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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-15
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2013年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：怀柔区雁栖镇莲花池泰莲庭
3、现场会议召开时间：2013年5月30日下午13:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月30日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月29日下午15:00至2013年5月30日下午15:00中的任意时间。
4、股权登记日：2013年5月23日
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2013年5月29日
7、会议审议事项：关于为天津光明新丽商贸有限公司提供担保的关联交易议案、关于本公司全资控股子公司北京瑞京阳光商业管理有限公司与北京利通商宜投资有限公司签署《首创.北京国际中心商场经营管理协议》的关联交易议案 |
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2013-05-15
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为天津光明新丽商贸有限公司提供担保的关联交易议案。
议案2：关于本公司全资控股子公司北京瑞京阳光商业管理有限公司与北京利通商宜投资有限公司签署《首创·北京国际中心商场经营管理协议》的关联交易议案 |
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2013-05-14
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第七届董事会2013年第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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阳光股份第七届董事会2013年第四次临时会议于2013年5月13日召开，审议通过关于为天津光明新丽商贸有限公司提供担保的关联交易议案、关于本公司全资控股子公司北京瑞京阳光商业管理有限公司与北京利通商宜投资有限公司签署《首创.北京国际中心商场经营管理协议》的关联交易议案 |
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2013-05-11
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2012年年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过公司2012年年度报告及摘要、公司监事会2012年度工作报告、公司2012年度利润分配方案等议案 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.004
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.1 |
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2013-04-13
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2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：北京西城区西直门外大街112号阳光大厦8层
3、会议召开日期和时间：2013年5月10日上午9:30
4、股权登记日：2013年5月3日
5、会议召开方式：现场投票
6、审议事项：公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配方案等 |
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2013-04-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳光股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损600万元-50万元 |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 公司董事会2012年度工作报告
议案2：公司2012年年度报告及摘要
议案3：公司2012年度财务决算报告
议案4：公司监事会2012年度工作报告
议案5：公司2012年度利润分配方案
议案6：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年年度审计机构的议案
议案7：关于董事长年度津贴的议案 |
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2013-04-13
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.95
二、每10股派0.4元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-02-19
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2013年第三次临时股东大会于2013年2月18日召开，审议通过关于为控股子公司天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司提供担保的议案、关于放弃实施信托发行计划的议案 |
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2013-01-29
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2013年第二次临时股东大会于2013年1月28日召开，审议通过关于为控股子公司北京瑞景阳光物业管理有限公司和北京瑞阳嘉和物业管理有限公司提供担保的议案 |
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2013-01-11
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2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年1月28日上午9:30
3、股权登记日：2013年1月21日
4、会议召开方式：现场投票
5、会议地点：北京市海淀区苏家坨稻香湖路28号
6、审议事项：关于为控股子公司北京瑞景阳光物业管理有限公司和北京瑞阳嘉和物业管理有限公司提供担保的议案 |
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2013-01-05
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2013年第一次临时股东大会于2013年1月4日召开，审议通过了关于为控股子公司北京阳光苑商业投资有限公司提供担保的议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-13 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年1月4日上午9:30
3.股权登记日：2012年12月26日
4.会议召开方式：现场投票
5.会议地点：北京顺义区南彩镇顺平辅线39号
6.登记时间：2012年12月28日
7.审议事项：关于为控股子公司北京阳光苑商业投资有限公司提供担保的议案 |
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2012-12-11
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2012年第八次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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阳光股份2012年第八次临时股东大会于2012年12月10日召开，审议通过了关于发行信托计划并提供担保的议案 |
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2012-11-27
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2012年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2012年第七次临时股东大会于2012年11月26日召开，审议通过关于为全资控股子公司北京星泰房地产开发有限公司提供担保的议案 |
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2012-11-24
