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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-30
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 2.07
二、不分配不转增 |
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2012-08-29
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9月4日召开2012年第五次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2012年9月4日下午13:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月3日下午15:00至2012年9月4日下午15:00中的任意时间。
3.股权登记日：2012年8月27日
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.会议地点：北京昌平区蟒山路5号北京金池蟒山会议中心
6.登记时间：2012年9月3日
7.审议事项：关于本公司全资控股子公司天津阳光滨海房地产开发有限公司分别与天津光明新丽商贸有限公司、天津友谊新资商贸有限公司签署《项目管理合同》的关联交易议案 |
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2012-08-25
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2012年第四次临时股东大会于2012年8月24日召开，审议通过公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案、关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2012-08-15
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9月4日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2012年9月4日下午13:30
（2）网络投票时间：2012年9月3日-2012年9月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月4日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月3日下午15:00至2012年9月4日下午15:00中的任意时间。
3、股权登记日：2012年8月27日
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议地点：北京昌平区蟒山路5号北京金池蟒山会议中心
6、登记时间：2012年9月3日
7、审议事项：关于公司全资控股子公司天津阳光滨海房地产开发有限公司分别与天津光明新丽商贸有限公司、天津友谊新资商贸有限公司签署《项目管理合同》的关联交易议案 |
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2012-08-14
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第六届董事会2012年第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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阳光股份第六届董事会2012年第七次临时会议于2012年8月13日召开，审议通过关于本公司全资控股子公司天津阳光滨海房地产开发有限公司分别与天津光明新丽商贸有限公司、天津友谊新资商贸有限公司签署《项目管理合同》的关联交易议案、于2012年9月4日召开公司2012年第五次临时股东大会的议案 |
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2012-08-07
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8月24日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年8月24日上午9:30
3.股权登记日：2012年8月17日
4.会议召开方式：现场投票
5.会议地点：北京西城区西直门外大街112号阳光大厦11层
6.登记时间：2012年8月23日
7.审议事项：公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案、关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2012-07-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳光股份预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4151万元-6227万元，比上年同期增长659%-1039% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-30 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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高管辞职 |
深交所公告 |
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阳光股份董事会于2012年6月25日收到公司副总裁汪平华先生的辞呈，汪平华先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，汪平华先生将不在公司担任任何职务。
根据有关规定，汪平华先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效 |
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2012-06-16
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第六届董事会2012年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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阳光股份第六届董事会2012年第五次临时会议于2012年6月15日召开，审议通过关于与Reco Shine Pte. Ltd.共同对沈阳世达物流有限责任公司进行增资的关联交易议案 |
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2012-05-29
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2012年第三次临时股东大会于2012年5月28日召开，审议通过了关于收购天津德然商贸有限公司100%股权的议案 |
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2012-05-17
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2011年年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过公司2011年度利润分配方案、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2012年年度审计机构的议案等议案 |
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2012-05-15
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5月21日参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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广西证监局定于2012年5月21日举办“广西上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动”。阳光股份将参加此次活动并开通投资者关系互动平台。
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，时间为2012年5月21日下午15:00-17:00，投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/）参与。
出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：董事会秘书李峻先生 |
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2012-05-04
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5月28日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：北京怀柔雁栖湖雁青路25号
3、会议召开日期和时间：2012年5月28日上午9:30
4、股权登记日：2012年5月21日
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2012年5月25日
7、审议事项：关于收购天津德然商贸有限公司100%股权的议案 |
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2012-05-04
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于收购天津德然商贸有限公司100%股权的议案 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.012
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) -0.36 |
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2012-04-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 3.38
3、净资产收益率(%) 7.07
二、不分配不转增 |
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2012-04-21
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 公司董事会2011年度工作报告
议案2：公司2011年度财务决算报告
议案3：公司监事会2011年度工作报告
议案4：公司2011年度利润分配方案
议案5：关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2012年年度审计机构的议案 |
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2012-04-21
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5月16日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市朝阳区东四环北路6号二区33号楼二层会议室
3、会议召开日期和时间：2012年5月16日上午9:30
4、股权登记日：2012年5月11日
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2012年5月15日
7、审议事项：公司2011年度利润分配方案、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2012年年度审计机构的议案等 |
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2012-04-14
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳光股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.23
加权平均净资产收益率（%）：7.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.38 |
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2012-04-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳光股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损800万元-1300万元 |
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2012-03-30
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第六届董事会2012年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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阳光股份第六届董事会2012年第二次临时会议于2012年3月29日召开，审议通过《阳光新业地产股份有限公司内部控制规范实施工作方案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-17
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2012年第二次临时股东大会于2012年3月16日召开，审议通过关于为沈阳世达物流有限责任公司提供担保的关联交易议案 |
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2012-03-10
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3月16日召开2012年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2012年3月16日下午13:30
（2）网络投票时间：2012年3月15日-2012年3月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月16日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月15日下午15:00至2012年3月16日下午15:00中的任意时间。
4、股权登记日：2012年3月9日
5、会议地点：北京市朝阳区东四环北路6号二区33号楼二层会议室
6、登记时间：2012年3月15日
7、审议事项：关于为沈阳世达物流有限责任公司提供担保的关联交易议案 |
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2012-02-28
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3月16日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2012年3月16日下午13:30
（2）网络投票时间：2012年3月15日－2012年3月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月16日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月15日下午15:00至2012年3月16日下午15:00中的任意时间。
4、股权登记日：2012年3月9日
5、会议地点：北京市朝阳区东四环北路6号二区33号楼二层会议室
6、登记时间：2012年3月15日
7、审议事项：关于为沈阳世达物流有限责任公司提供担保的关联交易议案 |
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2012-02-28
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-16 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 关于为沈阳世达物流有限责任公司提供担保的关联交易议案 |
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2012-02-10
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高管辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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阳光股份董事会于2012年2月8日收到公司副总裁孔令国先生的辞呈，孔令国先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，孔令国先生将不在公司担任任何职务。
根据有关规定，孔令国先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效 |
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2012-01-19
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳光股份预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利8707.8万元-21769.6万元 |
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2012-01-10
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2012年第一次临时股东大会于2012年1月9日召开，审议通过关于继续购买董事及高管责任险的议案 |
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2012-01-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-09,恢复交易日：2012-01-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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