 关于增补独立董事的议案 |
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2021-06-10
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第十届董事会第四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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韶能股份现发布 |
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2021-06-10
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2020年度报告及摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于住所地名称变更暨修订公司章程的议案
8.00 关于增补独立董事的议案 |
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2021-05-22
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广东韶能集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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韶能股份现发布 |
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2021-05-18
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关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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韶能股份现发布 |
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2021-05-06
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选董事的议案
1.01 非独立董事候选人余晓帆
1.02 非独立董事候选人田源源
2.00 关于补选监事的议案
2.01 监事候选人罗小勇
2.02 监事候选人边峰 |
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2021-05-06
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第十届董事会第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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韶能股份现发布 |
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2021-05-06
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选董事的议案
1.01 非独立董事候选人余晓帆
1.02 非独立董事候选人田源源
2.00 关于补选监事的议案
2.01 监事候选人罗小勇
2.02 监事候选人边峰 |
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2021-04-29
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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韶能股份现发布 |
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2021-04-24
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关于公开挂牌转让孙公司张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司100%股权完成工商过户的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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韶能股份现发布 |
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2021-04-17
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第十届董事会第二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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韶能股份现发布 |
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2021-04-15
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2020年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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韶能股份现发布 |
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2021-04-07
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广东韶能集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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韶能股份现发布 |
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2021-03-31
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关于召开2021年第一次临时股东大会提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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韶能股份现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-20
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于制订股东回报规划(2020-2022年)的议案 |
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2021-03-20
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于制订股东回报规划(2020-2022年)的议案 |
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2021-03-20
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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韶能股份现发布 |
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2021-02-10
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广东韶能集团股份有限公司关于持股5%以上股东所持部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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韶能股份现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-29 |
拟披露年报 |
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2020-12-18
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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韶能股份现发布 |
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2020-12-11
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关于控股子公司翁源致能生物质发电有限公司投资建设的翁源生物质能发电三期及四期项目投入运行的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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韶能股份现发布 |
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2020-12-10
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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韶能股份现发布 |
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2020-12-08
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关于全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司投资建设的新丰生物质能发电工程三期及四期项目投入运行的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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韶能股份现发布 |
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2020-12-03
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关于召开2020年第四次临时股东大会提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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韶能股份现发布 |
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2020-12-02
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关于实施2019年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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韶能股份现发布 |
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2020-11-24
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第九届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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韶能股份现发布 |
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2020-11-24
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于应由股东大会选举产生第十届董事会董事(不含职工董事)的议案
1.01 非独立董事候选人陈来泉
1.02 非独立董事候选人陈琳
1.03 非独立董事候选人程靖刚
1.04 非独立董事候选人肖南贵
1.05 非独立董事候选人胡启金
1.06 独立董事候选人苏运法
1.07 独立董事候选人杨向宇
1.08 独立董事候选人张立彦
2.00 关于第十届董事会董事(不含独立董事)津贴的议案
3.00 关于第十届董事会独立董事津贴的议案
4.00 应由股东大会选举产生的第十届监事会监事(不含职工监事)的议案
4.01 监事候选人乔宗利
4.02 监事候选人孟莉莉
4.03 监事候选人林东军
5.00 第十届监事会监事津贴的议案
6.00 关于为全资子公司韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司申请银行授信提供担保的议案
7.00 关于为孙公司韶关市曲江汇新能源有限公司申请银行授信提供担保的议案
8.00 关于为全资子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司申请银行授信提供担保的议案
9.00 关于为控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司申请银行授信提供担保的议案 |
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2020-11-24
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于应由股东大会选举产生第十届董事会董事(不含职工董事)的议案
1.01 非独立董事候选人陈来泉
1.02 非独立董事候选人陈琳
1.03 非独立董事候选人程靖刚
1.04 非独立董事候选人肖南贵
1.05 非独立董事候选人胡启金
1.06 独立董事候选人苏运法
1.07 独立董事候选人杨向宇
1.08 独立董事候选人张立彦
2.00 关于第十届董事会董事(不含独立董事)津贴的议案
3.00 关于第十届董事会独立董事津贴的议案
4.00 应由股东大会选举产生的第十届监事会监事(不含职工监事)的议案
4.01 监事候选人乔宗利
4.02 监事候选人孟莉莉
4.03 监事候选人林东军
5.00 第十届监事会监事津贴的议案
6.00 关于为全资子公司韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司申请银行授信提供担保的议案
7.00 关于为孙公司韶关市曲江汇新能源有限公司申请银行授信提供担保的议案
8.00 关于为全资子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司申请银行授信提供担保的议案
9.00 关于为控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司申请银行授信提供担保的议案 |
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