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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-21
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.03
2、每股净资产（元）: 1.99
3、净资产收益率（％）: 1.5
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2006-04-18
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关于延期召开临时股东大会暨相关股东会议的通知
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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时代科技原定于2006年4月27日召开临时股东大会暨相关股东会议，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
由于公司本次股权分置改革与时代集团公司收购北京益泰电子集团有限责任公司持有的公司18％股权同步进行，北京益泰正在就收购事项向国务院国有资产监督管理委员会报批。根据目前的工作进度，公司决定将召开临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更如
下：
1、临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年4月28日。
2、临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年5月15日，会议将于14：00时开始。
现场会议地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）
3、网络投票时间：2006年5月11日～5月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月11日～2006年5月15日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月11日9：30～2006年5月15日15：00期间的任意时间。
4、董事会征集投票委托时间：自2006年4月29日至2006年5月14日17：00。
关于公司临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变。
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2006-04-05
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股权分置改革方案沟通协调情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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时代科技于2006年3月27日公布了股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商沟通结果，并经2006年4月4日公司第四届董事会第二十三次会议审议同意，对股权分置改革方案进行了调整，调整的主要内容如下： 现调整为：公司以现有流通股本75,481,522股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得5.5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送2.53股，非流通股股东以此获得上市流通权。公司第一大非流通股股东时代集团公司原特别承诺原为：本承诺人将承继益泰电子在时代科技股权分置改革中的权利、义务和责任。现调整为：1．将承继北京益泰电子集团有限责任公司在时代科技股权分置改革中的权利、义务和责任。2．承诺其所持有的原非流通股自获得流通权之日起三年内不通过交易所以挂牌交易的形式出售 |
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2006-04-01
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 1.96
3、净资产收益率(%) 6.48
二、不分配，不转增 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司以现有流通股本75,481,522股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得4.2股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送2.02股，非流通股股东以此获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项非流通股股东的主要承诺事项如下：（一）法定承诺全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（二）特别承诺除法定承诺外，公司非流通股股东时代集团公司和北京益泰电子集团有限责任公司还作出以下特别承诺：
1、时代集团公司承诺时代集团公司将承继北京益泰电子集团有限责任公司在时代科技股权分置改革中的权利、义务和责任。
2、北京益泰电子集团有限责任公司鉴于在股权分置改革期间，北京益泰电子集团有限责任公司与时代集团公司之间的股权转让审批及过户手续正在办理之中，北京益泰电子集团有限责任公司承诺：如果时代科技临时股东大会暨相关股东会议前，北京益泰电子集团有限责任公司转让所持时代科技股权事宜取得国资委的批准，北京益泰电子集团有限责任公司保证在临时股东大会暨相关股东会议上投赞成票。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年4月19日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年4月27日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年4月24日～4月27日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自2006年3月27日起停牌，最晚于2006年4月6日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2006年4月5日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
3、如果公司董事会未能在2006年4月5日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-03-27
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-30 |
召开股东大会 |
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| 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06 ，2006-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-01 |
拟披露年报 |
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2005-11-30
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关于控股股东终止股份转让的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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时代科技第一大股东时代集团公司于2005年7月14日与汉鼎光电（内蒙古）有限公司签署了《时代集团公司与汉鼎光电（内蒙古）有限公司股份转让协议》，拟将其持有的公司51,247,931股社会法人股转让给汉鼎光电。2005年11月28日公司接时代集团公司通知，其已经与汉鼎光电终止本次股份转让工作 |
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2005-11-19
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股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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时代科技法人股东时代集团公司于2003年11月11日质押给中信信托投资有限责任公司的法人股51,247,931股经质权人申请已于2005年11月18日解除质押。时代集团公司以所持公司法人股51,247,931股股权质押给北京千般鸿泰投资有限公司作为其履行付款义务的担保，此次质押的股份占总股本的29.28% |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.076
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 3.99 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-01
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股份转让进展情况公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年7月16日时代科技公告了现控股股东时代集团公司拟将其持有的公司51,247,931股社会法人股转让给汉鼎光电（内蒙古）有限公司事项。2005年8月30日公司接汉鼎光电通知，本次股份转让事项已经报请中华人民共和国商务部审批，但尚未取得商务部就本次转让的批准文件 |
