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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年年度报告及年度报告摘要》
5、《2006年度利润分配预案》
6、《2006年度董事会基金提取议案》
7、《公司董事2007年度薪酬标准议案》
8、《关于调整公司部分董事的议案》
9、《关于调整公司部分监事的议案》
10、《公司2007年日常关联交易预估金额的议案》
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2007-04-21
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.6548
3、净资产收益率(%) 0.6
二、不分配不转增
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2007-04-06
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24,386,600股有限售条件流通股将于4月9日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为24,386,600股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月9日。
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2007-03-31
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第二大股东出售公司股份14,821,999股 |
深交所公告，股东名单 |
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截止2007年3月29日收盘，华立药业第二大股东海南禹航实业投资有限公司出售公司股份共14,821,999股，占公司目前股份总额（487,731,955股）的3.04%。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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审议通过公司2007年为控股子公司提供担保额度的议案 |
深交所公告，担保(或解除) |
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华立药业二○○七年第一次临时股东大会于2007年3月28日召开，审议通过《公司2007年为控股子公司提供担保额度的议案》和《公司控股子公司2007年为华立产业集团有限公司提供担保额度的议案》。
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2007-03-13
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董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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华立药业董事会五届八次会议于2007年3月10日召开，通过了以下议案：
一、《公司2007年为控股子公司提供担保额度的议案》；
二、《公司控股子公司2007年为华立产业集团有限公司提供担保额度的议案》；
三、《关于调整公司组织结构的议案》；
四、公司定于2007年3月28日（星期三）上午9点30分在公司管理本部会议室召开2007年第一次临时股东大会，审议上述议案1、议案2。
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2007-03-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司2007 年为控股子公司提供担保额度的议案》
2、《公司控股子公司2007 年为华立产业集团有限公司提供担保额度的议案》 |
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2007-01-06
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股东大会通过关于聘请公司2006年度审计机构的议案 |
深交所公告，中介机构变动 |
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华立药业二○○六年第一次临时股东大会于2007年1月5日召开，审议通过《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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北京华立永正医药有限公司（华立药业控股子公司北京华立九州医药有限公司之子公司）因生产经营需要，拟向深圳发展银行北京神华支行申请期限为壹年的保理融资用于流动资金贷款1000万元，子公司华立九州同意为其提供1000万元的银行贷款担保。担保方式：连带责任担保 担保期限：壹年 |
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2006-12-26
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88,599,843股有限售条件的流通股于2006年12月28日上市 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为88,599,843股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年12月28日 |
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2006-12-23
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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1、被担保人名称：北京华立永正医药有限公司（华立药业控股子公司之子公司）
2、本次担保数量：人民币2000万元；本次担保后公司为北京华立永正医药有限公司累计担保数量：人民币3300万元。
3、本次担保后累计数量：人民币67,789.822万元。
4、担保方式：连带责任担保。
5、担保期限：半年 |
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2006-12-21
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五届七次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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华立药业董事会五届七次会议于2006年12月19日召开，一致通过以下议案：
一、同意子公司华立仪表集团股份有限公司以1027万元现金收购浙江华立科技股份有限公司持有的浙江华立电子技术有限公司45%的股权。
二、聘任王可心先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
三、聘任熊波先生为公司董事长助理，任期与本届董事会任期一致。
四、公司决定继续聘请浙江天健会计师事务所有限责任公司担任公司2006年度审计机构，聘期为一年。
五、公司定于2007年1月5日在公司管理本部会议室召开2006年第一次临时股东大会，审议上述第四项议案 |
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2006-12-21
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》 |
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2006-11-23
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对外担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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华立药业控股子公司重庆美联制药有限公司2005年12月与重庆市商业银行签定的3000万元的贷款已到期并归还，现因生产经营需要，决定向重庆市商业银行股份有限公司临江门支行申请期限为壹年的5000万元综合授信（其中：1000万元为流动资金贷款、由重庆美联制药有限公司提供50%保证金的银行承兑汇票4000万元），公司同意为其提供连带责任保证 |
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2006-11-18
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担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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华立药业控股子公司之子公司北京华立永正医药有限公司因生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司朝外支行申请期限为壹年的流动资金贷款2000万元，华立药业子公司北京华立九州医药有限公司同意为其提供2000万元的银行贷款担保。本次担保期限为1年，担保方式为连带责任担保 |
