| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-04-18
|
更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
2008年4月16日，西安旅游在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《西安旅游股份有限公司2007年度报告摘要》。由于工作人员失误，该公告出现了一处错误，现予以更正。
|
|
|
2008-04-17
|
为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保
|
深交所公告 |
|
|
西安旅游拟向银行申请办理为购买“西安小寨·西旅国际中心”项目商品房的购房人提供住房按揭贷款连带责任保证担保。
担保期限自购房人与公司签署购房协议、购房人与银行签署按揭贷款协议、公司与合作银行签署相关的担保协议、购房人获得按揭贷款之日起至公司按照规定为购房人办妥其所购买房屋产权证并将该房产抵押登记手续交于银行执管之日止。
根据“西安小寨·西旅国际中心”项目情况，担保额度累计不超过25,000万元。
本担保事项经2008年4月14日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2007年度股东大会审议批准后方可执行。
|
|
|
2008-04-16
|
2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0457
2、每股净资产(元) 1.9464
3、净资产收益率(%) 2.35
二、每10股派0.25元（含税）
|
|
|
2008-04-16
|
5月15日召开二〇〇七年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
1、召集人：公司第五届董事会
2、会议地点：公司会议室
3、会议地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层
4、表决方式：现场投票
5、会议时间：2008年5月15日（星期四）上午9:00
6、股权登记日：2008年5月12日
7、登记时间：2008年5月13日至5月14日工作时间上午9:00-11:30，下午2:00-5:30
8、会议议题：《二〇〇七年度利润分配方案》等
|
|
|
2008-04-16
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《二〇〇七年度董事会工作报告》；
2、审议《二〇〇七年度监事会工作报告》；
3、审议《二〇〇七年度财务决算报告》；
4、审议《二〇〇七年度利润分配方案》；
5、审议《二〇〇七年度独立董事述职报告》；
6、审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇八年度财务审计机构的议案》；
7、审议《二〇〇七年度报告文本及摘要》；
8、审议《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》 |
|
|
2008-04-16
|
2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0043
2、每股净资产(元) 1.95
3、净资产收益率(%) 0.22
|
|
|
2008-03-28
|
拟披露季报 ，2008-04-16 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-11
|
22,055,135股限售股份3月12日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次有限售条件的流通股上市数量为22,055,135股，占公司总股本的11.21%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2008年3月12日。
|
|
|
2008-01-08
|
“西旅国际中心”项目完成了工程监理和工程总包的招标工作
|
深交所公告 |
|
|
“西旅国际中心”项目经西安旅游第四届董事会第十五次会议、2006年第二次临时股东大会审议通过，项目总投资3.2亿元，预计2010年完工。
截至2007年12月底，项目已经完成了拆迁、规划设计、地质勘探、施工设计、土方开挖、基坑支护、降水等工程，并按照国家及陕西省有关工程建筑管理的法律、法规完成了工程监理和工程总包的招标工作。
西安高新建设监理有限责任公司中标工程监理，陕西省第一建筑工程公司中标工程总包。
以上两家中标单位均与公司无关联关系，公司将严格按照有关法律、法规的规定与其签订相关合同。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-04-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-22
|
2,154,410股限售股份12月26日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份实际可上市流通数量为2,154,410股，占公司股份总数的1.095%。
2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年12月26日。
|
|
|
2007-10-26
|
[20074预增](000610) 西安旅游：2007年度业绩预增100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年度业绩预增100%-150%
西安旅游预计2007年1月1日至2007年12月31日的净利润与去年同期相比，上升100%-150%。
原因为：受公司正在执行的西安紫宸实业有限公司全部股权与西安渭水园温泉度假村有限公司全部股权置换项目的影响，如年内该项目实施完毕，预计该项目的实施将实现1,800万元左右投资收益。
该置换事项正在执行中，目前尚无法准确预测实际增长情况。
|
|
|
2007-10-26
|
2007年前三季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0492
2、每股净资产(元) 1.9587
3、净资产收益率(%) 2.51
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-18
|
临时股东大会通过紫宸实业与渭水园温泉度假村股权置换的议案 |
深交所公告，其它 |
|
|
新 和 成2007年第二次临时股东大会于9月17日召开，通过如下议案：
一、《关于西安紫宸实业有限公司全部股权与渭水园温泉度假村有限公司全部股权置换的议案》；
二、《关于修改〈经营者年薪暂行规定〉的议案》。
|
|
|
2007-09-12
|
第三大股东再次减持公司股份1,965,475股 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
