公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2005-07-16
|
第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告,高管变动,投资项目 |
|
燕化高新第五届董事会第二次会议于2005年7月15日召开,会议审议并通过如下决议:
1、审议通过了《董事会秘书工作细则》的议案;
2、审议通过了《独立董事工作制度》的议案;
3、审议通过了《募集资金管理制度》的议案;
4、审议通过了《信息披露制度》的议案;
5、审议通过了《重大信息内部报告制度》的议案;
6、公司董事会一致同意聘请胡陇琳先生担任公司的董事会秘书,聘请祖国先生担任公司的证券事务代表 |
|
2005-06-30
|
第五届董事会第三次临时会议决议公告,停牌一小时 |
深交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产),投资项目 |
|
燕化高新于2005年6月28日召开第五届董事会第三次临时会议,通过如下决议:
1、通过了关于将公司持有的中信证券股份有限公司2000万股股份转让给中国石化集团北京燕山石油化工有限公司的议案。本项交易属关联交易。
2、通过了关于将公司持有的北京燕化高新催化剂有限公司95%股权转让给中国石油化工股份有限公司的议案本项交易属关联交易。
3、通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
4、通过了关于将银催化剂装置继续租赁给中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司的议案本项交易属关联交易 |
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ,2005-08-02 |
拟披露中报 |
|
|
|
2005-06-23
|
召开2005年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2005-05-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
[1]、审议选举韩建旻担任独立董事的议案
[2]、审议关于修改公司章程的议案
[3]、审议关于收购成都天府新城房地产开发有限公司49%股权的议案
|
|
2005-05-31
|
股东大会决议公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
|
燕化高新股东大会于2005年5月30日召开,通过如下议案:(一)选举韩建旻担任独立董事;(二)关于修改公司章程的议案;(三)关于收购成都天府新城房地产开发有限公司49%股权的议案 |
|
2005-05-31
|
第五届董事会第二次临时会议决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
|
燕化高新第五届董事会第二次临时会议于2005年5月30日召开。通过如下决议:
1、审议通过了关于为成都天府新城房地产开发有限公司20000万元流动资金贷款提供担保的议案;
2、审议通过了关于公司独立董事津贴的议案;
3、审议通过了《董事会议事规则》的议案;
4、审议通过了《总经理工作细则》的议案;
5、指定董事胡陇琳先生代行董事会秘书职责 |
|
2005-04-30
|
董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
燕化高新第五届董事会第一次临时会议于2005年4月28日召开,会议审议并通过如下决议:
1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于收购成都天府新城房地产开发有限公司49%股权的议案,该议案需提交公司2005年第一次临时股东大会审议通过;
3、关于现金2192.43万元增资成都天府新城房地产开发有限公司的议案;
4、公司定于2005年5月30日上午9时于公司会议室召开2005年第一次临时股东大会 |
|
2005-04-30
|
收购天府新城公司49%股权 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
|
根据燕化高新2005年4月27日分别与洋浦普华投资发展有限公司、北京天易盈国际贸易有限责任公司、洋浦金信安实业有限责任公司签署的《股权转让协议》,燕化高新拟受让上述三家公司分别持有的成都天府新城房地产开发有限公司37.5%、4.95%、6.55%的股权,合计受让天府新城公司49%的股权 |
|
2005-04-30
|
现金增资成都天府新城房地产开发有限公司 |
深交所公告,投资项目 |
|
燕化高新计划以现金2,192.43万元增资成都天府新城房地产开发有限公司,认购该公司2000万元的股权。此次增资完成后,天府新城注册资本22000万元 |
|
2005-04-26
|
国有股股权过户完成 |
深交所公告,股权转让 |
|
近日,燕化高新接到呼和浩特北能能源科技有限责任公司、天华国际投资服务有限公司关于《过户登记确认书》的通知,公司原控股股东中国石化集团北京燕山石油化工有限公司将其所持公司5185.05万股国有法人股 (占公司总股本40.01%),已经分别过户给北能能源科技和天华国际,相关过户手续已办理完毕。目前,北能能源科技持有公司3700万股,占公司总股本28.55%,为公司第一大股东,股份性质为社会法人股。天华国际持有公司1485.05万股,为公司第二大股东,股份性质为社会法人股 |
|
2005-04-16
|
总经理由“孙正平”变为“郑宽” ,2005-04-15 |
总经理变更,基本资料变动 |
|
|
|
2005-04-16
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.49
3、净资产收益率(%) 1.44
|
|
2005-04-01
|
第四届监事会临时会议决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
|
燕化高新四届监事会临时会议于2005年3月30日召开,会议审议通过了改选公司监事的议案。
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ,2005-04-16 |
拟披露季报 |
|
|
|
2005-03-24
|
收购报告书,停牌一小时 |
深交所公告,其它 |
|
关于呼和浩特北能能源科技有限责任公司受让中国石化集团北京燕山石油化工有限公司所持有的燕化高新3700万股国有法人股(占燕化高新总股本28.55%)股份的。
|
|
2005-03-15
|
2004年度报告的更正公告 |
深交所公告,其它 |
|
燕化高新2005年3月12日刊登了2004年度报告,其中现金流量表的部分数据有误,现予以更正。
|
|
2005-03-12
|
召开2004年度股东大会,停牌一天 ,2005-04-15 |
召开股东大会 |
|
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会第十次会议于2005年3月10日上午9时在北京市房山区燕山迎风中路4号燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人,委托董事2人,会议由董事长王永健先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议决议如下:
1.审议通过了公司2004年年度报告。
2.审议通过了公司2004年度财务报告。
