| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-10-15
|
借款事项公告 |
深交所公告，借款 |
|
|
四环药业与中国建设银行北京海淀支行签订了借款合同，借款
金额人民币5600万元，借款期限为2004年9月30日至2005年8月18日，
月利率4.8675‰，借款种类为流动资金借款。四环药业第一大股东
四环生物产业集团有限公司为该项借款提供了担保。
|
|
|
2004-10-30
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-08-14
|
借款事项公告 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司与华夏银行北京知春路支行签订了借款合同，借款金额人
民币2500万元，借款期限为2004年8月5日至2005年4月2日，借款利
率5.841%，借款方式为抵押借款。
|
|
|
2004-09-11
|
控股子公司收购资产事项公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
四环药业控股子公司湖北四环制药有限公司与武汉海特生物制药股份有
限公司于2004年9月9日签定了《土地使用权转让协议》，海特生物同意
四环制药以3550万元收购其位于武汉经济技术开发区的53335.24平方米
土地使用权。
本次交易不构成关联交易。
2004年7月29日，四环药业第三届董事会第三次会议审议了《关于
控股子公司湖北四环制药有限公司购买土地使用权》的议案。
|
|
|
2004-09-22
|
收购资产公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
四环药业与北京亚派克生物工程技术有限公司于2004年9月21日
签定了《出资转让协议》，四环药业以1500万元收购亚派克持有的中
商信用担保有限公司1500万元的出资。
本次交易完成后，四环药业将持有中商担保2500万元的出资，占
注册资本的25%。
四环药业第三届董事会于2004年9月21日召开临时会议。会议审
议通过了如下决议：
一、《关于投资设立医疗器械公司的议案》；
决定与公司控股子公司湖北四环制药有限公司共同投资设立医疗
器械公司，公司名称暂定为：北京四环医疗器械有限公司（最终以工
商管理部门核定的为准）。公司注册资本金2000万元，其中四环药业
以现金出资1600万元，占注册资本的80%；湖北四环制药有限公司以现
金出资400万元，占注册资本的20%。
二、《关于收购中商信用担保有限公司部分股权的议案》；
三、《关于申请办理人民币资金借款的议案》；
决定向中国建设银行北京海淀支行申请办理不超过6000万元（含
6000万）人民币资金借款，借款期限一年。该决议尚需提交公司股东
大会审议通过。
|
|
|
2004-09-18
|
增补监事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
根据2004年9月16日召开的四环药业第二届职工代表大会第二次会
议决议，增补倪高平作为公司职工代表出任第三届监事会监事，任期至
第三届监事会届满为止。
|
|
|
2004-03-02
|
修改董监事会换届选举预案 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
一、公司第二届董事会于2004年3月1日召开了临时会议，审议
通过了《关于修改〈董事会换届选举预案〉的议案》。
第二届董事会决定修改提交2004年3月18日召开的2004年年度股
东大会讨论的《董事会换届选举预案》，提名陈国强代替李本林作为
第三届董事会非独立董事候选人。
二、公司第二届监事会于2004年3月1日召开了临时会议，该次
会议审议通过了《关于修改〈监事会换届选举预案〉的议案》。
|
|
|
2004-03-18
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经第二届董事会第十八次会议决定，本公司于2004年3月18日。
现就的有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年3月18日上午9时30分
2、会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室
3、会议议题：
（1）审议《四环药业2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《四环药业2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《四环药业股份有限公司2003年年度报告》及《报告摘要》；
（4）审议《2003年度利润分配、公积金转增股本议案》；
（5）审议《董事会换届选举议案》；
（6）审议《监事会换届选举议案》；
（7）审议《拟继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为本公司2004年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于修改〈公司章程〉中"经营范围"的议案》；
4、出席会议对象：
（1）凡截止2004年3月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书式样附后）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员、公司聘请的有证券从业资格的律师等。
5、登记办法：
（1）法人股东代表持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记，受托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席的需持有授权委托书。
（2）登记地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
（3）登记时间：2003年3月12日（上午8:30-12:00 下午1:00-5:00）
6、会期半天，交通、食宿自理
7、其他事项：
四环药业股份有限公司地址：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
联系电话：（010）68003377-8891
传 真：（010）68001816
邮政编码：100037
联 系 人：李晴
特此公告
四环药业股份有限公司
董事会
2004年2月11日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人参加四环药业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。
委托人（签字）：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托日期：
被委托人身份证号码：
被委托人（签字）：
|
|
|
2004-05-18
|
借款事项公告 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司分别于2004年4月29日和2003年5月7日与广东发展银行北京
