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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-04-30
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1997年年度转增，10转增3登记日 ，1998-05-06 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-30
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1997年年度转增，10转增3转增上市日 ，1998-05-11 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-30
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1997年年度转增，10转增3除权日 ，1998-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.138
2、每股净资产(元) 4.401
3、净资产收益率(%) 3.134
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-18
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2004年第2次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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湖北金环2004年第2次临时股东大会于2004年9月17日召开。会议通
过了如下议案：
1、同意由公司出资人民币3,609.90万元受让北京太阳天朗通信器材
有限公司持有的北京金环天朗通信技术发展有限公司19%的股权。本次股
权受让完毕后，湖北金环将持有金环天朗99%的股权，太阳天朗持有金环
天朗1%的股权。
2、补选陈鸿寿为第四届董事会董事，任期为公司第四届董事会届满。
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2004-02-21
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 4.26
3、净资产收益率(%) 6.94
二、不分配，不转增 。
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2004-02-19
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董事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第1次临时股东大会于2月18日召开，通过如下议案：
1、增补刘颖为公司第四届董事会董事。
2、同意王凤歧辞去公司董事职务。
3、经大会投票选举，刘颖当选公司第四届董事会董事，任期为
公司第四届董事会届满。
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2004-03-11
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2003年年度报告调整公告 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会最近发布的有关文件，对越权审批或无正式批准
文件的税收返还、减免才计入非经常性损益项目，公司2003年国产设
备投资抵免所得税及公司下属子公司北京金环天朗通信技术发展有限
公司之分公司所得税返还不属于该范畴，不计入非经常性损益。根据
以上情况，公司对2003年报的相关数据进行了调整，现将公司2003年
年度报告调整并公告，详见公告全文。
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2004-03-23
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年3月22日召开，通过了如下议
案：
1、《2003年年度报告及其摘要》。
2、《2003年度董事会工作报告》。
3、《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
4、《2003年度监事会工作报告》。
5、选举何克勤为公司第四届监事会监事。
6、《关于修改公司章程的议案》。
7、《关于聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司会计
审计机构的议案》 |
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2004-01-16
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召开2004年第1次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第四届董事会第六次会议定于2004年2月18日召开2004年
第1次临时股东大会。
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2004-12-27
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因媒体报道了有关公司重大信息而停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 今日因媒体报道了有关湖北金环股份有限公司（证券简称“湖北金环”，代码“000615”）的大信息，经公司申请，2004年12月27日临时停牌一天。
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2005-02-22
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召开2005年第1次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
湖北金环股份有限公司第四届董事会第十一会议决定于2005年2月22日（星期二）上午9:30时召开公司2005年第1次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:
1、会议时间：2005年2月22日上午9:30时,会期半天；
2、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；
3、会议召集人：本公司董事会；
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
二、会议审议事项
1、关于董事补选的议案(逐项表决)
该议案的具体内容详见2005年1月15日《证券时报》上刊登的本公司第四届董事会第十一次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、凡在2004年2月16日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员及公司董事会认可的其他人员；
3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2005年2月21日上午8:30－12:00，下午2:30－4:00
五、其他
1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：陈金先、梁岩
3、联系电话：0710-2108234
4、传真：0710-2108233
5、邮政编码：441133
湖北金环股份有限公司董事会
2005年1月15日
附件：授权委托书
兹授权 (先生/女士)代表(本人/本单位)出席湖北金环股份有限公司2005年第1次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
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2003-12-20
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法定代表人由“王凤岐”变为“宝立新” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2003-05-17
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法定代表人由“张春景”变为“王凤岐” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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1997-05-23
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1996年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-26
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1996年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-03-13
