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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-22
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二〇〇六年度股东大会决议
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深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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| 二〇〇六年度股东大会决议
西安旅游二〇〇六年度股东大会于2007年6月21日召开，通过了以下议案：
1、《二〇〇六年度董事会工作报告》；
2、《二〇〇六年度监事会工作报告》；
3、《二〇〇六年度财务决算报告暨二〇〇七年度财务预算方案》；
4、《二〇〇六年度利润分配的预案》；
5、《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇七年度财务审计机构
的议案》；
6、《二〇〇六年年度报告及年度报告摘要》；
7、《关于修订“经营者年薪暂行规定”的议案》；
8、《关于中止增持陕西秦岭山水置业有限责任公司股权项目的议案》；
9、《关于变更公司名称的预案》：公司法定中文名称变更为“西安旅游股份有限公司
”，公司法定英文名称相应变更为“XI''AN TOURISM CO., LTD.”。
10、《关于修改公司章程的议案》；
11、《关于董事会换届选举的议案》；
12、《关于监事会换届选举的议案》。
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2007-06-09
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董事会同意购买西安东门外招商局广场2－5层房产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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西安旅游第四届董事会2007年第一次临时会议于6月8日召开，通过了《关于购买西安东门外招商局广场2－5层房产的议案》。
公司拟出资购买位于西安市碑林区东关正街78号的招商局广场2-5层房产，建筑面积共11570.89平方米。本次收购资产的价款总额为人民币5380万元，公司购买该项商业房产后将用于房产租赁或自营。
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2007-05-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《二〇〇六年度董事会工作报告》；
2、 审议《二〇〇六年度监事会工作报告》；
3、 审议《二〇〇六年度财务决算报告暨二〇〇七年度财务预算方案》；
4、 审议《二〇〇六年度利润分配的预案》；
5、 审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇七年度财务审计机构的议案》；
6、 审议《二〇〇六年年度报告及年度报告摘要》；
7、 审议《关于修订“经营者年薪暂行规定”的议案》；
8、 审议《关于中止增持陕西秦岭山水置业有限责任公司股权项目的议案》；
9、 审议《关于变更公司名称的预案》；
10、审议《关于修改〈公司〉章程的议案》；
11、审议《关于董事会换届选举的议案》；
12、审议《关于监事会换届选举的议案》；
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2007-05-30
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定于6月21日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2007年6月21日（星期四）上午9:00
二、会议地点：公司会议室
三、会议表决方式：采取现场投票方式
四、会议议题：审议《二〇〇六年度董事会工作报告》等。
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2007-05-24
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公司监事、高级管理人员减持个人持有的公司股票 |
深交所公告，股东名单,收购/出售股权（资产） |
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一、西安旅游党委副书记、纪委书记赵喜才先生2006年底持有公司股票1584股，2007年5月23日，赵喜才先生售出其持有公司股票的25%，计396股，成交价格每股10.4元。赵喜才先生现持有公司股票1188股。
二、2007年1月12日，公司监事谈慧萍女士一次性买入公司股票12600股，并于2007年5月21日卖出3150股，该项股票买入和卖出时间间隔未达六个月，违反了有关规定，公司董事会对谈慧萍女士的上述买卖股票行为做了核实确认，谈慧萍女士在此次股票买卖中共获利12895.4元，根据有关规定，谈慧萍女士该次买卖公司股票的盈利收入归公司所有。谈慧萍女士已经承诺在2007年5月31日之前将此盈利收入上交公司。
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2007-05-22
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第二大股东出售公司股份1,700,685股 |
深交所公告，股东名单 |
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西安旅游收到第二大股东浙江博鸿投资顾问有限公司的通知称：截止2007年5月21日收盘，该公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份1,700,685股，占公司股份总额的1.02％。
截止2007年5月21日收盘，该公司持有公司股份23,582,655股，占公司总股本的14.07％。
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2007-05-11
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加强公司治理专项活动联系方式 |
深交所公告，其它 |
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为贯彻落实中国证监会及其他有关部门关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，推动专项活动在公司顺利进行，认真听取投资者和社会公众对公司治理专项活动的意见和建议，西安旅游设立如下联系方式：
电 话：029-82065555
传 真：029-82065500
电子邮箱：lhc@000610.com、xazj@000610.com
欢迎社会各界人士随时关注公司加强治理专项活动进程并提出宝贵意见和建议。
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2007-04-27
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股东大会通过2006年度用资本公积金转增股本的议案 |
