公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2004-02-24
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告,担保(或解除) |
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2004年2月12日,公司与上海浦东发展银行北京分行知春路支行
签订了《保证合同》,为北京华立科泰医药有限责任公司向该支行申
请500万元贷款提供担保。
截止本次担保,公司累计对外担保金额为500万元。
公司四届董事会第三次会议已于2003年12月12日审议通过了本
次担保事项 |
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2004-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-29
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调整增持华立仪表股权价格 |
深交所公告,投资项目 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年11月28日召开。通过
如下决议:
一、股东大会同意公司董事会所拟定的调整增持华立仪表股权价
格方案,决定将每股收购价格由原定3.00元/股调整为3.60元/股。实
际收购股权需要支付资金201,990,726元,超出原募集资金使用计划
部分计33,665,126元,用公司自有资金支付。
二、审议通过《主要员工持股方案》 |
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2003-11-28
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召开2003年第二次临时股东大会,上午9:30(预计半天),停牌1天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆华立控股股份有限公司四届董事会第二次会议于2003年10月24日上午9:30分在公司管理本部会议室召开。会议应到董事九人,现场到会董事三人,独立董事王瑞平先生因公出国,未能出席会议,其余五名董事以通讯方式参与本次会议表决,符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事长汪诚先生主持会议,经董事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过公司《2003年第三季度报告》
二、审议通过公司《关于调整增持华立仪表股权价格的议案》
公司在本次增发新股募集资金使用项目中,拟运用16,832.56万元募集资金增持华立仪表集团股份有限公司56,108,535股股权。鉴于当初签署股权受让协议时(2001年10月)所依据的资产评估报告已经失效。经重新聘请具有证券从业资格的海南中力信资产评估有限公司评估,截止2003年8月31日华立仪表的净资产为548,847,400.00元,即每股净资产价值为3.63元。经与股权出让方友好协商,拟将每股收购价格由原定3.00元/股调整为3.60元/股。实际收购股权需要支付资金201,990,726元,超出原募集资金使用计划部分计33,665,126元,用公司自有资金支付。
公司董事孙水坤、吴秀东、姜一飞因为在股权出让方任职,故作为关联董事对本议案进行了回避,其他五名董事同意本议案。有关本次股权收购的详细情况请详见附后的《关联交易公告》。
三、审议通过公司《主要员工持股方案》
为使公司主要员工的个人利益和公司的股东利益更加紧密的结合、增强证券市场投资者对持有公司股票的信心。公司董事会拟使用董事会基金(注:董事会基金按公司上一会计年度经审计后税前利润的1.768%提取并计入当期管理费用,余额达到300万元时,可不再提取。主要用于董事会、股东大会的费用开支,以及董事会对作出突出贡献的员工的奖励。)建立公司董事会、监事会成员及公司主要管理人员持股制度,具体方案为:
(一)、持股人员
1、公司董事会成员(不包括独立董事);
2、公司监事会成员(不包括职工代表监事);
3、公司总裁班子、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员;
4、经公司董事会认可的其他主要员工。
(二)、持股数量及奖励方式
根据上述人员在公司承担的责任不同,由董事会在[1,000-100,000股]范围内确定其持股数量。进入持股计划的员工必须根据其在公司担任的职务,在相应的持股数量区间和限定的时间内,在本人证券帐户上自行购买公司流通股股票,并由公司董事会办公室向中国证券登记结算有限公司申请办理冻结手续。
公司通过董事会基金奖励的方式,对参加持股计划的主要员工给予其购买公司流通股股票成本50%的奖励(持股超过三年且继续冻结的,可再增加20%的奖励)。各持股人员在公司任职期间,其股东帐户持有的公司流通股股票将一直冻结。不再在公司任职且符合有关条件的,公司在其离任六个月后,向中国证券登记结算有限公司申请办理其所持有公司流通股的解冻手续。
四、审议通过公司《议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会决定。现将有关事宜公告如下:
1、会议时间:2003年11月28日上午9:30(预计半天)
2、会议地点:公司管理本部大会议室
3、审议事项:
(1)、《关于调整增持华立仪表股权价格的议案》;
(2)、《主要员工持股方案》
4、出席对象
①本公司董事、监事及其他高级管理人员。
②截止2003年11月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议,该受托人不必是公司股东。
5、会议登记办法
