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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-06,恢复交易日：2006-06-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-06
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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四环药业于2006年5月15日刊登了《关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，根据相关法规政策的要求，现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议召开时间现场会议召开时间为：2006年6月14日下午2:00网络投票时间为：2006 年6月12日至2006年6月14日每天9：30-11：30和13：00-15：00
2、股权登记日：2006年6月5日
3、现场会议召开地点北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层会议室
4、会议方式本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：审议《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-06-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-06,恢复交易日：2006-06-21 ，2006-06-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-24
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董事会决议及股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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一、董事会决议公告四环药业第三届董事会于2006年5月22日召开临时会议，通过了《关于修改<利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革>的议案》。
二、关于股权分置改革方案的调整情况公司股权分置改革方案自2006年5月15日刊登以来，为了获得最广泛的股东基础，公司通过多种形式，协助非流通股股东与流通股股东进行沟通。在总结投资者意见和建议的基础上，根据非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作了如下调整。修改后的股权分置改革方案对价支付为：公司以目前流通股总股本20,625,000股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增5.2股，全体流通股股东获得10,725,000股的股份。上述对价水平换算成送股方案，相当于公司流通股股东每10股获得非流通股股东3.45股的对价。除上述修改外，公司股权分置改革方案其他内容未做修改 |
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2006-05-18
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关于举行股权分置改革网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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四环药业将举行股权分置改革投资者网上交流会。现将有关事项通知如下：
一、网上交流时间：2006年5月19日（周五）14:00－16:00
二、网上交流网址：http://gqfz.p5w.net |
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2006-05-17
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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四环药业2005年年度股东大会于2006年5月16日召开，通过如下议案：（一）审议并通过了《四环药业2005年度董事会工作报告》。（二）审议并通过了《四环药业2005年度监事会工作报告》。（三）审议并通过了《四环药业股份有限公司2005年年度报告》及《报告摘要》。（四）审议并通过了《2005年度利润分配、公积金转增股本议案》。（五）审议并通过了《拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司2006年度审计机构的议案》。（六）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。（七）审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。（八）审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。（九）审议并通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2006-05-15
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点： 本次股权分置改革方案是四环药业股份有限公司以资本公积金向全体流通股股东每10股定向转增4.5股。非流通股股东通过执行对价安排，换取非流通股份的上市流通权，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持有的每10股流通股相当于获得非流通股股东支付的3.03股对价股份。股权分置改革方案实施后的首个交易日，公司非流通股股东持有的本公司股份获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项： 参与本次股权分置改革的非流通股股东承诺：本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日： 2006年6月5日
2、本次相关股东会议现场会议召开日： 2006年6月14日
3、本次相关股东会议网络投票时间： 2006年6月12-14日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2006年5月15日起停牌，最晚于2006年5 月25日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2006年5月24日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年5月24日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。 |
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2006-05-15
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-05-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-15
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-05-25 ，2006-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-15
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-06-14 |
召开股东大会 |
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| 《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-04-22
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[20062预亏](000605) 四环药业：业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
经四环药业财务部门初步测算，预计公司2006年半年度亏损额度约为1500万元左右 |
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2006-04-22
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.08
2、每股净资产（元）: 1.32
3、净资产收益率（％）: -6.11 |
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2006-04-15
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -0.31
2、每股净资产（元）: 1.4
3、净资产收益率（％）: -21.71
二、不分配不转增 |
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2006-04-15
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-16 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《四环药业2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《四环药业2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《四环药业股份有限公司2005年年度报告》及《报告摘要》；
