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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-08
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境内会计师事务所由“中兴华会计师事务所有限责任公司”变为“中鸿信建元会计师事务所有限责任公司” ，2006-12-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-08
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)、《关于修改公司章程的议案》；
(二)、《关于改聘会计师事务所的议案》。
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2006-11-16
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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时代科技2006年第二次临时股东大会于2006年11月15日召开，通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》 |
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2006-10-24
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
1、选举公司第五届董事会董事候选人王小兰女士；
2、选举公司第五届董事会董事候选人潘燕明先生；
3、选举公司第五届董事会董事候选人戚濛青女士；
4、选举公司第五届董事会董事候选人吴速先生；
5、选举公司第五届董事会董事候选人吴国兴女士；
6、选举公司第五届董事会董事候选人靳增勇先生；
7、选举公司第五届董事会董事候选人陈庆振先生；
8、选举公司第五届董事会董事候选人戴焕忠先生；
9、选举公司第五届董事会董事候选人洪玫女士。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
1、选举公司第五届监事会监事候选人唐荣先生；
2、选举公司第五届监事会监事候选人石惠敏女士；
3、选举公司第五届监事会监事候选人陈敏女士。
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2006-10-24
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) 4.90 |
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2006-10-24
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召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、召开会议基本情况（一）召开时间：2006年11月15日（星期三）上午10时（二）召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室（三）召集人：公司董事会（四）召开方式：现场表决
二、会议审议事项（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》。（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G时代科”变为“时代科技” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-09
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 2.98 |
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2006-08-02
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股票简称变更及股本结构变动 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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因实施股权分置改革方案，从2006年8月2日起，时代科技股票简称和股本结构将发生变化。公司股票定于2006年8月2日恢复交易。从2006年8月2日起公司的股票简称由“时代科技”变更为“G 时代科”，股票代码"000611"保持不变。2006年8月2日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年8月3日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-07-28
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对价方案：对全体股东10转增5.5股，G分配转增股上市日 ，2006-08-02 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-07-28
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对价方案：对全体股东10转增5.5股，G分配转增股到账日 ，2006-08-02 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-07-28
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、公司以现有流通股股本75,481,522股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增41,514,837股，转增比例为每10股转增5.5股。
2、流通股股东本次获得的转增股份不需要纳税。
3、方案实施股权登记日及实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年8月1日。
4、流通股股东获得转增股份到账日：2006年8月2日。
5、2006年8月2日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、流通股股东获得转增股份上市交易日：2006年8月2日。
7、公司股票将于2006年8月2日恢复交易，公司股票简称变更为"G 时代科"，股票代码"000611"保持不变。当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算 |
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2006-07-28
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对价方案：对全体股东10转增5.5股，除权日 ，2006-08-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-28
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对价方案：对全体股东10转增5.5股，G分配股权登记日 ，2006-08-01 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-07-28
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证券简称由“时代科技”变为“G时代科” ，2006-08-02 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-09 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果 |
深交所公告，股权分置 |
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时代科技2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年6月30日召开，审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
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2006-06-28
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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时代科技已于2006年6月23日刊登了《内蒙古时代科技股份有限公司董事会关于召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告》，根据有关法律法规的要求，现发布第二次提示性公告。
1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2006年6月30日14：00时。网络投票时间：2006年6月28日～6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月28日～2006年6月30日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月28日9：30～2006年6月30日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、本次会议审议事项为《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
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2006-06-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-23,恢复交易日：2006-08-02 ，2006-08-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-23
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关于召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关法律法规的要求，时代科技现发布。
1、会议召开时间现场会议召开时间为：2006 年6 月30 日14：00 时。网络投票时间：2006 年6 月28 日～6 月30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年6 月28 日～2006 年6 月30 日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年6 月28 日9：30～2006 年6 月30 日15：00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2006 年6 月22 日。
3、现场会议地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28 号）。
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
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2006-06-23
