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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-16
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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金马集团2004年度股东大会于2005年6月15日召开，形成如下决议：
1、审议通过《2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过《2004年度会计决算方案及2005年度财务预算方案》；
4、审议通过《关于2004年度利润分配方案的议案》；
5、审议通过《2004年年度报告》；
6、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度会计师，年费25万元；
7、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议通过《关于推选公司四届董事会董事的议案》；
9、审议通过《关于推选公司四届监事会监事的议案》；
10、审议通过《关于董事会换届的议案》；
11、审议通过《关于公司监事会换届的议案》 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.052
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 3 |
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2005-04-12
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延期召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-15 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月15日（星期四）上午9时整。
2、召开地点：山东省济南市贵友大酒店。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：一是凡在2005年4月28日下午交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。二是公司全体董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项
1、审议批准《2004年度董事会工作报告》；
2、审议批准《2004年度监事会工作报告》；
3、审议批准《2004年度会计决算方案和2005年度财务预算方案》；
4、审议批准《关于2004年度利润分配方案的议案》。公司决定不分红派息，不进行资本公积金转增股本，全部利润用于增加公司的流动资金。
5、审议批准《<2004年年度报告>正文及摘要》。具体内容详见2005年4月12日《中国证券报》和《证券时报》。
6、审议批准《关于聘请2005年度会计师事务所的议案》，聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度会计师。
7、审议批准《关于推选公司第四届董事会董事的提案》，因公司第四届董事会成员李汝革先生、郭继洲先生、林铭山先生、翟纪庆先生、王良海先生工作调动原因，已向公司第四届董事会提出辞职请求。根据《公司章程》的有关规定，现提名高洪德先生、王志华先生、徐庆銮先生、杜延令先生、梁茂辉先生出任公司第四届董事会董事。
8、审议批准《关于推选公司四届监事会监事的提案》，因朱昌富监事和郑志华监事因工作变动原因提出辞职，推选孙红旗先生和刘红军先生为公司第四届监事会监事。
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；议题内容祥见董事会会议决议公告。
10、审议《关于董事会换届的议案》；议题内容祥见董事会会议决议公告。
11、审议《关于监事会换届的议案》。议题内容祥见监事会会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记或异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2005年4月29日上午8：00-11：30，
下午14：30-17：30；4月30日上午8：00-11：30，下午14：30-17：30。
3、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司证券法律部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理应持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
四、其他事项：
1、会议联系方式：联系人：张斌；联系电话：0768-2268969，2356005；传真：0768-2297613。联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司法律证券部。
2、会议费用：与会人员住宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东金马旅游集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名（章）： 委托人身份证号：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
广东金马旅游集团股份有限公司
董 事 会
2005年4月8日
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 1.65
3、净资产收益率(%) 22.24
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-21
第二次披露日期：2005-04-30 |
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2004-06-08
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-06-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-02-12
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1997年年度配股，10配1.64835，配股价8.1元登记日 ，1998-02-26 |
登记日，分配方案 |
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1998-02-12
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配股，每10股配1.64835股配股价:8.1元/股，股权登记日：1998-02-26，配股缴款截止日 ，1998-03-16 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1998-02-12
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配股，每10股配1.64835股，配股价:8.1元/股股权登记日：1998-02-26，，配股缴款日1998-03-03到1998-03-16 ，1998-03-03 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1998-02-12
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1997年年度配股，10配1.64835，配股价8.1元除权日 ，1998-02-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-02-12
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配股，每10股配1.64835股，配股价:8.1元/股，配股可流通部分上市 ，1998-05-05 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1998-02-12
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配股，每10股配1.64835股，配股价:8.1元/股，申购代码：8602 ，配售简称：金马配股 ，1998-03-03 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-15
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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金马集团第四届董事会第十次会议于2004年9月14日召开。会议同
意吕强辞去副总经理的职务。并同意聘请梁茂辉和李云峰为副总经理。
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 1.55
3、净资产收益率(%) 16.86
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2003-05-16
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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广东省潮州市中级人民法院判决公司归还“瑞英投资”借款本金
3379812元及按同期贷款利率计付利息，公司将对该判决进行上诉。
就深圳市瑞英投资发展有限公司诉讼公司归还借款本息3874963元
一案，广东省潮州市中级人民法院判决公司归还瑞英投资借款本金
3379812元及按同期贷款利率计付利息。公司将对该判决进行上诉。
根据公司与潮州市旅游总公司签署的《资产重组协议》，公司该
等清偿责任最终由潮州市旅游总公司承担。目前潮州市旅游总公司经
营状况不佳、资金周转困难。
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2003-06-19
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股东股权转让，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年6月16日，公司第二大股东—深圳清华同方股份有限公司
与北京华兴瑞投资咨询有限责任公司签订股份转让合同，将其持有的
公司12831000股法人股转让给华兴瑞投资，转让价格为每股2.1715元，
转让价款共计2786.279万元，以现金支付。转让后，华兴瑞投资成为
公司第二大股东。
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2003-07-03
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所持英大科技股权被冻结，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布关于所持山东英大科技有限公司股权被冻结的公告，有
关详情见公告全文。
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2003-07-08
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关于所持英大科技股权被冻结的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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2002年3月28日，北京二中院冻结了公司所持山东英大科技有限公
