| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-15
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召开2005年第1次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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湖北金环2005年第1次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:
1、会议时间：2005年2月22日上午9:30时,会期半天；
2、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；
会议审议事项
关于董事补选的议案
(000615) 湖北金环：第四届董事会第十一次会议决议公告
湖北金环第四届董事会第十一次会议于2005年1月14日召开，会议审议通过如下决议：
一、同意林魁辞去公司董事长及第四届董事会董事职务；同意刘颖辞去公司第四届
董事会董事职务。补选王凤岐、赵蛟为公司第四届董事会董事。
二、同意授权董事方常安在公司新董事长选举产生之前，为公司第四届董事会临时
召集人，负责主持公司董事会日常工作。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
同意郑小华辞去公司副总裁及董事会秘书职务。同意聘任李红担任公司董事会秘书
职务。
四、定于2005年2月22日召开2005年第1次临时股东大会，审议《关于董事补选的议
案》。
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2004-08-07
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法定代表人由“宝立新”变为“林魁” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2003-10-31
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拟延长公司2002年配股决议有效期，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动,再融资预案 |
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公司第四届董事会第四次会议于2003年10月29日举行，会议经过
审议，表决通过了以下议案：
一、关于延长公司2002年配股决议有效期的议案；
二、关于为公司控股子公司向华夏银行北京平安支行申请16000
万元人民币(其中8000万元人民币为银行存兑汇票)授信额度提供担
保的议案；
三、定于2003年11月30日上午9:30在金环宾馆会议室召开公司
2003年第3次临时股东大会。
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2003-11-30
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召开2003年第3次临时股东大会，上午9:30时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
湖北金环股份有限公司第四届董事会第四次会议(通讯方式)决定于2003年11月30日召开公司2003年第3次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年11月30日上午9:30时,会期半天；
2、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项：
1、关于公司2002年配股决议的议案,该议案须逐项表决。
该议案的具体内容详见2003年10月31日《证券时报》上刊登的本公司第四届董事会第四次会议(通讯方式)决议公告。
三、会议出席对象
1、凡在2003年11月24日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员及公司董事会认可的其他人员；
3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2003年11月28日
上午8：30－12：00下午2：30－4：00
五、其他
1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：陈诗武、陈金先
3、联系电话：0710-2108234
4、传真：0710-2108233
5、邮政编码：441133
湖北金环股份有限公司董事会
2003年10月29日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生／女士代表出席湖北金环股份有限公司2003年第3次临时股东大会股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：2003年 月 日
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2004-06-15
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第四届董事会第九次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第四届董事会第九次会议于2004年6月11日举行，一致通过
了如下决议：
公司控股80%的子公司――北京金环天朗通信技术发展有限公司
拟向交通银行北京分行东单支行申请专项银行承兑汇票人民币20000
万元，保证金为40%，敞口部分为人民币12000万元。公司同意为其
敞口部分（人民币12000万元）提供连带责任担保，期限为6个月。
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2004-08-11
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-20
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关于股东股权质押公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司（该公司持有公司
4492.3465万股社会法人股，占公司总股本的29%）通知，由于该公司
与上海浦东发展银行广州分行天誉支行签订的银行借款合同到期，新
的合同重新签订，该公司将其持有的原质押给上海浦东发展银行广州
分行天誉支行的公司4492.3465万股社会法人股解除了质押，并重新
办理了质押登记，质押期一年（从2004年7月8日起），现有关质押登
记手续已办理完毕。
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2004-08-05
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关于股东所持股权转让提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司接第二大股东湖北化纤集团有限公司通知，2004年8月2日，
该公司分别与由其控股的湖北化纤集团有限公司综合经营公司(持有
公司社会法人股5615200股, 占其总股本的3.62%)、湖北化纤总公司
武汉华盛商贸公司(持有公司社会法人股436800股,占其总股本的
0.28%)、襄樊凯创化纤科技有限公司(持有公司社会法人股1010836股,
占其总股本的0.65%)、上海凯通国际贸易有限公司(持有公司社会法
人股327600股, 占其总股本的0.21%)、湖北化纤集团有限公司工会
(持有公司社会法人股4386400股, 占其总股本的2.83%)等五家法人
单位签订了《股份转让协议》，拟以每股1.01元价格分别受让上述
五家法人单位全部持有的公司社会法人股共计11,776,836股(占公司
总股本的7.60％)。
该公司原持有公司国有法人股22097489股，占公司总股本14.26%，
本次受让后，持有公司的股份增至33874325股，占公司总股本的21.87%，
仍为公司的第二大股东。
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2004-08-11
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 4.39
3、净资产收益率(%) 2.80
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2004-09-17
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
湖北金环股份有限公司第四届董事会第十次会议决定于2004年9月17日(星期
五)召开公司2004年第2次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年9月17日上午9时,会期半天；
2、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；
3、会议召集人：本公司董事会；
4、会议召开方式：现场表决方式。
二、会议审议事项：
1、审议关于公司受让控股子公司股权的议案；
