| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-05-07
|
对非公开发行股票发行底价进行除息调整 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
公司2013年年度利润分配方案于2014年3月14日召开的2013年度股东大会审议通过,本次利润分配方案已于2014年4月30日实施完毕。
公司于2013年11月20日召开的第七届董事会2013年第三次临时会议和2014年3月18日召开的2014年第一次临时股东大会,审议通过了《公司非公开发行股票方案》等相关议案。根据方案公司本次非公开发行的底价为6.05元/股,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,董事会将对发行底价作相应调整。因此,公司现金分红后须对发行底价进行相应调整,由原来的不低于6.05元/股调整为不低于6.02元/股。
除上述事项外,本次发行的其它事项均无变化 |
|
|
2014-04-25
|
关于2014年第一季度报告的补充更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
西安旅游于2014年4月23日审议并披露了公司2014年第一季度报告。经事后审核,由于公司疏忽,将报告期末股东总数错填为公司总股本196,747,901股,公司2014年第一季度报告期末股东总数应为37,600人。
现对2014年第一季度报告当中报告期末股东总数及前十名股东持股情况表予以更正 |
|
|
2014-04-24
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.0438
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.88 |
|
|
2014-04-23
|
2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
西安旅游2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本196,747,901股为基数,向全体股东每10股派0.30元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月29日,除权除息日为：2014年4月30日 |
|
|
2014-04-23
|
2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2014-04-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-04-23
|
2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2014-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-04-23
|
2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2014-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-04-19
|
利用公司自有闲置资金进行委托理财 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
2014年4月17日西安旅游与成都银行西安分行签订了《成都银行理财产品合约》,使用公司自有闲置资金2000万元购买银行理财产品。产品名称：成都银行“芙蓉锦程.金芙蓉机构专属” 2014年17号 |
|
|
2014-04-15
|
利用公司自有闲置资金进行委托理财 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
西安旅游于4月10日与长安国际信托股份有限公司签订《长安信托.稳健增利1号集合资金信托计划信托合同》,使用自有闲置资金500万元购买银行理财产品、于2014年4月11日与恒丰银行西安分行签订《恒丰银行“恒裕金理财”产品合约》,使用自有闲置资金2000万元购买银行理财产品。现就有关事项予以公告 |
|
|
2014-04-11
|
2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
西安旅游预计2014年第一季度净利润约-860万元 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-21
|
第七届董事会2014年第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
西安旅游第七届董事会2014年第四次临时会议于2014年3月20日召开,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 |
|
|
2014-03-19
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
西安旅游2014年第一次临时股东大会于2014年3月18日召开,审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案 |
|
|
2014-03-15
|
召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议召开时间：2014年3月18日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月18日,上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月17日下午15：00至2014年3月18日下午15：00中的任意时间。
会议审议事项：《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等 |
|
|
2014-03-15
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
西安旅游2013年度股东大会于2014年3月14日召开,审议通过《2013年度监事会工作报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告全文及摘要》等议案 |
|
|
2014-03-13
|
召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议召开时间：2014年3月14日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月14日,上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月13日下午15：00至2014年3月14日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《2013年度利润分配预案》、《2013年度独立董事述职报告》、《2013年度报告全文及摘要》等 |
|
|
2014-03-08
|
增加2014年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
西安旅游于2014年3月1日刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,根据该公告,公司定于2014年3月18日召开2014年第一次临时股东大会。
2014年3月7日,公司董事会接到控股股东西安旅游集团有限责任公司提交的《关于追加西安旅游股份有限公司2014年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议公司2014年第一次临时股东大会追加审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》的临时提案。
经核查,截止本公告发布日,西旅集团持有公司63,419,900股,占公司总股本的32.23%,西旅集团提出的追加临时提案的申请符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,临时提案属于股东大会职权范围,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议 |
|
|
2014-03-01
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司第七届董事会
2、现场会议地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室
3、股权登记日：2014年3月13日
4、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2014年3月18日下午14：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月18日,上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月17日下午15：00至2014年3月18日下午15：00中的任意时间。
