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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-14
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2013年半年度报告的补充 |
深交所公告 |
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华智控股于2013年7月23日披露了《公司2013年半年度报告全文》及其摘要。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式(2013年修订)》要求,对全文中“第六节 股份变动及股东情况”中“一、公司股东数量及持股情况”的相关内容进行更正及补充披露,现将具体内容予以公告 |
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2013-08-13
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华智控股2013年第二次临时股东大会于2013年8月12日召开,审议通过《关于选举汪思洋先生为公司董事的议案》 |
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2013-08-03
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变更职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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华智控股于今日接到《浙江华智控股股份有限公司工会委员会关于选举职工监事的函》,公司工会委员会鉴于公司原职工代表监事李曙虹先生因工作变动,不宜再继续担任公司职工代表监事,故已于近日经工会委员会提名,并经公司职代会选举,决定陈森强先生接替李曙虹先生出任公司第七届监事会职工代表监事。陈森强先生任期同公司第七届监事会。
李曙虹先生现已不在公司担任其他职务 |
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2013-07-23
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召开2013年第二次临时股东大会的会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年8月12日15：30
3、股权登记日： 2013年8月7日
4、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号公司会议室
5、会议的召开方式：现场表决方式
6、登记时间：2013年8月8日-11日9：30-16：30
7、审议事项：《关于选举汪思洋先生为公司董事的议案》 |
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2013-07-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.39
二、不分配不转增 |
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2013-07-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于选举汪思洋先生为公司董事的议案》 |
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2013-07-19
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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根据国家电网公司于2013年7月17日发布的《国家电网公司2013年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购(招标编号：0711-13OTL103)推荐的中标候选人公示》,华智控股子公司华立仪表集团股份有限公司为国家电网公司2013年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购推荐中标候选人,中标各类智能电能表846,327台,金额约为23,128.90万元,中标集中器采集器及终端产品221,241台,金额约为4,652.61万元,合计中标金额约为27,781.51万元。中标区域分布在福建、湖南、江西、河北、河南、新疆、内蒙古、山东、山西、辽宁、陕西、上海、安徽、江苏等地 |
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2013-07-10
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(000607) 华智控股:重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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根据国家电网公司电子商务平台发布的《国网湖南公司2013年“总部统一组织监控,省公司具体实施”第三批物资集中招标项目中标候选人及废标原因公示》,华智控股子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司杭州厚达自动化系统有限公司作为推荐中标候选人,中标“单相电能表自动检定流水线”项目(G01标包1),中标金额约4,801.78万元。
此次中标总金额约为4,801.78万元,订单和中标合同的履行将对厚达公司2013年下半年的经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营业务的独立性 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-23 |
拟披露中报 |
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2013-05-17
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华智控股2013年第一次临时股东大会于2013年5月16日召开，审议通过《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》、《关于关联担保借款收取担保费的议案》、《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》等议案 |
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2013-05-10
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举办投资者接待日活动的通知 |
深交所公告，其它 |
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一、接待时间：2013年5月16日9：00-12：00
二、接待地点：浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立科技园公司大厅
三、接待人员：公司董事长金美星先生、总裁郭峻峰先生、董事会秘书熊波先生，财务总监李帅红女士（如遇特殊情况，参与人员会有调整）。
四、预约办法
请有意向参与本次活动的投资者凭身份证明文件（个人投资者为个人身份证复印件，机构投资者为加盖公章的营业执照副本复印件）、证券账户卡复印件与公司证券部预约。如未及时预约，将可能给投资者接待工作造成不便。
预约时间：2013年5月10日-2013年5月14日9：00-17：00
预约电话：0571-89300698，89300130
传 真：0571-89300130
联 系 人：熊波、张江瑾 |
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2013-05-09
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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华智控股第七届董事会第五次会议决定于2013年5月16日14:00召开2013年第一次临时股东大会，公司于2013年4月23日刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的会议通知》，根据相关规定，现发布关于召开2013年第一次临时股东大会提示性公告如下：