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2001.03.13是湖北金环(000615)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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2003-09-16
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补选独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年9月13日召开。会议
同意补选陈义德先生为公司第四届董事会独立董事,任期为公司第四
届董事会届满。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.04
3、净资产收益率(%) 1.94
二、公司2002年年度股东大会于2003年4月16日召开，会议通过
如下议案：
1、2002年年度报告及其摘要、2002年度董事会工作报告。
2、2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股派现
金0.5元（含税）。
3、董事、监事补选。
4、调整公司独立董事薪酬。
5、聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司会计审计机构。
三、湖北泰跃投资集团有限公司拟受让湖北化纤集团有限公司持
有的公司国有法人股事宜已获财政部批准。
2003年4月11日，股权转让双方已办理了股权过户手续。湖北泰
跃现持有公司股份4492.3465万股，占公司总股本的29%，成为公司第
一大股东。
四、定于2003年5月17日召开公司2003年第一次临时股东大会。
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2003-05-19
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
湖北金环股份有限公司第三届第十五次董事会决定于2003年5月17日召开公司2003年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年5月17日上午10时,会期半天；
2、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项：
1、审议公司董事会换届选举议案；
2、审议公司监事会换届选举议案；
以上议案的具体内容详见2003年4月17日《证券时报》上刊登的本公司第三届第十五次董事会决议公告和第三届第十次监事会决议公告。
三、会议出席对象
1、凡在2003年4月30日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2003年5月16日
上午8：30－12：00下午2：30－4：00
五、其他
1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：陈诗武、陈金先
3、联系电话：0710-2108234
4、传真：0710-2108233
5、邮政编码：441133
湖北金环股份有限公司董事会
2003年4月16日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生／女士代表出席湖北金环股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：2003年 月 日
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2003-04-30
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前次募集资金使用情况 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第十五次会议于2003年4月29日举行，会议通过
董事会《关于的说明》及武汉众环会计师事务所
有限责任公司出具的《关于的专项审核报告》。
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2003-04-10
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国有法人股变更进展，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司控股股东湖北化纤集团有限公司于2001年7月13日与湖北泰
跃投资集团有限公司签署股权转让协议，将其持有的公司国有法人股
4492.3465万股转让给泰跃投资集团。
目前，各项报批手续已完成。此次国有股转让完成后，泰跃投资
集团持有公司29%社会法人股，为公司第一大股东。
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2003-05-20
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董监事会换届 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月17日召开，会议通
过了董、监事会换届选举的议案。
一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月17日召开，会
议通过了董、监事会换届选举的议案。
二、公司第四届董事会第一次会议于2003年5月17日举行，会议
选举王凤岐为董事长；赵双桂为副董事长；聘任王卫民为总裁；程焱
山、林魁、陈鸿寿、高光辉、吴世德为副总裁；胡小颖为总会计师；
郑小华为董秘。
三、公司第四届监事会第一次会议于2003年5月17日举行，会议
选举陈辉为监事会召集人。
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2003-06-10
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2002年度分红派息方案 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.50元（含
税）；股权登记日为2003年6月16日；除息日为2003年6月17日。
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.343
3、净资产收益率(%) 1.85 |
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2004-11-27
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股东股权质押公告 |
深交所公告，质押 |
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湖北金环接第二大股东湖北化纤集团有限公司通知，该公司将其
所持有的湖北金环社会法人股共计11,776,836股向襄樊市城市信用社
进行贷款质押，期限壹年(从2004年11月19日起)，有关质押登记手续
现已办理完毕。
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2004-12-28
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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针对近期内某些媒体关于湖北金环所谓"湖北金环打造‘中外出版'第一股"等类似的不实报
道，湖北金环董事会已申请公司股票于2004年12月27日临时停牌一天，现特刊登。
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2005-01-15
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召开2005年第1次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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湖北金环2005年第1次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:
1、会议时间：2005年2月22日上午9:30时,会期半天；
2、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；
会议审议事项
关于董事补选的议案
(000615) 湖北金环：第四届董事会第十一次会议决议公告
湖北金环第四届董事会第十一次会议于2005年1月14日召开，会议审议通过如下决议：
一、同意林魁辞去公司董事长及第四届董事会董事职务；同意刘颖辞去公司第四届
董事会董事职务。补选王凤岐、赵蛟为公司第四届董事会董事。
二、同意授权董事方常安在公司新董事长选举产生之前，为公司第四届董事会临时
召集人，负责主持公司董事会日常工作。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
同意郑小华辞去公司副总裁及董事会秘书职务。同意聘任李红担任公司董事会秘书
职务。
四、定于2005年2月22日召开2005年第1次临时股东大会，审议《关于董事补选的议
案》。
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