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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-21
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非公开发行股票申请获得发审会审核有条件通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核结果，时代科技2007年度非公开发行股票申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式文件后另行公告。公司股票于此公告发布之日起复牌。
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2007-09-20
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发审会9月20日审核公司非公开发行股票事宜，股票当日停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌,再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年9月20日审核时代科技2007年度非公开发行股票事宜。按照相关规定，公司股票于2007年9月20日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-08-28
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4,386,528股限售股份8月30日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为4,386,528股； 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月30日 |
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2007-07-20
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.067
2、每股净资产(元) 1.706
3、净资产收益率(%) 3.94
二、不分配不转增
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-20 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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时代科技第五届董事会第八次会议于2007年6月28日召开，通过了如下事项：
一、《公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。
二、《关于完善公司内部控制制度的议案》。
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2007-06-02
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董事会同意子公司与济南志友集团签署互保协议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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时代科技于2007年6月1日召开了第五届董事会第七次会议，审议过了《内蒙古时代科技股份有限公司子公司济南试金集团有限公司与济南志友集团股份有限公司签署互保协议的议案》。
担保总额不超过2000万元人民币，协议有效期一年。
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2007-04-25
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2006年年报中的《现金流量表》部分数据更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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时代科技2006年年度报告中的有关财务数据出现笔误，现更正如下：
原报告《现金流量表》中，筹资活动产生的现金流量项目下的：
吸收投资所收到的现金130,270,000.00现更正为：0；
借款所收到的现金0现更正为：130,270,000.00。
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2007-04-25
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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时代科技股东时代集团公司于2007年1月26日质押给北京时代新纪元技术有限公司的公司21,247,931股股权，经质权人申请已于2007年4月23日解除质押。
时代集团公司为公司子公司北京时代之峰科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行借款提供担保，故将其所持有的公司21,247,931股股份质押给北京银行股份有限公司中关村科技园区支行。质押期限从2007年4月23日起至质权人申请解除质押时止，上述质押已于2007年4月23日办理了质押登记手续。
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2007-04-17
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) 1.83
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-17 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，个别网络媒体上刊登了一篇题目为《时代科技：被忽视的龙头 业绩拐点出现》的文章，时代科技已就上述文章进行调查核实并与公司主要股东、实际控制人进行了沟通，经公司董事会确认，具体情况如下：
1、济南试金集团的历史包袱已经基本解决，2007年公司的经营目标是顺利扭亏实现盈利。目前公司无法预测济南试金集团2007年度的业绩情况。
2、2006年公司试验机产量1200台左右，销售收入10093.5万元。
3、公司试验机控制器样机目前已研发成功，但尚未批量生产，现阶段公司无法预测其对毛利率影响的百分比。
4、目前试金集团地处济南市市区核心地段，占地面积120亩，账面土地成本7000万元左右。目前还无法预测土地的升值情况。
5、根据以上情况，公司无法对文章中就公司未来3年的EPS、动态PE以及股票价格区间的预测作出判断。
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2007-03-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截至3月22日，时代科技股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于的情况。
1、公司目前生产经营情况正常，公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
2、3月19日公司召开了2007年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》等6项议案。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-03-24
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，个别网络媒体上刊登了一篇题目为《时代科技：被忽视的龙头 业绩拐点出现》的文章，时代科技已就上述文章进行调查核实并与公司主要股东、实际控制人进行了沟通，经公司董事会确认，具体情况如下：
1、济南试金集团的历史包袱已经基本解决，2007年公司的经营目标是顺利扭亏实现盈利。目前公司无法预测济南试金集团2007年度的业绩情况。
2、2006年公司试验机产量1200台左右，销售收入10093.5万元。
3、公司试验机控制器样机目前已研发成功，但尚未批量生产，现阶段公司无法预测其对毛利率影响的百分比。
4、目前试金集团地处济南市市区核心地段，占地面积120亩，账面土地成本7000万元左右。目前还无法预测土地的升值情况。
5、根据以上情况，公司无法对文章中就公司未来3年的EPS、动态PE以及股票价格区间的预测作出判断。
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2007-03-24
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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截至3月22日，时代科技股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于的情况。
1、公司目前生产经营情况正常，公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
2、3月19日公司召开了2007年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》等6项议案。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-03-23
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股票3月23日停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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时代科技股票于3月20日、3月21日、3月22日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情况。目前公司经营情况正常，没有该披露而未披露的事宜。
时代科技关注到近日部分网络媒体刊登了一篇题目为《时代科技：被忽视的龙头业绩拐点出现》的文章，对于文章中所涉及的内容公司正在调查核实，公司股票将于2007年3月23日当日停牌一天。
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2007-03-20
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2007年度非公开发行股票方案获股东大会通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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时代科技2007年第一次临时股东大会于2007年3月19日召开，通过如下议案：
1、关于编制《前次募集资金使用情况的说明》的议案；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案；
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
5、关于授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案；
6、关于内蒙古时代科技股份有限公司募集资金使用管理办法的议案。