现场会议时间：2013年5月16日14:00。
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2013年5月15日下午15:00-5月16日下午15:00。
会议审议事项：《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》、《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》、《关于增加2012年与华立国际关联交易额度的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易预估金额的议案》等 |
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2013-05-03
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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根据中国南方电网有限责任公司于2013年4月28日发布的《中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类上半年框架招标项目中标候选人公示通知》，华智控股子公司华立仪表集团股份有限公司为中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类上半年框架招标项目中标候选人。本次招标共分8类标的、72标包，华立仪表中标其中8个标包。现将具体中标情况予以公告。
本次中标合同尚处于公示阶段，最终形成实际订单，并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险 |
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2013-04-26
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出售资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华智控股七届三次董事会审议通过了《关于将洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司股权及债权挂牌转让的议案》。
本次交易已于2013年4月3日完成工商过户手续；根据《洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及全部债权交易合同》的付款约定，公司已于2013年4月24日收到全部转让价款500万元；并于2013年4月25日取得鉴证方浙江产权交易所有限公司签发的编号为ZYJZ130003的《产权交易鉴证书》 |
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2013-04-24
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2013年第一季度报告的更正 |
深交所公告，业绩预测 |
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华智控股于2013年4月23日披露了《公司2013年第一季度报告全文》及其摘要。因工作人员失误，全文中“第三节 重要事项”中“四、对2013年1-6月经营业绩的预计”出现差错，现对相关内容进行更正 |
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2013-04-23
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》
议案2《关于关联担保借款收取担保费的议案》
议案3《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》
议案4《关于增加2012年与华立国际关联交易额度的议案》
议案5《关于公司2013年度日常关联交易预估金额的议案》 |
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2013-04-23
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召开2013年第一次临时股东大会的会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2013年5月16日14:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2013年5月15日下午15:00-5月16日下午15:00。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股权登记日：2013年5月8日
5.会议地点：浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立科技园公司会议室
6.登记时间：2013年5月9日-12日9:30-16:30
7.审议事项：《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》、《关于关联担保借款收取担保费的议案》、《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易预估金额的议案》等 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0242
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.31 |
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2013-04-13
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华智控股2012年年度股东大会于2013年4月12日召开，审议通过了《2012年度报告及报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度财务决算报告》等议案；审议未通过《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》、《关于关联担保借款收取担保费的议案》、《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》、《关于增加2012年与华立国际关联交易额度的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易预估金额的议案》 |
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2013-04-13
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华智控股预计2013年第一季度归属于母公司的所有者净利润为-1,000万元至-1,200万元 |
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2013-04-09
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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华智控股现发布关于召开2012年年度股东大会提示性公告如下：
现场会议召开时间：2013年4月12日上午9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2013年4月11日下午15:00-4月12日下午15:00。
会议议题：《2012年度报告及报告摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-03-30
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重大经营合同中标 |
深交所公告，重大合同 |
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根据国家电网公司于2013年3月28日发布的《国家电网公司2013年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：0711-13OTL025）推荐的中标候选人公示》，华智控股子公司华立仪表集团股份有限公司为国家电网公司2013年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购推荐中标候选人，中标各类智能电能表859,572台，金额约为18,648.05万元，中标用电信息采集器及终端产品250,300台，金额约为4,146.10万元，合计中标金额约为22,794.15万元。中标区域分布在山东、江苏、湖北、江西、浙江、北京、甘肃、湖南、江西、新疆、重庆、吉林、安徽、四川、福建、上海等地。
