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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-30
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.254
2、每股净资产(元) 1.774
3、净资产收益率(%) -14.30
二、不分配，不转增 |
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2006-02-15
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拟披露年报 ，2006-03-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-02-20 |
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2006-02-09
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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焦作万方2006年第一次临时股东大会于2006年2月8日召开，通过如下议案：(一)审议通过免去金保庆先生公司董事职务的议案。(二)审议通过乔桂玲女士为公司四届董事会董事的议案 |
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2006-01-05
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四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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焦作万方四届董事会第十四次会议于2005年12月31日召开，审议通过如下议案：
一、通过免去金保庆先生公司董事职务的议案；
二、通过向股东大会提名乔桂玲女士为公司四届董事会董事候选人的议案；
三、会议提议召开2006年第一次临时股东大会审议以上第一、二项议案。
会议召开时间：2006年2月8日(星期三)上午9时。
会议地点：河南省焦作市塔南路公司二楼会议室。
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2006-01-05
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议免去金保庆先生公司董事职务的议案。
2、审议乔桂玲女士为公司四届董事会董事的议案
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2005-12-13
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重大事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年12月7日下午，中国铝业股份有限公司、焦作市国资委、焦作市万方集团有限责任公司、焦作万方在北京签署了《合作意向书》。《合作意向书》主要内容是：中国铝业将收购公司控股股东万方集团持有的国有法人股，收购数量占公司全部股本的29%，收购价格经中介机构审计、评估后由收购双方协商确定。本《合作意向书》签署后，公司的管理由合作各方协商确定。收购完成后，中国铝业将成为公司的第一大股东。公司将正式纳入中国铝业管理体系 |
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2005-12-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-12-09,恢复交易日：2005-12-13 ，2005-12-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 焦作万方存在重大未披露事项。根据有关规定，公司董事会决定 焦作万方000612"股票于2005年12月9日起停牌，直至公告当日复牌。
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2005-12-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-12-09,恢复交易日：2005-12-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 焦作万方存在重大未披露事项。根据有关规定，公司董事会决定 焦作万方000612"股票于2005年12月9日起停牌，直至公告当日复牌。
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2005-11-30
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日某媒体发表了题为《中铝购并焦作万方 转入25%股权扩大电解铝阵地》一文。公司澄清声明如下：
1、关于股权转让公司向控股股东和实际控制人进行了询问，到目前为止，控股股东和实际控制人与中国铝业关于焦作万方股权转让事项尚在洽谈过程中，没有签署任何书面文件。
2、关于公司停产报道的说明根据国家环保总局要求，公司于2004年6月关闭了年产能4.7万吨的两条65KA槽铝电解生产线，并及时进行了公告。生产线关闭以后，公司采取措施，及时对职工进行了安置。有关媒体中报道公司"已经逐步关闭部分产能，企业的职工很早就开始''''停产待岗''''"不符合实际情况 |
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2005-11-11
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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焦作万方2005年第一次临时股东大会于2005年11月10日召开，会议通过公司与焦作爱依斯万方电力有限公司签署关于2004年度电量、电价的协议 |
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2005-10-25
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[20054预亏](000612) 焦作万方：业绩预警公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预警公告
焦作万方预计2005年度业绩将出现亏损 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.16
2、每股净资产(元) 1.874
3、净资产收益率(%) -8.49 |
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2005-10-11
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议本公司与焦作爱依斯万方电力有限公司签署关于2004年度电量、电价的协议 |
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2005-10-11
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四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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焦作万方四届董事会第十二次会议于2005年9月29日召开，会议审议通过如下议案：
一、审议通过提请股东大会批准公司与焦作爱依斯万方电力有限公司签署关于2004年度电量、电价的协议。
二、定于2005年11月10日(星期四)召开2005年第一次临时股东大会审议公司与焦作爱依斯万方电力有限公司签署关于2004年度电量、电价的协议 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-07-23
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[20053预亏](000612) 焦作万方：业绩预警公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预警公告
焦作万方预计2005年1--9月业绩将出现亏损 |