符合出席会议条件的股东,请于2003年11月26 日至27日8:30-17:30持本人身份证、深圳股东帐户卡,委托代理人另加持授权委托书;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券管理部办理登记手续。异地股东可通过传真方式登记。
6、与会股东食宿及交通费用自理。
7、联系方法:
公司地址:重庆市建新北路76号光宇大厦12楼
联系电话:023-67752652 67742012 67755788(传真)
联系人:熊 波、李新生、官巧玲
特此公告。
重庆华立控股股份有限公司
董事会
2003年10月24日
附:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(本人)出席重庆华立控股股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并对各项议案投(赞成、反对、弃权)票。
(1)、《关于调整增持华立仪表股权价格的议案》;(赞成、反对、弃权)
(2)、《主要员工持股方案》。(赞成、反对、弃权)
委托人姓名 身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托时间:2003年 月 日
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、:
1、每股收益(元) 0.1798
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 5.43
二、不分配,不转增 |
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2003-04-21
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(000607)华立控股公布季报,停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-03-03
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(000607)华立控股召开股东大会,停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆华立控股股份有限公司董事会第三届二十二次会议于2003年1月26日在杭州召开。会议由公司董事长汪诚先生主持。公司独立董事吴晓球先生和钟朋荣先生由于公务繁忙未能到会,但是以书面形式进行了表决;其余七名董事到会表决;监事会主席及有关人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过如下决议:
一、审议通过《2002年度董事会工作报告》;
二、审议通过《2002年度总裁工作报告》;
三、审议通过《2002年度财务决算报告》;
四、审议通过《2002年年度报告及年度报告摘要》;
五、审议通过《2002年利润分配预案》;
经浙江天健会计师事务所审计,公司本年实现税后利润53,047,837.92元,根据《公司法》以及公司《章程》的规定,本年度实现利润提取法定盈余公积金和法定公益金后,可供股东分配的年度利润为45,018,750.30元,加上2001年度利润支付股利后,结转到本年度利润为35,140,940.14元,加上因合并范围变动将期初合并未分配利润中包含的部分超额亏损数转入本期3,837,832.80元,实际可供股东分配利润为 83,997,523.24元。公司董事会在公司2001年年报中预计将以可分配利润的25%-30%用于利润分配,其中现金分配比例不低于50%。公司董事会提议:公司本年度以2002年末总股本190,975,000股为基数,向全体股东每十股派发现金红利1.00(含税)。即:拟支付现金股利19,097,500.00元,占可分配利润的22.74 %,与董事会在2001年年度报告中的承诺基本一致。余额结转以后年度。
预计公司下一年度分配利润1次;公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例为25%-30%,公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为25%-30%;分配采用派发现金和送红股结合的形式,现金股息占股利分配的50%或以上。董事会可根据实际情况对利润分配方案进行适当修改。
六、审议通过《董事会基金提取及使用预案》;
根据公司三届二次董事会和2001年度第一次临时股东大会审议通过的《关于建立董事会基金的议案》的规定,经审计本公司2002年度实现税前利润5705.91万元,按1.768%比例可提取董事会基金100.88 万元。公司董事会基金将继续用于支付独立董事津贴及董事长顾问津贴。
七、审议通过《总裁班子薪酬分配预案》;
(1)公司总裁班子成员实行年薪制度。其中:赵晓光代总裁年薪为25万元,袁子力副总裁年薪为22万元,周和平副总裁年薪为20万元。
(2)年薪的发放:每月按固定工资进行发行,年终时由公司董事会根据年初与总裁班子签订的经营业绩合同的完成情况进行考核后发放。
八、审议通过《关于实施公司住房公积金管理制度的议案》;
九、审议通过《召开2002年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会决定召开2002年年度股东大会。现将有关事宜公告如下:
1、会议时间:2003年3月3日上午9:30(预计半天)
2、会议地点:公司管理本部大会议室
3、审议事项:
(1)、审议《2002年度董事会工作报告》;
(2)、审议《2002年度监事会工作报告》;
(3)、审议《2002年度财务决算报告》
(4)、审议《2002年年度报告及年度报告摘要》
(5)、审议《2002年利润分配预案》
(6)、审议《董事会基金提取及使用预案》
(7)、审议《关于实施公司住房公积金管理制度的议案》
4、出席对象
①本公司董事、监事及其他高级管理人员.
