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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-28
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 1.93
3、净资产收益率(%) 2.12
二、不分配不转增 |
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2010-08-27
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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时代科技2010年第三次临时股东大会于2010年8月26日召开，审议通过《公司章程修正案议案》、《关于补选周应苗先生为公司独立董事的议案》、《关于公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司债权转让暨关联交易议案》、《关于公司增补2010年度日常关联交易预测议案》 |
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2010-08-13
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参股公司债权转让暨关联交易 |
深交所公告 |
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时代科技参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司与浙江绍兴昕欣纺织有限公司签署了《债权转让协议》，本次的交易标的为四海氨纶持有的北京大市投资有限公司的8000万债权。
本次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易的交易对方为浙江绍兴昕欣纺织有限公司，为公司控股股东的控股子公司；本次交易上市公司涉及的交易金额为8000万*0.43415=3473.2万元，占上市公司2009年经审计净资产的5.71%。
本议案尚需经公司2010年第三次临时股东大会审议通过，关联股东浙江众禾投资有限公司将回避表决。
本次债权转让四海氨纶可能会失去双倍定金的返还以及同期银行利率。
浙江绍兴昕欣纺织有限公司承诺若该诉讼法院判决下来的金额超过了8000万，超出部分将归四海氨纶所有 |
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2010-08-11
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司章程修正案议案》
2、审议《关于补选周应苗先生为公司独立董事的议案》
3、审议《关于公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司债权转让暨关联交易议案》
4、审议《关于公司增补2010 年度日常关联交易预测议案》 |
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2010-08-11
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8月26日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2010年8月26日（星期四）上午9：30
（二）现场会议召开地点：公司绍兴管理总部会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2010年8月18日
（六）登记时间：2010年8月25日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00以前登记
（七）会议审议事项：《公司章程修正案议案》、《关于补选周应苗先生为公司独立董事的议案》、《关于公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司债权转让暨关联交易议案》、《关于公司增补2010年度日常关联交易预测议案》 |
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2010-08-11
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暂停子公司绍兴县旭成置业有限公司两房地产项目建设 |
深交所公告 |
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时代科技子公司绍兴县旭成置业有限公司两房产项目----旭成花园项目和古镇风情小区项目地处于安昌古镇门口，绍兴县安昌镇人民政府有意向收回该两房产建设用地。
旭成花园项目的土地使用权于2009年11月13日在绍兴县柯桥兴越路1718号绍兴县招投标中以3330万元拍得，该地块出让面积为12768平方米，用途为住商。目前该项目已经在绍兴县发展和改革局立项，批准文号为绍发开联备案〔2009〕12号。
古镇风情小区项目的土地使用权于2009年11月13日在绍兴县柯桥兴越路1718号绍兴县招投标中以5570万元拍得。该地块出让面积为21340平方米，用途为住商，总建筑面积为25608平方米。该项目已在绍兴县发展和改革局立项，其批准文号为绍发开联备案〔2009〕11号。
由于目前该事项处于初步商讨中，绍兴县安昌镇人民政府是否会收回该两地块存在不确定性，为减少项目建设成本，董事会决定暂停该两房地产项目建设，公司将继续公告该事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险！ |
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2010-08-10
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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2010年8月9日，时代科技收到独立董事求嫣红女士的书面辞职书，求嫣红女士由于名下账户在中报披露窗口期发生买入公司股票事宜，给公司带来了不良影响，特申请辞去独立董事职务，同时也申请辞去董事会审计委员会召集人一职，辞职后不在公司担任任何职务。
鉴于求嫣红女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，而不符合有关法律法规的规定。根据相关规定，求嫣红女士的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，求嫣红女士将继续履行独立董事职责。公司董事会提名委员会将尽快遴选、提名新的独立董事候选人 |
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2010-07-22
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独立董事违规买入公司股票 |
深交所公告 |
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时代科技获悉，公司独立董事求嫣红女士于2010年7月20日违规买入公司股票，对此，公司进行了认真核查。
2010年7月20日晚上，求嫣红女士发现其名下证券账户当日买入公司股票14,900股。于7月21日早上立即向公司董事会汇报，并作出深刻的书面检讨，深表歉意。由于公司2010年半年报的拟披露时间为8月13日，（目前公司半年报处于数据汇总期，公司并没有将半年报的相关数据提供给公司独立董事）。所以该行为违反了关于上市公司董事、监事和高级管理人员不得在上市公司定期报告公告前30日内买卖公司股票的规定。
根据相关规定，求嫣红女士所持有的14,900股公司的股票已全部锁定；在按规定出售后，收益归上市公司所有。公司董事会对求嫣红女士违规买入公司股票行为进行批评教育，并将对其行为严肃处理 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-13 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为13,808,000股
