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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-28
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议批准《关于公司更换会计师事务所的议案》。
2、审议通过了《关于推选第五届董事会董事的提案》 |
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2006-02-28
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第五届董事会第四次会议决议公告
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深交所公告，日期变动 |
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金马集团第五届董事会第四次会议于2006年2月25日召开，会议审议通过以下议案：
1、《关于公司更换会计师事务所的议案》。公司拟聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司会计师，聘期一年。
2、定于2006年3月29日在山东省济南市鲁能中心9楼会议室召开2006年第一次临时股东大会。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-06 |
拟披露年报 |
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2005-12-20
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金马集团于2005年12月16日刊登了《股权分置改革方案实施公告》，公司股票将于2005年12月20日恢复交易，从2005年12月20日起公司股票简称由"金马集团"变更为"G金马"，公司股票代码不变。
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2005-12-16
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2005-12-20 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-16
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2005-12-19 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-16
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的3股股份对价；
2、流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税；
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2005年12月19日；
4、流通股股东获得对价股份到账日期：2005年12月20日；
5、2005年12月20日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；
6、对价股份上市交易日：2005年12月20日，对价股份上市流通，股票简称由"金马集团"变更为"G金马"。
7、方案实施完毕，公司股票将于2005 年12月20日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-12-16
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证券简称由“金马集团”变为“G金马” ，2005-12-20 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-16
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2005-12-20 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-07
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关于股权转让过户情况的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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金马集团于2005年12月6日接到山东鲁能矿业集团有限公司的通知，该公司已于2005年12月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了受让北京华兴瑞投资咨询有限责任公司、北京颐和健康顾问中心、北京中瑞兴业投资顾问有限公司等持有的28,801,500股公司法人股的过户手续。至此以上三家转让方不再持有公司股份，山东鲁能矿业集团有限公司持有公司法人股36,278,700股，占公司总股本的24.07%，为公司的第一大股东 |
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2005-12-06
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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金马集团股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年12月5日召开，审议通过了《广东金马旅游集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-01
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关于召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，金马集团现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005 年12月5 日（周一）下午14:00 网络投票时间：2005 年12 月1 日～2005 年12 月5 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年12月1 日至2005 年12 月5 日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年12月1 日上午9:30 至2005 年12 月5 日下午15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2005 年11 月25 日
3、现场会议召开地点：山东省济南市贵友大酒店四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，敬请各位股东慎重投票，以避免重复投票。
7、会议审议事项：《广东金马旅游集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-20 ，2005-12-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-26
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关于召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，金马集团现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005 年12月5 日（周一）下午14:00 网络投票时间：2005 年12 月1 日～2005 年12 月5 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年12月1 日至2005 年12 月5 日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年12月1 日上午9:30 至2005 年12 月5 日下午15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2005 年11 月25 日
3、现场会议召开地点：山东省济南市贵友大酒店四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005 年11 月26日和2005 年12 月1 日。
8、会议审议事项：《广东金马旅游集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-12
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股权分置改革方案沟通协调情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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金马集团于2005年11月3日公布了股权分置改革方案后，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司对股权分置改革方案进行了调整，调整的主要内容如下：原方案为："公司非流通股股东拟以其各自持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的非流通股份即获得上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送2.5股。"现调整为："公司非流通股股东拟以其各自持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的非流通股份即获得上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送3股。" |
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2005-11-10
