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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-06
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重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年7月4日，北京市第一中级人民法院受理了北京四环时代科技发展有限公司诉四环药业资产置换纠纷一案，并于2005年7月5日向公司送达诉状。原告的诉讼请求：（1）判令被告立即返还原告人民币4200万元。（2）判令被告按同期贷款利率5.31%向原告支付利息人民币8,920,800.00元（截止到2005年6月20日）。以上两项合计50,920,800.00元；（3）判令被告担负诉讼费用。本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响将根据判决情况而定 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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第三届董事会监时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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四环药业第三届董事会临时会议于2005年6月24日召开，通过了如下决议：
一、聘任黄佳兴为公司财务总监。
二、通过了《关于修改<信息披露制度>的议案》 |
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2005-06-21
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2005年第一次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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四环药业2005年第一次临时股东大会于2005年6月20日召开，审议了如下议案：（一）否决了《关于解除与北京四环时代科技发展有限公司相关合同中未履行条款的议案》。（二）审议并通过了《关于解除与四环生物产业集团有限公司未履行合同的议案》 |
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2005-06-14
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关联交易评估情况 |
深交所公告，关联交易 |
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四环药业曾于2005年5月19日刊登了《关联交易进展情况公告》，现将予以公告， |
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2005-05-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于解除与北京四环时代科技发展有限公司相关合同中未履行条款的议案》；
（2）审议《关于解除与四环生物产业集团有限公司未履行合同的议案》 |
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2005-05-19
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关联交易进展情况公告 |
深交所公告，关联交易 |
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一、2001年5月18日，四环药业（以下简称为"中联建设"，现更名为"四环药业股份有限公司"），以全资附属企业--山东起重机厂及其他部分资产与部分负债，与北京四环时代生物药业有限公司（现更名为"北京四环时代科技发展有限公司"）的全部经营性资产和负债进行了资产置换。置出资产中包括位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区共计7万平方米、评估价值为4200万元之三块国有土地使用权。由于该地块系原中联建设于2000年从惠州市大亚湾汇通实业有限公司以置换方式取得，2001年又由中联建设（现为"四环药业"）置换到了四环时代，该权证一直挂在中联建设名下，后中联建设又更名为四环药业，因此权证变更中涉及的相关资料准备及手续较多，公司没有及时完成上述土地使用权的过户，导致该土地使用权至今仍在公司名下。因此四环时代要求作退回处理。在双方协商基础上，公司决定解除该未履行条款，同时按原价向对方退还现金并按商业银行同期贷款利率向对方支付相应利息。本次交易属于关联交易。公司董事会三届临时会议审议通过了该事项。
二、2003年10月28日，四环药业与四环生物产业集团有限公司签订了《技术转让协议》，将降纤酶、纤溶酶（消栓灵注射液）和注射用抗乙肝核糖核酸三项药品品种配方工艺以8,908,063.80元转让给对方。四环生物已按协议约定将款项付至公司指定的银行帐户，但公司一直未能完成过户事宜。在双方协商基础上，公司决定解除上述未完成合同，同时公司按原价退还对方现金并按商业银行同期贷款利率向对方支付相应利息 |
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2005-05-19
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2005年6月20日上午9时30分
2、会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议议题：审议《关于解除与北京四环时代科技发展有限公司相关合同中未履行条款的议案》等议案 |
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2005-04-22
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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四环药业2004年年度股东大会于2005年4月21日召开，会议审议通过以下议案：（一）《四环药业2004年度董事会工作报告》；（二）《四环药业2004年度监事会工作报告》；（三）《四环药业股份有限公司2004年年度报告》及《报告摘要》；（四）《2004年度利润分配、公积金转增股本议案》；（五）《拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司2005年度审计机构的议案》；（六）《关于修改〈公司章程〉中有关条款的议案》 |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0018
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 0.11
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2005-04-08
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控股子公司收购资产进展情况 ，2005-04-09 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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有关四环药业控股子公司湖北四环制药有限公司向武汉海特生物制药股份有限公司收购土地使用权事宜，截至本公告日，上述土地使用权的过户手续仍在办理之中。
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2005-04-04
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修改2004年年度股东大会提案及延期召开2004年年度股东大会的通知 ，2005-04-05 |
深交所公告，日期变动 |
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四环药业第三届董事会于2005年4月4日召开临时会议，通过了如下决议：
一、《关于修改提交2004年年度股东大会的〈公司章程修正案〉的议案》。
公司决定对该项提案所对应的《公司章程修正案》进行修改。
二、《关于延期召开2004年年度股东大会的议案》。
董事会决定将原定于2005年4月19日召开的2004年年度股东大会延期至2005年4月21日。会议时间为2005年4月21日上午9时30分。原股东大会通知中的其他事项均不变。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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延期召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-21 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
经第三届董事会第五次会议决定，本公司于2005年4月21日召开2004年年度股东大会。现就