2、本次有限售条件的流通股上市流通时间为2010年6月22日 |
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2010-06-19
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解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为13,808,000股
2、本次有限售条件的流通股上市流通时间为2010年6月22日
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2010-05-25
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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时代科技于2010年5月24日召开第六届董事会第一次会议，会议选举濮黎明先生担任公司第六届董事会董事长、选举王金马先生担任公司第六届董事会副董事长、聘任濮黎明先生为公司总经理、聘请罗守伟先生为公司财务总监、聘请董宋萍女士为公司董事会秘书、聘请吴利辉先生为公司证券事务代表，审议通过《关于公司董事会各专业委员会成员组成的议案》 |
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2010-05-25
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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时代科技2010年第二次临时股东大会于2010年5月24日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举议案》、《关于公司收购绍兴县旭成置业有限公司剩余27.14%股份的议案》、《关于为浙江四海氨纶纤维有限公司提供担保的议案》 |
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2010-05-22
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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鉴于时代科技第五届监事会任期已满，根据有关规定，公司于2010年5月21日召开全体职工会议，会议一致选举沈国军先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2010年第二次临时股东大会选举的2名股东代表监事组成公司第六届监事会，任期自2010年5月24日至公司第六届监事会任期届满 |
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2010-05-07
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司收购绍兴县旭成置业有限公司剩余27.14%股份的议案》
4、审议《关于为浙江四海氨纶纤维有限公司提供担保的议案》 |
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2010-05-07
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5月24日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2010年5月24日（星期一）下午14：00时
（二）召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票表决
（五）股权登记日：2010年5月17日
（六）登记时间：2010年5月21日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00以前登记
（七）会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司收购绍兴县旭成置业有限公司剩余27.14%股份的议案》、《关于为浙江四海氨纶纤维有限公司提供担保的议案》。
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2010-05-04
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财务总监辞职 |
深交所公告 |
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时代科技董事会于2010年4月30日收到公司财务总监徐燕女士提交的书面辞职书，徐燕女士由于个人原因，请求辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。
公司董事会接受其辞职申请，徐燕女士的辞职书送达董事会时生效。同时由于徐燕女士的辞职导致公司财务总监的空缺，公司将尽快按照有关规定聘任新的财务总监。
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2010-04-29
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 0.83
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2010-04-23
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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时代科技股东时代集团公司于2010年4月20日以大宗交易方式减持公司股份1229万股，占总股本比例3.82%。本次减持后，时代集团公司仍持有公司股份166.36万股，占总股本0.52%。
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2010-04-17
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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2010年4月13日，时代集团公司通过深圳证券交易所大宗交易系统共出售时代科技股份800万股，交易价格为6.9元／股，占时代科技总股本的2.48%。
2010年4月15日，时代集团通过深圳证券交易所大宗交易系统共出售时代科技股份800万股，交易价格为6.94元／股，占时代科技总股本的2.48%。
时代集团通过上述两次交易，共出售时代科技股份1600万股，占时代科技总股本的4.97%。
本次权益变动完成后，时代集团持有时代科技13,959,360股，占时代科技总股本的4.34%。
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2010-04-15
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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时代科技股东时代集团公司于2010年4月13日通过大宗交易方式，减持公司股份800万股，占总股本比例为2.48%。本次减持后，该公司尚持有公司股份2195.936万股，占总股本比例为6.82% |
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2010-04-13
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第五届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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时代科技第五届董事会第三十六次会议于2010年4月7日召开，审议通过了《关于公司转让北京时代之峰科技有限公司25％股权的议案》。