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举行股权分置改革投资者网上交流会的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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金马集团将于2005年11月10日（星期四）下午14：30--16：30举行投资者网上交流会。投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与本次股权分置改革投资者网上交流会。出席本次网上交流会的人员有公司董事会代表、高管人员和保荐机构第一创业证券代表 |
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2005-11-03
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-05 |
召开股东大会 |
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| 《广东金马旅游集团股份有限公司股权分置改革方案》
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2005-11-03
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东拟以其各自持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的非流通股份即获得上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送2.5股。
二、非流通股股东的承诺事项本公司非流通股股东除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺外，还作出如下特别承诺事项：（1）鲁能发展关于先行代为执行对价的安排对表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东，或其他非流通股股东因出现质押、冻结等其他客观原因不能执行对价安排，在实施本次股权分置改革方案时，鲁能发展将先行代为垫付。代为垫付后，上述无法执行对价的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向鲁能发展偿还代为垫付的款项，或者取得鲁能发展的同意。（2）根据鲁能矿业分别和北京华兴瑞投资咨询有限责任公司、北京中瑞兴业投资顾问有限公司、北京颐和健康顾问中心签署的《股权转让协议》，协议各方约定：
A、若股权分置改革相关股东会议召开之股权登记日前该等股份转让完成，则由受让方（鲁能矿业）参与股权分置改革相关会议会议，行使股东权利；若股权分置改革相关股东会议召开之股权登记日前该等股份转让未完成，则由转让方（北京华兴瑞投资咨询有限责任公司、北京中瑞兴业投资顾问有限公司、北京颐和健康顾问中心）参与股权分置改革相关会议会议，行使股东权利。
B、若该等股份转让于股权分置改革方案实施之日前完成，则由受让方（鲁能矿业）向流通股股东执行对价安排；若该等股份转让未能于股权分置改革方案实施之日前完成，则由转让方（北京华兴瑞投资咨询有限责任公司、北京中瑞兴业投资顾问有限公司、北京颐和健康顾问中心）执行对价安排。鲁能矿业承诺上述受让完成后，继续履行上述股份在本次股权分置改革中需要履行的承诺义务。（3）非流通股股东承诺："不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失"；非流通股股东声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年11月25日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月5日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005 年12月1日－2005年12月5日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会已经申请公司股票自10月24日起停牌，11月3日刊登《股改说明书》。公司股票最晚于11月13日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在 11月12日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在11月12日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。如因特殊原因，经公司申请并经深圳证券交易所同意后，可延期召开本次临时股东大会暨相关股东会议并刊登相关公告。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-10-29
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关于股权转让的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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金马集团于2005年10月28日接公司股东山东鲁能恒源经贸集团有限公司（现更名为山东鲁能矿业集团有限公司）的通知，鲁能矿业拟在公司股权分置改革中进行股权增持，以达优化公司治理结构目的，依据相关规定，经协商，与北京华兴瑞投资咨询有限责任公司、北京中瑞兴业投资顾问有限公司、北京颐和健康顾问中心于2005年10月28日签定《股权转让协议》。鲁能矿业分别收购北京华兴瑞投资咨询有限责任公司持有的金马集团1924.65万股境内法人股(占金马集团总股本的12.77%)、北京颐和健康顾问中心持有的金马集团546万股境内法人股(占金马集团总股本的3.62%)、北京中瑞兴业投资顾问有限公司持有的金马集团409.5万股境内法人股(占金马集团总股本的2.72%)。 股权转让完成后，鲁能矿业持有金马集团股份变为3627.87万股，占金马集团总股本的24.07%，为金马集团第一大股东，本次股权转让完成后实际控制人仍然为中国水利电力工会山东省电力委员会。本次转让不会引起股权性质的变化 |
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2005-10-28
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关于进行股权分置改革的补充公告 |
深交所公告，股权分置 |
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金马集团于2005年10月25日刊登了公司《关于进行股权分置改革的提示性公告》，公司原定于2005年10月28日发出相关股东会议通知和披露股权分置改革相关文件。因公司股东山东鲁能矿业集团有限公司（原名为：山东鲁能恒源经贸集团有限公司）拟将在公司实施股权分置改革工作期间收购股权，致使公司股东发生变化，公司将延期发出相关股东会议通知和披露股权分置改革相关文件，特此公告 |
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2005-10-27
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关于联系法人股股东的公告 |
深交所公告，其它 |
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长期以来，由于各种原因，金马集团与部分法人股股东失去联系，不能及时沟通有关信息，不利于公司及有关股东的利益平衡和长远发展。请尚未与公司取得联系的法人股股东见到本公告后，速与公司取得联系，以便确认和行使股东权益。公司地址：潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司邮编：521011联系电话：0768-2262628联系传真：0768-2297613联系人：潘广洲、张斌 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 13.23 |
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2005-10-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-14 ，2005-11-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-24
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，山东路能发展集团有限公司等非流通股股东提出了股权分置改革动议，金马集团董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2005年10月28日发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-10-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-07-27
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 1.87
3、净资产收益率(%) 11.56 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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总经理由“王航”变为“吕强” ，2005-06-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-16
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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金马集团2004年度股东大会于2005年6月15日召开，形成如下决议：
1、审议通过《2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过《2004年度会计决算方案及2005年度财务预算方案》；
4、审议通过《关于2004年度利润分配方案的议案》；
5、审议通过《2004年年度报告》；
6、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度会计师，年费25万元；
7、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议通过《关于推选公司四届董事会董事的议案》；
9、审议通过《关于推选公司四届监事会监事的议案》；
10、审议通过《关于董事会换届的议案》；
11、审议通过《关于公司监事会换届的议案》 |
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