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2007-03-17
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2006年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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时代科技2006年年度股东大会于2007年3月16日召开，通过了如下议案：
1、《2006年年度董事会工作报告》；
2、《2006年年度监事会工作报告》；
3、《2006年年度财务决算报告》；
4、《2006年年度利润分配预案》；
5、《2006年年度报告及报告摘要》；
6、《关于2007年度日常关联交易的议案》。
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2007-03-09
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2007年3月19日召开2007年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2007年3月19日（星期一）下午14时
网络投票时间：2007年3月18日----2007年3月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年3月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年3月18日15:00至2007年3月19日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年3月8日
（三）现场会议召开地点：公司北京管理总部三层会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项
议案一、关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案；
议案二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案三、关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案；
议案四、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
议案五、关于授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案；
议案六、关于《内蒙古时代科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。
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2007-03-01
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定于2007年3月19日召开2007年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2007年3月19日（星期一）下午14时
网络投票时间：2007年3月18日----2007年3月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年3月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2007年3月18日15:00至2007年3月19日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年3月8日
（三）现场会议召开地点：公司北京管理总部三层会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项
议案一、关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案；
议案二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案三、关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案；
议案四、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
议案五、关于授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案；
议案六、关于《内蒙古时代科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。
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2007-03-01
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
议案二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案三、关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案
议案四、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案
议案五、关于授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案
议案六、关于《内蒙古时代科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 |
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2007-02-10
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.70
3、净资产收益率(%) 7.08
二、不分配不转增
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2007-02-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2006年年度董事会工作报告》；
（二）审议《2006年年度监事会工作报告》；
（三）审议《2006年年度财务决算报告》；
（四）审议《2006年年度利润分配方案》；
（五）审议《2006年年度报告及年度报告摘要》；
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2007-02-02
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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时代科技于2007年1月31日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购济南时代试金试验机有限公司的议案》，同意收购由时代集团公司和济南试金集团有限公司分别控股80%和20%的济南时代试验机有限公司。
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2007-01-31
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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时代科技股东时代集团公司于2005年11月18日质押给千般鸿泰投资有限公司的时代科技51,247,931股股权，经质权人申请已于2007年1月25日解除质押。
时代集团公司因向银行借款并由北京首创投资担保有限责任公司提供担保，故将其所持有的时代科技30,000,000股给北京首创投资担保有限责任公司，作为北京首创投资担保有限责任公司为其提供担保的反担保。
时代集团公司因业务需要将其所持有的时代科技21,247,931股给北京新纪元技术有限公司作为其履行付款义务的担保。
上述质押期限从2007年1月26日起至质权人申请解除质押时止，上述质押已于2007年1月26日办理了质押登记手续。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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股东大会通过关于修改公司章程和改聘会计师事务所的议案 |
深交所公告，中介机构变动 |
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时代科技2006年第三次临时股东大会于2006年12月26日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于改聘会计师事务所的议案》 |
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2006-12-27
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股改相关费用冲减资本公积 |
深交所公告，其它 |
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时代科技于2006年12月26日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于的议案》 |
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2006-12-08
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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时代科技于2006年12月7日召开了第五届董事会第一次会议,通过了以下议案：
一、选举王小兰女士为公司第五届董事会董事长，任期至2009年11月。
二、选举潘燕明先生为公司第五届董事会副董事长，任期至2009年11月；聘任潘燕明先生为公司总裁，任期至2009年11月。
三、聘任靳增勇先生为公司财务总监，任期至2009年11月。
四、聘任戚濛青女士为公司董事会秘书，任期至2009年11月。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
六、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，决定改聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构。
七、决定于2006年12月26日（星期二）上午10时在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开2006年第三次临时股东大会，审议上述第5项、第6项议案 |
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2006-12-08
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境内会计师事务所由“中兴华会计师事务所有限责任公司”变为“中鸿信建元会计师事务所有限责任公司” ，2006-12-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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