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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 2.25
二、不分配，不转增。
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2004-06-03
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派1.00元人民币现金（含
税）。
本次分红派息股权登记日为：2004年6月8日，除息日为2004年
6月9日 |
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) 1.79
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2004-04-28
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月27日召开，审议通过了以下
议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务报告》。
4、《2003年度利润分配议案》。
5、修改《银催化剂装置租赁经营协议》执行日期的议案。
6、修改《公司章程》议案。
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2004-11-20
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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燕化高新临时董事会于2004年11月18日召开，董事会同意温贤昭
辞去总经理职务，聘任孙正平为燕化高新总经理。
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2004-12-22
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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天华国际投资服务有限公司于2004年12月20日与中国石化集团北京燕山石油化工有限公司
签署了《股份转让协议》，燕山石化将其所持有的燕化高新国有法人股1,505.05万股，占燕化
高新总股本11.62%，转让给天华国际。转让价格为每股3.8元。转让价款总额为5,719.19万元。
转让价款的支付方式为：在《股份转让协议》经国有资产监督管理委员会批准后15个工作
日内，一次性全额支付转让价款。
转让后股份性质由国有法人股变更为社会法人股。
2004年12月20日，呼和浩特北能能源科技有限责任公司与中国石化集团北京燕山石油化工
有限公司签署了《股权转让协议》。受让燕山石化持有的燕化高新3680万股国有法人股，占燕
化高新总股本的28.39%，每股转让价格人民币3.8元，转让总价款人民币139,840,000元。协议
经国家国有资产监督管理委员会批准后15个工作日内，一次性付清全部转让款。
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2004-12-21
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法人股股份转让提示 |
深交所公告，股权转让 |
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| (000609) 燕化高新:
燕化高新日前接到中国石化集团北京燕山石油化工有限公司通知,燕山石化
已于2004年12月20日就协议转让其持有的燕化高新国有法人股事宜分别与呼和浩
特北能能源科技有限责任公司、天华国际投资服务有限公司签订了《股份转让协
议》。
将其所持有的燕化高新国有法人股51,850,500股(占燕化高新总股本的40.01
%)中的36,800,000股转让给呼和浩特北能能源科技有限责任公司,15,050,500股
转让给天华国际投资服务有限公司。
以上股份转让的转让价全部按照每股人民币3.80元计价。
预计本次收购完成并在上述所有股权过户手续办理完成后,北能能源将持有
燕化高新法人股36,800,000股,占燕化高新总股本的28.39%,成为燕化高新第一大
股东；天华国际将持有燕化高新法人股15,050,500股,占燕化高新总股本的11.62
%,成为燕化高新第二大股东。本次转让后燕山石化将不再直接持有燕化高新股份
。
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2004-12-31
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第四届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,投资项目 |
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燕化高新四届董事会临时会议于2004年12月30日召开，会议审议并通过了以下议案：
1、拟将公司现有的以催化剂为主体的资产和业务进行整合，设立新的控股子公司。燕
化高新拟占新公司股份的95％（以实物资产和部分现金出资），中国石油化工股份有限公司
出资5％（全部以现金方式出资）。本次交易属于关联交易。
2、聘任夏勇为公司财务总监。
聘任郑宽为公司常务副总经理。
聘任咸海丰为公司财务副总监。
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2004-06-08
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-29
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高管变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月28日召开，会议通过以下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、年度报告和财务报告。
2、2002年度不分配、不转增。
3、杜国盛等辞去董事职务，增补李其昌、罗强为第四届董事会成员。
4、选举张兆民、朱燕珍为公司独立董事。
5、同意殷关林、许重饶辞去监事职务，增补杨劲松、李艳杰为公
司第四届监事会成员。
6、设立董事会提名委员会。
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2003-04-16
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延期召开2002年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司2002年度股东大会推迟至2003年4月28日召开，具体召开时
间、地点以及会议议题均无变化。
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 6.11
二、每10股派1.00元（含税） |
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2004-03-30
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关联交易公告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年3月27日刊登了关于修改银催化剂装置租赁起始日
期为内容的“关联交易公告”，其中有两点需做更正，现予以更正，
详见公告全文 |
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2004-04-27
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年3月25日上午9时在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，委托董事2人，会议由董事长王永健先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了总经理行政工作报告；
2、审议通过了2003年度报告；
3、审议通过了2003年度财务决算报告；
4、审议通过了2003年度利润分配及资本公积转增股本的议案；
1）、公司2003年度实现净利润26,176,110.26元，提取10%法定公积金2,617,611.03元，提取10%法定公益金2,617,611.03元，提取10%任意盈余公积金2,617,611.03元，本年度可供股东分配的利润为18,323,277.17元，上年度结转未分配利润45,499,410.32元，累计可供全体股东分配利润63,822,687.49元。根据公司今后发展的需要，公司拟以2003年12月31日的总股本12,960.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金12,960,674.90元，剩余未分配利润50,862,012.59元转入今后年度分配。