6、会议审议事项：《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案 |
|
|
2014-03-01
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案议案》
3.1本次发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行对象
3.4发行数量
3.5发行价格及定价原则
3.6本次发行股票的锁定期
3.7募集资金数量及用途
3.8本次非公开发行前的滚存利润安排
3.9本次发行决议有效期
3.10上市地点
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
5、《关于募集资金投资项目可行性分析的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、审议关于修订《独立董事工作制度的议案》 |
|
|
2014-03-01
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案议案》
3.1本次发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行对象
3.4发行数量
3.5发行价格及定价原则
3.6本次发行股票的锁定期
3.7募集资金数量及用途
3.8本次非公开发行前的滚存利润安排
3.9本次发行决议有效期
3.10上市地点
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
5、《关于募集资金投资项目可行性分析的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 |
|
|
2014-03-01
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案议案》
3.1本次发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行对象
3.4发行数量
3.5发行价格及定价原则
3.6本次发行股票的锁定期
3.7募集资金数量及用途
3.8本次非公开发行前的滚存利润安排
3.9本次发行决议有效期
3.10上市地点
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
5、《关于募集资金投资项目可行性分析的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、审议关于修订《独立董事工作制度的议案》 |
|
|
2014-02-21
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《二〇一三年度董事会工作报告》
2、审议《二〇一三年度监事会工作报告》
3、审议《二〇一三年度财务决算报告》
4、审议《二〇一三年度利润分配预案》
5、审议《二〇一三年度独立董事述职报告》
6、审议《二〇一三年度报告全文及摘要》
7、审议关于修订《西安旅游股份有限公司章程》的议案 |
|
|
2014-02-21
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.071
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.06
二、每10股派0.30元(含税) |
|
|
2014-02-21
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司第七届董事会
2、现场会议地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室
3、股权登记日：2014年3月11日
4、召开及表决方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议时间：
现场会议召开时间：2014年3月14日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月14日,上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月13日下午15：00至2014年3月14日下午15：00期间的任意时间。
6、登记时间：2014年3月13日(上午9：00-11：30,下午14：30-17：30)
7、会议审议事项：《二〇一三年度利润分配预案》、《二〇一三年度报告全文及摘要》、关于修订《西安旅游股份有限公司章程》的议案等 |
|
|
2014-02-14
|
关于公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-28
|
非公开发行股票事项获得陕西省国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
近日,西安旅游收到控股股东西安旅游集团有限责任公司转来的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于西安旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(陕国资产权发【2014】2号),同意公司非公开发行面值为人民币1元,数量不超过5,600万股(含5,600万股)的A股股票,所募集资金用于胜利饭店重建项目及补充公司运营资金。
本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准 |
|
|
2014-01-11
|
第七届董事会2014年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
西安旅游第七届董事会2014年第一次临时会议审议通过了关于修订《西安旅游股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案、《关于与西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司签署2014年企业品牌文化宣传合同书的议案》 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-02-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-24
|
完成西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让工作 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
西安旅游于2013年11月28日刊登了《关于挂牌转让西安秦颐餐饮管理有限公司股权形成关联交易的公告》,将西安旅游股份有限公司转让西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权事项的进展情况及时进行了披露。
截至本公告发布日,公司与受让方西安饮食股份有限公司完成了秦颐公司资产交接手续及工商变更手续,秦颐公司股权转让工作已经完成 |
|
|
2013-11-28
|
挂牌转让西安秦颐餐饮管理有限公司股权形成关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
西安旅游于2013年10月25日通过西安产权交易中心以公开挂牌的方式以不低于9,281.79万元的价格转让西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权。截止11月21日,公司关联方西安饮食股份有限公司作为唯一意向受让方按照公开挂牌竞拍程序进行了摘牌登记,并通过西安产权交易中心的资格审查。
2013年11月25日,依据西安产权交易中心之相关规定,公司与西安饮食股份有限公司就西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让事项签署了《产权转让合同》,并依照相关规定将《产权转让合同》提交西安产权交易中心审核备案。
本次转让事项已经西安市国资委同意,并由具有证券从业资格的正衡资产评估有限责任公司出具的《评估报告》的评估结果确定挂牌底价。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。因最终受让方为公司关联方,本次交易构成关联交易。本次交易完成后,将导致公司合并报表范围发生改变,秦颐公司不再列入合并报表范围。转让秦颐公司股权预计将影响公司当期投资收益增加3000余万元。秦颐公司股权转让完成后将影响公司年租赁收入及租赁利润减少。
2013年年初至披露日,公司与西安饮食累计已发生关联交易的总金额为1,229.61万元 |
|
|
2013-11-21
|
股票复牌 |
深交所公告，停牌,再融资预案 |
|
|
因西安旅游正在筹划非公开发行股票事宜,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票已于2013年11月20日起停牌。停牌当日,公司召开董事会、监事会,审议了非公开发行股票等议案,具体事项请关注与本公告同时披露的其他相关公告。
公司股票自2013年11月21日起复牌 |
|
| | | |
