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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-14
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2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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中迪投资现发布 |
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2018-04-11
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议公司2017年年度报告及摘要。
2.00 审议公司董事会2017年度工作报告。
3.00 审议公司监事会2017年度工作报告。
4.00 审议公司2017年度财务决算报告。
5.00 审议公司2017年度利润分配预案的议案。
6.00 审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案。
7.00 审议关于修改《公司章程》的议案。
8.00 审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
9.00 审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案。
10.00 审议关于公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案。
11.00 审议关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的议案。
12.00 审议关于聘请立信会计师事务所为本公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
13.00 审议关于接受公司关联方财务资助的关联交易的议案 |
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2018-04-11
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2017年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.46
净资产收益率：8.87% |
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2018-04-11
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议公司2017年年度报告及摘要。
2.00 审议公司董事会2017年度工作报告。
3.00 审议公司监事会2017年度工作报告。
4.00 审议公司2017年度财务决算报告。
5.00 审议公司2017年度利润分配预案的议案。
6.00 审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案。
7.00 审议关于修改《公司章程》的议案。
8.00 审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
9.00 审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
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2018-04-11
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议公司2017年年度报告及摘要。
2.00 审议公司董事会2017年度工作报告。
3.00 审议公司监事会2017年度工作报告。
4.00 审议公司2017年度财务决算报告。
5.00 审议公司2017年度利润分配预案的议案。
6.00 审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案。
7.00 审议关于修改《公司章程》的议案。
8.00 审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
9.00 审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案。
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-17
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第九届董事会第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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中迪投资现发布 |
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2018-03-06
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关于控股股东增持公司股份的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，股东名单 |
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中迪投资现发布 |
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2018-03-02
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关于变更公司名称、证券简称的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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绵石投资现发布 |
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2018-03-02
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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绵石投资现发布 |
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2018-02-24
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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绵石投资现发布 |
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2018-02-10
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关于召开公司2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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绵石投资现发布 |
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2018-02-07
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关于控股股东增持公司股份的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，股东名单 |
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绵石投资现发布 |
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2018-01-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司名称的议案。
2.00 关于变更公司注册资本的议案。
3.00 关于修改《公司章程》的议案。
4.00 关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。
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2018-01-31
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关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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绵石投资现发布 |
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2018-01-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司名称的议案。
2.00 关于变更公司注册资本的议案。
3.00 关于修改《公司章程》的议案。
4.00 关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案 |
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2018-01-09
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第九届董事会第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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绵石投资现发布 |
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2017-12-30
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关于竞得国有土地使用权的公告 |
深交所公告 |
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绵石投资现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-11 |
拟披露年报 |
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2017-12-19
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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绵石投资现发布 |
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2017-12-15
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关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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绵石投资现发布 |
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2017-12-12
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关于召开公司2017年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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绵石投资现发布 |
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2017-12-02
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关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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绵石投资现发布 |
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2017-12-02
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《北京绵石投资集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、关于修改《北京绵石投资集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
4、关于选举李勤先生为公司第九届董事会董事的议案；
5、关于选举解斌先生为公司第九届董事会董事的议案；
6、关于选举丁湘巍女士为公司第九届董事会董事的议案；
7、关于选举刘云平先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
8、关于选举隋平先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
9、关于公司第九届董事会各专门委员会人员组成的议案；
10、关于选举刘兴波先生为公司第九届监事会监事的议案；
11、关于选举王植先生为公司第九届监事会监事的议案；
12、关于聘请立信会计师事务所为本公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
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2017-11-24
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关于公司股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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绵石投资现发布 |
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2017-11-23
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相关股东、人员关于公司权益变动事项有关承诺的公告 |
深交所公告，其它 |
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绵石投资现发布 |
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2017-10-27
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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绵石投资现发布 |
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2017-10-14
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2017年度前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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绵石投资现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-14
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2017年中期分红，10派0.999832000(含税)，税后10派0.999832登记日 ，2017-09-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-09-14
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2017年中期分红，10派0.999832000(含税)，税后10派0.999832红利发放日 ，2017-09-20 |
红利发放日，分配方案 |
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