西安旅游收到第三大股东西安江洋商贸公司的通知，2007年4月18日至2007年9月11日，该公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份1,965,475股，占公司股份总额的1.0％。截至2007年9月11日收盘，西安江洋商贸公司共出售了公司股份3,657,027股，尚持有公司股份8,068,145股（其中：有限售条件的流通股2,380,345股，无限售条件的流通股5,687,800股），占公司总股本的4.1％。
|
|
|
2007-09-11
|
第二大股东再次出售公司股份2,521,009股 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2007年5月22日至2007年9月10日，西安旅游第二大股东浙江博鸿投资顾问有限公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份2,521,009股，占公司股份总额的1.28％。截至2007年9月10日收盘，该公司共出售了公司股份4,221,694股，尚持有公司股份25,293,047股（其中：有限售条件的流通股20,162,606股，无限售条件的流通股5,130,441股），占公司总股本的12.86％。
|
|
|
2007-08-31
|
召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《西安紫宸实业有限公司全部股权与西安渭水园温泉度假村有限公司全部股权置换》的议案；
2、审议《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉》的议案。
|
|
|
2007-08-31
|
9月17日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
一、会议时间：2007年9月17日（星期一）上午9:00
二、会议地点：公司会议室
三、会议表决方式：采取现场投票方式
四、股权登记日：2007年9月12日
五、会议议题：《西安紫宸实业有限公司全部股权与西安渭水园温泉度假村有限公司全部股权置换》、《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉》。
|
|
|
2007-08-10
|
公司名称由“西安旅游（集团）股份有限公司
”变为“西安旅游股份有限公司” ，2007-08-08 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-08-10
|
完成公司更名等工商登记手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
西安旅游于近日完成了相关工商登记变更手续，工商变更具体如下：
一、企业名称变更为：西安旅游股份有限公司，公司简称、证券代码保持不变。
二、注册资本变更为：壹亿玖仟陆佰柒拾肆万柒仟玖佰零壹圆整。
三、经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。（以上经营范围除国家专控及国家规定的前置许可项目）。
|
|
|
2007-08-02
|
2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
|
刊登中报 |
|
|
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0539
2、每股净资产(元) 2.29551
3、净资产收益率(%) 2.35
二、不分配不转增
|
|
|
2007-06-30
|
2006年度分红派息、转增股本实施公告
|
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
| 2006年度分红派息、转增股本实施公告
资本公积每10 股转增1.739282 股
资本公积转增股本股权登记日：2007 年7 月4 日
资本公积转增股本除权日：2007 年7 月5 日
新增可流通股份上市日：2007 年7 月5 日
2006 年度利润分配方案：派送现金红利，按照资本公积转增股本前的总股本167,597,900 股为基数，每10 股派0.10 元（含税）；扣税后，个人股东和投资基金实际每10 股派发现金红利0.09 元。资本公积转增股本后，按照派送现金红利股权登记日的总股本196,747,901 股为基数，每10股派0.085184 元（含税）；扣税后，个人股东和投资基金实际每10 股派发现金红利0.076665 元。
派送现金红利股权登记日：2007 年7 月6 日
除息及现金红利发放日：2007 年7 月9 日 |
|
|
2007-06-30
|
2006年年度转增，10转增1.73928转增上市日 ，2007-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-30
|
2006年年度转增，10转增1.73928除权日 ，2007-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-30
|
2006年年度转增，10转增1.73928登记日 ，2007-07-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-30
|
2006年年度分红，10派0.085184(含税)，税后10派0.076665登记日 ，2007-07-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-30
|
2006年年度分红，10派0.085184(含税)，税后10派0.076665除权日 ，2007-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-30
|
2006年年度分红，10派0.085184(含税)，税后10派0.076665红利发放日 ，2007-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-02 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-22
|
二〇〇六年度股东大会决议
|
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,投资项目 |
|
| 二〇〇六年度股东大会决议
西安旅游二〇〇六年度股东大会于2007年6月21日召开，通过了以下议案：
1、《二〇〇六年度董事会工作报告》；
2、《二〇〇六年度监事会工作报告》；
3、《二〇〇六年度财务决算报告暨二〇〇七年度财务预算方案》；
4、《二〇〇六年度利润分配的预案》；
5、《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇七年度财务审计机构
的议案》；
6、《二〇〇六年年度报告及年度报告摘要》；
7、《关于修订“经营者年薪暂行规定”的议案》；
8、《关于中止增持陕西秦岭山水置业有限责任公司股权项目的议案》；
9、《关于变更公司名称的预案》：公司法定中文名称变更为“西安旅游股份有限公司
”，公司法定英文名称相应变更为“XI''AN TOURISM CO., LTD.”。
10、《关于修改公司章程的议案》；
11、《关于董事会换届选举的议案》；
12、《关于监事会换届选举的议案》。
|
|
| | | |