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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时代科技2005年度股东大会于2006年6月22日召开，审议通过了以下7个议案：
1、《董事会2005年度工作报告》。
2、《监事会2005年度工作报告》。
3、《2005年年度报告及报告摘要》。
4、《2005年度财务决算报告》。
5、《2005年度利润分配预案》。
6、《关于修订公司章程的议案》。
7、《关于修订股东大会议事规则的议案》 |
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2006-06-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-23,恢复交易日：2006-08-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-21
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股权转让进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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时代科技第一大股东时代集团公司于2006年3月24日与北京电子益泰电子集团有限责任公司签订《股权转让协议》，收购益泰电子持有的公司18％股权，2006年6月14日，该转让事项取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。根据公司股权分置改革的进程安排，2006年6月22日为公司临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日，鉴于2006年6月22日为公司年度股东大会的召开日，年度股东大会召开当日停牌1天，因此公司股票在临时股东大会暨相关股东会议召开之前最后一个交易日是2006年6月21日 |
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2006-06-10
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增加2005年度股东大会议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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时代科技已于2006年5月20日公告了"内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨关于召开2005年度股东大会的通知"，披露了公司召开2005年度股东大会的时间、地点、审议事项等相关事宜。根据证监会有关通知及深交所的要求，公司控股股东时代集团公司于2006年6月9日向公司董事会提交如下新的议案：
1、《关于修订内蒙古时代科技股份有限公司公司章程的议案》；
2、《关于修订内蒙古时代科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》。公司董事会按照有关规定，将上述临时议案提交公司2005年度股东大会审议。公司2005年度股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项不变 |
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2006-06-03
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延期召开临时股东大会暨相关股东会议的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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由于时代科技本次股权分置改革与时代集团公司收购北京益泰电子集团有限责任公司持有的公司18％股权同步进行，北京益泰正在就收购事项向国务院国有资产监督管理委员会报批。根据目前的工作进度，公司决定将召开临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更如下：
1、临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年6月22日。
2、临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年6月30日，会议将于14：00时开始。现场会议地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）
3、网络投票时间：2006年6月28日～6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月28日～2006年6月30日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月28日9：30～2006年6月30日15：00期间的任意时间。
4、董事会征集投票委托时间：自2006年6月23日至2006年6月29日17：00。关于公司临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变 |
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2006-05-20
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延期召开临时股东大会暨相关股东会议的通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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由于时代科技股权分置改革与时代集团公司收购北京益泰电子集团有限责任公司持有的公司18％股权同步进行，北京益泰正在就收购事项向国务院国有资产监督管理委员会报批。根据目前的工作进度，公司决定将召开临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更如下：
1、临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年6月5日。
2、临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年6月14日，会议将于14：00时开始。现场会议地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）
3、网络投票时间：2006年6月12日～6月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月12日～2006年6月14日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月12日9：30～2006年6月14日15：00期间的任意时间。
4、董事会征集投票委托时间：自2006年6月6日至2006年6月13日17：00。关于公司临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变 |
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2006-05-20
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董事会决议暨关于召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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时代科技于2006年5月18日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会》的议案。
1、召开时间：2006年6月22日（星期四）上午10时
2、召开地点：公司北京管理总部三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、会议审议事项：审议《董事会2005年度工作报告》等事项 |
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2006-05-20
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-22 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会2005年度工作报告》
2、审议《监事会2005年度工作报告》
3、审议《2005年年度报告和年报摘要》
4、审议《2005年度财务决算报告》
5、审议《2005年度利润分配预案》 |
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2006-04-27
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关于延期召开临时股东大会暨相关股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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时代科技于2006年3月27日刊登了《内蒙古时代科技股份有限公司关于召开临时股东大会暨相关股东会议的通知》等文件，于2006年4月17日刊登了《内蒙古时代科技股份有限公司》，由于公司本次股权分置改革与时代集团公司收购北京益泰电子集团有限责任公司持有的公司18％股权同步进行，北京益泰正在就收购事项向国务院国有资产监督管理委员会报批。根据目前的工作进度，公司决定将召开临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更如下：
1、临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年5月22日。
2、临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年5月31日，会议将于14：00时开始。现场会议地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）
3、网络投票时间：2006年5月29日～5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月29日～2006年5月31日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月29日9：30～2006年5月31日15：00期间的任意时间。
4、董事会征集投票委托时间：自2006年5月23日至2006年5月30日17：00。关于公司临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变 |
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2006-04-21
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.03
2、每股净资产（元）: 1.99
3、净资产收益率（％）: 1.5
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