| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-09-16
|
2010年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
金马集团2010年度第二次临时股东大会于2010年9月15日召开，审议通过《眉山启明星铝业公司委托贷款的议案》、《眉山启明星铝业公司签订氧化铝购销合同的议案》 |
|
|
2010-09-15
|
提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
2010年3月27日，金马集团曾发布：根据国家电网公司下发的《关于整体划转山东鲁能集团有限公司股权的通知》（国家电网财（2010）333号文），国家电网公司决定将山东电力集团公司持有的山东鲁能集团有限公司100%的股权无偿上划到国家电网公司。
公司收到了控股股东山东鲁能集团有限公司发来的通知，上述股权上划事宜已于近日完成工商变更手续。
山东鲁能集团有限公司股权上划国家电网公司后，公司第一大股东和实际控制人不变。对公司的经营没有影响 |
|
|
2010-08-24
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《眉山启明星铝业公司委托贷款的议案》；
2、《眉山启明星铝业公司签订〈氧化铝购销合同〉的议案》 |
|
|
2010-08-24
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.86
2、每股净资产(元) 1.77
3、净资产收益率(%) -39.30
二、不分配不转增 |
|
|
2010-08-24
|
9月15日召开2010年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：2010年9月15日（星期三）上午9:30。
3、召开地点：山东省济南市丽山大厦4楼会议室。
4、召开方式：现场投票。
5、股权登记日：2010年9月8日。
6、登记时间：2010年9月10日、9月13日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时。
7、会议审议事项：《眉山启明星铝业公司委托贷款的议案》、《眉山启明星铝业公司签订〈氧化铝购销合同〉的议案》 |
|
|
2010-08-21
|
收到中国证监会行政许可申请受理通知书 |
深交所公告 |
|
|
2010年8月19日，金马集团收到了中国证监会下发的101174号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，内容如下：“广东金马旅游集团股份有限公司：我会依法对你公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。” |
|
|
2010-08-18
|
山东鲁能集团有限公司延期提交收购报告书及豁免要约收购义务之补正材料 |
深交所公告，其它 |
|
|
2010年7月9日，金马集团发行股份购买资产重大资产重组的交易对方山东鲁能集团有限公司收到中国证监会下发的101175号和101176号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。根据补正通知书的要求，山东鲁能集团有限公司需于2010年8月19日前对《广东金马旅游集团股份有限公司收购报告书备案》及《广东金马旅游集团股份有限公司要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料补充提交公司发行股份购买资产的申请经并购重组委审核通过的信息披露文件等材料。
鉴于公司发行股份购买资产的申请尚未经中国证监会并购重组委员会审核，且审核日期存在一定的不确定性，山东鲁能集团有限公司特向中国证监会申请延期提交收购报告书及要约收购义务豁免之补正材料。若公司此次发行股份购买资产的申请经并购重组委审核通过，山东鲁能集团有限公司将及时上报补正材料 |
|
|
2010-07-20
|
解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份实际可上市流通数量为483,060股，占公司总股本的0.32%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2010年7月22日 |
|
|
2010-07-14
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
金马集团预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约-13000万元 |
|
|
2010-07-03
|
说明公告 |
深交所公告 |
|
|
根据深交所通知要求，金马集团向北京中汇利远等8家公司和自然人陈燮阳发了问询函，就其买卖公司股票事宜进行了问询核实。《财经国家周刊》2010年第13期刊登了《鲁能金马局》的文章，文章中提到“北京东方绿族农业科技有限公司为鲁能背景的公司，法人代表张桂军，早前担任山东临沂某县供电局副局长。同时担任过该县供电局局长的王文善，则担任北京东方绿族农业科技有限公司临沂分公司的法人代表，王文善的另一职务为鲁能集团银杏园总经理。而陈赞伟曾经的身份，则是北京东方绿族农业科技有限公司海淀分公司（已注销）的法人代表”。现将有关股东回函和文章中涉及事项予以说明。
|
|
|
2010-07-01
|
(000602) 金马集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 5455740.00 36151.00
机构专用 5333678.00
机构专用 5240683.00
机构专用 3565000.00
中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 1940416.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14593094.00
机构专用 10904315.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 10359169.00
机构专用 9216963.00
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 2368109.00
|
|
|
2010-07-01
|
拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-29
|
2010年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