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2005-08-06
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.88
3、净资产收益率(%) 2.22 |
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2005-07-30
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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时代科技于2005年7月28日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司董事会关于汉鼎光电（内蒙古）有限公司收购事宜致全体股东的报告书》 |
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2005-07-27
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于更换公司会计师事务所的提案》
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于与民族商场共同出资设立内蒙古长乐宫百货有限责任公司（公司名称已核准）的议案》 |
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2005-07-16
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关于股份转让的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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时代科技第一大股东时代集团公司于2005年7月14日与汉鼎光电（内蒙古）有限公司签署了《时代集团公司与汉鼎光电（内蒙古）有限公司股份转让协议》。根据该协议，时代集团公司拟将其持有的公司社会法人股51,247,931股社会法人股，按每股1.85元合计94,808,672.35元的价格转让给汉鼎光电。转让完成后，时代集团公司不再持有公司股份，汉鼎光电将成为公司的第一大股东。本次收购尚须取得中国证监会和中华人民共和国商务部的批准后实施 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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时代科技二○○四年度股东大会于2005年6月27日召开。通过如下议案：
1、《董事会2004年度工作报告》。
2、《监事会2004年度工作报告》。
3、《2004年年度报告及报告摘要》。
4、《2004年度财务决算报告》。
5、《2004年度利润分配预案》。
6、《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-05-26
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董事会决议暨召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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时代科技于2005年5月24日召开第四届董事会第十七次会议，通过了如下决议：（一）《关于修改公司章程》的议案；（二）《关于召开公司2004年度股东大会》的议案。召开时间：2005年6月27日（星期一）上午9：30召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室召开方式：现场投票会议将审议《董事会2004年度工作报告》等议案 |
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2005-05-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第四届董事会第十七次会议召开情况
内蒙古时代科技股份有限公司于2005年5月24日（星期二）上午9：00在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室召开第四届董事会第十七次会议。本次会议的通知于2005年5月13日以书面和电话形式通知各董事。会议召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。王小兰、刘梦梅、潘燕明、戚濛青、吴速、刘维平董事以及独立董事戴焕忠出席本次会议并当场表决。独立董事陈庆振、洪玫董事因公出差，分别委托戴焕忠独立董事、戚濛青董事代为行使表决权。
出席本次会议的董事共9名，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下决议：
（一）《关于修改公司章程》的议案 （详见本公告附件）
（二）《关于召开公司2004年度股东大会》的议案
二、的通知情况
（一）召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月27日（星期一）上午9：30
2、召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室
3、召 集 人：内蒙古时代科技股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截至到2005年6月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
（二）会议审议事项
1、审议《董事会2004年度工作报告》
2、审议《监事会2004年度工作报告》
3、审议《2004年年度报告和年报摘要》
4、审议《2004年度财务决算报告》
5、审议《2004年度利润分配预案》
上述5个提案载于2005年4月16日公告的公司年报中，具体内容请登陆巨潮网站（www.cninfo.com.cn）或查询2005年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
（三 ）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东代表评法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
（3）代理人平本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
2、登记时间：2005年6月20日至6月24日
上午8：30-12：00，下午13：00-16：30
（四）其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼证券部
（2）联系电话：010-82890385
（3）传 真：010-62980724
（4）邮政编码：100085
（5）联 系 人：戚濛青 李旭言 高颖洁
2、会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理
（五）备查文件
1、内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议公告
2、内蒙古时代科技股份有限公司2004年年报
3、内蒙古时代科技股份有限公司章程
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二○○五年五月二十四日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古时代科技股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证：
委托人证券账号：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 月 日
委托人（签名或盖章）
说明：1、本授权委托书原件或复印件均为有效，传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。
2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账户复印件。
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) 0.85
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-03-16 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.83
3、净资产收益率(%) 6.49
二、不分配，不转增。
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2005-02-17
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境内会计师事务所由“北京永拓会计师事务所有限责任公司”变为“中兴华会计师事务所有限责任公司” ，2005-02-07 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-17
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公司名称由“内蒙古民族实业集团股份有限公司”变为“内蒙古时代科技股份有限公司” ，2003-01-27 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1998-07-16
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-07-22 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-16
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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