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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-22
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对价方案：对全体股东10转增1.5股，G分配转增股上市日 ，2007-01-29 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2007-01-22
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对价方案：对全体股东10转增1.5股，G分配转增股到账日 ，2007-01-26 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2007-01-22
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对价方案：对全体股东10转增1.5股，除权日 ，2007-01-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-01-22
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对价方案：对全体股东10转增1.5股，G分配股权登记日 ，2007-01-25 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2007-01-22
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1．公司以资本公积金转增股本股权登记日的总股本为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。全体非流通股股东放弃转增股份，数量合计为12,070,009股，作为对价安排转送给流通股股东。流通股股东按转增后所持股份计算，每10股获送2.135869股；按转增前所持股份计算，流通股股东每10股获得3.956249股。
2．流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
3、资本公积转增股本的股权登记日：2007年1月25日。
4、资本公积转增股本到账日：2007年1月26日。
5．实施股权分置改革的股份变更登记日：2007年1月26日
6．流通股股东获得对价股份到账日期：2007年1月29日
7．2007年1月29日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
8．对价股份上市交易日：2007年1月29日。
9．方案实施完毕，公司股票将于2007年1月29日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由“S燕化”变更为“燕化高新”。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
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2007-01-22
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对价方案：对流通股东10送2.45625股，G对价送股上市日 ，2007-01-29 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2007-01-22
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对价方案：对流通股东10送2.45625股，G对价送股到账日 ，2007-01-29 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2007-01-22
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对价方案：对流通股东10送2.45625股，G对价股权登记日 ，2007-01-26 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2007-01-12
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变更信息披露媒体 |
深交所公告，其它 |
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S 燕 化原公告的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。经研究，公司将公司的信息披露媒体修改为：《中国证券报》、《证券时报》。
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2007-01-12
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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S 燕 化于2007年1月11日召开第五届董事会第七次会议，通过如下决议：
1、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
2、审议通过了关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。
3、审议通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
4、审议通过了关于修改公司《总经理工作细则》的议案。
5、审议通过了关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
6、审议通过了关于继续与北京新松投资集团有限公司进行合作投资的议案。
7、审议通过了关于公司董事津贴的议案。
8、定于2007年2月12日上午9:30在公司会议室召开2007年第二次临时股东大会，审议关于修改公司名称等议案。
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2007-01-12
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-12 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司名称的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案；
3、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
4、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
5、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
6、审议关于公司董事津贴的议案 |
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2007-01-11
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股改方案获股改相关股东会议通过 |
深交所公告，股权分置 |
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S 燕 化2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议于2007年1月10日召开，通过了公司股权分置改革方案。
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2007-01-10
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公司股权分置改革方案获得相关部门批复 |
深交所公告，股权分置 |
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S 燕 化于2007年1月8日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北京燕化高新技术股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准。
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2007-01-08
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2007年1月10日召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，S 燕 化现发布关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年1月10日14:30
网络投票时间为：2007年1月8日－2007年1月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年1月8日、2007年1月9日和2007年1月10日每日9：30-11：30、13：00-15：00，即2007年1月8日（周一）至2007年1月10日（周三）的股票交易时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2007年1月8日上午9：30至2007年1月10日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2006年12月29日
3、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：关于公司股权分置改革的议案。
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2007-01-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-04,恢复交易日：2007-01-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-01-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-04,恢复交易日：2007-01-29 ，2007-01-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-01-04
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2007年1月10日召开股改相关股东会议的第一次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次临时股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年1月10日14:30
网络投票时间为：2007年1月8日－2007年1月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年1月8日、2007年1月9日和2007年1月10日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2007年1月8日（周一）至2007年1月10日（周三）的股票交易时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2007年1月8日上午9:30至2007年1月10日15:00的任意时间。
2、股权登记日：2006年12月29日
3、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长
6、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议审议事项：关于北京燕化高新技术股份有限公司股权分置改革的议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-21
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变更股改相关股东会议第一次提示性公告的公告日期 |
深交所公告，日期变动 |