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2006-11-02
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五届六次董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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华立药业董事会五届六次会议于2006年11月1日召开，审议通过了《关于调整公司为子公司提供担保额度的议案》。根据子公司北京华立永正医药有限公司实际经营的需要，北京华立九州医药有限公司拟对其担保额度再增加3000万元，调整后北京华立九州医药有限公司对北京华立永正医药有限公司提供的银行借款担保额度总计为6000万元 |
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2006-10-28
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[20064预降](000607) 华立药业：2006年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告
华立药业预计2006年度净利润与去年同期相比下降50%以上 |
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2006-10-28
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.66
3、净资产收益率(%) 1.23 |
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2006-10-17
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[20063预减](000607) 华立药业：2006年第三季度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年第三季度业绩预告
华立药业预计2006年1月至9月及2006年7月至9月净利润与去年同期相比均下降50%以上 |
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2006-10-09
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五届四次董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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华立控股董事会五届四次会议于2006年9月28日召开，通过以下议案：
1、通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》:决定聘任宋大捷为公司董事会秘书,熊波不再担任公司董事会秘书。
2、通过了《关于调整公司为子公司提供担保额度的议案》 |
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2006-09-28
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证券简称由“G华立”变为“华立药业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-26
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对外担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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G 华 立第四届董事会第二十三次会议和2005年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，同意2006年为广州华立万特医药有限公司提供3000万元的银行借款担保额度。广州华立万特医药有限公司因经营需要，拟向广州市白云农村信用合作社联合社申请期限为壹年的银行贷款2000万元，公司同意为其提供连带责任保证 |
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2006-09-23
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对外担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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G 华 立第四届董事会第二十三次会议和2005年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，同意2006年为重庆华立武陵山制药有限公司提供4000万元的银行借款担保额度。华武制药因生产经营需要，向华夏银行重庆北部新区支行申请期限为壹年的银行贷款2000万元，向中信银行重庆分行申请期限为壹年的银行贷款1000万元，公司同意为其提供连带责任保证 |
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2006-09-14
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担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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G 华 立于2006年8月15日召开了五届三次董事会，审议通过了《关于调整公司为子公司提供担保额度的议案》，同意子公司北京华立九州医药有限公司2006年对其子公司北京华立永正医药有限公司提供3000万元的银行借款担保额度。
北京华立永正医药有限公司因生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司朝外支行申请期限为壹年的流动资金贷款1000万元，子公司北京华立九州医药有限公司同意为其提供1000万元的银行贷款担保。
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2006-08-29
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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根据渝外经贸发[2006]252号文《重庆市外经贸委关于认定重庆华立药业股份有限公司等21户企业为重庆市高新技术产品出口基地企业的通知》，G 华 立被认定为重庆市高新技术产品出口基地企业。根据有关规定，市外经贸委将对企业给予出口基地企业出口认证补贴、中小企业国际市场开拓资金使用、科技兴贸协作及支持等各项优惠政策 |
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2006-08-17
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总经理由“赵晓光”变为“逯春明” ，2006-08-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-08-17
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2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0196
2、每股净资产(元) 1.66
3、净资产收益率(%) 1.18 |
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2006-08-17
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关于2005年度重大会计差错更正的公告，停牌一小时 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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根据G 华 立2006年8月15日召开的五届三次董事会审议通过的《关于重大会计差错更正说明》的议案，以及中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报准则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对2005年年度报告中的会计差错进行了更正。公司董事会聘请的审计机构浙江天健会计师事务所对公司更正后的2005年度会计报表进行了补充审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司现将有关事项予以公告 |
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