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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-11
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(000609) 绵世股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券上海陆家嘴东路营业部 27024416.98
南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 19515860.13 4683856.79
华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 13349208.46 2375671.60
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 9462041.93 3450.00
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 7646865.95 997749.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 685620.00 14357235.63
华西证券有限责任公司成都抚琴街证券营业部 30210.00 10727514.00
广东证券佛山顺德区容奇大道证券营业部（安信证券托管 176920.00 7995853.63
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 771950.00 7227427.73
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 93246.00 7154734.00
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2007-09-28
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[20073预增](000609) 绵世股份：2007年前三季度业绩预增350%-400%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增350%-400%
绵世股份预计2007年1月1日至2007年9月30日净利润同向大幅上升350％－400％；2007年7月1日至2007年9月30日净利润同向大幅上升3850％－3900％。
原因为：公司的控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司主要在四川省成都市成华区从事土地一级开发项目的开发工作。该项目二期于2007年5月拍卖的地块，于本年度第三季度满足收入确认条件，结转已拍卖地块的收入和成本。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-09-19
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子公司土地一级开发项目又一地块被拍卖 |
深交所公告，其它 |
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绵世股份全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司现正与政府相关部门合作，在四川省成都市成华区保和乡进行土地一级开发项目的开发工作。
2007年9月14日，由成都市土地拍卖中心主持，依法定程序完成了该项目二期土地中又一地块的拍卖工作。该地块拍卖面积为133.413亩，最终成交价为每亩人民币1270万元，由四川蓝光和骏实业股份有限公司竞得。
根据天府新城公司与政府相关部门的协议约定，拍卖收入在扣除土地出让金、相关税费及建设开发成本等后，将由成都市征地事务中心、成都市成华区国土资源局与天府新城公司按2:2:6比例进行分配。
鉴于前述拍卖地块的建设开发成本等尚在核算中，并须经相关各方共同确定的审计机构审计后方可确认，故该地块拍卖对公司未来财务的准确影响须待前述工程成本核算及审计工作完成后方可确定。
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2007-09-18
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临时股东大会同意为中新绵世（成都）建设开发公司8000万元银行贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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绵世股份2007年第三次临时股东大会于9月17日召开，通过如下议案：
（一）关于为中新绵世（成都）建设开发有限公司20000万元银行贷款中8000万元部分提供担保的议案；
（二）关于建立公司董事会战略发展委员会的议案。
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2007-08-30
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于为中新绵世（成都）建设开发有限公司20000万元银行贷款中8000万元部分提供担保的议案；
2、审议关于建立公司董事会战略发展委员会的议案。
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2007-08-30
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9月17日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) |
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1、召开时间：2007年9月17日上午10:00
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、股权登记日：2007年9月10日
5、会议审议事项：关于为中新绵世（成都）建设开发有限公司20000万元银行贷款中8000万元部分提供担保的议案、关于建立公司董事会战略发展委员会的议案。
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2007-08-24
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公司下属房地产开发项目进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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绵世股份全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司与政府相关部门合作，在四川省成都市成华区保和乡进行土地一级开发项目的开发工作。目前，该项目二期的建设开发工作正在进行当中，并已依法完成了部分地块的上市拍卖工作。
根据成都市国土资源局发布的成国土拍告（2007）7号公告，将于2007年9月14日进行该项目二期土地中又一地块的拍卖工作。本次准备拍卖的地块，位于成华区保和乡胜利村2、3、4、12、13、14组，拍卖面积为133.413亩；用地性质为二类住宅用地、二类住宅兼容商业用地、农贸市场、机动车停车场；本次拍卖的起拍价为每亩人民币280万元。
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2007-08-11
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 3.823
3、净资产收益率(%) 8.72
二、不分配不转增
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2007-08-01
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合资设立内蒙古联合风能投资有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2007年7月31日，绵世股份与中国风电投资有限公司签订了《关于设立内蒙古联合风能投资有限公司（暂定名）的合资合同》。根据约定，合资公司注册资本7600万元，其中公司投资3876万元，持有该公司51％的股权；中国风电投资3724万元，持有该公司49％的股权。
本项投资事项不构成关联交易。
本项投资事项已经公司于2007年7月31日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，无需经过公司股东大会或其他有关部门的批准。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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董事会通过修改公司《信息披露制度》等议案 |
深交所公告，其它 |
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绵世股份第五届董事会第二十次临时会议于2007年6月28日召开，通过如下议案：
1、修改公司《信息披露制度》。
2、修改公司《重大信息内部报告制度》。
3、修改公司《关联交易决策制度》，本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、修改公司《募集资金管理制度》。
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2007-06-22
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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绵世股份2006年年度股东大会于2007年6月21日召开，通过如下议案：
（一）公司2006年年度报告及摘要；
（二）公司2006年度财务决算报告；
（三）公司2006年度利润分配预案；
（四）公司2006年度董事会工作报告；
（五）公司监事会2006年度工作报告；
（六）变更部分募集资金投向的议案；
（七）调整公司会计政策和会计估计的议案；
（八）为成都天府新城房地产开发有限公司20000万元流动资金贷款提供担保的议案。
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2007-06-01
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定于6月21日召开2006年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2007年6月21日上午9:30
2.召开地点：公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.会议审议事项：审议《北京绵世投资集团股份有限公司2006年年度报告》及摘要等。