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2010-04-13
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更正公告 |
深交所公告，财务指标,风险提示 |
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时代科技于2010年2月10日披露了《内蒙古时代科技股份有限公司2009年年度报告》全文，由于工作不严谨造成部分遗漏或错误，特向投资者致歉，并予以更正。
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2010-04-07
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公司股份质押 |
深交所公告 |
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2010年4月6日，时代科技接到控股股东浙江众禾投资有限公司通知，浙江众禾于2010年4月1日将其质押给中融国际信托有限国内公司的公司39,000,000股股份办理了解除质押手续，并于2010年4月2日把该股份质押给华夏银行股份有限公司绍兴分行，质押期限为2010年4月1日至2011年4月2日，本次股权质押登记手续已于2010年4月2日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，浙江众禾投资有限公司共质押公司50,000,000股，占公司总股本的15.54％ |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-04
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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时代科技2009年年度股东大会于2010年3月3日召开，审议通过《2009年年度董事会工作报告》、《2009年年度利润分配议案》、《2009年年度报告和年度报告摘要》、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》等议案。
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2010-03-02
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澄清公告 |
深交所公告 |
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时代科技了解到在理财周报等网络媒体上出现了一些关于公司的传闻。
传闻如下：
“目前公司持有浙江四海氨纶纤维有限公司43.415%的股份，浙江众禾投资有限公司将其持有的四海氨纶剩余股权逐步注入上市公司，此外浙江众禾投资有限公司旗下还有浙江绍兴昕欣纺织有限公司、亚都大酒店等资产，这些资产将有可能继续注入到时代科技。”
公司向控股股东浙江众禾投资有限公司及其实际控制人询问，对相关事项进行了必要的核实及了解。
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下:
传闻不属实，公司相关真实情况如下：
浙江众禾投资有限公司及其实际控制人回复承诺：在未来三个月内不存在向上市公司注入旗下资产的计划。
截止目前没有机构对公司进行过调研，公司也没有违反公平信息披露原则的行为。
截止目前，上市公司共持有四海氨纶43.415%的股份，四海氨纶为公司的参股公司。浙江四海氨纶纤维有限公司的股权结构为：上市公司持有43.415%，浙江众禾持有28.835%，晓一股份持有27.75%。
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2010-03-01
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(000611) 时代科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 23777712.00 152555.00
华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 13516016.00
中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 11769200.00
方正证券有限责任公司太原新建南路证券营业部 8927526.00
长江证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 8687078.00 13812.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 1910977.00 9759584.00
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 1188855.00 7102390.00
海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 361238.00 5018676.00
国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 2111286.00 4757499.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 241954.00 4098030.00
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2010-02-11
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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时代科技于2010年2月10日披露了《内蒙古时代科技股份有限公司2009年年度报告》全文，由于工作疏忽造成有关数据单位错误，特向广大投资者致歉，并予以更正。
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2010-02-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年年度董事会工作报告》
2、《2009 年年度财务决算报告》
3、《2009 年年度利润分配预案》
4、《2009 年年度报告和年度报告摘要》
5、《2009 年年度监事会工作报告》
6、《关于〈2010 年度日常关联交易（预测）公告〉的议案》
7、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案》
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2010-02-10
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3月3日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2010年3月3日（星期三）上午10时
（二）召开地点：公司绍兴管理总部会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票表决
（五）股权登记日：2010年2月23日
（六）登记时间：2010年3月2日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00以前登记。
（七）会议审议事项：《2009年年度利润分配预案》、《2009年年度报告和年度报告摘要》等。
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