3.审议通过了公司2004年度利润分配预案:
公司2004年度实现净利润29,786,021.50元,提取10%法定公积金2,988,885.94元,提取10%法定公益金2,988,885.94元,提取10%任意盈余公积金2,988,885.94元,2004年未分配利润20,819,363.68元,结转2003年未分配利润50,862,012.59元,2004年未分配利润共计71,681,376.27元。由于公司计划2005年加大在地产、能源等领域的投资,以培育形成公司新的利润增长点,进一步形成公司的核心竞争力,全面推进公司的可持续发展,使广大股东的利益最大化,故2004年不实施利润分配,也不进行公积金转增股本。
4.审议通过了关于成立燕化高新催化剂有限公司的议案:
公司拟将现有的以催化剂为主体的资产和业务进行整合,设立新的控股子公司。公司名称定为:北京燕化高新催化剂有限公司,注册资本2600万元,其中,燕化高新出资2470万元,占新公司股份的95%(全部以现金方式出资);中国石油化工股份有限公司出资130万元,占新公司股份的5%(全部以现金方式出资)。涉及进入新公司的其他资产范围以经具有证券从业资格的中介机构出具的《资产评估报告书》为依据。具体工商注册等事宜授权经理层具体办理。
由于中国石油化工股份有限公司与本公司属于同一控制人--中国石油化工集团公司控制,本次交易属于关联交易,由于本次交易没有关联董事,因此没有回避表决的情况。
(具体内容详见《关联交易公告》。)
以上议案均须提交公司2004年度股东大会审议通过。
5.审议通过了关于有关事项的议案:
【1】会议时间
2005年4月15日上午9时,会期半天。
【2】会议地点
北京市房山区燕山迎风中路4号燕化宾馆文体活动中心三楼会议室。
【3】会议主要议程
(1)审议2004年度报告;
(2)审议2004年董事会工作报告;
(3)审议2004年监事会工作报告;
(4)审议2004年财务报告;
(5)审议2004年度利润分配议案;
(6)审议关于成立北京燕化高新催化剂有限公司的议案;
(7)审议改选公司监事会成员议案;
【4】会议召开方式:现场表决。
【5】会议出席对象
凡2005年4月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会并可以委托代理人出席会议和参加表决。本公司的董事、监事和高级管理人员出席会议。
【6】会议登记办法
参加本次股东大会的股东,请于2005年4 月11日-14日,持本人身份证、股东帐户卡等股权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
【7】其他事项
(1)与会股东食宿及交通费自理。
(2)本公司地址:北京市房山区燕山迎风二里八号
邮编:102500
联系电话:010-69347433 010-69346820
传真:010-69345895
联系人:沈文辉 宋莹
北京燕化高新技术股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月十二日
附:授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京燕化高新技术股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐户:
受托人姓名: 身份证号码:
委托日期: |
|
2005-03-12
|
2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 3.44
3、净资产收益率(%) 6.69
二、不分配,不转增。
|
|
2005-03-03
|
国家股转让获得国资委批复 |
深交所公告,股权转让 |
|
日前,燕化高新收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的《关于北京燕化高新技术股份有限公司国有股权转让的批复》。《批复》同意中国石化集团北京燕山石油化工有限公司将所持有燕化高新5,185.05万股国有法人股中的3700万股转让给呼和浩特北能能源科技有限责任公司;将所持有的国有法人股中的1485.05万股转让给天华国际投资服务有限公司。本次股权转让尚需待中国证监会审核无异议后方可执行。
|
|
1997-10-24
|
1997年中期转增,10转增5登记日 ,1997-10-31 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
1997-10-24
|
1997年中期转增,10转增5除权日 ,1997-11-03 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
1997-10-24
|
1997年中期转增,10转增5转增上市日 ,1997-11-05 |
转增上市日,分配方案 |
|
|
|
2004-10-26
|
2004年三季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
|
:
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 5.47
|
|
2004-11-18
|
总经理由“温贤昭”变为“孙正平” |
总经理变更,基本资料变动 |
|
|
|
2005-01-29
|
董事会就收购事宜致全体股东报告书 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
|
呼和浩特北能能源科技有限责任公司受让燕化高新3680万股国有法人股(占燕化高新总股
本28.39%)股份。
本次股份收购后,北能科技将持有燕化高新36,800,000股,成为燕化高新第一大股东,股
份性质拟由国有法人股变更为社会法人股。
燕化高新董事会就收购事宜发布致全体股东报告书。
|
|
2000-06-30
|
2000.06.30是燕化高新(000609)股本变动日 |
发行与上市-股本变动,股本变动 |
|
高管股变动 |
|
1998-09-14
|
1998.09.14是燕化高新(000609)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日,发行(上市)情况 |
|
发行截止日配股8,配股比例:20,配股后总股本:12960.7万股) |
|
1998-08-27
|
1998.08.27是燕化高新(000609)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日,发行(上市)情况 |
|
股权登记日配股8,配股比例:20,配股后总股本:12960.7万股) |
|
1998-08-28
|
1998.08.28是燕化高新(000609)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日,发行(上市)情况 |
|
除权基准日配股8,配股比例:20,配股后总股本:12960.7万股) |
|
1998-11-06
|
1998.11.06是燕化高新(000609)上市日期 |
发行与上市-上市日期,发行(上市)情况 |
|
上市日期配股8,配股比例:20,配股后总股本:12960.7万股) |
|
2003-08-22
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案,停牌1小时 |
刊登中报 |
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 2.25
二、不分配,不转增。
|
|
| | | |