②截止2003年2月14日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议,该受托人不必是公司股东。
5、会议登记办法
符合出席会议条件的股东,请于2003年2月25日至28日8:30-17:30持本人身份证、深圳股东帐户卡,委托代理人另加持授权委托书;法人股东持营业执照有效复印件(加盖发证机关印章)、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券管理部办理登记手续。异地股东可通过传真方式登记。
6、与会股东食宿及交通费用自理。
7、联系方法:
公司地址:重庆市建新北路76号
联系电话:023-67752652 67758090 67755788(传真)
联系人:袁子力、熊波
特此公告。
重庆华立控股股份有限公司董事会
2003年1月26日
附:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(本人)出席重庆华立控股股份有限公司2002年年度股东大会,并对各项议案投(赞成、反对、弃权)票。
委托人姓名 身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托时间:2003年 月 日
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2004-05-12
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召开2003年年度股东大会,停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆华立控股股份有限公司董事会四届四次会议于2004年4月3日在杭州召开。会议由公司董事长汪诚先生主持,公司九位董事全部出席会议。监事会主席及有关人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定,审议通过如下决议:
一、审议通过《2003年度董事会工作报告》;
二、审议通过《2003年度总裁工作报告》;
三、审议通过《2003年度财务决算报告》;
四、审议通过《2003年年度报告及报告摘要》;
五、审议通过《2003年度利润分配预案》;
经浙江天健会计师事务所审计,公司本年实现税后利润58,289,586.83元,根据《公司法》以及公司《章程》的规定,本年度实现利润分别按10%和5%的比例提取法定盈余公积金6,086,436.25元和法定公益金3,043,218.13元后,可供股东分配的年度利润为49,159,932.45元,加上支付2002年度股利后结转的以前年度滚存利润,实际可供股东分配的利润为114,059,955.69元。
公司本年度拟以2003年末总股本223,722,157股为基数,向全体股东每十股派发现金红利1.00元(含税),共计分配22,372,215.70元,余额结转以后年度。同时,以公司2003年末总股本223,722,157股为基数,用资本公积金向全体股东以每十股转增6股的比例转增股本。
本分配预案尚需提请公司年度股东大会审议通过后实施。
六、审议通过《主要员工持股情况报告》;
参加公司主要员工持股计划的员工共计二十人,合计持有公司流通股61.4万股。
七、审议通过《2003年度董事会基金提取议案》;
根据公司三届二次董事会和2001年度第一次临时股东大会审议通过的《关于建立董事会基金的议案》的规定,经审计本公司2003年度实现税前利润6284.44万元,按1.768%比例可提取董事会基金111.11万元。公司本次拟利用董事会基金2,635,813.92元,奖励给公司主要员工,用于建立《主要员工持股制度》;剩余部分董事会基金将继续用于支付独立董事、董事长顾问津贴及其他费用。
八、审议通过《公司董事长薪酬议案》;
公司董事长实行年薪制度,其年薪总额为30万元。年薪总额60%按月平均,进行固定发放,年薪的另外40%年终时由公司董事会考核后发放。
九、审议通过《修改公司章程有关条款的议案》;
为有效控制公司对外担保风险,保护投资者合法权益,现根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号),拟对公司章程有关条款作如下修改:
第一:在原公司章程第一百一十一条后新增一条:
第一百一十二条 公司全体董事应谨慎和严格对待对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失,依法承担责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司对外担保应当遵守《公司法》、《担保法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。对属于公司董事会审批权限内的对外担保公司董事会应遵循严格的审批程序。
(一)公司对外担保的审批程序为:
1、根据被担保人的担保请求,公司资产财务部门对被担保人的资信标准进行审查并出具调查报告。
2、将符合资信标准且确有必要对其提供担保的被担保人资料上报公司财务负责人审核,报总裁审定。
3、总裁审定后提交公司董事会审议、批准并对外公告。
4、对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,且应由被担保方为公司提供反担保,反担保方应当具有相应的担保能力。
5、对涉及金额高于公司董事会审批权限的对外担保事项,经董事会审议通过后提交公司股东大会批准。
(二)公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(三)公司不得为控股股东及公司控股50%以下的其他关联方以及任何非法人单位或个人提供担保。
(四)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
第二、公司章程以下条款及章节编号向后顺延,内容不变。
十、审议通过《聘任公司财务总监议案》;
同意公司原财务总监曲啸国先生因工作变动原因,辞去公司财务总监一职。同时经公司总裁赵晓光先生提名,聘任张中平先生为公司财务总监。
十一、审议通过《公司电能表产业整合方案的议案》;
为了加强公司对医药产业的扶植和支持力度,集中管理资源,发挥专业化管理的优势,公司拟按照经具有证券从业资格的资产评估机构评估的结果,将公司电能表分公司和西南三省一市销售分公司的电能表产业全部资产、负债组建为子公司后,将其控股权转让给公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司。
十二、审议通过《的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会决定。现将有关事宜公告如下:
1、会议时间:2004年5月12日上午9:30
2、会议地点:重庆五洲大酒店
3、审议事项:
(1)、《2003年度董事会工作报告》
(2)、《2003年度监事会工作报告》
(3)、《2003年度财务决算报告》
(4)、《2003年年度报告及报告摘要》
(5)、《2003年度利润分配预案》
(6)、《2003年度董事会基金提取议案》
(7)、《公司董事长薪酬议案》
(8)、《关于修改公司章程有关条款的议案》
(9)、《关于公司电能表产业整合方案的议案》
4、出席对象
①本公司董事、监事及其他高级管理人员.
