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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-09
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董事会公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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近日有关媒体刊登了“山东鲁能集团完成私有化”的文章，文章中提及山东省电力工会委员会已将持有的山东鲁能集团31.52%股权对外转让。
公司就上述媒体报道向大股东询问，目前尚未答复。公司股票从即日起停牌交易，直至公司披露相关信息复牌交易。
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2007-01-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-09,恢复交易日：2007-01-17 ，2007-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-01-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-09,恢复交易日：2007-01-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-01-05
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更正信息披露内容的提示 |
深交所公告，其它 |
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金马集团于2006年12月28日刊登了《广东金马旅游集团股份有限公司解除股份限售的提示性公告》，公告中对“持股比例高于5%的原非流通股股东山东鲁能发展集团有限公司和山东鲁能矿业集团有限公司承诺:（1）自改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让；（2）在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。”因工作疏忽。现予以更正。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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23,582,442股有限售条件流通股于2006年12月29日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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金马集团本次有限售条件的流通股23,582,442股于2006年12月29上市流通 |
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2006-12-14
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2006年12月5日，上海证券报刊登了汇阳投资撰写的题为《金马集团 重组带来新活力》的文章，公司股票交易异动。现将有关事实澄清如下：
一、关于资产重组事项。2001年实施重大资产重组后，金马公司唯一的资产是持有山东英大科技有限公司62%的股权。关于该事项在重组后及每年年报中均有披露。
二、关于与吉通等电信巨头开展电信增值业务的事项。英大科技公司从未与吉通等电信巨头合作开展过电信增值业务，且目前没有合作意向。
三、关于与电信运营商合作事项。英大科技公司与山东移动通信公司没有开展合作业务。2003年至今，公司开展了为中国电信山东电信分公司的通道维护服务业务，该项收入占英大科技公司总收入的比例很小，不到0.5%，目前仍没有进一步合作意向。
四、关于英大科技公司参股的鲁能网络信息公司的网游业务的事项。经询证，鲁能网络信息公司自身没有开展网络游戏的开发，只是向游戏运营商提供了部分存储空间，这部分业务目前还没有收入。
五、公司股票交易近期出现异动现象，董事会认为纯属市场表现。公司董事会确认，公司目前没有任何应披露而未披露的事项 |
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2006-12-08
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延期刊登澄清有关媒体报道的再次公告 |
深交所公告，其它 |
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因金马集团股票交易异动，公司股票停止交易。对此公司十分重视，并对有关事宜进行了函证大股东以及赴控股子公司调查求证。公司将尽快落实有关事宜，尽快向广大投资者公告。直到披露公告日公司股票复牌交易 |
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2006-12-07
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关于延期刊登澄清有关媒体报道的公告 |
深交所公告，其它 |
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自2006年12月6日，上海证券报刊登了汇阳投资撰写的题为《重组带来新火力》的文章，同日金马集团股票交易异动，12月7日公司股票停止交易。对此公司十分重视，并对有关事宜进行了函证大股东以及赴控股子公司调查求证。公司将尽快落实有关事宜，并向广大投资者公告 |
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2006-12-06
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临时停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因上海证券报上汇阳投资报道了公司的《金马集团 重组带来新活力》一文，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年12月06日开市起对金马集团(证券代码为000602)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2006-12-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-06,恢复交易日：2006-12-14 ，2006-12-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因上海证券报上汇阳投资报道了公司的《金马集团 重组带来新活力》一文，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年12月06日开市起对金马集团(证券代码为000602)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2006-12-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-06,恢复交易日：2006-12-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因上海证券报上汇阳投资报道了公司的《金马集团 重组带来新活力》一文，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年12月06日开市起对金马集团(证券代码为000602)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2006-10-31
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.253
2、每股净资产(元) 2.24
3、净资产收益率(%) 11.28 |
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2006-09-28
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证券简称由“G金马”变为“金马集团” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-08-08
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.17
3、净资产收益率(%) 8.26 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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2006-05-18
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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G 金 马2005年度股东大会于2006年5月17日召开，形成如下决议：
