| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-02-10
|
3月3日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：2010年3月3日（星期三）上午10时
（二）召开地点：公司绍兴管理总部会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票表决
（五）股权登记日：2010年2月23日
（六）登记时间：2010年3月2日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00以前登记。
（七）会议审议事项：《2009年年度利润分配预案》、《2009年年度报告和年度报告摘要》等。
|
|
|
2010-02-10
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.89
3、净资产收益率(%) 2.16
二、不分配不转增
|
|
|
2010-02-09
|
2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
时代科技2010年第一次临时股东大会于2010年2月8日召开，审议通过了《关于内蒙古时代科技股份有限公司变更募集资金投向暨资产置换议案》。
|
|
|
2010-01-23
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《内蒙古时代科技股份有限公司变更募集资金投向暨资产置换议案》 |
|
|
2010-01-23
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《内蒙古时代科技股份有限公司变更募集资金投向暨资产置换议案》 |
|
|
2010-01-23
|
2月8日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2010年2月8日（星期一）下午14：00
网络投票时间：2010年2月7日下午15：00－2010年2月8日下午15：00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年2月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2010年2月7日15：00至2010年2月8日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2010年1月29日
（六）登记时间：2010年2月5日（上午8：30－11：30，下午13：00－16：00）
（七）审议事项：《内蒙古时代科技股份有限公司变更募集资金投向暨资产置换议案》
|
|
|
2010-01-08
|
控股股东所持公司股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
2010年1月7日，时代科技接到控股股东浙江众禾投资有限公司通知，浙江众禾以其持有的公司有限售条件流通股11,000,000股（占公司总股本的3.42％）质押给中国民生银行股份有限公司绍兴支行，质押期限为2010年1月4日至2011年1月4日，本次股权质押登记手续已于2010年1月6日办理完毕。
截至目前，浙江众禾投资有限公司共质押公司50,000,000股，占公司总股份的15.54％ |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-02-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-02-05;一次变更日期: 2010-02-10;一次变更公告日期: 2010-01-30 |
|
|
2009-10-29
|
公司股份质押 |
深交所公告 |
|
|
时代科技接到公司第二大股东时代集团公司的通知，时代集团公司于2009年10月23日将其质押给北京首创投资担保有限责任公司的公司29,959,360股股份中的17，959,360股办理了解除质押手续。
因北京首创投资担保有限责任公司为北京时代之峰科技有限公司的银行借款提供担保，时代集团同意将其持有的公司15,000,000股股份质押给北京首创投资担保公司，作为北京首创投资担保有限责任公司为其提供担保的反担保。
上述质押期限为2009年10月26日起至质权人申请解除质押时为止，该质押已于2009年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续 |
|
|
2009-10-27
|
2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.048
2、每股净资产(元) 1.88
3、净资产收益率(%) 2.58 |
|
|
2009-10-27
|
11月12日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：2009年11月12日（星期四）下午14：30
（二）现场会议召开地点：公司绍兴管理总部会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议方式
（五）股权登记日：2009年11月5日
（六）登记时间：2009年11月11日 上午8：30－11：30 下午13：00－16：30
（七）会议审议事项：《关于增补2009年日常关联交易的预案》。
|
|
|
2009-10-27
|
召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于增补2009 年日常关联交易的预案》 |
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-24
|
更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
时代科技于2009年8月22日披露了《内蒙古时代科技股份有限公司2009年半年度报告》全文及其摘要，由于工作疏忽造成有关财务数据错误，特向广大投资者致歉，并将财务数据错误予以更正 |
|
|
2009-09-17
|
解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次有限售条件的流通股上市数量为69,125,032股
2、本次有限售条件的流通股上市流通时间为2009年9月18日 |
|
|
2009-09-08
|
临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
|
|
时代科技2009年第三次临时股东大会于2009年9月7日召开，审议通过《公司章程修正案》的议案。
|
|
|
2009-08-22
|
注册地址由“内蒙古呼和浩特市赛罕区呼伦南路119号东达城市广场商务楼A座611室”变为“内蒙古呼和浩特市回民区中山西路28号” ，2009-09-07 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-08-22
