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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-14
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董事会决议 |
深交所公告 |
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*ST金马第七届董事会第五次会议于2011年12月12日召开，审议通过修订《公司内幕信息知情人登记报备管理制度》 |
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2011-12-07
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控股子公司上网电价调整 |
深交所公告，其它 |
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*ST金马收到《国家发展改革委关于调整华北电网电价的通知》，为适当疏导电价矛盾，保障电力供应，决定适当调整电价水平。
根据该通知，经过公司确认：自2011年12月1日起，公司控股子公司山西鲁晋王曲发电公司上网电价增加0.025元/千瓦时、脱硝电价增加0.008元/千瓦时，合计增加0.033元/千瓦时；公司控股子公司山西鲁能河曲发电公司上网电价增加0.0295元/千瓦时。
本次电价调整对公司2011年业绩影响不大，对公司2012年的经营产生积极影响。本次电价上调后，将增加山西鲁晋王曲发电公司2012年经营收入约2.17亿元，增加山西鲁能河曲发电公司2012年经营收入约1.92亿元.
目前，公司持有山西鲁晋王曲发电公司75%股权和山西鲁能河曲发电公司60%的股权 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.9051
2、每股净资产(元) 6.61
3、净资产收益率(%) 15.54 |
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2011-10-14
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2011年度前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST金马预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利45000万元-46000万元；预计2011年7月1日-2011年9月30日净利润为盈利5500万元-5800万元 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-09
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2011年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST金马2011年度第三次临时股东大会于2011年9月8日召开，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-08-30
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股份变动暨新增股份上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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*st金马本次发行股份购买资产的新增股份353,824,149股于2011年8月16日完成股份登记，股份性质为有限售条件流通股。本次新增股份上市日为2011年8月31日，山东鲁能集团有限公司认购的353,824,149股股份上市流通日为2014年8月31日。
根据深交所相关业务规则的规定，上市首日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 |
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2011-08-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) -1.45
二、不分配不转增 |
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2011-08-24
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-08-24
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9月8日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的时间：2011年9月8日（星期四）上午9：30
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场表决方式
4、会议地点：山东丽天大酒店（济南市市中区经一路66号）
5、股权登记日：2011年9月2日
6、登记时间：2011年9月5日、9月6日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时
7、审议事项：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-08-23
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股东追加承诺完成后股本结构 |
深交所公告，股本变动 |
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*ST金马于2011年8月18日披露了《股东追加承诺公告》，公司股东山东鲁能集团有限公司承诺：其在公司本次重大资产重组之前持有的公司44661098股无限售流通股将自公司本次新增股份发行结束之日起36个月不进行转让。
2011年8月18日，公司董事会受股东山东鲁能集团公司委托到中国登记结算公司深圳分公司办理有关股份限售业务。
2011年8月22日，中国登记结算公司深圳分公司出具了《股份锁定登记结果报表》，山东鲁能集团有限公司持有的公司44661098股无限售流通股股份性质已变更为限售股份。
本次变更后公司的股本结构为：总股本150750000股，其中：无限售流通股104450902股、有限售流通股46299098股 |
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2011-08-23
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股东追加承诺完成后股本结构公告 |
深交所公告，股本变动 |
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*st金马于2011年8月18日披露了《股东追加承诺公告》，公司股东山东鲁能集团有限公司承诺：其在公司本次重大资产重组之前持有的公司44661098股无限售流通股将自公司本次新增股份发行结束之日起36个月不进行转让。
2011年8月18日，公司董事会受股东山东鲁能集团公司委托到中国登记结算公司深圳分公司办理有关股份限售业务。
2011年8月22日，中国登记结算公司深圳分公司出具了《股份锁定登记结果报表》，山东鲁能集团有限公司持有的公司44661098股无限售流通股股份性质已变更为限售股份。
本次变更后公司的股本结构为：总股本150750000股，其中：无限售流通股104450902股、有限售流通股46299098股 |
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2011-08-18
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股东追加承诺公告 |
深交所公告 |
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*ST金马重大资产重组已获中国证监会核准，正在实施中。2011年8月16日，公司本次重大资产重组涉及的新发行股份完成了登记工作。公司股东山东鲁能集团有限公司在重组方案中的承诺：其在本次重组之前持有的公司44661098股无限售流通股将自公司本次新增股份发行结束之日起36个月不进行转让。现将该承诺内容再次公告如下：
此次山东鲁能集团有限公司追加承诺的主要内容：
追加承诺股份性质：境内国有法人股
追加承诺涉及股份：4466.1098万股（占总股本29.63%)
原限售截止日：该部分股份是无限售流通股
延长锁定期限：36个月
延长锁定期后的限售截止日：2014年8月18日
公司董事会将按照深圳证券交易所的相关规定，督促山东鲁能集团有限公司严格履行有关承诺。公司将于2个工作日内在中国登记结算公司办理变更股份性质的相关手续 |
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2011-08-18
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股东追加承诺36个月不进行转让 |
深交所公告 |
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*st金马重大资产重组已获中国证监会核准，正在实施中。2011年8月16日，公司本次重大资产重组涉及的新发行股份完成了登记工作。公司股东山东鲁能集团有限公司在重组方案中的承诺：其在本次重组之前持有的公司44661098股无限售流通股将自公司本次新增股份发行结束之日起36个月不进行转让。现将该承诺内容再次公告如下：
此次山东鲁能集团有限公司追加承诺的主要内容：
追加承诺股份性质：境内国有法人股
追加承诺涉及股份：4466.1098万股（占总股本29.63%)
原限售截止日：该部分股份是无限售流通股
延长锁定期限：36个月
延长锁定期后的限售截止日：2014年8月18日
公司董事会将按照深圳证券交易所的相关规定，督促山东鲁能集团有限公司严格履行有关承诺。公司将于2个工作日内在中国登记结算公司办理变更股份性质的相关手续 |
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2011-08-12
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2011年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST金马2011年度第二次临时股东大会于2011年8月11日召开，审议通过《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》 |
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2011-07-22
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届的议案》
（二）审议《关于公司监事会换届的议案》 |
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2011-07-22