召开2004年年度股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年4月21日上午9时30分
2、召集人：董事会
3、会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、会议议题：
（1）审议《四环药业2004年度董事会工作报告》；
（2）审议《四环药业2004年度监事会工作报告》；
（3）审议《四环药业股份有限公司2004年年度报告》及《报告摘要》；
（4）审议《2004年度利润分配、公积金转增股本议案》；
（5）审议《拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司2005年度审计机构的议案》；
（6）审议《关于修改〈公司章程〉中有关条款的议案》；
6、出席会议对象：
（1）凡截止2005年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持
有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股
东代理人不必是本公司的股东（授权委托书式样附后）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
7、登记办法：
（1）法人股东代表持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证、法人授权委托书
和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记，受托代理人持本人身份
证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席的需
持有授权委托书。
（2）登记地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
（3）登记时间：2005年4月15日（上午8:30-12:00 下午1:00-5:00）
8、会期半天，交通、食宿自理
9、其他事项：
四环药业股份有限公司地址：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
联系电话：（010）68003377-8891
传 真：（010）68001816
邮政编码：100037
联 系 人：李晴
特此公告
四环药业股份有限公司
董事会
2005年3月19日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人参加四环药业股份有限公司2004年年度股东
大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。
委托人（签字）：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托日期：
被委托人身份证号码：
被委托人（签字）：
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2005-03-19
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 6.48
二、不分配，不转增。
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2005-03-05
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控股子公司收购资产进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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依据四环药业控股子公司湖北四环制药有限公司与武汉海特生物制药股份有限公司于2004年9月9日签定并于当日生效的《土地使用权转让协议》，海特生物保证其将在协议生效后90日内促成土地管理部门向四环制药签发符合协议规定的土地使用权证书。
截至本公告日，上述土地使用权的过户手续仍在办理之中。海特生物表示，其将抓紧时间，尽快完成相关权证的办理工作。
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1997-10-22
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1997年中期转增，10转增3登记日 ，1997-10-27 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-22
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1997年中期送股，10送2登记日 ，1997-10-27 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-22
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1997年中期送股，10送2送股上市日 ，1997-10-30 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-10-22
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1997年中期转增，10转增3转增上市日 ，1997-10-30 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-10-22
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1997年中期转增，10转增3除权日 ，1997-10-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-22
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1997年中期转增，10转增3登记日 ，1997-10-27 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-22
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1997年中期送股，10送2除权日 ，1997-10-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-22
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1997年中期送股，10送2送股上市日 ，1997-10-30 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-10-22
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1997年中期转增，10转增3除权日 ，1997-10-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-22
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1997年中期转增，10转增3转增上市日 ，1997-10-30 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-10-22
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1997年中期送股，10送2除权日 ，1997-10-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-22
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1997年中期送股，10送2登记日 ，1997-10-27 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-29
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首发A股，发行数量：1250万股，发行价:4元/股，新股上市，发行方式：全额预缴款、比例配售、余款转存 ，1996-09-13 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-07-29
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首发A股，发行数量：1250万股，发行价:4元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：全额预缴款、比例配售、余款转存 ，1996-08-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-15
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借款事项公告 |
深交所公告，借款 |
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四环药业与中国建设银行北京海淀支行签订了借款合同，借款
金额人民币5600万元，借款期限为2004年9月30日至2005年8月18日，
月利率4.8675‰，借款种类为流动资金借款。四环药业第一大股东
四环生物产业集团有限公司为该项借款提供了担保。
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