②截止2004年4月28日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议,该受托人不必是公司股东。
5、会议登记办法
符合出席会议条件的股东,请于2004年5月10日至11日8:30-17:30持本人身份证、深圳股东帐户卡,委托代理人另加持授权委托书;法人股东持营业执照有效复印件(加盖发证机关印章)、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券管理部办理登记手续。异地股东可通过传真方式登记。
6、与会股东食宿及交通费用自理。
7、联系方法:
公司地址:重庆市江北区建新北路76号
联系电话:023-67752652 67742012 67755788(传真)
联系人:熊 波 李新生
附1:张中平先生简历:
张中平先生, 1971年出生,大专学历,会计师。现任重庆华立控股股份有限公司资产财务部部长。历任杭州珠江啤酒有限公司财务副经理、重庆华立控股股份有限公司资产财务部副部长、部长。
附2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(本人)出席重庆华立控股股份有限公司2003年年度股东大会,对各项议案投票情况如下:
(1)、《2003年度董事会工作报告》;(赞成、反对、弃权)票。
(2)、《2003年度监事会工作报告》;(赞成、反对、弃权)票。
(3)、《2003年度财务决算报告》;(赞成、反对、弃权)票。
(4)、《2003年年度报告及报告摘要》;(赞成、反对、弃权)票。
(5)、《2003年度利润分配预案》;(赞成、反对、弃权)票。
(6)、《2003年度董事会基金提取议案》;(赞成、反对、弃权)票。
(7)、《公司董事长薪酬议案》;(赞成、反对、弃权)票。
(8)、《关于修改公司章程有关条款的议案》;(赞成、反对、弃权)票。
(9)、《关于公司电能表产业整合方案议案》;(赞成、反对、弃权)票。
委托人姓名 身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托时间:2004年 月 日
特此公告。
重庆华立控股股份有限公司董事会
2004年4月6日
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2004-03-20
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签署合作协议 |
深交所公告,其它 |
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公司于2004年3月19日与全球抗疟药物基金会(MMV)、牛津大学
和意大利Sigma-Tau制药公司签署协议,共同开展双氢青蒿素-哌喹
(阿特健Artkin)的国际临床开发 |
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2004-04-08
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公司2003年年报补充公告 |
深交所公告,其它 |
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公司2003年年报中将2003年末公司股东总户数误写为9258户。
经核查,公司截止2003年12月31日的股东总户数应为9582户 |
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2004-04-06
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2003年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 7.67
二、每10股派1元(含税)转增6股 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-07-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 1.90
3、净资产收益率(%) 6.57
二、不分配,不转增 |
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2003-07-30
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增发A股发行方案提示,停牌3天1小时 |
深交所公告,发行(上市)情况 |
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公司增发不超过3,500万股人民币普通股(A股)已经中国证监会
核准。
本次发行的询价区间:上限为13.45元/股,下限为11.43元/股。
本次发行网上申购简称:华立增发
申购代码:070607
本次发行网上申购时间:2003年7月30日上午9:30-11:30,下午
13: 00-15:00。如遇重大突发事件影响发行,则在下一个交易日继
续进行申购。
本次发行网下申购时间:2003年7月30日9:30至16:30 |
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2003-07-25
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发布招股意向书,停牌一小时 |
深交所公告,发行(上市)情况 |
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1、发行数量:不超过3,500万股。
2、每股面值:人民币1.00元。
3、定价方式:采用网上、网下累计投标询价的方法来确定发行
价格。
4、发行方式:本次增发采用在询价区间内向机构投资者网下累
计投标询价和向老股东及其他社会公众投资者网上累计投标询价相结
合的方式发行。
5、发行日期:2003年7月25日至2003年8月14日。
6、发行人上市证券交易所:深圳证券交易所 |
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2003-07-29
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增发A股询价区间公告 |
深交所公告,发行(上市)情况 |
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公司增发不超过3,500万股A股已经中国证监会核准。本次发行的
网上、网下申购日为2003年7月30日。现将本次发行的询价区间公告
如下:
本次发行申购价格区间上限为13.45元/股,为股权登记日前10个
交易日发行人股票收盘价的算术平均值;
本次发行申购价格区间下限为11.43元/股,为股权登记日前10个
交易日发行人股票收盘价算术平均值的85% |
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2003-08-04