2）、本年度公司不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交2003年度股东大会批准后执行。
5、审议通过了关于修改《银催化剂装置租赁协议》执行日期的议案，详细内容见关联交易公告；
其中第三、四、五项议案需提交2003年度股东大会审议。
6、审议通过了关于召开2003年度股东大会事项的通知；
1、会议时间
2004年4月27日上午9时，会期半天。
2、会议地点
北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心三楼会议室。
3、会议主要议题
（1）审议公司2003年度董事会报告；
（2）审议公司2003年度监事会工作报告；
（3）审议公司2003年度财务报告；
（4）审议2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
（5）关于追认银催化剂装置经营租赁协议执行日期的议案
以上议题经公司四届八次董事会通过
（6）审议修改公司章程的议案
以上议题经公司四届七次董事会通过
4、会议出席对象
凡2004年4月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会并可以委托代理人出席会议和参加表决。本公司的董事、监事和高级管理人员出席会议。
5、会议登记办法
请符合上述条件的股东或其委托代理人，于2004年4月16日-4月20日持身份证、股东帐户卡或授权委托书到本公司办理登记手续，外地股东可以信函或传真方式登记。
6、其他事项
（1）与会股东食宿及交通费自理。
（2）本公司地址：北京市房山区燕山迎风二里八号
邮编：102500
联系电话：010-69347433 010-69346820
传真：010-69345895
联系人：沈文辉 宋 莹
北京燕化高新技术股份有限公司董事会
二〇〇四年三月二十五日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京燕化高新技术股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-07-23
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-30 |
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2004-07-07
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[20042预增](000609) 燕化高新：2004年半年度业绩预告公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预告公告
经对财务数据初步估算，公司预计2004年上半年度的净利润将比
去年同期增长50%以上。
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2004-07-23
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.33
3、净资产收益率(%) 3.62
二、不分配，不转增。
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2004-07-29
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股东股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接到第二大股东——北京燕化联营开发总公司的通知，由于
该公司欠公司第一大股东——北京燕山石油化工有限公司5000万元人
民币债务，故联营公司将其持有的公司法人股1053万股质押给燕化公
司，质押期限自联营公司办理质押登记手续之日（2004年7月5日）起，
至债务清偿完毕、燕化公司申请解除质押为止。现有关质押登记手续
已办理完毕。
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1998-09-01
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1998.09.01是燕化高新(000609)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:20,配股后总股本:12960.7万股) |
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2005-03-12
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-26 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-13
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[20043预增](000609) 燕化高新：对2004年1-9月业绩预告公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 对2004年1-9月业绩预告公告
经对财务数据初步估算，燕化高新预计2004年1-9月的净利润将
比去年同期增长50%-70%。
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-13
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拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第七次会议于2004年1月12日召开。会议审议
通过了如下决议：
1、审议并原则通过了修改《公司章程》的议案，该议案尚需经
公司2003年度股东大会审议通过；
2、审议并通过了公司《募集资金管理制度》；
3、审议并通过了变更坏账准备计提方法的议案；
4、审议并通过了公司对北京证管办2003年巡检的整改报告。
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 4
二、不分配，不转增 |
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.036
2、每股净资产(元) 3.17
3、净资产收益率(%) 0.012
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2003-04-28
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延期召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 1、会议时间
2003年4月25日上午9时，会期半天。
2、会议地点
北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心三楼会议室。
3、会议主要议程
（1）审议公司2002年年度报告；
（2）审议公司2002年度董事会报告；
（3）审议公司2002年度监事会工作报告；
（4）审议公司2002年度财务报告；
（5）审议公司2002年度利润分配议案；
（6）审议关于独立董事候选人的议案；
（7）审议关于更换公司部分董事的议案；
（8）审议关于更换公司部分监事的议案；
（9）审议关于设立董事会提名委员会的议案。
4、会议出席对象
凡2003年4月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会并可以委托代理人出席会议和参加表决。本公司的董事、监事和高级管理人员出席会议。
5、会议登记办法
请符合上述条件的股东或其委托代理人，于2003年4月21日-4月23日持身份证、股东帐户卡或授权委托书到本公司办理登记手续，外地股东可以信函或传真方式登记。
6、其他事项
（1）与会股东食宿及交通费自理。
（2）本公司地址：北京市房山区燕山迎风二里八号
邮编：102500
联系电话：010-69347433 010-69346820
传真：010-69345895
联系人：沈文辉 战立秋
北京燕化高新技术股份有限公司董事会
二○○二年三月八日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京燕化高新技术股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-03-08
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 6.33
二、不分配，不转增 |
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