本次国家电网公司招标总金额为22,794.15万元，中标合同的履行将对公司2013年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营业务的独立性 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度报告及报告摘要》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《审计机构从事2012年度公司审计工作总结报告及聘请公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于计提减值准备的议案》；
8、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
9、《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》；
10、《关于关联担保借款收取担保费的议案》；
11、《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》；
12、《关于增加2012年与华立国际关联交易额度的议案》；
13、《关于公司2013年度日常关联交易预估金额的议案》 |
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2013-03-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.07
二、不分配不转增 |
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2013-03-19
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召开2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立科技园公司会议室
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年4月9日-10日9：30-16：30
4、会议召开时间：2013年4月12日上午9：30
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2013年4月11日下午15:00-4月12日下午15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2013年4月8日
7、会议议题：《2012年度报告及报告摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-02-22
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出售资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华智控股七届三次董事会审议通过了《关于将洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司股权及债权挂牌转让的议案》。根据浙江产权交易所有限公司公开挂牌结果，截止2013年2月20日挂牌时间结束，在挂牌报名期间有一家合格竞买人提出受让申请，受让价格为人民币500万元。2013年2月21日，公司与受让方刘建慧先生、鉴证方浙江产权交易所有限公司签署了《洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及全部债权交易合同》。
本次出售资产不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2013年2月21日，公司与受让方刘建慧、鉴证方浙江产权交易所有限公司签署了《洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及全部债权交易合同》。
该合同约定：公司将持有的洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及全部债权以人民币500万元的价格转让给刘建慧先生；刘先生于本合同订立之日起5个交易日内将转让价款一次性汇入浙江产权交易所账户，浙江产权交易所分3次将该价款汇入公司账户（分别为：收到全部价款之日起5个工作日内，收到工商受理确认材料后，完成过户手续后）。
公司将配合受让方尽快办理本次交易相关的工商变更登记手续。
洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司其他股东认可本次交易。
公司认为，出售洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司的股权和债权后，公司将完全退出紫杉醇产业，收回其投资，有利于集中资源用于仪器仪表行业的发展 |
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2013-02-02
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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根据国家电网公司于2013年1月31日发布的《国家电网公司2013年电能表（含用电信息采集）试点项目招标采购（招标编号：0711-12OTL291）推荐的中标候选人公示》，华智控股子公司华立仪表集团股份有限公司为国家电网公司2013年电能表（含用电信息采集）试点项目招标采购推荐中标候选人，中标各类智能电能表149,000台，金额约为3,806.32万元。中标区域分布在浙江、江苏等地。
本次国家电网公司招标总金额为14,446.42万元，其中公司子公司华立仪表集团股份有限公司此次中标金额约为3,806.32万元，中标合同的履行将对公司2013年的经营工作和经营业绩产生积极的影响。
本次中标合同尚处于公示阶段，最终形成实际订单，并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险 |
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2013-01-29
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出售资产进展提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华智控股七届三次董事会审议通过了《关于将洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司股权及债权挂牌转让的议案》。
根据董事会决议，公司将洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及全部债权委托浙江产权交易所有限公司挂牌转让，委托挂牌期自2012年12月28日至2013年1月25日下午5时整止。
现为征集更多的意向受让方参与该标的的竞买，公司已于2013年1月25日向浙江产权交易所提交了《关于延长挂牌时间的申请函》并获批准。该项目挂牌时间延至2013年2月20日止，届时如出现多名合格竞买人，则将于2013年2月22日下午2时整委托浙江华鼎拍卖有限公司在杭州市建国北路236号诚信大厦16层浙江产权交易所交易大厅公开拍卖 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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出售资产进展提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华智控股七届三次董事会审议通过了《关于将洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司股权及债权挂牌转让的议案》。
2012年12月27日，公司与浙江产权交易所有限公司、浙江华鼎拍卖有限公司就上述股权及债权挂牌转让事宜签订了《委托转让协议》。将上述资产委托浙江产权交易所在浙江产权交易信息网（http://www.zjpse.com）挂牌征集竞买人；如出现多名合格竞买人，则将于2013年1月28日下午2时整委托浙江华鼎拍卖有限公司在杭州市建国北路236号诚信大厦16层浙江产权交易所交易大厅进行公开拍卖，拍卖公告刊登于2012年12月28日《浙江日报》第19版 |
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