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12月10日召开临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年12月7日
3、会议召开日期和时间：2012年12月10日上午9:30
4、股权登记日：2012年12月3日
5、会议召开方式：现场投票
6、会议地点：北京市海淀区苏家坨稻香湖路28号
7、会议审议事项：关于发行信托计划并提供担保的议案 |
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2012-11-10
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11月26日召开2012年第七次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年11月26日上午9:30
3.股权登记日：2012年11月19日
4.会议召开方式：现场投票
5.会议地点：北京市昌平区小汤山镇益泉会所
6.登记时间：2012年11月23日
7.审议事项：关于为全资控股子公司北京星泰房地产开发有限公司提供担保的议案 |
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2012-11-02
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第七届董事会2012年第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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阳光股份第七届董事会2012年第四次临时会议于2012年11月1日召开，审议通过关于投资天津辛庄项目的议案 |
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2012-10-30
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公告 |
深交所公告 |
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阳光股份现将截止披露日公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况予以 |
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2012-10-22
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳光股份预计2012年1月1日-2012年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利25,958万元-34,610万元，比上年同期增长50%-100% |
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2012-10-22
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) 5.07 |
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2012-10-16
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交易进展 |
深交所公告 |
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阳光股份于2011年10月27日召开董事会，审议通过《阳光新业地产股份有限公司关于出售北京东光兴业科技发展有限公司100%股权的议案》，公司及公司全资控股子公司北京瑞丰阳光投资有限公司拟与中国食品发酵工业研究院签署《股权转让协议书》，向食品研究院出售北京东光兴业科技发展有限公司100%股权，交易完成后公司及下属子公司不再持有东光兴业公司股权。东光兴业公司拥有北京酒仙桥科研培训中心项目。
截止本公告日，交易协议已经签署，交易履行情况如下：
截至本公告日，食品研究所已经持有东光兴业100%的股权，工商变更手续已经完成。东光兴业及项目整体交割工作尚未完成，包括项目工程结算和工程资料交接尚未完成。
项目交易款项总额为6.3亿元，其中股权转让款2.3亿元，食品研究院承担东光兴业债务为4亿元，上述款项需要在最终结算后确认。截止公告日，公司已经收到约90%股权转让款项，食品研究院已经向东光兴业提供约90%的承债款项，用于东光兴业偿还其债务。
综上，截至公告日，项目和项目公司均不存在违约风险，交易处于正常状态。
东光兴业预计将在2012年10月完成项目工程结算。2012年3季度东光兴业股权过户登记手续已经完成，公司也收到90%的股权转让款，但是由于东光兴业下的酒仙桥科研培训中心项目尚未进行工程结算，公司目前仍然控制东光兴业的财务，因此与该交易相关的风险和收益并未完全转移，出于会计谨慎性原则的考虑，公司未在2012年三季度针对该交易确认损益。预计在2012年4季度结算损益 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-22 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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2012年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2012年第六次临时股东大会于2012年9月24日召开，审议通过了关于为控股子公司成都锦尚置业有限公司提供担保的议案 |
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2012-09-11
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交易进展 |
深交所公告 |
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阳光股份于2012年5月3日召开董事会，审议通过《阳光新业地产股份有限公司关于收购天津德然商贸有限公司100%股权的议案》，公司及公司全资控股子公司北京瑞金阳光投资有限公司拟与杜然、杜厦签署《股权转让框架协议》，由公司全资控股子公司天津瑞尚投资有限公司收购杜然持有的天津德然商贸有限公司100%股权。
截止本公告日，交易双方已经签署框架协议，天津瑞尚已经取得天津德然55%的股权，并支付第一笔股权转让款1,936万元。公司已经按期偿付了第一笔股东借款19,264万元。截止天津瑞尚取得天津德然的55%股权之日2012年6月18日，天津德然欠付杜厦持有的全资子公司天津克瑞思森林开发有限公司的股东借款63,500,000元人民币，天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司欠付克瑞思公司的往来款809,731,188.85元人民币，上述款项合计为873,231,188.85元人民币。
截止本公告日，天津瑞尚尚未支付第二笔股权转让款1,584万元，也未取得天津剩余德然45%的股权。截止本公告日，天津瑞尚尚未获得并购贷款，项目公司尚未获得项目开发贷款。
公司及北京瑞金拟与杜然、杜厦签署《股权转让框架协议之补充协议》，现将主要修改内容及后续交易变更情况予以公告 |
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2012-09-06
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9月24日召开2012年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市怀柔区迎宾中路1号机电建材大厦502室
3、会议召开日期和时间：2012年9月24日上午9:30
4、股权登记日：2012年9月17日
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2012年9月21日
7、审议事项：关于为控股子公司成都锦尚置业有限公司提供担保的议案 |
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2012-09-05
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2012年第五次临时股东大会于2012年9月4日召开，审议通过了关于公司全资控股子公司天津阳光滨海房地产开发有限公司分别与天津光明新丽商贸有限公司、天津友谊新资商贸有限公司签署《项目管理合同》的关联交易议案 |
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2012-08-30
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 2.07
二、不分配不转增 |
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