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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，登记日 ，2005-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，除权日 ，2005-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华立控股2004年度分红派息方案为：每10股派0.60元人民币现金（含税）。本次分红派息的股权登记日为：2005年6月24日，除息日为2005年6月27日 |
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2005-05-27
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董事会决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华立控股董事会四届十三次会议于2005年5月26日召开，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于部分董事变更的议案》；
二、审议通过《关于董事、监事津贴的议案》；
三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
四、审议通过《关于修改<股东大会工作制度>部分条款的议案》；
五、审议通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；
六、审议通过《关于制定公司<累计投票制度实施细则>的议案》；
七、审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》；
八、审议通过《关于制定<规范子公司股东会、董事会、监事会制度>的议案》；
九、审议通过《召开2005年第一次临时股东大会的议案》。会议召开日期和时间：2005年6月29日（星期三）上午9点30分；会议地点：重庆市五洲大酒店；会议召开方式：会议以现场表决方式召开 |
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2005-04-29
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二○○四年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华立控股2004年年度股东大会于2005年4月28日召开，会议审议通过如下决议：（一）、《2004年度董事会工作报告》；（二）、《2004年度监事会工作报告》；（三）、《2004年度财务决算报告》；（四）、《2004年年度报告及报告摘要》；（五）、《2004年度利润分配预案》；（六）、《2004年度董事会基金提取预案》；（七）、《公司董事长薪酬议案》 |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0206
2、每股净资产(元) 2.24
3、净资产收益率(%) 0.92
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-10
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 7.16
二、每10股派0.6元（含税） |
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2005-03-10
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2005年4月28日（星期四）上午9点30分
3、会议地点：重庆市江北区五洲大酒店
4、会议召开方式：会议以现场表决方式召开。
二、会议议题：
1、审议《2004年度董事会工作报告》
2、审议《2004年度监事会工作报告》
3、审议《2004年度财务决算报告》
4、审议《2004年年度报告及报告摘要》
5、审议《2004年度利润分配预案》
6、审议《2004年度董事会基金提取议案》
7、审议《公司董事长薪酬议案》
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2005年4月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司聘请的鉴证律师。
四、出席会议登记办法
登记办法：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。
登记地点：重庆市江北区建新北路76号光宇大厦12楼证券管理部
登记时间：2005年4月25日至27日8：30-17：30
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
五、联系人：熊 波 何立柱
联系电话：023-67752652 67742012 67755788（传真）
六、其他：会议半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆华立控股股份有限公司董事会
2005年3月8日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席重庆华立控股股份有限公司2004年年度股东大会，对各项议案投票情况如下：
（1）、《2004年度董事会工作报告》；（赞成、反对、弃权）票。
（2）、《2004年度监事会工作报告》；（赞成、反对、弃权）票。
（3）、《2004年度财务决算报告》；（赞成、反对、弃权）票。
（4）、《2004年年度报告及报告摘要》；（赞成、反对、弃权）票。
（5）、《2004年度利润分配预案》；（赞成、反对、弃权）票。
（6）、《2004年度董事会基金提取议案》；（赞成、反对、弃权）票。
（7）、《公司董事长薪酬议案》；（赞成、反对、弃权）票。委托人姓名 身份证号码委托人持有股数 委托人股东帐户受托人姓名 受托人身份证号码委托时间： 年 月 日 |
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2004-05-19
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2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-07-25
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A增发A股，发行数量：3274.72万股，增发价:11.43元/股，增发网上路演推介日 ，2003-07-28 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-07-25
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A增发A股，发行数量：3274.72万股，增发价:11.43元/股，增发网下申购起始日 ，2003-07-30 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2003-07-25
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A增发A股，发行数量：3274.72万股，增发价:11.43元/股，增发申购款解冻日 ，2003-08-05 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-07-25
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A增发A股，发行数量：3274.72万股，增发价:11.43元/股，增发股权登记日 ，2003-07-29 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2003-07-25
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A增发A股，发行数量：3274.72万股，增发价:11.43元/股，增发发行结果公告日 ，2003-08-04 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-07-25
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A增发A股，发行数量：3274.72万股，增发价:11.43元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2003-07-25