深交所公告，其它 |
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西安旅游二〇〇七年第一次临时股东大会于2007年4月26日召开，通过《关于二零零六年度使用资本公积金转增股本的议案》。
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2007-04-21
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董事会决议内容更正 |
深交所公告，其它 |
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西安旅游于2007年4月11日公开披露了“第四届董事会第十六次会议决议公告”。
由于工作人员疏忽，现将第12项中的兑现内容更正为：“兑现董事长效益年薪18万元、总经理效益年薪16万元，其他经营者5人效益年薪各10万元。2006年公司全体经营者效益年薪兑现总额为84万元。”，其余内容均保持不变。
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2007-04-19
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西安江洋商贸公司减持股份1,691,552股 |
深交所公告，股东名单 |
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西安旅游收到第三大股东西安江洋商贸公司的通知，2007年2月26日至2007年4月17日，西安江洋商贸公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份1,691,552股，占公司股份总额的1.01％。
截止2007年4月17日收盘，西安江洋商贸公司持有公司股份8,605,292股，占公司总股本的5.13％。
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2007-04-13
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将2007年度第一次临时股东大会登记时间更正为4月24日至25日工作时间 |
深交所公告，日期变动 |
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由于工作疏忽，西安旅游现将2007年度第一次临时股东大会登记时间更正为：
“登记时间：2007年4月24日至4月25日工作时间”。
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2007-04-11
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于二零零六年度使用资本公积金转增股本的议案》 |
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2007-04-11
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.048
2、每股净资产(元) 2.219
3、净资产收益率(%) 2.18
二、每10股派0.1元（含税）转增1.739282股
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2007-04-11
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定于4月26日召开2007年度第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第四届董事会
2、会议地点：公司会议室
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2007年4月26日（星期四）下午14:30起
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年4月25日下午15:00）至投票结束时间（2007年4月26日下午15:00）间的任意时间。
6、会议议题：审议《关于二零零六年度使用资本公积金转增股本的议案》。
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2007-04-11
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) 0.52
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2007-04-05
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第二大股东质押公司股份1000万股 |
深交所公告，股份冻结 |
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2007年4月3日，西安旅游接到公司第二大股东浙江博鸿投资顾问有限公司通知称：浙江博鸿因向厦门国际信托投资有限公司办理股份质押，将所持公司股份1,000万股（占公司总股本的5.97％）自2007年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-11 |
拟披露季报 |
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2007-03-06
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股东股份解除质押冻结
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深交所公告，股份冻结 |
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| 股东股份解除质押冻结
日前，西安旅游接到公司股东浙江博鸿投资顾问有限公司的通知称，浙江博鸿投资顾问有限公司因办理股份质押贷款而冻结的所持公司股份1,000万股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押冻结手续。
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2007-02-16
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27,109,142股有限售条件的流通股将于2007年2月26日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为27,109,142股，占公司总股本的16.18%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2007年2月26日。
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2007-01-31
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[20064预减](000610) 西安旅游：预计2006年度业绩同比下降50%-70%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2006年度业绩同比下降50%-70%