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S 燕 化将于2007年1月2日发布关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。现因2007年元旦休假原因，特将发布关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告的时间，修改为2007年1月4日。该通知其他内容不变 |
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2006-12-20
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股份分置改革方案沟通情况暨股权分置改革方案调整 |
深交所公告，股权分置 |
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S 燕 化董事会于2006年12月12日公告了股权分置改革方案。至2006年12月19日，董事会及公司非流通股股东通过多种形式与流通股东进行了沟通。根据沟通结果，公司对股权分置改革方案的部分内容作出如下调整。公司第一大股东北京中北能能源科技有限责任公司在原有承诺的基础上，增加如下承诺：
1、在本次股权分置改革实施后，如果公司2007年半年度或2007年年度经营业绩无法达到设定目标，公司第一大股东北能能源将追送对价安排一次（对价安排执行完毕后，此承诺自动失效）。（1）追送股份的触发条件：a.公司2007年经审计的半年度报告的净利润与2006年半年度报告的净利润相比，增长率低于100%；或b.公司2007年会计年度的净利润与2006年会计年度的净利润相比，增长率低于150%；或c.公司2007年半年度或2007年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。（2）追送股份数量：每10股送1股。（3）追送股份时间：公司董事会将在触发追送股份条件的公司《审计报告》公告后二十个工作日内，执行本追送股份承诺。（4）追送股份对象：触发追送股份条件年度的公司《审计报告》公告日后的股权登记日登记在册的持有股份的公司高管人员及届时公司无限售条件的流通股股东。（5）追送对价股份承诺的履约安排：在本次改革方案实施后，北京中北能能源科技有限责任公司所持股份总数将为37,000,000股，且不存在冻结、质押或者权属争议，完全有能力履行追送对价安排的承诺。同时在履约期间，北京中北能能源科技有限责任公司将自公司股权分置改革方案实施之日起，将所持有的公司10,204,004股股份（即承诺追送股份的上限数量）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行临时保管，以从技术上保证履行上述承诺义务。
2、北能能源在履行法定义务的基础上追加承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份 |
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2006-12-16
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股东股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，S 燕 化接到公司第三大股东北京燕化联营开发总公司及中国石化集团北京燕山石油化工有限公司的通知，双方已协商一致解除了对燕化联营公司持有的公司1053万股法人股的质押，并于2006年12月14日办理完毕了解除质押登记手续 |
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2006-12-12
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司以方案实施股权登记日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。全体非流通股股东放弃转增股份，数量合计为12,070,012股，作为对价安排转送给流通股股东。经上述转送后，流通股共计每10股获得3.9562股；折算成简单送股方案，相当于流通股东每10股获送2.1359股。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、法定承诺事项（1）燕化高新非流通股股东北京中北能能源科技有限责任公司、天华国际投资服务有限公司、北京燕化联营开发总公司、中国石化集团北京化工研究院、中国石油化工科技开发公司、北京燕化石油化工设计院、北京燕化兴业技术开发公司、北京市北化研化工新技术公司、北京合众诚商贸有限公司承诺履行法定承诺事项。（2）北京中北能能源科技有限责任公司、天华国际投资服务有限公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%，在股改完成后三十六个月内不超过10％。北京燕化联营开发总公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%。（3）燕化高新非流通股股东北京中北能能源科技有限责任公司、天华国际投资服务有限公司、北京燕化联营开发总公司、中国石化集团北京化工研究院、中国石油化工科技开发公司、北京燕化石油化工设计院、北京燕化兴业技术开发公司、北京市北化研化工新技术公司、北京合众诚商贸有限公司承诺严格按照《管理办法》中的有关规定，履行信息披露义务，并承担相应的法律责任，其中持有、控制公司股份百分之五以上的原非流通股股东，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。
2、中国石化集团北京化工研究院与北京合众诚商贸有限公司的承诺事项鉴于在股权分置改革实施期间，公司股东中国石化集团北京化工研究院与北京合众诚商贸有限公司之间的股权转让审批及过户手续正在办理之中，协议双方分别就股权分置相关事宜进行承诺。中国石化集团北京化工研究院承诺：如果燕化高新股权分置改革相关股东会议前，中国石化集团北京化工研究院转让所持燕化高新股权事宜未取得国资部门的批准，中国石化集团北京化工研究院保证在临时股东大会暨相关股东会议上投赞成票，并支付根据临时股东大会暨相关股东会议通过的股权分置改革方案应由其或其持有股权的承继方执行的对价安排。北京合众诚商贸有限公司承诺：北京合众诚商贸有限公司将承继中国石化集团北京化工研究院在燕化高新股权分置改革中的权利、义务和责任。
3、公司非流通股股东北京燕化联营开发总公司的特别承诺除法定最低承诺外，北京燕化联营开发总公司还做出如下特别承诺：公司的10家非流通股股东中，目前已有8家非流通股股东明确表示同意参与本次股权分置改革。北京燕化联营开发总公司同意，对于根据本次股权分置改革方案的规定，需由其他2家未明确表示参与本次股权分置改革的非流通股股东承担的对价安排，由北京燕化联营开发总公司代为垫付。代为垫付对价后，未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东所持股份在上市流通前，应由其按临时股东大会及相关股东会议表决通过的方案，向北京燕化联营开发总公司偿付相应的对价及由此产生的孳息。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年12月29日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2007年1月10日。
3、本次相关股东会议网络投票时间：2007年1月8日至2007年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年1月8日、2007年1月9日和2007年1月10日每日9：30-11：30、13：00-15：00，即2007年1月8日（周一）至2007年1月10日（周三）的股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2007年1月8日上午9：30至2007年1月10日15：00的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司将申请公司股票自2006年12月11日起停牌，最晚于2006年12月21日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司将在2006年12月20日之前（含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告日下一交易日复牌。
3、如果本公司未能在2006年12月20日之前（含本日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告日下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-12-12
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公司下属房地产开发项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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S 燕 化子公司成都天府新城房地产开发有限公司目前正在四川省成都市成华区保和乡进行的土地一级开发项目进展顺利，2006年12月8日，由成都市土地拍卖中心主持，依据法定程序成功完成了该项目二期土地中部分地块的拍卖工作。本次成功拍卖的地块为成华区保和乡胜利村2、3、4、12、13、14组地块，拍卖面积为78.2598亩，用地性质为二类住宅用地和公共服务设施用地，起拍价为每亩200万元，最终以每亩325万元的价格被四川蓝光和骏股份有限公司竞得 |
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2006-12-12
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-10 |
召开股东大会 |
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| 关于北京燕化高新技术股份有限公司股权分置改革的议案。
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2006-12-11
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-11,恢复交易日：2006-12-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-11
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-11,恢复交易日：2006-12-21 ，2006-12-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-11
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，遵循股权分置改革的操作程序，经持有S 燕 化三分之二以上非流通股股东提出股权分置改革动议，公司董事会就相关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌，并进入股权分置改革程序。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，在近日披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2006-10-20
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.90
3、净资产收益率(%) 4.83 |
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2006-10-19
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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《证券市场周刊》2006年第38期上发表了题为《黑龙江证监局长被司法控制，北亚、燕化高新重组真相》的文章，其中涉及S 燕 化催化剂资产转让，收购四川天府新城房地产开发有限公司股权等若干资产整合项目。根据深圳证券交易所交易规则有关规定，经认真研究，公司特发表进行说明 |
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2006-09-28
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证券简称由“燕化高新”变为“S燕化” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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