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A增发A股，发行数量：3274.72万股，增发价:11.43元/股，增发上市 ，2003-08-14 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2001-06-15
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2000年年度转增，10转增2.5登记日 ，2001-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-15
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2000年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16登记日 ，2001-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-15
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2000年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16红利发放日 ，2001-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-06-15
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2000年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16除权日 ，2001-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-15
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2000年年度转增，10转增2.5转增上市日 ，2001-06-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-06-15
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2000年年度转增，10转增2.5除权日 ，2001-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1104
2、每股净资产(元) 2.1708
3、净资产收益率(%) 5.09
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2004-10-30
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二○○四年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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华立控股2004年第一次临时股东大会于2004年10月29日召开。通过如
下决议：
（一）、《对华立仪表公共计量仪表及系统集成项目提供2亿元银行
借款担保额度的议案》；
（二）、《更换公司董事的议案》；
（三）、《更换公司监事的议案》。
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定。现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2004年10月29日上午9：30分
2、会议地点：重庆市五洲大酒店
3、审议事项：
（1）《对华立仪表公共计量仪表及系统集成项目提供2亿元银行借款担保额度的议案》。
（2）《关于更换公司董事的议案》。
上述（1）、（2）议案已经公司四届七次董事会审议通过，有关情况详见公司2004年7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的董事会决议公告。
（3）《关于更换公司监事的议案》。
4、出席对象
①本公司董事、监事及其他高级管理人员.
②截止2004年10月15日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议，该受托人不必是公司股东。
5、会议登记办法
符合出席会议条件的股东，请于2004年10月27日至28日8：30-17：30持本人身份证、深圳股东帐户卡，委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照有效复印件（加盖发证机关印章）、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券管理部办理登记手续。异地股东可通过传真方式登记。
6、与会股东食宿及交通费用自理。
7、联系方法：
公司地址：重庆市江北区建新北路76号
联系电话：023-67752652 67742012 67755788（传真）
联系人：熊 波 李新生
附：董事候选人简历：
何勤先生，43岁，中共党员，博士。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士毕业。曾经担任鞍山市千山医院内科医师，冶金部职业卫生研究中心主治医师、副主任医师、临床部主任，国家科委社会发展科技司医药卫生处副主任医师，中国科技开发院医药科技开发所所长、研究员，深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理，香港亿胜生物集团副总经理。现任浙江华立医药投资集团有限公司副总裁。
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席重庆华立控股股份有限公司2004年第一次临时股东大会，对各项议案投票情况如下：
（1）、《对华立仪表公共计量仪表及系统集成项目提供2亿元银行借款担保额度的议案》；（赞成、反对、弃权）票。
（2）、《关于更换公司董事的议案》；（赞成、反对、弃权）票。
（3）、《关于更换公司监事的议案》；（赞成、反对、弃权）票。
委托人姓名 身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托时间：2004年 月 日
特此公告。
重庆华立控股股份有限公司董事会
2004年9月27日
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2004-09-29
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监事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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华立控股监事会四届三次会议于2004年9月23日召开。会议同意罗
宏辞去监事职务，提名方成强作为股东代表监事侯选人，提请股东大会
选举。
(000607) 华立控股：董事会决议暨召开股东大会的公告
华立控股董事会四届八次会议于2004年9月27日召开。通过如下决
议：
一、向深圳发展银行重庆分行申请1亿元人民币的综合授信额度。
二、计划为嘉兴市南湖制药有限责任公司2100万元的银行授信担保，
为重庆美联制药有限公司6000万元的银行申请综合授信提供担保。
三、《关于调整董事候选人的议案》
四、决定召开2004年第一次临时股东大会。
会议时间：2004年10月29日上午9：30分
会议地点：重庆市五洲大酒店
审议事项：
（1）《对华立仪表公共计量仪表及系统集成项目提供2亿元银行借款
担保额度的议案》。
（2）《关于更换公司董事的议案》。
（3）《关于更换公司监事的议案》。
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2004-02-24
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年2月12日，公司与上海浦东发展银行北京分行知春路支行
签订了《保证合同》，为北京华立科泰医药有限责任公司向该支行申
请500万元贷款提供担保。
截止本次担保，公司累计对外担保金额为500万元。
公司四届董事会第三次会议已于2003年12月12日审议通过了本
次担保事项 |
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