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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-09-05
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第五届董事会第十二次临时会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2006年9月4日，燕化高新第五届董事会第十二次临时会议召开，审议通过了《关于修改公司名称的议案》 |
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2006-09-05
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公司名称由“北京燕化高新技术股份有限公司”变为“北京绵世投资集团股份有限公司” ，2007-02-28 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-08-16
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公司第一大股东变更名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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燕化高新于近日接到第一大股东呼和浩特北能能源科技有限责任公司的通知，因注册地址变更，公司的名称现正式变更为：北京中北能能源科技有限责任公司。现公司已办理完毕了与名称变更相关的手续 |
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2006-08-16
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变更公司部分联络方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因工作需要，自本公告发布之日起，燕化高新的部分联络方式变更如下：公司电话变更为：（010）65275609。同时公司董事会秘书和证券事务代表的联络方式变更如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡陇琳 祖国
电话 （010）65272018 （010）65275609
传真 （010）65279466 （010）65279466 公司其余联络方式不变 |
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2006-08-11
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) 4.45 |
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2006-08-05
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业绩预告 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度中期主要财务数据和指标
每股收益（元） 0.17
净资产收益率（%） 4.45
每股净资产（元） 3.89 |
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2006-07-22
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对外投资项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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2006年4月5日，燕化高新与北京新松投资集团有限公司签订《合作开发协议》，约定公司投资人民币5000万元，与新松集团公司合作开发位于北京市朝阳区小亮马桥东路的中山大厦房地产项目。现该项目已于2006年7月16日取得了北京市建设委员会颁发的《北京市商品房预售许可证》，并正式确定项目推广案名为“US联邦公寓”。目前，该项目的各项开发工作正在顺利进行当中 |
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2006-07-08
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第五届董事会第十次临时会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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燕化高新第五届董事会第十次临时会议于2006年7月7日召开，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-12 |
拟披露中报 |
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2006-06-23
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第五届董事会第九次临时会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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燕化高新第五届董事会第九次临时会议于2006年6月21日召开，审议通过了《关于现金14400万元增资北京新城拓展房地产开发有限公司的议案》 |
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2006-04-18
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.0245
2、每股净资产（元）: 3.74
3、净资产收益率（％）: 0.66
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2006-04-07
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第五届董事会第八次临时会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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燕化高新于2006年4月5日召开第五届董事会第八次临时会议，通过如下决议。
1、审议通过了《关于与北京新松投资集团有限公司进行合作投资的议案》。
2、审议通过了《关于进行现金管理的议案》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-18
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关于公司非经营性资金占用清偿方式的补充公告 |
深交所公告，资金占用 |
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燕化高新于2006年3月17日发布了公司《2005年年度报告》，其中第十节第三款第（四）项中提及中石化集团北京燕山石油化工有限公司非经营性占用公司资金人民币100万元，该笔占用资金预计于2006年12月31日前一次性清偿完毕。现公司就该等清偿事项予以补充公告 |
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2006-03-18
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关于召开公司2005年年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
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燕化高新定于2006年4月17日召开2005年年度股东大会，现就会议召开的具体时间补充通知如下：会议开始时间为2006年4月17日上午9点30分。与公司2005年年度股东大会召开相关的其他事项不变 |
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2006-03-17
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《北京燕化高新技术股份有限公司2005年年度报告》及摘要；
2、 审议关于公司2005年度财务决算报告的议案；
3、 审议关于公司2005年度利润分配预案的议案；
4、 审议公司2005年度董事会工作报告；
5、 审议公司2005年度监事会工作报告；
6、 审议关于选举李方先生担任公司第五届董事会董事的议案；
7、 审议关于选举马骏先生担任公司第五届董事会独立董事的议案（马骏先生的独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会进行审议）；
8、 审议关于公司监事津贴的议案 |
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2006-03-17
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 6.37
二、不分配，不转增 |
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2005-12-31
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第五届董事会第七次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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燕化高新于2005年12月30日召开第五届董事会第七次临时会议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、审议通过了《关于提名李方先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。
3、审议通过了《关于公司资金占用情况清理结果的议案》。经查，目前公司不存在任何大股东及其关联企业占用公司资金的情况 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-17 |
拟披露年报 |
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2005-11-29
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第五届董事会第六次临时会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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燕化高新第五届董事会第六次临时会议于2005年11月28日召开，审议通过了《关于收购成都天府新城房地产开发有限公司41.36％股权的议案》 |
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2005-11-11
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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燕化高新2005年第二次临时股东大会于2005年11月10日召开，通过如下议案：
（一）关于公司《股东大会议事规则》的议案；
（二）关于公司《关联交易决策制度》的议案；
（三）关于公司《监事会议事规则》的议案；
（四）关于公司《独立董事工作制度》的议案；
（五）关于公司《募集资金管理制度》的议案；
（六）关于将公司持有的中信证券股份有限公司2000万股股份转让给中国石化集团北京燕山石油化工有限公司的议案；
（七）将公司持有的北京燕化高新催化剂有限公司95％股权转让给中国石油化工股份有限公司的议案；
（八）关于公司独立董事津贴的议案；
（九）为成都天府新城房地产开发有限公司20000万元流动资金贷款提供担保的议案 |
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2005-10-19
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 2.85 |
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2005-10-10
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议关于公司《股东大会议事规则》的议案
2、 审议关于公司《关联交易决策制度》的议案
3、 审议关于公司《监事会议事规则》的议案
4、 审议关于公司《独立董事工作制度》的议案
5、 审议关于将公司持有的中信证券股份有限公司2000万股股份转让给
中国石化集团北京燕山石油化工有限公司的议案
6、 审议将公司持有的北京燕化高新催化剂有限公司95％股权转让给中
国石油化工股份有限公司的议案
7、 审议关于公司独立董事津贴的议案
8、 审议为成都天府新城房地产开发有限公司20000万元流动资金贷款
提供担保的议案
9、 审议关于公司《募集资金管理制度》的议案 |
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2005-10-10
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召开公司2005年第二次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2005年11月10日2.召开地点：北京市丰台高科技园区海鹰路航天海鹰大厦4号楼5层公司会议室3.召开方式：现场投票4.会议审议事项：审议关于公司《股东大会议事规则》等议案 |
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2005-10-10
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变更董事会秘书联系电话，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因工作需要，燕化高新董事会秘书胡陇琳先生的联系电话修改为：010-83681353。公司其他联络方式不变 |
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2005-10-10
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第五届董事会第四次临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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燕化高新第五届董事会第四次临时会议于2005年9月30日召开，会议审议通过了《关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案》。公司于近日收到了中国证监会出具的《关于北京燕化高新技术股份有限公司重大资产重组方案的意见》，同意公司按照中国证监会有关文件之规定出售持有的北京燕化高新催化剂有限公司95％股权。公司董事会特决定于2005年11月10日召开公司2005年第二次临时股东大会 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
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2005-08-02
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办公地址由“北京市房山区燕山迎风二里八号”变为“北京市丰台区丰台科技城海鹰路航天海鹰发展大厦4号楼5层” ，2005-07-29 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-02
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 2.06 |
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2005-07-16
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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燕化高新第五届董事会第二次会议于2005年7月15日召开，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《董事会秘书工作细则》的议案；
2、审议通过了《独立董事工作制度》的议案；
3、审议通过了《募集资金管理制度》的议案；
4、审议通过了《信息披露制度》的议案；
5、审议通过了《重大信息内部报告制度》的议案；
6、公司董事会一致同意聘请胡陇琳先生担任公司的董事会秘书，聘请祖国先生担任公司的证券事务代表 |
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