金马集团2010年度第一次临时股东大会于2010年6月28日召开，审议通过《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组涉及关联交易的议案》、《关于公司向山东鲁能集团有限公司非公开发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司重大资产出售的议案》、《关于审议<广东金马旅游集团股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》、《本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案》、《关于审议同意山东鲁能集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》等议案 |
|
|
2010-06-24
|
6月28日召开2010年度第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间
现场会议时间：2010年6月28日（星期一）下午2：30开始，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2010年6月27日15:00至2010年6月28日15:00期间的任意时间
3、股权登记日：2010年6月21日
4、会议地点：济南市丽山大厦四楼会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2010年6月23-24日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时
7、审议事项：《关于公司本次重大资产重组涉及关联交易的议案》、《关于公司向山东鲁能集团有限公司非公开发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司重大资产出售的议案》等 |
|
|
2010-06-12
|
六届十四次董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
金马集团第六届董事会第十四次会议于2010年6月11日召开，审议通过了《关于调整公司向山东鲁能集团公司非公开发行股份数量及购买资产的金额的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》 |
|
|
2010-06-12
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司本次重大资产重组涉及关联交易的议案》；
3、《关于公司向山东鲁能集团有限公司非公开发行股份购买资产方案的议案》；
4、《关于公司重大资产出售的议案》；
5、《关于审议<广东金马旅游集团股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及摘要>的议案》；
6、《关于审议本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案》；
7、《关于审议发行股份购买资产之盈利预测补偿相关事宜的议案》；
8、《关于对资产评估相关问题发表意见的议案》；
9、《关于审议同意山东鲁能集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》 |
|
|
2010-06-12
|
获得国务院国资委对公司重大资产重组批复 |
深交所公告 |
|
|
金马集团从控股股东山东鲁能集团有限公司获悉，国务院国有资产监督管理委员会以《关于广东金马旅游集团股份有限公司非公开发行股票暨资产重组有关问题的批复》文件对公司非公开发行股票暨资产重组涉及的国有股权管理有关问题进行了批复，批复内容如下：
一、原则同意股份公司本次非公开发行股票暨资产重组的总体方案。
二、股份公司本次非公开发行完成后，总股本为50457.4149万股，其中山东鲁能集团有限公司持有39848.5249万股，占总股本的78.97% |
|
|
2010-06-12
|
6月28日召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间
现场会议时间：2010年6月28日（星期一）下午2：30开始，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2010年6月27日15:00至2010年6月28日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2010年6月21日
4、会议地点：济南市丽山大厦四楼会议室
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2010年6月23-24日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时。
7、会议审议事项：《关于公司向山东鲁能集团有限公司非公开发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司重大资产出售的议案》、《关于审议同意山东鲁能集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等 |
|
|
2010-06-11
|
说明公告 |
深交所公告 |
|
|
2010年5月30日、6月1日、6月2日，网易财经网站刊登了《金马集团重组调查之一：内鬼抄底成功外鬼成功接盘》、《金马集团重组调查之二：八大内鬼身份揭秘》、《金马集团重组调查之三：伏骥“老马”要腾飞？》的文章，深交所于2010年6月2日给金马集团下发了问询函（公司部问询函【2010】第32号），要求公司对以上相关问题进行核实，公司现对相关事项予以说明 |
|
|
2010-06-08
|
重大资产重组进展提示 |
深交所公告 |
|
|
金马集团于2010年4月9日公布了《发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关重组文件。
公司接大股东山东鲁能集团有限公司通知，公司实际控制人国家电网公司已将本次重大资产重组相关材料上报国务院国有资产监督管理委员会，目前正在审核过程中。
公司本次重大资产重组尚待取得国务院国资委对于拟购买资产评估结果的备案及对本次重大资产重组的审核批准及公司股东大会的批准和中国证监会的核准 |
|
|
2010-05-22
|
2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
金马集团2009年度股东大会于2010年5月21日召开，审议通过《关于2009年度利润分配方案的议案》、《<2009年年度报告>正文及摘要》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于公司2010年度关联交易的议案》等议案 |
|
|
2010-05-14
|
澄清公告 |
深交所公告 |
|
|
2010年5月13日，《证券日报》刊登了署名作者白宝玉的《大股东监事会主席重组前买卖自家股票 金马集团信披为相关责任人打掩护？》文章，文章中涉及到金马集团以下传闻：