（4）审议《2005年度利润分配、公积金转增股本议案》；
（5）审议《拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司2006年度审计机构的议案》；
（6）审议《关于修改公司章程的议案》；
（7）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（8）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
（9）审议《关于修改监事会议事规则的议案》。
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2006-04-03
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拟披露年报 ，2006-04-14 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-08 |
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2006-04-01
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[20054预亏](000605) 四环药业：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
经四环药业财务部门初步测算，预计公司2005年度亏损额度约为800万元左右 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-01-21
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[20054预减](000605) 四环药业：业绩预警公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预警公告
经四环药业财务部门初步测算，预计公司2005年度净利润比2004年同期下降50%以上 |
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2006-01-21
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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四环药业2006年第一次临时股东大会于2006年1月20日召开，会议同意补选姚丽萍、姜伟民为公司第三届董事会董事 |
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2006-01-06
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关于控股子公司四环制药收购资产进展情况的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四环药业控股子公司湖北四环制药有限公司向武汉海特生物制药股份有限公司收购土地使用权事宜，由于海特生物一直未能完成上述土地使用权的过户手续，2005年12月30日，双方经协商一致，签定了《谅解备忘录》。现将《谅解备忘录》主要内容说明如下：
1、双方同意从即日起解除于2004年9月9日签定的《土地使用权转让协议》；
2、海特生物在解除协议三个月内归还四环制药支付的土地款3550万元，逾期四环制药保留诉讼法院的权利；
3、由于四环制药已在上述地块中建造厂房和固体制剂车间，因此将在原转让土地中继续租用10000平米左右土地以供生产使用，租赁价格为20万/年。土地租用协议双方已另行签定。
4、由于双方于2004年9月9日签定的《土地使用权转让协议》已解除，因此四环制药应向海特生物支付2004年9月至2005年12月的厂房和固体制剂车间所占土地使用租金。
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2005-12-20
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于补选第三届董事会董事的议案》 |
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2005-12-20
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总经理由“陈军”变为“姚丽萍” ，2005-12-19 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-20
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第三届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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四环药业第三届董事会于2005年12月19日召开，通过了如下决议：
一、通过了《关于同意陈军先生辞去公司总经理及聘任姚丽萍女士为总经理的议案》；
二、通过了《关于修改<资产管理、减值准备和损失处理的内部控制制度>的议案》；
三、会议决定于2006年1月20日召开公司2006年第一次临时股东大会。
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) 1.37 |
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2005-09-30
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[20053预减](000605) 四环药业：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
经四环药业财务部门初步测算，四环药业预计2005年第三季度净利润比2004年同期下降50%以上 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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四环药业第三届董事会临时会议于2005年9月27日召开，通过了如下决议：
一、同意杨涛先生因个人原因辞去公司副总经理的职务。
二、决定聘任姚丽萍女士为公司常务副总经理，负责主持日常经营工作 |
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2005-08-20
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重大诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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四环药业于2005年8月18日收到北京市第一中级人民法院的民事判决书，就原告北京四环时代科技发展有限公司起诉公司一案作出判决。判决结果如下：
1、解除原告北京四环时代科技发展有限公司与被告四环药业《资产置换协议》中包括的广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区上杨之证号分别为惠湾国用（2005）第13210100044号、惠湾国用（2005）第13210100045号、惠湾国用（2005）第13210100046号共计七万平方米，评估价值为四千二百万元之三块国有土地使用权置换内容的未履行的条款。
2、被告四环药业返还原告北京四环时代科技发展有限公司财产折价款四千二百万元（于本判决生效后十日内给付）。
3、被告四环药业于本判决生效后十日内赔偿原告北京四环时代科技发展有限公司经济损失（以四千二百万元为基数，从2001年8月21日起至四千二百万元实际付清之日止按中国人民银行同期活期存款利率给付）。案件受理费二十六万四千六百一十四元，由被告四环药业负担（于本判决生效后十日内给付）。公司表示服从判决，不再提起上诉 |
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2005-08-19
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.72
3、净资产收益率(%) 0.78 |
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2005-07-13
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[20052预减](000605) 四环药业：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
四环药业预计2005年半年度净利润比2004年同期下降50%以上 |
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2005-07-06
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重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年7月4日，北京市第一中级人民法院受理了北京四环时代科技发展有限公司诉四环药业资产置换纠纷一案，并于2005年7月5日向公司送达诉状。原告的诉讼请求：（1）判令被告立即返还原告人民币4200万元。（2）判令被告按同期贷款利率5.31%向原告支付利息人民币8,920,800.00元（截止到2005年6月20日）。以上两项合计50,920,800.00元；（3）判令被告担负诉讼费用。本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响将根据判决情况而定 |
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