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(000607)华立控股发行结果公告,停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-08-12
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股份变动及增发A股上市公告书 |
深交所公告,发行(上市)情况 |
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经深圳证券交易所批准,公司本次增发的新股共计32,747,157股
将于2003年8月14日起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
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2003-09-19
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对外担保解除 |
深交所公告,担保(或解除) |
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公司联营企业重庆市华立房地产开发有限公司于9月17日按期归
还公司为其担保的招商银行重庆分行江北支行2,000万元银行贷款,
公司的担保责任自动解除。
接公司联营企业重庆市华立房地产开发有限公司函告,该公司已
于2003年9月17日,按期归还公司为其担保的招商银行重庆分行江北
支行2,000万元银行贷款(担保期限为2002年11月18日至2003年9月
17日),公司的担保责任自动解除。
上述担保解除后,公司目前已不存在任何对外担保事项。
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2003-10-10
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董监事会换届选举,停牌1小时 |
深交所公告,高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年10月9日召开,会议通
过如下决议:
1、。
2、在董事会中下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委
员会。
3、修改公司章程。
4、董事长实行年薪制度,2003年年薪标准为30万元。
5、继续委托公司控股子公司华立仪表管理公司电能表业务。
6、续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司担任公司2003年度
审计机构,聘期为一年。
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2003-09-02
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拟修改公司章程,停牌1小时 |
深交所公告,高管变动,日期变动,投资项目 |
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一、公司董事会第三届25次会议于2003年8月30日召开,通过如
下决议:
1、董事会换届选举。
2、设立董事会专门委员会。
3、董事会四个专门委员会实施细则。
4、修改公司章程。
5、董事长薪酬议案。
6、继续委托公司控股子公司华立仪表管理公司电能表业务。
7、续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司担任公司2003年度
审计机构。
8、出资1350万元对重庆市华立房地产开发有限公司进行增资。
9、董事会基金使用预案。
10、公司《整改报告》。
11、定于2003年10月9日召开2003年第一次临时股东大会。
二、公司监事会第三届八次会议于2003年8月30日召开,会议提
名王金坤、罗宏、帅新武为四届监事会股东代表监事候选人。
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2003-10-09
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召开2003年第一次临时股东大会,上午9:30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆华立控股股份有限公司董事会第三届25次会议于2003年8月30日上午9:30分在杭州召开。会议应到董事九人,实到董事9人。监事会5人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事长汪诚先生主持会议,经出席董事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过公司《董事会换届选举议案》;
鉴于公司第三届董事会任期已满,董事会建议召开临时股东大会进行董事会换届选举的工作。经过充分协商,三届董事会决定提名汪诚、孙水坤、吴秀东、姜一飞、袁子力、麦锦荣、吴晓求、钟朋荣、王瑞平九人为四届董事会董事候选人,其中:吴晓求、钟朋荣、王瑞平三人为独立董事候选人。(提名人声明、被提名人声明及简历见附件)。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报中国证监会、中国证监会重庆证管办及深交所进行审核。若监管部门无异议后再提交股东大会审议。
二、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》;为
了进一步完善公司治理结构、规范董事会内部运作,提高董事会决策的科学性、客观性,公司拟设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
三、审议通过《董事会四个专门委员会实施细则》;
四、审议通过《修改公司章程议案》;
鉴于公司新股增发工作已经完成,公司股份总数由原19,097.5万股增加到22,372.2157万股,公司董事会拟对公司章程相关条款进行相应的修改(具体修改条款详见附件)。
五、审议通过《董事长薪酬议案》;1、公司董事长实行年薪制度,2003年年薪标准为30万元。2、年薪的发放:年薪总额的50%按月固定发行,另外50%由公司董事会年终进行考核后发放。
六、审议通过《关于继续委托公司控股子公司华立仪表管理公司电能表业务的议案》;为
稳定公司电能表经营业务,集中公司管理本部的人力和管理资源发展青蒿素产业,经公司董事会三届十五次会议审议通过,并报经公司2001年度股东大会批准,公司与华立仪表集团股份有限公司签订《聘任书》,委托其对公司下属分公司即重庆华立控股股份有限公司电能表分公司(以下简称电能表分公司)和西南三省一市销售分公司(以下简称销售分公司)的生产经营进行管理。聘期为一年,即从2002年1月1日至2002年12月31日止(有关电能表产业委托管理事项,公司已于2002年5月18日在《中国证券报》和《证券时报》进行详细披露)。现董事会拟继续委托华立仪表集团有限公司管理公司电能表业务,聘期二年(从2003年1月1日至2004年12月31日止)。
七、审议通过《聘请公司2003年度审计机构的议案》;董
事会拟继续聘请浙江天健会计师事务所有限责任公司担任公司2003年度审计机构。