1、审议通过《2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过《2005年度会计决算方案和2006年度财务预算方案》；
4、审议通过《关于2005年度利润分配方案的议案》；
5、审议通过《<2005年年度报告>正文及摘要》；
6、审议通过《关于聘请2006年度会计师事务所的议案》；
7、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
8、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
10、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
11、李惠波先生、陈刚先生当选公司第五届董事会董事；
12、董树梓先生当选公司第五届监事会监事 |
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2006-05-11
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关于股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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金马集团股票交易连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
一、鲁能矿业集团是公司的第一大股东，经询证，鲁能集团、鲁能矿业集团对公司的下一步投资目前还没有形成包括规划、计划、意向书在内的任何意见。
二、公司对山西晋北铝项目进行了考察，并对项目的盈利能力、发展空间进行了初步分析，认为该项目可以支持公司的发展，但能否投资该项目，还需与山西鲁能晋北铝业公司及其大股东鲁能矿业集团进行沟通。目前，公司对该项目还没有形成正式的投资意向，公司董事会也没有对该项目进行过审议。
三、截止本公告日，公司没有发生内外部环境变化情况。
四、公司股票交易近期出现异动现象，纯属市场行为。截止本公告日止，公司没有应披露而未披露的信息 |
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2006-04-28
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关于对公司有关报道的澄清公告
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深交所公告，其它 |
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2006年4月10日，21世纪经济报道刊登了题为《鲁能集团控股鲁能泰山 鲁能系三叉戟悄
然成型》的文章，G 金 马股票交易异动，公司董事会为保护投资者利益，于4月24日申请停
牌，询证公司股东，并对有关事宜进行了认真调查。现对有关事项澄清如下：
一、鲁能矿业集团是公司的第一大股东，经询证，鲁能集团、鲁能矿业集团对公司的下
一步投资目前还没有形成包括规划、计划、意向书在内的任何意见。
二、公司对山西晋北铝项目进行了考察，并对项目的盈利能力、发展空间进行了初步分
析，认为该项目可以支持公司的发展，但能否投资该项目，还需与山西鲁能晋北铝业公司及
其大股东鲁能矿业集团进行沟通。目前，公司对该项目还没有形成正式的投资意向，公司董
事会也没有对该项目进行过审议。
三、鲁能集团董事长高洪德先生担任公司董事长。公司五届六次董事会推选鲁能矿业集
团公司总经理陈刚先生为公司五届董事会董事，尚需在5月17日召开的股东大会审议批准。此
前公司已正式披露。
四、公司股票交易近期出现异动现象，纯属市场行为。截止本公告日止，公司没有应披
露而未披露的信息。
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2006-04-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-25,恢复交易日：2006-05-08 ，2006-05-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于G金马股票交易出现异常波动，公司董事会决定暂停股票交易，待查明情况并公告后，再申请公司股票复牌交易 |
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2006-04-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-25,恢复交易日：2006-05-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于G金马股票交易出现异常波动，公司董事会决定暂停股票交易，待查明情况并公告后，再申请公司股票复牌交易 |
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2006-04-25
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停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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由于G 金 马股票交易出现异常波动，公司董事会决定暂停股票交易，待查明情况并公告后，再申请公司股票复牌交易 |
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2006-04-21
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.085
2、每股净资产（元）: ??+岮2.07
3、净资产收益率（％）: 4.1
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2006-04-06
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度会计决算方案和2006年度财务预算方案》；
4、《关于2005年度利润分配方案的议案》；
5、《<2005年年度报告>正文及摘要》；内容已刊登在2006年4月6日的《中国证券报》和《证券时报》上。
6、《关于聘请2006年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
11、审议《关于推选董事的提案》；因公司第五届董事会成员杜延令先生、徐庆銮先生工作调动原因，已向公司第五届董事会提出辞职申请。现根据《公司章程》的有关规定，提名李惠波先生、陈刚先生出任公司第五届董事会成员。附简历。
12、审议《关于推选监事的提案》。因公司第五届监事会成员刘红军先生工作调动原因，已向公司第五届监事会提出辞职申请。现根据《公司章程》的有关规定，提名董树梓先生出任公司第五届监事会成员。
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2006-04-06
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 1.99
3、净资产收益率(%) 16.75
二、不分配，不转增 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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G 金 马2006年第一次临时股东大会于2006年3月30日召开，形成如下决议：
1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
2、审议通过《关于推选董事的提案》 |
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2006-03-03
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关于变更2006年第一次临时股东大会召开时间的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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G 金 马第五届四次董事会审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》，现将召开会议日期更正为2006年3月30日上午9：30。其他事项不变 |
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2006-02-28
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境内会计师事务所由“广东正中珠江会计师事务所有限责任公司”变为“山东天恒信会计师事务所为公司” ，2006-03-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-02-28
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议批准《关于公司更换会计师事务所的议案》。
2、审议通过了《关于推选第五届董事会董事的提案》 |
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