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2005-07-23
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.077
2、每股净资产(元) 1.956
3、净资产收益率(%) -3.92 |
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2005-07-06
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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焦作万方四届董事会第十次会议于2005年7月4日召开,形成如下决议：
一、聘任乔桂玲担任公司总经理。
二、聘任周传良、秦建平、赵院生担任公司副总经理；聘任李勇担任公司总经理助理；同时，李东根不再担任公司总经理；李治国、屈庆波不再担任公司副总经理；聘任贾东焰担任公司董事会秘书 |
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2005-07-06
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总经理由“李东根”变为“乔桂玲” ，2005-07-04 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-23 |
拟披露中报 |
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2005-05-26
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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焦作万方2004年度股东大会于2005年5月25日召开，通过如下议案：
(一)2004年度董事会工作报告；
(二)2004年度监事会工作报告；
(三)2004年度利润分配议案；
(四)2004年度资本公积金转增股本议案；
(五)续聘会计师事务所议案；
(六)修改公司章程议案；
(七)投资建设年产17万吨铝合金项目一期工程议案；
(八)公司与焦作金冠嘉华电力有限公司签订2005年1-6月电价协议议案；
(九)公司与焦作金冠嘉华电力有限公司签订2005年1-6月购买关联方蒸汽《协议书》议案 |
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2005-04-27
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2004年度股东大会增加提案的补充通知 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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焦作万方2004年度股东大会增加提案如下：
1、审议公司与焦作金冠嘉华电力有限公司签订2005年1-6月电价协议议案；
2、审议公司与焦作金冠嘉华电力有限公司签订2005年1-6月购买关联方蒸汽《协议书》议案 |
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2005-04-26
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[20052预减](000612) 焦作万方：业绩预警，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预警
焦作万方预计2005年上半年业绩同向大幅下降，下降幅度90％以上。 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.014
2、每股净资产(元) 2.044
3、净资产收益率(%) 0.68 |
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2005-04-23
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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焦作万方2004年年度报告中第九章"监事会报告"的第(二)节"监事会对下列事项发表的独立意见"的第2小节，最后一句话"并被审计机构出具无保留意见审计报告"，现更正为“由于电费结算出现争议，被审计机构出具了保留意见审计报告”，董事会、监事会对此作出了专项说明，提请投资者关注 |
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2005-04-20
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.03
3、净资产收益率(%) 4.15
二、不分配不转增 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月25日(星期三)上午9时
2、召开地点：河南省焦作市塔南路公司二楼会议室
3、召集人：金保庆
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：(1)凡2005年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)董事会聘请的律师及相关中介机构人员。
二、会议审议事项
1、2004年度董事会工作报告。
2、2004年度利润分配预案。
3、2004年度资本公积金转增股本预案。
4、续聘会计师事务所预案。
5、修改公司章程预案。
6、投资建设年产17万吨铝合金项目一期工程议案。
7、审议公司与焦作金冠嘉华电力有限公司签订2005年1-6月电价协议议案；
8、审议公司与焦作金冠嘉华电力有限公司签订2005年1-6月购买关联方蒸汽《协议书》议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
(1)社会公众股股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券帐户卡；代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证(复印件)和证券帐户卡办理登记手续。
(2)法人股及社会机构股东应持法人授权委托书、证券帐户卡、出席人身份证办理登记手续。法人授权委托书应由法人代表签字并加盖公章。
2、登记时间：2005年5月13日 上午8:30-11:00 下午3:00-6:003、登记地点：河南省焦作市塔南路31号万方办公楼八楼投资者关系部4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：遵照"登记方式"
四、其它事项
1、会议联系方式：联系电话:(0391)3903848 传真:39037962、会议费用：本次股东大会与会股东食宿及交通费用自理
五、授权委托书
授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本股东出席焦作万方铝业股份有限公司2004年度股东大会，仅对会议通知中列明的议案代为行使表决权。
委托人: 委托人身份证号码:
委托人证券帐户号: 委托人持股数:
被委托人: 被委托人身份证号码:
授权委托有效期限: 委托人签名：年 月 日
焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
2005年4月17日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2003-04-18
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2002年年度转增，10转增6登记日 ，2003-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-18
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2002年年度转增，10转增6转增上市日 ，2003-04-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-04-18
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2002年年度转增，10转增6除权日 ，2003-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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