司62%的股权及其权益。在冻结期间，公司不能直接处置该等股权及其
收益，包括转让、变更、质押、抵押等处置行为。
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2003-07-25
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 1.83
3、净资产收益率(%) 13.25
二、不分配，不转增 |
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2003-08-28
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时整,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第五次会议于2003年7月23日以通讯方式召开，潘志峰董事已于2003年7月17日辞去公司董事职务。会议应到董事8名，实到董事7名,林铭山董事委托王航董事代为出席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。李汝革董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《公司2003年半年度报告正文及摘要》。
2、审议通过了《关于推选张连起先生为公司第四届董事会独立董事的提案》。
3、审议批准《关于的议案》，定于2003年8月28日在山东省济南市贵友大酒店召开临时股东大会。现将的有关事宜通知如下：
1、会议召开时间：2003年8月28日（星期四）上午9时整。
2、会议地点：山东省济南市贵友大酒店。
3、会议审议事项：
《关于推选张连起先生为公司第四届董事会独立董事的提案》；
4、会议出席对象：
（1）凡在2003年8月10日下午交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记事项：
（1）登记手续：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理应持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（2）登记地点：
广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司证券法律部。
（3）登记时间：
2003年8月10日上午8:00-11:30，下午14:30-17:30；
2003年8月11日上午8:00-11:30，下午14:30-17:30。
（4）其他事项：
会议为期半天，与会人员住宿及交通费自理。
联系人：梁茂辉、张斌；
联系电话：0768-2356005；传真：0768-2297613。
联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司法律证券部。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司
董事会
2003年7月23日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席广东金马旅游集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自治有效。
附件二：
张连起先生简历
张连起,男,1963年11月9日出生,北京大学经济学博士,高级会计师、证券特许会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。现任中瑞华恒信会计师事务所副总经理，中国独立审计准则组成员、中注协上市公司技术援助组成员、北京注协专业指导委员会副主任、国务院派出监事会特别技术助理、中国信达资产管理公司证券发行审核委员，中央电视台、经济日报、中国财经报、财务与会计等中央级媒体评论员或特约撰稿人、兼任多家证券培训机构特聘教授，曾任中外合作会计师事务所---萨理德中瑞会计师事务所总经理。
广东金马旅游集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东金马旅游集团股份有限公司董事会现就提名张连起先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东金马旅游集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任广东金马旅游集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合广东金马旅游集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东金马旅游
集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发
行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发
行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前5名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、
管理咨询、技术咨询等职务的人员。
四、包括广东金马旅游集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：广东金马旅游集团股份有限公司
董事会
2003年7月23日于济南
广东金马旅游集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声名人张连起，作为广东金马旅游集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人与广东金马旅游集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及其本人直系亲属、主要社会关系均不在广东金马旅游集团股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及其本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及其本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及其本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及其本人直系亲属不在该公司前5名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有上述前五项所列举情形；
七、本人没有为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、 本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括广东金马旅游集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张连起
2003年7月22日于北京
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2003-08-29
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选举独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第1次临时股东大会于2003年8月28日召开，会议推
选张连起为公司第四届董事会独立董事 |
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2004-05-22
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所持英大科技股权被冻结的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2002年10月，经广东省高级人民法院终审判决，判决广东金曼
集团股份有限公司向广东华侨信托投资公司清偿本金1051728美元及
利息，公司对广东金曼集团股份有限公司的该笔债务负连带清偿责任。
2004年5月19日，公司接到广州市中级人民法院民事裁定书，针对广
东金曼集团股份有限公司和公司未在规定期限内履行上述民事判决所
确定的义务，现裁定冻结公司在山东英大科技有限公司的投资权益及
收益。公司对上述判决正积极申诉。
该项诉讼，根据公司与潮州市旅游总公司签署的《资产转让协
议》有关规定，该风险责任最终将由潮州市旅游总公司承担 |
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2004-06-08
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2003年度分红派息及资本公积金转增股本公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股
送2股红股派0.5元人民币现金（含税）转增3股。
股权登记日为：2004年6月11日，除权除息日为2004年6月14日。
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2004-07-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-24
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第九次会议审议通过定于2004年8月24日在山东省济南市贵友大酒店的议案。
现将召开2004年第一次临时度股东大会的有关事宜公告如下：
1、会议召开时间：2004年8月24日（星期二）上午9时整。
2、会议地点：山东省济南市贵友大酒店。
3、会议主持人：李汝革董事长
4、会议审议事项：
（1）《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体内容见2004年7月24日刊载于《证券时报》和《中国证券报》的金马集团四届九次董事会决议公告。
5、会议出席对象：
（1）凡在2004年8月14日下午交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
6、会议登记事项：
（1）登记手续：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理应持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（2）登记地点：
广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司证券法律部。
（3）登记时间：
2004年8月15日上午8：00-11：30，下午14：30-17：30；8月16日上午8：00-11：30，下午14：30-17：30。
（4）其他事项：
会议为期半天，与会人员住宿及交通费自理。
联系人：梁茂辉、张斌；联系电话：0768-2268969，2356005；传真：0768-2297613。
联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司证券法律部。
（附：授权委托书）
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东金马旅游集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2004年7月22日
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