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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-10
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公司股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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由于金马集团控股股东神华国能集团有限公司正在谋划与公司有关的重大事项，为维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票已于2012年12月24日起停牌。
经公司与控股股东神华国能集团有限公司确认，神华国能集团有限公司拟对公司进行全面要约收购。2013年2月23日，国务院国资委下发了《关于神华国能集团有限公司全面要约收购广东金马旅游集团股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权【2013】77号），批复同意神华国能集团有限公司以不超过13.46元的价格，全面要约收购广东金马旅游集团股份有限公司股份。
2013年3月7日，神华国能集团有限公司已将本次要约收购的履约保证金存入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。
公司股票自2013年5月10日起复牌 |
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2013-05-10
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要约收购报告书摘要 |
深交所公告，其它 |
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金马集团现发布 |
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2013-05-09
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华泰联合证券关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易之2012年度持续督导意见暨总结报告 |
深交所公告，其它 |
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金马集团现发布华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易之2012年度持续督导意见暨总结报告 |
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2013-05-08
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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由于金马集团控股股东神华国能集团有限公司正在谋划与公司有关的重大事项，为维护广大投资者的利益，公司股票已于2012年12月24日起停牌。
目前，有关各方正在就该重大事项进行沟通、论证，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，及时发布公告 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度会计决算报告》；
4、《公司2013年度财务预算方案》；
5、《公司2012年度利润分配方案》；
6、《公司2012年度报告》正文及摘要；
7、审议《公司2013年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于为控股子公司委托贷款的议案》；
9、修订《公司章程》的议案；
10、修订《股东会议事规则》的议案；
11、修订《董事会议事规则》的议案；
12、修订《独立董事工作制度》的议案。
13、审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.183
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.03 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开的时间：2013年5月30日上午10点
3、会议召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2013年5月24日
5、会议地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街109号）
6、登记时间：2013年5月27日、5月28日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时
7、审议事项：《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年度报告》正文及摘要、修订《公司章程》的议案等 |
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2013-04-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 18.77
二、不分配不转增 |
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2013-04-26
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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由于金马集团控股股东神华国能集团有限公司正在谋划与公司有关的重大事项，为维护广大投资者的利益，公司股票已于2012年12月24日起停牌。
目前，有关各方正在就该重大事项进行沟通、论证，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，及时发布公告 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度会计决算报告》；
4、《公司2013年度财务预算方案》；
5、《公司2012年度利润分配方案》；
6、《公司2012年度报告》正文及摘要；
7、审议《公司2013年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于为控股子公司委托贷款的议案》；
9、修订《公司章程》的议案；
10、修订《股东会议事规则》的议案；
11、修订《董事会议事规则》的议案；
12、修订《独立董事工作制度》的议案；
13、审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
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2013-04-20
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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由于金马集团控股股东神华国能集团有限公司正在谋划与公司有关的重大事项，为维护广大投资者的利益，公司股票已于2012年12月24日起停牌。
目前，有关各方正在就该重大事项进行沟通、论证，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，及时发布公告 |
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2013-04-18
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金马集团预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利18000万元-19000万元，同比下降52%-55% |
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2013-04-18
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益：0.64元
加权平均净资产收益率（%）：18.39
归属于上市公司每股净资产：3.39元 |
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2013-04-12
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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由于金马集团控股股东神华国能集团有限公司正在谋划与公司有关的重大事项，为维护广大投资者的利益，公司股票已于2012年12月24日起停牌。
目前，有关各方正在就该重大事项进行沟通、论证，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌 |
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2013-04-03
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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由于金马集团控股股东神华国能集团有限公司正在谋划与公司有关的重大事项，为维护广大投资者的利益，公司股票已于2012年12月24日起停牌。
目前，有关各方正在就该重大事项进行沟通、论证，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，及时发布公告 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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由于金马集团控股股东神华国能集团有限公司正在谋划与公司有关的重大事项，为维护广大投资者的利益，公司股票已于2012年12月24日起停牌。
目前，有关各方正在就该重大事项进行沟通、论证，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，及时发布公告 |
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2013-03-14
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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由于金马集团控股股东神华国能集团有限公司正在谋划与公司有关的重大事项，为维护广大投资者的利益，公司股票已于2012年12月24日起停牌。
目前，有关各方正在就该重大事项进行沟通、论证，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌 |
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2013-03-07
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重大事项进展 |
深交所公告，其它 |
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由于金马集团控股股东神华国能集团有限公司正在谋划与本公司有关的重大事项，为维护广大投资者的利益，公司股票已于2012年12月24日起停牌。
目前，有关各方正在就该重大事项进行沟通、论证，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，及时发布公告 |
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2013-02-28
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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由于金马集团控股股东神华国能集团有限公司正在谋划与公司有关的重大事项，为维护广大投资者的利益，公司股票已于2012年12月24日起停牌。
目前，有关各方正在就该重大事项进行沟通、论证，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，及时发布公告 |
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2013-02-21
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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由于金马集团控股股东神华国能集团有限公司正在谋划与公司有关的重大事项，为维护广大投资者的利益，公司股票已于2012年12月24日起停牌。
目前，有关各方正在就该重大事项进行沟通、论证，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，及时发布公告。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-02-07
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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由于金马集团控股股东神华国能集团有限公司正在谋划与公司有关的重大事项，为维护广大投资者的利益，公司股票已于2012年12月24日起停牌。
目前，有关各方正在就该重大事项进行沟通、论证，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌 |
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2013-01-31
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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由于金马集团控股股东神华国能集团有限公司正在谋划与公司有关的重大事项，为维护广大投资者的利益，公司股票已于2012年12月24日起停牌。
目前，有关各方正在就该重大事项进行沟通、论证，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，及时发布公告 |
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2013-01-25
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金马集团2013年度第一次临时股东大会于2013年1月24日召开，审议通过《关于神华国能集团有限公司为公司控股子公司提供委托贷款的议案》 |
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2013-01-24
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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由于金马集团控股股东神华国能集团有限公司正在谋划与公司有关的重大事项，为维护广大投资者的利益，公司股票已于2012年12月24日起停牌。
目前，有关各方正在就该重大事项进行沟通、论证，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，及时发布公告 |
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2013-01-19
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公告 |
深交所公告 |
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近日，金马集团接到控股股东神华国能集团有限公司转发的《国家发展改革委关于山西河曲电厂二期扩建工程项目核准的批复》，现将有关内容如下：
一、同意核准山西河曲电厂二期扩建工程，建设2台60万千瓦国产超临界空冷燃煤发电机组。
二、项目单位为神华国能集团有限公司、山西晋能集团有限公司和山西国际电力集团有限公司组建的项目公司，分别按60%、30%和10%比例出资。
三、项目建设地点为山西省忻州市河曲县文笔镇 |
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2013-01-19
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2013年第一次临时股东大会会议地址变更 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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金马集团关于召开2013年第一次临时股东大会的通知于2012年12月28日进行了披露。
由于原通知中的会议室内部整修，无法使用。公司决定将，变更后会议地址：北京市华滨国际大酒店A区5层名仕厅（北京市西城区宣武门内大街4号）。
有关本次股东大会召开时间、审议的议案及其他相关事宜不变 |
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