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8月11日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会 2、会议召开的时间：2011年8月11日（星期四）上午9:30 3、会议召开方式：现场表决方式 4、股权登记日：2011年8月5日 5、会议地点：北京西单国际大厦8楼会议室（北京市西城区西单北大街111号） 6、登记时间：2011年8月8日、8月9日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时 7、审议事项：《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》 |
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2011-07-15
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST金马预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损530万元-550万元 |
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2011-07-15
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST金马2011年度第一次临时股东大会于2011年7月14日召开，审议通过《关于延长公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》 |
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2011-07-12
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2011年度第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST金马于2011年6月28日发布了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，并于2011年7月9日发布了《关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告》。 由于工作失误，网络投票中“议案二对应申报价格”应该为2.00元，原股东会通知中写为1.00元，特此更正，其他内容不变 |
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2011-07-09
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7月14日召开2011年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2011年7月14日下午2：30开始，会期半天
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月13日15:00至2011年7月14日15:00期间的任意时间
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2011年7月8日
6、登记时间：2011年7月11-12日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时
7、会议地点：山东丽天大酒店（济南市市中区经一路66号）
8、审议议案：《关于延长公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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重大资产重组报告书修订的说明 |
深交所公告 |
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*ST金马披露了《广东金马旅游集团股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书》（草案）及《广东金马旅游集团股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书摘要》等相关文件。
根据中国证监会对公司重大资产重组的补正、反馈及重组委会后反馈的要求，公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。现将重组报告书补充和修改的主要内容予以公告 |
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2011-06-29
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重大资产重组方案获得证监会核准及控股股东获得证监会豁免要约收购义务批复 |
深交所公告 |
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*ST金马于2011年6月28日收到中国证监会有关批复，现将文件主要内容公告如下： 一、《关于核准广东金马旅游集团股份有限公司重大资产重组及向山东鲁能集团有限公司发行股份购买资产的批复》：核准公司本次重大资产重组及向及向山东鲁能集团有限公司发行353,824,149股股份购买相关资产，批复自核准之日起12个月内有效。 二、《关于核准山东鲁能集团有限公司公告广东金马旅游集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》：核准豁免公司因以资产认购广东金马旅游集团股份有限公司本次发行股份而增持该公司353,824,149股股份，导致合计持有该公司398,485,247股股份，约占该公司总股本的78.97%而应履行的要约收购义务，批复自核准之日起12个月内有效 |
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2011-06-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于延长公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》；
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2011-06-28
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7月14日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间 现场会议时间：2011年7月14日下午2：30开始，会期半天 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2011年7月13日15:00至2011年7月14日15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2011年7月8日 4、现场会议地点：山东丽天大酒店（济南市市中区经一路66号） 5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、登记时间：2011年7月11-12日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时 7、审议事项：《关于延长公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》 |
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2011-06-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于延长公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》；
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2011-06-17
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重大资产重组拟购买资产上网电价调整的提示 |
深交所公告，其它 |
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*ST金马控股股东山东鲁能集团公司收到国家电网公司转发的《国家发展改革委关于适当调整电价有关问题的通知》，为补偿火力发电企业因电煤价格上涨增加的部分成本，缓解电力企业经营困难，保障正常合理的电力供应，国家决定适当调整电价水平。 根据该通知，山西鲁晋王曲发电公司自2011年4月10日起，上网电价上调4.39分/千瓦时，增加2011年经营收入约1.8亿元；山西鲁能河曲发电公司自2011年4月10日起，上网电价上调3.09分/千瓦时，增加2011年经营收入约1.3亿元。电价上调后，将改善王曲、河曲发电公司的经营业绩，减少煤炭价格上涨带来的经营压力。 公司正在实施重大资产重组，拟通过向山东鲁能集团公司发行股份的方式购买其持有的山西鲁晋王曲发电公司75%股权和山西鲁能河曲发电公司60%的股权 |
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2011-05-12
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六届二十三次董事会决议 |
深交所公告 |
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*ST金马第六届董事会第二十三次会议于2011年5月10日召开，审议通过了《关于聘任徐同德先生为公司副总经理的议案》 |
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2011-05-10
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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*ST金马发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案于2010年12月30日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，获有条件通过。2011年1月14日，公司收到中国证监会下发的上市部函[2011]11号《关于广东金马旅游集团股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案反馈意见的函》，要求公司就重组委委员的意见反馈逐项予以落实。 收到反馈意见后，公司及相关中介机构进行了研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题说明，现将相关情况予以公告 |
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2011-04-29
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.10
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) -4.08 |
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