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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-24
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第九次会议审议通过定于2004年8月24日在山东省济南市贵友大酒店的议案。
现将召开2004年第一次临时度股东大会的有关事宜公告如下：
1、会议召开时间：2004年8月24日（星期二）上午9时整。
2、会议地点：山东省济南市贵友大酒店。
3、会议主持人：李汝革董事长
4、会议审议事项：
（1）《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体内容见2004年7月24日刊载于《证券时报》和《中国证券报》的金马集团四届九次董事会决议公告。
5、会议出席对象：
（1）凡在2004年8月14日下午交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
6、会议登记事项：
（1）登记手续：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理应持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（2）登记地点：
广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司证券法律部。
（3）登记时间：
2004年8月15日上午8：00-11：30，下午14：30-17：30；8月16日上午8：00-11：30，下午14：30-17：30。
（4）其他事项：
会议为期半天，与会人员住宿及交通费自理。
联系人：梁茂辉、张斌；联系电话：0768-2268969，2356005；传真：0768-2297613。
联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司证券法律部。
（附：授权委托书）
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东金马旅游集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2004年7月22日
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2005-04-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-25
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月24日召开。大会审
议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
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2004-07-24
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2004年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 1.45
3、净资产收益率(%) 11.10
二、不分配，不转增。
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2004-01-30
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于北京市商业银行股份有限公司沙滩支行强制执行潮州市国债
服务部证券回购案，2003年12月12日，广东省高级人民法院以（2003）
粤高法民二终字第312号判决驳回沙滩支行上诉请求，维持潮州市中院
判决。该判决为终审判决。
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2004-04-23
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第七次会议审议通过定于2004年4月23日在山东省济南市贵友大酒店的议案。
现将的有关事宜公告如下：
1、会议召开时间：2004年4月23日（星期五）上午9时整。
2、会议地点：山东省济南市贵友大酒店。
3、会议审议事项：
（1）《2003年度董事会工作报告》；
（2）《2003年度监事会工作报告》；
（3）《2003年度会计决算方案和2004年度财务预算方案》；
（4）《关于2003年度利润分配方案的议案》；
（5）《<2003年年度报告>正文及摘要》；
（6）《关于聘请2004年度会计师事务所的议案》；
(7)《关于修改〈公司章程〉的议案》。
4、会议出席对象：
（1）凡在2004年4月13日下午交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记事项：
（1） 登记手续：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理应持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（2）登记地点：
广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司证券法律部。
（3）登记时间：
2004年4月12日上午8：00-11：30，下午14：30-17：30；4月13日上午8：00-11：30，下午14：30-17：30。
（4）其他事项：
会议为期半天，与会人员住宿及交通费自理。
联系人：梁茂辉、张斌；联系电话：0768-2268969，2356005；传真：0768-2297613。
联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司证券法律部。
（附：授权委托书）
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东金马旅游集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
广东金马旅游集团股份有限公司
董事会
2004年4月19日
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 1.98
3、净资产收益率(%) 19.89
二、每10股送2股派现0.5元转增3股 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.106
2、每股净资产(元) 2.09
3、净资产收益率(%) 5.06
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-09-24
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2002.09.24是金马集团(000602)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1998-03-03
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1998.03.03是金马集团(000602)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8.1,配股比例:16.48,配股后总股本:10050万股) |
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1998-03-16
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1998.03.16是金马集团(000602)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8.1,配股比例:16.48,配股后总股本:10050万股) |
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1998-02-26
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1998.02.26是金马集团(000602)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8.1,配股比例:16.48,配股后总股本:10050万股) |
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1998-02-27
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1998.02.27是金马集团(000602)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8.1,配股比例:16.48,配股后总股本:10050万股) |
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1998-05-05
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1998.05.05是金马集团(000602)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8.1,配股比例:16.48,配股后总股本:10050万股) |
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2004-03-23
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-26 |
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2004-02-17
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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深圳市瑞英投资发展有限公司诉讼公司归还借款本息3,874,963
元一案。广东省潮州市中级人民法院判决公司归还深圳市瑞英投资发
展有限公司借款本金3,379,812元及利息。公司对该判决上诉广东省
高级人民法院，2003年11月20日，广东省高院驳回公司上诉理由，
维持原判，该判决为终审判决。
根据公司与潮州市旅游总公司签署的《资产重组协议》有关规定，
公司该等清偿责任最终由潮州市旅游总公司承担。目前潮州市旅游总
公司经营状况不佳、资金周转困难。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 1.89
3、净资产收益率(%) 16.20
二、不分配，不转增 |
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2003-04-21
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（000602）金马集团公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-04-18
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召开2002年度股东大会，上午9时整,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第三次会议于2003年3月16日在山东省济南市贵友大酒店四楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。李汝革董事长主持本次会议，会议审议批准了《关于召开2002年年度股东大会的议案》，定于2003年4月18日在山东省济南市贵友大酒店。
现将的有关事宜公告如下：
1、会议召开时间：2003年4月18日（星期五）上午9时整。
2、会议地点：山东省济南市贵友大酒店。
3、会议审议事项：
（1）《2002年度董事会工作报告》；
（2）《2002年度监事会工作报告》；
（3）《2002年度公司决算方案和2003年度财务预算方案》；
（4）《关于2002年度利润分配方案、弥补亏损方案的议案》；
（5）《<2002年年度报告>正文及摘要》； （6）《关于聘请2003年度会计师事务所的议案》； 4、会议出席对象： （1）凡在2003年4月4日下午交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。 5、会议登记事项： （1）登记手续： 法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。 个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理应持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。 （2）登记地点： 广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司证券法律部。 （3）登记时间： 2003年4月3日上午8：00-11：30，下午14：30-17：30；4月4日上午8：00-11：30，下午14：30-17：30。
（4）其他事项：
会议为期半天，与会人员住宿及交通费自理。
联系人：梁茂辉，张斌；联系电话：0768-2268969，2356005；传真：0768-2297613。
联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司证券法律部。
广东金马旅游集团股份有限公司
董事会
2003年3月18日
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2003-03-19
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召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司四届董事会第三次会议于2003年3月16日召开，会议决定于
2003年4月18日召开2002年度股东大会，审议2002年度董监事会工作
报告等议案。
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2003-03-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 22.98
二、不分配，不转增。
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