十里堡支行签订了两笔借款合同，借款金额分别为2900万元和3000万
元。公司第一大股东四环生物产业集团有限公司及其控股子公司北京
四环时代科技发展有限公司为上述两笔借款提供了担保。
|
|
|
2004-12-04
|
第三届董事会临时会议决议暨修改股东大会议案的公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
四环药业第三届董事会于2004年12月3日召开临时会议，审议通
过了《关于修改<补选第三届董事会董事候选人>的议案》。决定补选
吴志强为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满时为
止。
|
|
|
2004-12-23
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 经第三届董事会临时会议决定，本公司于2004年12月23日。现就的有关事项通知如下：
一、 会议时间：2004年12月23日上午9时30分召集人：董事会
二、会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室
三、会议议题：
1）《关于确定独立董事津贴的议案》；
为了保证独立董事有效行使职权，公司每年给予每位独立董事津贴3万元，并按月发放。
该议案经2004年3月18日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，并提交股东大会讨论。
会议决议公告（公告编号：2004－010）见2004年3月19日的《中国证券报》第17版和《证券时报》第4版。
2）《关于申请办理人民币资金借款的议案》；
公司决定向中国建设银行北京海淀支行申请办理不超过6000万元（含6000万）人民币资金借款，借款期限一年。
该议案经2004年9月21日召开的第三届董事会临时会议审议通过，并提交股东大会讨论。
会议决议公告（公告编号：2004－023）见2004年9月22日的《中国证券报》第29版和《证券时报》第28版。
3）《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》；
该议案经2004年11月18日召开的第三届董事会临时会议审议通过，并提交股东大会讨论。（公告编号：2004－027）
日前吴志强先生向董事会提出："因工作变动原因，本人将无法保证有足够的时间和精力履行董事应尽的职责，故不再作为第三届董事会董事候选人"。提名邱铜先生代替吴志强先生作为本次补选董事候选人，任期至本届董事会届满时为止。
4）《关于补选第三届监事会监事候选人的议案》。
该议案经2004年11月18日召开的第三届监事会临时会议审议通过，并提交股东大会讨论。（公告编号：2004－028）
四、出席会议对象：
（1）凡截止2004年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书式样附后）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师等。
五、登记办法：
（1）法人股东代表持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记，受托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席的需持有授权委托书。
（2）登记地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
（3）登记时间：2004年12月17日（上午8:30-12:00 下午1:00-5:00）
六、会期半天，交通、食宿自理
七、其他事项：
公司地址：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
联系电话：（010）68003377-8891
传 真：（010）68001816
邮政编码：100037
联 系 人：李晴
特此公告
四环药业股份有限公司
董 事 会
2004年11月19日
附件：授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人参加四环药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。委托人（签字）：企业法人营业执照号码：法定代表人（签字）：委托人证券帐号：委托人持股数：委托日期：被委托人身份证号码：被委托人（签字）：
|
|
|
2004-10-30
|
2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.70
3、净资产收益率(%) 5.90
|
|
|
2005-03-19
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-11-20
|
第三届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
四环药业第三届董事会于2004年11月18日召开临时会议通过了
如下决议：
一、补选吴志强为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届
董事会届满时为止。
二、关于决定召开2004年第一次临时股东大会的议案。
四环药业第三届监事会于2004年11月18日召开临时会议，会议补
选于卫为第三届监事会股东代表出任的监事候选人，任期至本届监事
会届满时为止。
四环药业就召开2004年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
会议时间：2004年12月23日上午9时30分
会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室
会议议题：
1）《关于确定独立董事津贴的议案》；
2）《关于申请办理人民币资金借款的议案》；
3）《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》；
4）《关于补选第三届监事会监事候选人的议案》。
|
|
|
2004-12-24
|
2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款 |
|
|
四环药业2004年第一次临时股东大会于2004年12月23日召开，会议审议通过如下决议：
1、《关于确定独立董事津贴的议案》。每年给予每位独立董事津贴3万元，并按月发放。
2、同意公司向中国建设银行北京海淀支行申请办理不超过6000万元（含6000万）人民币资
金借款，借款期限一年。
3、补选邱铜为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满时为止。
4、补选于卫为第三届监事会股东代表出任的监事，任期至本届监事会届满为止。
|
|
|
2004-03-18
|
|
公司概况变动-经营范围 |
|
|
|
|
2004-08-06
|
总经理由“张合斌”变为“陈军” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2003-05-22
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经第二届董事会第十三次会议决定，本公司于2003年5月22日。