|
2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.033
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 1.76
二、不分配不转增 |
|
|
2009-08-22
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《公司章程修正案》 |
|
|
2009-08-22
|
9月7日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：2009年9月7日（星期一）下午14：30
（二）现场会议召开地点：公司绍兴管理总部会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议方式
（五）股权登记日：2009年8月28日
（六）登记时间：2009年9月5日上午8：30－11：30，下午13：00－16：30
（七）会议审议事项：《公司章程修正案》 |
|
|
2009-07-29
|
聘任董宋萍为董事会秘书 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
时代科技于2009年7月17日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟的议案》，并将董事会秘书的相关材料报送深圳证券交易所审核。近日，深圳证券交易所对聘任的董事会秘书审核无异议，现公司正式聘任董宋萍女士为公司董事会秘书 |
|
|
2009-07-18
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
时代科技于2009年7月17日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于改选濮黎明为公司董事长并兼任公司总经理的议案》、《关于聘任徐燕为公司财务总监的议案》、《关于拟聘任董宋萍为董事会秘书的议案》 |
|
|
2009-07-18
|
总经理由“潘燕明”变为“濮黎明” ，2009-07-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-07-18
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
时代科技2009年第二次临时股东大会于2009年7月17日召开，审议通过《关于补选濮黎明为公司董事的议案》、《关于补选肖如根为公司监事的议案》、《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的议案》等议案 |
|
|
2009-07-02
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于补选濮黎明为公司董事的预案》
2、《关于补选王金马为公司董事的预案》
3、《关于补选黄来云为公司董事的预案》
4、《关于补选林红卫为公司董事的预案》
5、《关于补选楼东平为公司董事的预案》
6、《关于补选肖如根为公司监事的预案》
7、《关于补选沈国军为公司监事的预案》
8、《公司章程修正案》
9、《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的议案》 |
|
|
2009-07-02
|
7月17日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2009年7月17日（星期五）下午14：30时
网络投票时间：2009年7月16日下午15：00-2009年7月17日下午15：00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年7月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2009年7月16日15：00至2009年7月17日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司北京管理总部三层会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2009年7月8日
（六）登记时间：2009年7月15日上午 9：00-12：00 下午13：00-16：30
（七）会议审议事项：《关于补选濮黎明为公司董事的预案》、《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的议案》等。
|
|
|
2009-07-02
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
时代科技于2009年7月1日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于补选濮黎明为公司董事的预案》、《公司章程修正案预案》、《关于变更公司管理总部的议案》、《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的预案》等议案 |
|
|
2009-07-02
|
注册地址由“内蒙古呼和浩特市中山西路69号”变为“内蒙古呼和浩特市赛罕区呼伦南路119号东达城市广场商务楼A座611室” ，2009-07-17 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-06-30
|
拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-09
|
股东所持公司股份过户的提示 |
深交所公告 |
|
|
时代科技股东时代集团公司于2008年9月25日质押给北京首创投资担保有限责任公司的公司的5,251,200股股权，及于2006年7月27日质押给北京首创投资担保有限责任公司的公司的31,507,200股股权中的5,748,800股，共计11,000,000股，经质权人申请已于2009年6月4日解除质押。上述解除质押事项已于2009年6月4日办理了解质押登记手续。
浙江众禾投资有限公司受让时代集团公司所持公司11,000,000股股份事宜已经相关部门核准,双方并已于2009年6月5日办理完毕股权过户手续。
本次股权过户完成后,浙江众禾投资有限公司持有公司50,000,000股,占公司总股本的15.54%，为公司第一大股东。时代集团公司持有公司股票29,959,360股，截至公告之日仍全部质押中，占总股本的9.31%，为公司第二大股东。
|
|
|
2009-05-23
|
简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
|
|
2009年5月18日，时代集团公司与浙江众禾投资有限公司签署了《股份转让协议》，时代集团转让给浙江众禾1100万股时代科技限售流通股，占时代科技总股本的3.42%。转让价格为每股4.9元，总价款共计5390万元 |
|
| | | |