1、关于赵孟祥任职山东鲁能集团公司监事会主席的时间问题，文章中称“赵孟祥的监事会主席一职并不是2009年10月份调任鲁能集团监事的。根据鲁能集团网页信息显示，2009年8月29日上午，（鲁能）集团公司干部任免宣布大会在济南举行。其中就有关于赵孟祥任鲁能集团公司监事会主席一职的决定。”
2、关于赵孟祥重组时在山东鲁能集团公司担任的其他职务情况，文章中称“根据鲁能集团网页的信息披露，赵孟祥并非普通监事，而是鲁能集团的监事会主席、党组成员、纪检组长、工会主席。”
3、文章中推测赵孟祥及其配偶王华涉嫌内幕交易买卖金马集团股票。
经认真核实，金马集团针对上述传闻事项说明如下：
1、关于赵孟祥任职山东鲁能集团公司监事会主席的时间问题，报道与事实有出入。2009年8月29日，国家电网公司任命赵孟祥任鲁能集团公司监事会主席，开始担任公司监事。在2009年10月9日召开的五届一次监事会上，履行法定程序，被选举为监事会主席。因此，赵孟祥任职鲁能集团公司监事会主席的履职时间为2009年10月9日。
2、关于赵孟祥重组时在山东鲁能集团公司担任的其他职务情况。赵孟祥自2009年6月21日担任山东鲁能集团公司纪检组长、工会主席、党组成员职务，其主要职责为：负责公司纪检、工会工作，不涉及公司资产重组相关工作；作为党组成员，主要参与党组会研究决策公司党建、精神文明建设、干部任免和企业文化建设等重大事项，通过表决行使权利。
3、2009年11月下旬，鲁能集团公司时任总经理徐鹏、分管财务与资本运作的副总经理丁勇经过协商，认为市场情况有利于金马集团重组，基于保密前提，确定先停牌后商讨方案的原则，于11月24日下午股市收盘后通知金马集团自11月25日起停牌重组。赵孟祥没有参与停牌重组的有关决策，不是金马集团本次重大资产重组内幕信息知情人，其本人及配偶买卖公司股票不存在内幕交易行为。2009年11月24日，公司股票开始停牌，11月25日，本次资产重组独立财务顾问开始进场做尽职调查，编制重组预案。赵孟祥及其配偶王华于2009年8月6日-8月27日合计买入金马集团股票20900股，并于11月5日卖出4500股。从买卖时间分析，赵孟祥及其配偶王华在公司重组停牌前3个月买入，重组停牌前20天减持部分，股票买卖行为与重组事项无直接紧密的关联。
赵孟祥及其配偶王华出具了书面承诺：赵孟祥并未参与金马集团重组相关决策，其本人及配偶买卖金马集团挂牌交易股票是基于金马集团载明的公开信息，不存在利用内幕消息谋取非法利益情形，其本人及配偶承诺尚持有的16400股金马集团股票，至金马集团重组报告书草案披露之日前，自行将该16400股票锁定不进行交易 |
|
|
2010-05-08
|
重大资产重组进展提示 |
深交所公告 |
|
|
金马集团于2010年4月9日公布了《发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关重组文件。
公司接大股东山东鲁能集团有限公司通知，公司实际控制人国家电网公司已将本次重大资产重组相关材料上报国务院国有资产监督管理委员会，目前正在审核过程中。
公司本次重大资产重组尚待取得国务院国资委对于拟购买资产评估结果的备案及对本次重大资产重组的审核批准，及公司股东大会的批准和中国证监会的核准 |
|
|
2010-05-05
|
电解铝恢复生产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
金马集团子公司眉山启明星铝业公司定于5月5日开始陆续启动后84台电解槽的生产。本次84台电解槽启动生产后，眉山启明星铝业公司所有的168台电解槽将全部恢复生产。
公司已于2010年4月8日公布了《重大资产重组报告书草案》，拟将持有的眉山启明星铝业公司40%的股权出售 |
|
|
2010-04-29
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.28
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) -11.12
|
|
|
2010-04-29
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《公司2009 年度会计决算方案》；
4、《公司2009 年度利润分配方案》；
5、《公司2009 年度报告》正文及摘要；
6、《聘请会计师事务所的议案》;
7、《关于公司2010 年度关联交易的议案》 |
|
|
2010-04-29
|
5月21日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：2010年5月21日（星期五）上午9:30。
3、召开地点：山东省济南市丽山大厦4楼会议室。
4、召开方式：现场投票。
5、股权登记日：2010年5月14日
6、登记时间：2010年5月17日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00；5月18日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00
7、会议审议事项：《公司2009年度利润分配方案》、《公司 2009年度报告》正文及摘要、《关于公司2010年度关联交易的议案》等。
|
|
|
2010-04-09
|
第六届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
金马集团第六届董事会第十二次会议于2010年4月7日举行，审议通过《关于公司向山东鲁能集团有限公司非公开发行股份购买资产的议案》、《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于提请召开2010年度第1次临时股东大会的议案》等议案。
|
|
|
2010-03-30
|
拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-27
|
提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
金马集团收到了控股股东山东鲁能集团有限公司转发的《关于整体划转山东鲁能集团有限公司股权的通知》（国家电网财（2010）333号文），国家电网公司决定将山东电力集团公司持有的山东鲁能集团有限公司100%的股权无偿上划到国家电网公司。
山东鲁能集团有限公司股权上划国家电网公司后，公司第一大股东和实际控制人不变。对公司的经营没有影响。
本次股权上划尚需办理工商变更手续，公司将及时公告进展情况。
|
|
|
2010-03-13
|
重大资产重组进展提示 |
深交所公告 |
|
|
自2009年12月25日公布了重组预案后，金马集团于2010年1月13日刊登了公司持有的眉山启明星铝业公司40%股权在天津产权交易中心挂牌转让的《提示性公告》，2010年2月11日刊登了《股权出让提示性公告》。
目前，公司正在对项目公司进行尽职调查、审计、评估，并编制重组报告书等材料，重组工作正在积极推进中。公司将及时公告有关事项进展情况 |
|
| | | |