八、审议通过《关于对重庆市华立房地产开发有限公司进行增资的议案》;公
司决定出资1350万元,对重庆市华立房地产开发有限公司进行增资,增资后重庆市华立房地产开发有限公司的注册资金为5000万元,公司出资2250万元,占45%的股权,华立地产集团有限公司出资2750万元,占55%的股权。
由于华立地产集团有限公司和公司同属于第一股东华立集团有限公司的子公司,故本次共同增资行为已构成关联交易,公司四名关联董事汪力成、李以勤、孙水坤、王文忠对此议案进行了回避,没有参与表决,其他五名董事同意本议案。有关本次关联交易的详细情况,请详见关联交易公告。
九、审议通过《董事会基金使用预案》;董
事会拟使用董事会基金建立公司董事会、监事会成员及公司主要管理人员持股制度,具体方案由公司董事会办公室提出方案后再报董事会审议,并提请股东大会批准。
十、审议通过重庆华立控股股份有限公司《整改报告》。(全文附后)十
一、审议通过《关于的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会决定。现将有关事宜公告如下:1、会议时间:2003年10月9日上午9:30(预计半天)2、会议地点:公司管理本部大会议室3、审议事项:(1)、《董事会换届选举议案》;(2)、《监事会换届选举议案》;(3)、《关于设立董事会专门委员会的议案》;(4)、《修改公司章程议案》;(5)、《董事长薪酬议案》;(6)、《关于继续委托公司控股子公司华立仪表管理公司电能表业务的议案》;(7)、《聘请公司2003年度审计机构的议案》;4、出席对象①本公司董事、监事及其他高级管理人员.②截止2003年9月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议,该受托人不必是公司股东。5、会议登记办法符
合出席会议条件的股东,请于2003年9月28日至29日8:30-17:30持本人身份证、深圳股东帐户卡,委托代理人另加持授权委托书;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券管理部办理登记手续。异地股东可通过传真方式登记。6、与会股东食宿及交通费用自理。7、联系方法:公
司地址:重庆市建新北路76号光宇大厦12楼联
系电话:023-677526526774201267755788(传真)联
系人:熊波、李新生、官巧玲特
此公告。重庆华立控股股份有限公司董事会2003年8月30日附
:授权委托书兹
全权委托先生/女士代表我单位(本人)出席重庆华立控股股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并对各项议案投(赞成、反对、弃权)票。(1)、《董事会换届选举议案》;(赞成、反对、弃权)(2)、《监事会换届选举议案》;(赞成、反对、弃权)(3)、《关于设立董事会专门委员会的议案》;(赞成、反对、弃权)(4)、《修改公司章程议案》;(赞成、反对、弃权)(5)、《董事长薪酬议案》;(赞成、反对、弃权)(6)、《关于继续委托公司控股子公司华立仪表管理公司电能表业务的议案》;(赞成、反对、弃权)(7)、《聘请公司2003年度审计机构的议案》;(赞成、反对、弃权)(赞成、反对、弃权)委
托人姓名身份证号码委
托人持有股数委托人股东帐户受
托人姓名受托人身份证号码委托时间:2003年月日附
件一(1)重庆华立控股股份有限公司四届董事会董事候选人简介汪
诚先生:1963年出生,中共党员,研究生学历。历任华立集团有限公司办公室主任、发展战略处处长、董事会办公室主任;重庆川仪股份有限公司董事、常务副总经理兼财务负责人;重庆华立控股股份有限公司常务副总经理兼财务负责人。现任重庆华立控股股份有限公司董事长。
孙水坤先生;1957年出生,中共党员,大专文化程度,会计师。历任余杭仪表厂主办会计、财务部副主任;华立集团有限公司财务处处长;华立集团有限公司副总裁。现任华立集团有限公司董事局董事。
吴秀东先生:1973年出生,硕士,金融经济师,中国注册会计师。先后任职于交通银行杭州分行武林支行、私人金融处;浙江证券有限公司投资银行总部;杭州中正生物认证技术有限公司财务总监;华立集团有限公司产业发展部经理、副总裁。现任华立集团有限公司常务副总裁。
姜一飞女士:1968年出生,学士。曾任华立集团有限公司公关部副经理,现任华立集团有限公司行政总监。
袁子力先生:1955年出生,中共党员,大学毕业,经济师。历任中国四联仪器仪表集团有限公司记者、编辑、总经理秘书、副科长、分厂副厂长,重庆川仪股份有限公司证券办主任、董事会秘书。重庆华立控股股份有限公司董事会秘书、副总裁兼财务负责人。现任重庆华立控股股份有限公司董事、副总裁。
麦锦荣先生:1948年出生,英国、澳大利亚、香港永久居民,药理学博士,工商管理硕士。历任香港政府深水埔政务署文书、总务主任、联络主任;英国葛兰素大药厂研究员;澳州Monash大学医学科医科助教及医学研究员;澳州墨尔本公立综合医院高级研究员;中国西安杨森大药厂市场及医学总监,兼北京办事处主任;太平洋医药管理有限公司香港总经理,远东区地域总监;生达新世界发展有限公司集团总经理;浙江海正药业股份有限公司副总经理,兼首席行政总监;中国远大集团集团副总裁、总裁办总经理;中美威海路坦制药有限公司行政董事、市场营运总监。现任重庆华立控股股份有限公司技术总监。
吴晓求先生:1959年出生,中共党员,博士,博导。中国人民大学研究生院副院长、金融与证券研究所所长,兼任中国金融学会常务理事、北京市人民政府金融顾问、九江市人民政府高级顾问,国家开发银行专家委员,中国农村金融学会常务理事。兼任北京用友软件股份有限公司(600588)、新疆广汇实业股份有限公司(600256)独立董事。先后出版了《经济学的沉思》、《中国资本市场:未来十年》等经济著作。
钟朋荣先生:1954年出生,中共党员,经济学研究员,北京视野咨询中心主任,兼任中央财经大学、中南财经大学、西北大学教授。兼任武汉诚成文化投资集团股份有限公司(600681)独立董事。曾任职于湖北省外贸学校、中共中央办公厅。1988年以来,钟朋荣出版了《宏观经济论》、《百条治国大计》、《谁为中国人造饭碗》等18部经济专著,在《人民日报》、《经济日报》、《经济研究》、《金融研究》等报刊发表有影响的经济论文300余篇。
王瑞平先生:1962年出生,中国香港居民,经济学硕士。曾任职于中信咨询公司、安达信会计师事务所、中信会计师事务所,历任渣打银行投资银行部联席董事、德意志银行大中华投资银行部副总裁。现任软库中华基金管理有限公司总经理。
附件一(2)重庆华立控股股份有限公司董事会独立董事提名人声明书提
名人重庆华立控股股份有限公司(以下简称"本公司")现就提名吴晓求、钟朋荣、王瑞平三位先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表声明,被提名人与重庆华立控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体如下:本
次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,上述独立董事候选人已书面同意出任重庆华立控股股份有限公司第四董事会独立董事候选人,本公司董事会认为该独立董事候选人:一
、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;二
