| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-01
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重大事项 |
深交所公告，获取认证 |
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根据2004年12月29日国家食品药品监督管理局公布的国食药监安[2004]623号中
药材GAP检查公告, 华立控股控股子公司重庆市华阳自然资源开发有限责任公司酉阳青蒿
种植基地通过国家中药材生产质量管理规范（GAP）认证。
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2002-12-31
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2002.12.31是华立控股(000607)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-03-10
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2003.03.10是华立控股(000607)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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1999-06-30
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1999.06.30是华立控股(000607)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0333
2、每股净资产(元) 3.4291
3、净资产收益率(%) 0.97
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2004-05-19
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2003年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派1.00元人民币现金（含
税）转增6股；本次分红派息及资本公积金转增的股权登记日为：
2004年5月21日，除权除息日为2004年5月24日。
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2004-05-13
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月12日召开，通过如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年年度报告及报告摘要》。
5、《2003年度利润分配预案》。
6、《2003年度董事会基金提取预案》。
7、《公司董事长薪酬议案》。
8、《关于修改公司章程有关条款的议案》。
9、《公司电能表产业整合方案的议案》。
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2004-11-27
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重大事项公告 |
深交所公告，其它 |
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华立控股于2004年11月17日与瑞士诺华制药公司、昆明制药集
团股份有限公司签订了谅解备忘录，就诺华公司进入世界卫生组织
公共采购目录的青蒿素复方抗疟疾药物复方蒿甲醚Coartem的原料
供应达成一致。
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2005-01-18
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二○○四年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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华立控股2004年第二次临时股东大会于2005年1月17日召开，会议审议通过如下议案：
1、《关于聘请公司2004年度审计机构的议案》；
2、《关于增加北京华立九州医药有限公司注册资金的议案》；本次增资构成关联交易。
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1999-10-28
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公司名称由“重庆川仪股份有限公司”变为“重庆华立控股股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-12-16
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (000607) 华立控股:
华立控股出资297万元收购北京惠之瑞医药有限公司80%的股权,并将其更名
为"北京华立九州医药有限公司"之后,华立控500万元增股决定与另一股东浙江华立医药投
资集团有限公司共同对其进行增资,使其注册资本金由人民币加到人民
币8500万元,其中华立控股增加出资7100万元,浙江华立医药增加出资900万元。
增资完成后,华立控股对华立九州出资人民币7500万元,占注册资本的88.23%。
本次增资行为已构成关联交易并需提交华立控股股东大会审议。
2004年12月14日华立控股召开的第四届董事会第十次会议审议通过了上述关
联交易。
华立控股董事会四届十次会议于2004年12月14日召开,审议通过如下决议:
一、续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度审计机构,
聘期为一年。
二、决定将北京华立九州医药有限公司注册资金由人民币500万元增加到人
民币8500万元。
三、决定于2005年1月17日(星期一)下午13:30在公司管理本部召开2004年第
二次临时股东大会,审议上述议案。
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2005-01-17
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2005年1月17日（星期一）下午13：30分
3、会议地点：重庆市江北区建新北路76号光宇大厦12楼公司管理本部会议室
4、会议召开方式：会议以现场表决方式召开。
二、会议议题：
1、审议《关于聘请公司2004年度审计机构的议案》
2、审议《关于增加北京华立九州医药有限公司注册资金的议案》
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2005年1月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司聘请的鉴证律师。
四、出席会议登记办法
1、登记办法：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。
2、登记地点：重庆市江北区建新北路76号光宇大厦12楼证券管理部
3、登记时间：2005年1月13日至14日8：30-17：30
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
五、联系人：熊 波 何立柱
联系电话：023-67752652 67742012 67755788（传真）
六、其他：会议半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆华立控股股份有限公司董事会
2004年12月14日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席重庆华立控股股份有限公司2004年第二次临时股东大会，对各项议案投票情况如下：
（1）、《关于聘请公司2004年度审计机构的议案》；（赞成、反对、弃权）票。
（2）、《关于增加北京华立九州医药有限公司注册资金的议案》；（赞成、反对、弃权）票。
委托人姓名 身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托时间： 年 月 日
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-08-14
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2003.08.14是华立控股(000607)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:11.43: 发行总量:3274.72万股,发行后总股本:22372.2万股) |
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2003-07-29
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2003.07.29是华立控股(000607)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:11.43: 发行总量:3274.72万股,发行后总股本:22372.2万股) |
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2003-07-30
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2003.07.30是华立控股(000607)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:11.43: 发行总量:3274.72万股,发行后总股本:22372.2万股) |
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2003-08-05
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2003.08.05是华立控股(000607)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:11.43: 发行总量:3274.72万股,发行后总股本:22372.2万股) |
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2003-07-29
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2003.07.29是华立控股(000607)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日A增发A股(发行价:11.43: 发行总量:3274.72万股,发行后总股本:22372.2万股) |
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2003-08-04
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2003.08.04是华立控股(000607)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:11.43: 发行总量:3274.72万股,发行后总股本:22372.2万股) |
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2003-07-30
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2003.07.30是华立控股(000607)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:11.43: 发行总量:3274.72万股,发行后总股本:22372.2万股) |
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2003-08-05
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2003.08.05是华立控股(000607)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:11.43: 发行总量:3274.72万股,发行后总股本:22372.2万股) |
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2003-07-28
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2003.07.28是华立控股(000607)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:11.43: 发行总量:3274.72万股,发行后总股本:22372.2万股) |
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2003-08-14
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2003.08.14是华立控股(000607)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:11.43: 发行总量:3274.72万股,发行后总股本:22372.2万股) |
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2003-07-25
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2003.07.25是华立控股(000607)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:11.43: 发行总量:3274.72万股,发行后总股本:22372.2万股) |
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2005-03-10
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-25 |
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2003-03-05
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广东证券减持公司流通股 |
深交所公告，股权转让 |
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广东证券股份有限公司于2003年2月28日通过二级市场卖出公司
流通股40,200股，持股数量降为9,520,217股（占公司总股本比例
4.985%）。
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2003-03-04
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年3月3日召开，会议通过了
2002年度董监事会工作报告；2002年度财务决算报告；2002年年度报
告及摘要；2002年利润分配预案；董事会基金提取及使用预案；实施
公司住房公积金管理制度。
二、公司2002年利润分配方案：以2002年末公司总股本为基数，
每10股派发现金股利1元（含税）。
本次派息股权登记日为2003年3月7日，除息日为2003年3月10日，
红利发放日为2003年3月10日。
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2003-02-27
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日均成交金额异动，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司股票交易近日出现异常波动，日均成交金额连续五个交易日
逐日增加50%，公司近期无应披露而未披露的信息。
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