2、审议关于公司董事补选议案。
以上议案的具体内容详见2004年8月11日《证券时报》上刊登的本公司第四
届董事会第十次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、凡在2004年9月13日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2 、公司董事、监事及高级管理人员及公司董事会认可的其他人员；
3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理
他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股
凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营
业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委
托书和持股凭证。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2004年9月16日
上午8:30－11:30下午2:30－4:00
五、其他
1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：陈诗武、陈金先
3、联系电话：0710-2108234
4、传真：0710-2108233
5、邮政编码：441133
湖北金环股份有限公司董事会
二○○四年八月十一日
附件： 授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席湖北金环股份有限公司2
004年第2次临时股东大会股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：2004年 月 日
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2003-07-19
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控股股东社会法人股质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，公司接控股股东湖北泰跃投资集团有限公司通知，该公司
将其所持有的公司社会法人股共计4492.3465万股 (占公司总股本的
29％)向上海浦东发展银行广州分行天誉支行进行贷款质押，质押期
一年(从2003年7月8日起)，现有关质押登记手续已办理完毕。
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2003-09-15
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召开2003年第二次临时股东大会，上午10时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
湖北金环股份有限公司第四届董事会第二次会议决定于2003年9月13日召开公司2003年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年9月13日上午10时,会期半天；
2、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项：
审议公司独立董事补选议案。因公司独立董事马兴林先生辞去独立董事职务，增补陈义德先生为公司独立董事候选人。
三、会议出席对象
1、凡在2003年9月8日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员及公司董事会认可的其他人员；
3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2003年9月12日
上午8：30－12：00下午2：30－4：00
五、其他
1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：陈诗武、陈金先
3、联系电话：0710-2108234
4、传真：0710-2108233
5、邮政编码：441133
湖北金环股份有限公司董事会
二○○三年八月九日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生／女士代表出席湖北金环股份有限公司2003年第二次临时股东大会股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：2003年 月 日
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2003-08-13
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.145
2、每股净资产(元) 4.11
3、净资产收益率(%) 3.54
二、不分配，不转增。
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2004-08-24
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关于股东股权转让过户完毕的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司接第二大股东湖北化纤集团有限公司通知，该公司分别以
协议方式受让其控股的湖北化纤集团有限公司综合经营公司(持有公
司社会法人股5615200股, 占其总股本的3.62%)、湖北化纤总公司武
汉华盛商贸公司(持有公司社会法人股436800股,占其总股本的0.28%)、
襄樊凯创化纤科技有限公司(持有公司社会法人股1010836股,占其
总股本的0.65%)、上海凯通国际贸易有限公司(持有公司社会法人股
327600股,占其总股本的0.21%)、湖北化纤集团有限公司工会(持有公
司社会法人股4386400股,占其总股本的2.83%)等五家法人单位持有的
公司社会法人股共计11,776,836股(占公司总股本的7.60％)已于2004
年8月19日过户完毕。
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2001-03-13
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2001.03.13是湖北金环(000615)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股5.8,配股比例:25,配股后总股本:7611.69万股) |
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1998-02-19
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1998.02.19是湖北金环(000615)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5.8,配股比例:25,配股后总股本:7611.69万股) |
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1998-03-04
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1998.03.04是湖北金环(000615)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5.8,配股比例:25,配股后总股本:7611.69万股) |
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1998-02-16
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1998.02.16是湖北金环(000615)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5.8,配股比例:25,配股后总股本:7611.69万股) |
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1998-02-17
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1998.02.17是湖北金环(000615)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5.8,配股比例:25,配股后总股本:7611.69万股) |
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1998-04-15
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1998.04.15是湖北金环(000615)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5.8,配股比例:25,配股后总股本:7611.69万股) |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-12 |
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2003-12-23