、符合重庆华立控股股份有限公司《公司章程》规定的任职条件;三
、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及公司附属企业任职;2、被提名人及其直系亲属均不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东;3、被提名人及其直系亲属均不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位在职,也不在本公司前五名股东单位任职;4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;5、被提名人均不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;四
、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量未超过五家。
本公司董事会认为先生具备独立董事的任职资格和独立性。
本提名人保证上述声明是真实、完整和准确,不存在虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。重庆华立控股股份有限公司董事会2003年8月30日于重庆附
件一(3)重庆华立控股股份有限公司独立董事候选人声明声
明人:吴晓求,作为重庆华立控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与重庆华立控股股份有限公司在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;9、本人符合该公司章程规定的任职条件;另
外、包括重庆华立控股股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责;保证上述声明是真实、完整和准确,不存在虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可以依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守相关法律、法规和公司章程的要求,认真履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。声明人:吴晓求2003年8月30日附
件一(3)重庆华立控股股份有限公司独立董事候选人声明声
明人:钟朋荣,作为重庆华立控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与重庆华立控股股份有限公司在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;9、本人符合该公司章程规定的任职条件;另
外、包括重庆华立控股股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责;保证上述声明是真实、完整和准确,不存在虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可以依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守相关法律、法规和公司章程的要求,认真履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。声明人:钟朋荣2003年8月30日附
件一(3)重庆华立控股股份有限公司独立董事候选人声明声
明人:王瑞平,作为重庆华立控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与重庆华立控股股份有限公司在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;9、本人符合该公司章程规定的任职条件;另
外、包括重庆华立控股股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责;保证上述声明是真实、完整和准确,不存在虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可以依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守相关法律、法规和公司章程的要求,认真履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。声明人:王瑞平2003年8月30日附
件4:公司章程拟修改条款一
、原公司章程第六条"公司注册资本为人民币19097.5万元"
现修改为:"第六条公司注册资本为人民币22,372.2157万元。"
二、原公司章程第十九条"公司经批准发行的普通股总数为15278万股,已足额认购。现经公司2001年第一次临时股东大会同意以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股,转增后公司总股本为19097.5万股,由华立集团有限公司,中国四联仪器仪表集团有限公司,其他社会法人和社会公众共持有19097.5万股,占公司发行普通股总数的百分之百。其中:华
立集团有限公司持有5547.5万股,占注册资本的29.05%;中
国四联仪器仪表集团有限公司持有3307.5万股,占注册资本的17.32%;社
会法人持有4617.5万股,占注册资本的24.18%;社
会公众持有5625万股,占注册资本的29.45%"。
现修改为:"第十九条公司经批准发行的普通股总数为15,278万股,已足额认购。现经公司2001年第一次临时股东大会同意以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股,转增后公司总股本为19,097.5万股,经中国证券监督管理委员会证监发字(2003)号文批准向社会公开增发人民币普通股3,274.7157万股,增发后公司总股本为22,372.2157万股,由华立集团有限公司,海南禹航实业投资有限公司,其他社会法人和社会公众共持有22,372.2157万股,占公司发行普通股总数的百分之百。其中:华
立集团有限公司持有5,547.5万股,占注册资本的24.80%;海
南禹航实业有限公司持有3,307.5万股,占注册资本的14.78%;社
会法人持有4,617.5万股,占注册资本的20.64%;社
会公众持有8,899.7157万股,占注册资本的39.78%"。
三、原公司章程第二十条"公司的股本结构为普通股19097.5万股,其中社会法人持股13472.5万股,社会公众持股5625万股。"
现修改为:"第二十条公司的股本结构为普通股22,372.2157万股,其中社会法人持股13,472.5万股,社会公众持股8,899.7157万股。"
四、原公司章程第三十条"持有公司百分之五以上有表决权的股份的股东,将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出,或者在卖出之日起六个月以内又买入的,由此获得的利润归公司所有。
公司董事会不按照前款规定执行的,其他股东有权要求董事会执行。
公司董事会不按照第一款的规定执行,致使公司遭受损害的,负有责任的董事依法承担连带赔偿责任。"