西安旅游预计2006年度业绩与去年同期相比将出现大幅下降，累计净利润下降幅度达50%－70%。
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2007-01-13
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澄清公告
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深交所公告，其它 |
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| 澄清公告
因西安旅游股票近期涨幅较大，加之有媒体发布有关西部证券有限责任公司“借壳”公司上市的文章，公司也接到大量投资者有关该事项的咨询电话，特发此公告。
经咨询公司主要股东、实际控制人和公司管理层，公司不存在影响股票价格波动的事项。截至本公告发布之日，公司所有经营业务一切正常，无异常情况出现。
1、截至本公告发布之日，公司及控股股东、实际控制人未收到任何部门或单位关于西部证券有限责任公司“借壳”公司上市的任何资料或信息。
控股股东和实际控制人未和西部证券有限责任公司就股权转让、借壳事宜进行过任何形式的接触、磋商或达成任何协议。控股股东也未与任何一家企业签署过有关股权转让及资产重组方面的意向或协议。
2、截至本公告发布之日，公司此前及近期三个月内均不存在与西部证券有限责任公司或任何一家企业就股权转让、资产重组、借壳上市事宜进行接触、磋商或达成协议的计划。
公司董事会确认，该事项公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-11 |
拟披露年报 |
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2006-12-26
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公司股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2006年12月25日，西安旅游接到公司第二大股东浙江博鸿投资顾问有限公司通知，浙江博鸿因向上海浦东发展银行杭州分行清泰支行办理股份质押贷款，将所持公司股份1,000万股（占公司总股本的5.97％）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，冻结期限自2006年12月22日起至2007年12月22日止 |
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2006-12-07
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第四届董事会2006年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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西安旅游第四届董事会2006年第四次临时会议于2006年12月3日召开，通过了《关于对西安紫宸实业有限公司进行增资扩股及股权收购的议案》。公司拟先出资人民币3500万元对紫宸实业进行增资扩股，取得紫宸实业增资扩股后48.37％的股权；后再出资人民币3700万元，收购自然人王勇超和王顺利两人持有的紫宸实业增资扩股后合计51.63％的股权。收购完成后，公司合计持有紫宸实业100％的股权 |
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2006-11-01
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二〇〇六年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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西安旅游二〇〇六年第二次临时股东大会于2006年10月31日召开，审议并通过了《关于公司投资，增值改造小寨饭店，委托代建“西安小寨·西旅国际中心”项目的议案》 |
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2006-10-14
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.058
2、每股净资产(元) 2.228
3、净资产收益率(%) 2.62 |
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2006-10-14
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召开2006年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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西安旅游第四届董事会第十五次会议于2006年10月13日召开，决定于2006年10月31日（星期二）上午9时在公司会议室召开2006年度第二次临时股东大会，审议公司投资增值改造小寨饭店，委托代建“西安小寨·西旅国际中心”项目的议案 |
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2006-10-14
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司投资，增值改造小寨饭店，委托代建“西安小寨 西旅国际中心”项目的议案 |
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2006-10-13
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，在新浪和搜狐等大型网站上,出现很多有关“公司控股股东有西安旅游和西安饮食两家主业接近的上市公司,西部证券公司、陕西鼓风机厂要借壳”和"控股股东已成为西部证券大股东"的传闻,西安旅游董事会咨询了公司控股股东西安旅游集团有限责任公司，根据有关规定，公司董事会特作如下：公司的控股股东是西部证券的第五大股东，公司控股股东目前无转让西安旅游股份的意向，也未与任何一家企业签署过有关股权转让及资产重组方面的协议和文件。公司控股股东西安旅游集团将严格按照法律法规规定的程序，本着专业化、主营业务鲜明化的原则，通过资产注入、置换、出售、购买、委托经营等方式整合西安旅游、西安饮食的业务与资产，使其各自的主营业务更加突出、特色更加鲜明。围绕“吃、住、娱”和“游、购、行”的旅游六要素，在业务、资产整合的基础上，按照专业化、规模化的要求，进一步深化推进两个上市公司和西旅集团所属各种资源的整合重组、优化配置，实现在资源利用率、规模化程度和经济效益方面的三个最大化，打造核心竞争力。
公司敬请投资者注意：公司发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ）上刊登的公告内容为准 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-14 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G西旅”变为“西安旅游” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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