| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-08-12
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-08-12
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-08-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-08-12
|
2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
韶能股份2004年度分红派息方案为：每10股派发现金1.00元(含税)。本次分红派息股权登记日为2005年8月18日，除息日为2005年8月19日 |
|
|
2005-08-08
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 5.41
3、净资产收益率(%) 3.46 |
|
|
2005-07-12
|
关于配股资金建设项目投产发电的公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
韶能股份配股资金建设项目濛浬水电厂第四台机组经调试后，已于2005年7月11日正式投入商业运行。第四台1.25万千瓦机组投入商业运行后,公司在运行电力总装机容量将由58.711万千瓦增至59.961万千瓦 |
|
|
2005-06-29
|
2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
|
|
韶能股份2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：（一）2004年度董事会工作报告；（二）2004年度监事会工作报告；（三）2004年度财务决算报告；（四）2004年度利润分配方案；（五）2004年度支付给审计单位报酬的议案；（六）关于修改《公司章程》和变更公司经营范围的议案；（七）关于公司第五届董事会董事候选人的议案；（八）由股东大会选举产生的第五届监事会监事候选人的议案；（九）关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴的议案；（十）关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案；（十一）关于公司董事长薪酬调整原则的议案；（十二）关于续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司2005年审计机构的议案 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-08 |
拟披露中报 |
|
| 2005-08-26 |
|
|
2005-06-23
|
控股子公司新型干法水泥生产线投产 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
韶能股份控股子公司韶关昌泥建材有限公司于2004年7月重组经营了韶关昌山水泥厂有限公司相关资产（包含在建的100万吨新型干法水泥生产线），重组后昌泥建材自筹资金对该条年产100万吨新型干法水泥生产线进行了续建。经调试后，该生产线于2005年6月22日正式投入商业运行。该生产线投产后，公司控股子公司水泥生产能力可达180万吨。如该生产线生产能力得到全部发挥，昌泥建材可新增年销售收入2.5亿元左右 |
|
|
2005-05-28
|
召开2004年年度（第十三次）股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2005年6月28日上午9:00。
（二）召开地点：公司三楼会议室。
（三）召集人：广东韶能集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）出席对象：
1、2005年6月17日下午15：00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其合法的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议2004年度董事会工作报告。
（二）审议2004年度监事会工作报告。
（三）审议2004年度财务决算报告。
（四）审议2004年度利润分配预案。
（五）审议2004年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）审议关于修改《公司章程》和变更公司经营范围的议案。
（七）审议关于公司第五届董事会董事候选人的议案。
（八）审议应由股东大会选举产生的第五届监事会监事候选人的议案。
（九）审议关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴的议案。
（十）审议关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案。
（十一）审议关于公司董事长薪酬调整原则的议案。
（十二）审议关于续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司2005年审计机构的议案。
1-6项议题的具体内容详见2005年4月19日刊登于《证券时报》的公司第四届董事会第四十九次会议决议公告和第四届监事会第九次会议决议公告，第六项关于修改《公司章程》和变更公司经营范围的议案需经参会全体股东三分之二以上表决权同意；7-12议题的具体内容详见2005年5月28日刊登于《证券时报》的公司第四届董事会第五十二次会议决议公告和第四届监事会第十一次会议决议公告，第七项关于公司第五届董事会董事候选人的议案，独立董事候选人的资料已按程序报深圳证券交易所备案审核。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）社会公众股股东凭股东账户卡、持股证明、身份证，委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。
（二）法人股股东凭单位证明、法人股股东账户卡、持股证明、法人股股东授权委托书和出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。
（三）登记时间：2005年6月27日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。
（四）登记地点：广东省韶关市惠民南路148号公司证券部。
四、其他事项：
（一）本次会议为期半天，参加会议的股东一切费用自理。
（二）联系人：沈玉村
联系电话：0751-8153150
传 真：0751-8535226
邮 编：512026
特此通知。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
二○○五年五月二十六日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东韶能集团股份有限公司2004年度（第十三次）股东大会，代表本人行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股数： 委托期限： |
|
|
2005-05-28
|
第四届董事会第五十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
韶能股份第四届董事会第五十二次会议于2005年5月26日召开，通过了以下议案：
一、审议通过关于公司第五届董事会董事候选人的议案；
二、审议通过关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴的议案；
三、审议通过关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案；
四、审议通过关于公司董事长薪酬调整原则的议案；
五、审议通过关于续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司2005年审计机构的议案；
六、决定于2005年6月28日召开第十三次股东大会 |
|
|
2005-05-11
|
关于重组经营杨溪水、杨溪口水电站的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
韶能股份于2005年4月29日与广东银源水电股份有限公司、乳源瑶族自治县人民政府签订了《关于重组经营杨溪水电站的合同》。按照合同约定，公司重组经营银源公司拥有的杨溪水电站、杨溪口水电站相关资产，包括固定资产和土地使用权。银源公司同意，将上述资产作价15,360万元转让给公司，公司同意按上述价格受让有关资产，本次交易不构成关联交易。公司董事会、银源公司股东会审议通过，三方签署合同后立即生效，无须履行其他程序 |
|
|
2005-04-30
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0298
2、每股净资产(元) 5.35
3、净资产收益率(%) 0.56 |
|
|
2005-04-26
|
配股资金建设项目濛浬水电厂第三台机组投产发电 |
深交所公告，其它 |
|
|
韶能股份配股资金建设项目濛浬水电厂第三台机组经调试后，已于2005年4月25日正式投入商业运行。第三台1.25万千瓦机组投入商业运行后,公司在运行电力总装机容量将达到55.811万千瓦，如不出现非人为因素影响，最后一台机组也将于第二季度投入商业运行。濛浬水电厂实际建设进度与配股说明书承诺进度基本一致 |
|
|
2005-04-19
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 5.32
3、净资产收益率(%) 3.42
二、每10股派1元（含税）。(000601) 韶能股份：
2005年04月19日 10:30起复牌 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
|
| 2005-04-28 |
|
|
2005-02-18
|
控股子公司上网电价上调 |
深交所公告，其它 |
|
|
经国家发改委同意、广东省物价局批准，韶能股份控股子公司广东省韶关九号发电
机组合营有限公司上网电价从293.98元/千千瓦时（不含税）调整为329.11元/千千瓦时
（不含税），此上网电价为临时结算价，从2005年2月1日起执行。
韶能股份持有九号机组50%的股权。
|
|
|
1997-10-28
|
1997年中期转增，10转增1登记日 ，1997-10-31 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-10-28
|
1997年中期转增，10转增1转增上市日 ，1997-11-05 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-10-28
|
1997年中期转增，10转增1除权日 ，1997-11-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-10-28
|
1997年中期转增，10转增1登记日 ，1997-10-31 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-10-28
|
1997年中期送股，10送3送股上市日 ，1997-11-05 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-10-28
|
1997年中期送股，10送3除权日 ，1997-11-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-10-28
|
1997年中期送股，10送3登记日 ，1997-10-31 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-10-28
|
1997年中期转增，10转增1除权日 ，1997-11-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-10-28
|
1997年中期转增，10转增1转增上市日 ，1997-11-05 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-10-28
|
1997年中期送股，10送3登记日 ，1997-10-31 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-10-28
|
1997年中期送股，10送3送股上市日 ，1997-11-05 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-10-28
|
1997年中期送股，10送3除权日 ，1997-11-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1996-10-22
|
1996年中期转增，10转增6登记日 ，1996-10-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1996-10-22
|
1996年中期转增，10转增6除权日 ，1996-10-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1996-10-22
|
1996年中期转增，10转增6转增上市日 ，1996-10-30 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