现修改为:"第三十条持有公司百分之五以上有表决权的股份的股东,将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出,或者在卖出之日起六个月以内又买入的,由此获得的利润归公司所有。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,卖出时不受六个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的,其他股东有权要求董事会执行。
公司董事会不按照第一款的规定执行,致使公司遭受损害的,负有责任的董事依法承担连带赔偿责任。"
五、原公司章程第一百一十一条:"董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。"
现修改为:"第一百一十一条董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为:单项投资运用资金总额在公司净资产的10%以下。在此权限内,董事会应建立严格的审查和决策程序;超过前述投资额的项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
本条所称风险投资范围包括但不限于:1、收购(含合并)、出售、置换股权、实物或其他资产;2、以合资、合作、联营等方式向其他企业投资;3、借款和贷款;4、资产抵押;5、对外担保;6、财产租赁或融资租赁;7、受托经营、委托经营、委托理财、短期投资、承包。
上述风险投资项目若涉及关联交易,则按《深圳交易所股票上市规则》及有关规定执行。"
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2003-10-28
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调整增持华立仪表股权价格,停牌1小时 |
深交所公告,日期变动,投资项目 |
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公司四届董事会第二次会议于2003年10月24日召开。通过如下
决议:
一、公司在本次增发新股募集资金使用项目中,拟运用16,832.56
万元募集资金增持华立仪表集团股份有限公司56,108,535股股权。鉴
于当初签署股权受让协议时(2001年10月)所依据的资产评估报告已
经失效。经重新聘请具有证券从业资格的海南中力信资产评估有限公
司评估,截止2003年8月31日华立仪表的净资产为548,847,400.00元,
即每股净资产价值为3.63元。经与股权出让方友好协商,拟将每股收
购价格由原定3.00元/股调整为3.60元/股。实际收购股权需要支付资
金201,990,726元,超出原募集资金使用计划部分计33,665,126元,
用公司自有资金支付。
二、审议通过公司《主要员工持股方案》;
三、公司董事会决定于2003年11月28日召开2003年第二次临时
股东大会。
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2003-09-26
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控股股东名称变更 |
深交所公告,其它 |
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近日,接公司第一大股东华立集团有限公司函告,经国家工商行
政管理总局、浙江省工商行政管理局核准,其公司名称已变更为“华
立产业集团有限公司”,并已办理完毕相应的工商变更登记手续 |
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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董事会决议公告 |
深交所公告,担保(或解除) ,收购/出售股权(资产),投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司董事会四届六次会议于2004年6月26日召开,会议审议通过
如下决议:
一、《关于收购南湖制药的议案》。
本次收购完成后,公司持有嘉兴市南湖制药有限责任公司455万
股份(占70%)。
二、《关于与联生实业、美联制药合作,共同发展紫杉醇产业
的议案》。
三、《关于投资大麻公司的议案》。
四、《青蒿素类成药制造基地增建粉针生产线的议案》。
五、《关于为华创机电700万元银行贷款提供担保的议案》。
六、《关于投资组建杭州华创通信有限公司的议案》。
七、《电能表产业整合实施方案》。
八、《利用募集资金,建设青蒿素提炼基地的议案》 |
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2004-07-29
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2004年半年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.12
3、净资产收益率(%) 2.67
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2004-07-13
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澄清公告,停牌一小时 |
深交所公告,其它 |
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2004年7月11日,某媒体刊登“警惕深圳清欠风暴”一文,对
上市公司大股东资金占用及深圳本地上市公司的“清欠”问题进行了
相关报告,并将公司列在该文附表“深圳市16家首批涉及清欠的上市
公司一览”中的首位,同时将资金占用方陈述为广东华立实业集团。
公司就该报道声明如下:
一、公司注册地在重庆,不属于深圳市本地上市公司;
二、公司的第一大股东为华立产业集团有限公司,文章中所述
广东华立实业集团与公司无任何关联关系,也无任何资金往来。
三、公司与第一大股东华立产业集团有限公司不存在重大资金
占用问题,2003年度公司与关联方资金占用情况已经浙江天健会计师
事务所专项审核并在2003年度报告正文中进行披露。
四、公司已要求该媒体在该刊的显要位置对上述事项进行公开
更正并有权对事保留进一步的法律追究权力 |
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2004-05-24
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2003年年度分红,10派1(含税),税后10派0.8,除权日 |
除权除息日,分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红,10派1(含税),税后10派0.8,红利发放日 |
红利发放日,分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度转增,10转增6登记日 |
登记日,分配方案 |
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