现就的有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年5月22日上午9时30分
2、会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室
3、会议议题：
（一）审议《公司符合增发A股条件的议案》；
（二）审议《公司2003年度增发不超过3000万股人民币普通股的议案》；
（三）审议《关于授权董事会办理本公司增发A股相关事宜的议案》；
（四）审议《关于公司本次增发A股募集资金运用可行性的议案》；
（五）审议《关于本次增发A股完成后由新老股东共享发行前公司滚存利润的议案》；
（六）审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》。
4、出席会议对象：
（1）凡截止2003年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书式样附后）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员、公司聘请的有证券从业资格的律师等。
5、登记办法：
（1）法人股东代表持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记，受托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席的需持有授权委托书。
（2）登记地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
（3）登记时间：2003年5月15日（上午8:30-12:00 下午1:00-5:00）
6、会期半天，交通、食宿自理
7、其他事项：
四环药业股份有限公司地址：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
联系电话：（010）68003377-8891
传 真：（010）68001816
邮政编码：100037
联 系 人：李晴
特此公告
四环药业股份有限公司
董事会
2003年4月20日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人参加四环药业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。
委托人（签字）：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托日期：
被委托人身份证号码：
被委托人（签字）：
|
|
|
2003-04-22
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.46
3、净资产收益率(%) 3.23
|
|
|
2003-04-12
|
签定借款合同 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司与华夏银行北京知春路支行签定了借款合同，借款金额
3000万元，借款期限一年。公司第一大股东四环生物医药投资有限
公司为此项借款提供了担保。
|
|
|
2003-05-24
|
为子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
公司第二届董事会临时会议于2003年5月22日召开，会议通过了
公司控股子公司湖北海特四环药业有限责任公司正在与民生银行武汉
分行东湖支行办理“1000万元综合授信”事项的手续，公司同意为海
特四环的上述事项提供担保。
|
|
|
2003-05-23
|
增发A股 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月22日召开，会议通过
了公司符合条件、2003年度增发不超过3000万股人民币普通股
、授权董事会办理公司相关事宜、公司本次募集资金运
用可行性、本次完成后由新老股东共享发行前公司滚存利润、
董事会关于前次募集资金使用情况说明。
以上增发新股的议案尚需报中国证监会核准。
|
|
|
2003-05-17
|
借款事项 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司分别于2003年4月29日和2003年5月8日与广东发展银行北京
十里堡支行签定了两笔借款合同，借款金额均为3000万元，借款期限
一年。
公司分别于2003年4月29日和2003年5月8日与广东发展银行北京
十里堡支行签定了两笔借款合同，借款金额均为3000万元，借款期限
一年，公司第一大股东四环生物医药投资有限公司为公司的上述两项
借款提供了担保。
|
|
|
2003-04-26
|
2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司2002年年度股东大会于2003年4月25日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年度董、监事会工作报告、公司2002年年度报告及摘要。
2、2002年度利润分配、公积金转增股本预案。
3、继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为公司2003年度审计机构。
4、聘任杨国成为第二届董事会独立董事。
|
|
|
2003-06-25
|
委托理财 |
深交所公告，委托理财 |
|
|
公司第二届董事会于2003年6月23日召开临时会议，会议同意公司
以自有资金3000万元委托中煤信托投资有限责任公司进行资金信托管
理，委托期限八个月。公司授权董事长陈军全权负责此项事宜。
|
|
|
2004-04-15
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-15
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.63
3、净资产收益率(%) 1.85
|
|
|
2004-04-15
|
临时公告，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
公司第三届董事会第二次会议于2004年4月13日召开，审议
通过了《四环药业股份有限公司2004年第一季度报告》。
|
|
|
2004-04-06
|
借款事项 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司与华夏银行北京知春路支行签订了借款合同，借款金额人
民币3000万元，借款期限为2004年4月2日至2005年4月2日，借款利
率5.841%。公司第一大股东四环生物产业集团有限公司为公司的此
项借款提供了担保 |
|
|
2004-04-30
|
2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
1、公司2003年度分红派息方案为：每10股派发0.18元人民币现
金红利（含税）；
2、派息股权登记日为2004年5月12日，除息日为2004年5月13日。
|
|
|
2004-05-12
|
2003年年度分红,10派0.18(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