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2007-06-01
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《北京绵世投资集团股份有限公司2006年年度报告》及摘要；
2、审议公司2006年度财务决算报告；
3、审议公司2006年度利润分配预案；
4、审议公司2006年度董事会工作报告；
5、审议公司监事会2006年度工作报告；
6、审议关于变更部分募集资金投向的议案；
7、审议关于调整公司会计政策和会计估计的议案；
8、审议关于为成都天府新城房地产开发有限公司20000万元流动资金贷款提供担保的议案。
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2007-05-29
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下属房地产开发项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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绵世股份全资控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司与政府相关部门合作，在四川省成都市成华区保和乡进行土地一级开发项目的开发工作。目前，该项目二期的建设开发工作正在进行当中。
根据成都市国土资源局发布的公告，2007年5月25日，由成都市土地拍卖中心主持，依法定程序完成了该项目二期土地中又一地块的拍卖工作。本次成功拍卖的地块，位于成华区保和乡胜利村2、3、4、12、13、14组，拍卖面积为117.2564亩，用地性质为二类住宅用地、农贸市场、幼儿园用地，起拍价为每亩人民币200万元，最终成交价为每亩人民币365万元，由首创置业股份有限公司竞得。
根据天府新城公司与政府相关部门的协议约定，拍卖收入在扣除土地出让金、相关税费及建设开发成本等后，将由成都市征地事务中心、成都市成华区国土资源局与天府新城公司按2：2：6比例进行分配。
鉴于前述建设开发成本等尚在核算中，并须经审计后方可确认，故该地块拍卖对公司未来财务的准确影响须待前述工程成本核算及审计工作完成后方可确定。
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2007-05-16
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董事会同意聘请张成担任公司董秘及为天府新城20000万元贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2007年5月15日，绵世股份第五届董事会第十七次临时会议采用通讯方式召开，通过如下议案：
1、聘请张成先生担任公司董事会秘书的职务。
2、为成都天府新城房地产开发有限公司20000万元流动资金贷款提供担保的议案。该项议案尚须提交公司股东大会审议。
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2007-04-24
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.79
3、净资产收益率(%) 7.78
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2007-04-24
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[20072预增](000609) 绵世股份：预计2007年中期业绩同向上升100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年中期业绩同向上升100%-150%
绵世股份预计2007年中期业绩同向上升100%-150%。
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2007-04-17
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董事会同意收购中新绵世（成都）建设开发有限公司3500万元股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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绵世股份第五届董事会第十六次临时会议于2007年4月16日召开，审议并通过如下议案：
1、关于收购中新绵世（成都）建设开发有限公司3500万元股权的议案。
2、关于变更部分募集资金投向的议案。该项议案尚须提交公司股东大会审议。
3、关于调整公司会计政策和会计估计的议案。该项议案尚须提交公司股东大会审议。
4、关于为中新绵世（成都）建设开发有限公司20000万元银行贷款中8000万元部分提供担保的议案。该项议案尚须提交公司股东大会审议。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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办公地址由“北京市丰台区丰台科技城海鹰路航天海鹰发展大厦4号
楼5层”变为“北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层” ，2006-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-30
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 3.96
3、净资产收益率(%) 6.22
二、不分配不转增
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2007-02-28
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证券简称由“燕化高新”变为“绵世股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-02-28
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变更公司全称及证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经2007年2月12日召开的燕化高新2007年第二次临时股东大会审议通过，并经北京市工商行政管理局批准，公司名称已由北京燕化高新技术股份有限公司变更为北京绵世投资集团股份有限公司。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2007年2月28日起变更为“绵世股份”，公司证券代码不变。
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2007-02-13
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2007年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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燕化高新2007年第二次临时股东大会于2007年2月12日召开，通过了如下议案：
（一）关于修改公司名称的议案；
（二）关于修改《公司章程》的议案；
（三）关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
（四）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
（五）关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
（六）关于公司董事津贴的议案。
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2007-02-08
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聘请胡陇琳、刘绿洲为公司副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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燕化高新第五届董事会第十五次临时会议于2007年2月7日召开，决定聘请胡陇琳、刘绿洲先生担任公司副总经理，胡陇琳先生仍兼任公司董事会秘书职务。
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2007-02-07
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第五届董事会第十四次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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燕化高新第五届董事会第十四次临时会议于2007年2月5日召开，审议通过了关于动用公司部分自有资金参与国内公开发行A股新股申购相关事项的议案。
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2007-01-29
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股票简称变更及恢复交易 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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S 燕化股权分置改革方案已经实施完毕，自2007年1月29日起公司股票恢复交易；同时，公司股票简称由“S 燕化”变更为“燕化高新”，公司股票代码不变。
2007年1月29日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算；2007年1月30日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
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2007-01-22
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证券简称由“S燕化”变为“燕化高新” ，2007-01-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-01-22
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对价方案：对全体股东10转增1.5股，G分配转增股上市日 ，2007-01-29 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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