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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-23
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2015年1月26日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月26日,上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月25日下午15：00至2015年1月26日下午15：00中的任意时间。
审议议案：《关于聘任天健会计师事务所为公司二〇一四年度财务及内控审计机构的议案》 |
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2015-01-10
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室
2、股权登记日：2015年1月21日
3、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2015年1月26日下午14：30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月26日,上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月25日下午15：00 至2015年1月26日下午15：00中的任意时间。
4、会议审议事项：《关于聘任天健会计师事务所为公司二〇一四年度财务及内控审计机构的议案》 |
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2015-01-10
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于聘任天健会计师事务所为公司二〇一四年度财务及内控审计机构的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-23 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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监事减持公司股份 |
深交所公告 |
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2014年12月26日,西安旅游收到公司监事赵玉玲女士的通知,2014年12月26日,赵玉玲女士通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式减持其持有公司无限售流通股股票7725股 |
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2014-12-24
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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西安旅游董事会收到独立董事王正斌先生提交的书面辞职报告,报告称因本人工作原因,按规定不宜再担任公司独立董事职务。王正斌先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。
由于王正斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,因此在股东大会选出新的独立董事之前,王正斌先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责 |
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2014-12-17
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非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告 |
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西安旅游于2014年12月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准西安旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1310号),核准公司非公开发行不超过5600万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效 |
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2014-12-09
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签署转让西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司38.22%股权之《股权转让合同》 |
深交所公告 |
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西安旅游转让西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司(以下简称“太平山庄”)38.22%股权事项,已经公司第七届董事会2014年第九次临时会议审议通过。
2014年12月8日,公司与受让方西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司(以下简称“朱太公司”)签署了《股权转让合同》。经双方协商一致,确认对目标股权的总价值以希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(希会审字(2014)1421号)和正衡资产评估有限责任公司出具的《评估报告》(正衡评报字[2014]063 号)为基础,双方据此计算并确定转让价格为3,574,678元。
经双方约定,合同生效后5个工作日内,朱太公司将股权转让款的70%计2,502,275元支付至公司指定账户;公司在协助朱太公司完成并取得太平山庄工商登记相应的股权变更资料后5日内,朱太公司将剩余30%股权转让款计1,072,403元支付至公司指定账户。
本次交易完成后,不影响公司合并报表范围的变化,转让太平山庄股权将影响公司当期投资收益增加约346万元 |
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2014-11-18
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非公开发行股票事项获得证监会审核通过 |
深交所公告 |
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2014年11月17日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,西安旅游非公开发行股票事项获得通过 |
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2014-11-15
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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西安旅游现发布 |
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2014-11-05
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利用公司自有闲置资金进行委托理财 |
深交所公告 |
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西安旅游于2014年10月31日与恒丰银行西安分行签订了恒裕金理财-各得利(优先级)系列2014年第30期A款保证收益型理财业务,产品名称为恒裕金理财-各得利(优先级)系列2014年第30期A款,购买理财产品金额为人民币2,000万元 |
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2014-10-28
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转让太平流水山庄股权暨关联交易的补充 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2014年10月24日,西安旅游披露了《关于转让西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司股权暨关联交易的公告》,经事后审查,发现由于工作人员疏忽,公告部分内容遗漏,针对上述事项,现予以补充公告 |
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2014-10-25
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第七届董事会2014年第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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西安旅游第七届董事会2014年第九次临时会议于2014年10月24日召开,审议通过了《关于转让西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司股权暨关联交易的议案》 |
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2014-10-23
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按期收回银行理财产品本金和收益 |
深交所公告 |
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西安旅游于2014年7月22日与恒丰银行西安分行签订了恒裕金理财-各得利(优先级)系列2014年第17期A款保证收益型理财业务。
截至2014年10月22日,该理财产品已到期赎回,本金2000万元,收益24.93万元,已按合同执行完毕 |
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2014-10-18
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利用公司自有闲置资金进行委托理财 |
深交所公告 |
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西安旅游于2014年10月17日与长安国际信托股份有限公司签订了长安信托.稳健增利1号集合资金信托计划理财业务,购买理财产品金额：人民币500万元 |
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2014-10-17
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0607
2、净资产收益率(%) -2.58 |
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2014-10-10
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2014年三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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西安旅游预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润约-1200万元 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-17 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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第七届董事会2014年第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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西安旅游第七届董事会2014年第八次临时会议于2014年9月26日召开,审议通过了《关于转让西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司股权的议案》 |
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2014-08-28
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0640
2、净资产收益率(%) -2.76
二、不分配不转增 |
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2014-08-15
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非公开发行股票申请获得中国证监会受理 |
深交所公告 |
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西安旅游于2014年8月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140961号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-08-05
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第七届董事会2014年第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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西安旅游第七届董事会2014年第七次临时会议于2014年8月4日召开,审议通过了《关于对公司重大会计差错事项更正的议案》 |
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2014-07-25
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第七届董事会2014年第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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西安旅游第七届董事会2014年第六次临时会议于2014年7月24日召开,审议通过了《关于解除光华宾馆委托管理协议的议案》 |
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2014-07-23
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利用公司自有闲置资金进行委托理财 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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西安旅游于2014年7月22日与恒丰银行西安分行签订了恒裕金理财-各得利(优先级)系列2014年第17期A款保证收益型理财业务,购买理财产品金额：人民币2,000万元 |
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2014-07-19
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按期收回银行理财产品本金和收益 |
深交所公告 |
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西安旅游于2014年4月16日使用自有闲置资金人民币2000万元在恒丰银行西安分行购买“恒丰银行恒裕金理财-各得利系列(优先级)2014年第7期人民币理财产品”。
截止2014年7月17日,该理财产品已到期赎回,收回本金2000万元,获得收益为26.93万元。上述理财产品本金和收益已按合同约定全部收回 |
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2014-07-12
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西安旅游预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润约-1400万元至-1200万元 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-17
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第七届董事会2014年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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西安旅游第七届董事会2014年第五次临时会议于2014年6月16日召开,审议通过了《关于签订〈聊城市水上古城景区委托管理合同〉的议案》 |
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2014-06-11
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有限售条件的流通股上市提示 |
深交所公告，股本变动,股权分置 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为294,100股,占公司总股本的0.15%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2014年6月12日 |
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2014-05-27
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变更股权分置改革项目保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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近日,西安旅游收到公司股权分置改革保荐机构国信证券股份有限公司《关于更换西安旅游股份有限公司股权分置改革项目保荐代表人的函》,根据函件内容：原保荐代表人龙飞虎先生不再担任公司股权分置改革项目保荐代表人,国信证券股份有限公司现委派保荐代表人黄涛先生担任公司股权分置改革项目完成后的持续督导工作,持续督导期至证监会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止 |
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2014-05-07
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对非公开发行股票发行底价进行除息调整 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司2013年年度利润分配方案于2014年3月14日召开的2013年度股东大会审议通过,本次利润分配方案已于2014年4月30日实施完毕。
公司于2013年11月20日召开的第七届董事会2013年第三次临时会议和2014年3月18日召开的2014年第一次临时股东大会,审议通过了《公司非公开发行股票方案》等相关议案。根据方案公司本次非公开发行的底价为6.05元/股,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,董事会将对发行底价作相应调整。因此,公司现金分红后须对发行底价进行相应调整,由原来的不低于6.05元/股调整为不低于6.02元/股。
除上述事项外,本次发行的其它事项均无变化 |
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