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第五次会议于2003年12月20日召开，通过了
以下决议：
1、同意王凤歧辞去公司董事长及董事职务。
2、同意增补刘颖为公司第四届董事会董事。
3、选举宝立新为公司董事长。
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2004-02-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-22
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
湖北金环股份有限公司第四届第七次董事会决定于2004年3月22日召开公司2003年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年3月22日上午10时,会期半天；
2、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项：
1、审议《公司2003年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
4、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
5、审议《监事补选》议案；
6、审议《关于修改公司章程》的议案；
7、审议《公司关于聘任会计师事务所》议案；
以上议案的具体内容详见2004年2月21日《证券时报》上刊登的本公司2003年度报告摘要及本公司第四届第七次董事会决议公告。
三、会议出席对象
1、凡在2004年3月12日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2004年3月21日
上午8：30－12：00下午2：30－4：00
五、其他
1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：陈诗武、陈金先
3、联系电话：0710-2108234
4、传真：0710-2108233
5、邮政编码：441133
湖北金环股份有限公司董事会
二○○四年二月二十一日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生／女士代表出席湖北金环股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：2004年 月 日
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2004-02-18
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召开2004年第1次临时股东大会，上午9:00时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
湖北金环股份有限公司第四届董事会第六会议决定于2004年2月18日（星期三）上午9:00时，现将会议有关事项通知如下:
1、会议时间：2004年2月18日上午9:00时,会期半天；
2、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；
3、会议召集人：本公司董事会;
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
二、会议审议事项：
1、关于增补刘颖先生为公司第四届董事会董事的议案。
该议案的具体内容详见2003年12月23日《证券时报》上刊登的本公司第四届董事会第五次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、凡在2004年2月11日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员及公司董事会认可的其他人员；
3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2004年2月17日
上午8:30－12:00下午2:30－4:00
五、其他
1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：陈诗武、陈金先
3、联系电话：0710-2108234
4、传真：0710-2108233
5、邮政编码：441133
湖北金环股份有限公司董事会
2004年1月15日
附件：授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表（本人/本单位）出席湖北金环股份有限公司2004年第1次临时股东大会，并代表（本人/本单位）按以下权限行使表决权：
1、全权代表（本人/本公司）对大会通知所列议案行使表决权；
2、对大会通知所列第 项议案投赞成票；
3、对大会通知所列第 项议案投反对票；
4、对大会通知所列第 项议案投弃权票。
委托人（签名或盖章）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
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2003-12-02
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延长2002年配股决议有效期一年 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司于2003年11月30日召开2003年第3次临时股东大会，会议决
定将公司2002年配股有效期延期壹年 |
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2003-12-01
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（000615）湖北金环召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 4.152
3、净资产收益率(%) 4.50
二、不分配，不转增 |
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2003-03-25
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股权变更获财政部批准，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年3月24日公司获悉，财政部已批准公司第一大股东湖北化
纤集团有限公司将所持有的公司44,923,465股国有法人股转让给湖北
泰跃投资集团有限公司。相关股权变更过户事宜正在办理之中。
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2003-04-16
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召开2002年年度股东大会，上午10时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
湖北金环股份有限公司第三届第十四次董事会决定于2003年4月16日召开公司2002年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年4月16日上午10时,会期半天；
2、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项：
1、审议公司2002年年度报告及其摘要；
2、审议公司2002年度董事会工作报告；
3、审议公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
4、审议监事、董事补选议案；
5、审议调整公司独立董事薪酬的议案；
6、审议公司关于聘任会计师事务所议案；
以上议案的具体内容详见2003年3月7日《证券时报》上刊登的本公司2002年度报告摘要及本公司第三届第十四次董事会决议公告。
三、会议出席对象
1、凡在2003年4月7日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2003年4月15日
上午8：30－12：00下午2：30－4：00
五、其他
1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：陈诗武、陈金先
3、联系电话：0710-2108234
4、传真：0710-2108233
5、邮政编码：441133
湖北金环股份有限公司董事会
二○○三年三月五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生／女士代表出席湖北金环股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：2003年 月 日
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2003-03-07
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 3.97
3、净资产收益率(%) 9.44
二、10派0.5元（含税） |
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