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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-28
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召开2005年度第3次临时股东大会 ，2006-02-08 |
召开股东大会 |
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| 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
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2005-10-31
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.036
2、每股净资产(元) 4.314
3、净资产收益率(%) 0.84 |
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2005-10-15
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公司2005年半年度报告的补充更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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由于湖北金环在编制2005年半年度报告财务报表时，没有根据合并范围发生变化来相应调整期初数，导致：合并资产负债表的期末未分配利润数与合并利润分配表的未分配利润数不相符、合并资产负债表中货币资金2005年上半年减少数与合并现金流量表及现金等价物减少数不相符。现对上述事项予以更正 |
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2005-09-30
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事补选议案》；
2、审议《关于公司监事补选议案》；
3、审议《关于湖北泰跃托管公司控股子公司金环天朗50%股份的议案》 |
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2005-09-30
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董事会决议暨召临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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湖北金环第四届董事会第十七次会议于2005年9月28日召开，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于湖北泰跃托管公司控股子公司金环天朗50%股份的议案》；
二、定于2005年10月30日上午9：30在公司会议室召开公司2005年第2次临时股东大会，审议《关于公司董事补选议案》等事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 4.30
3、净资产收益率(%) 0.59 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事补选的议案(逐项表决)
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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湖北金环2004年年度股东大会于2005年6月20日召开，通过如下议案：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年年度报告及其摘要》；
3、《公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
4、续聘武汉众环会计师事务有限责任公司为公司2005年财务报表审计单位；
5、《关于公司预计2005年度日常关联交易情况的议案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》；
7、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
8、《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
9、《公司2004年度监事会工作报告》；
10、《关于转让控股子公司金环天朗49%的股权的议案》；
11、《关于收购襄樊纯昊投资有限公司99%的股权的议案》；
12、《关于转让控股子公司金环房地产90%的股权的议案》 |
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2005-06-10
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董事会决议暨增加股东大会提案 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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湖北金环第四届董事会第十五次会议于2005年6月9日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于转让控股子公司金环房地产90%的股权的议案》；同意以人民币5,850.00万元的价格将公司所持有的异地控股子公司北京金环房地产开发有限公司90%的股权转让给北京泰跃房地产开发有限责任公司。因北京泰跃为公司第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司的控股股东，上述股权转让行为构成关联交易。
二、审议通过了控股股东湖北泰跃投资集团有限公司关于湖北金环2004年年度股东大会增加审议《关于转让控股子公司金环房地产90%的股权的议案》提案的申请 |
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2005-05-21
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董事会决议暨增加2004年度股东大会临时提案的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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湖北金环第四届董事会第十四次会议于2005年5月20日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于转让控股子公司金环天朗49%的股权的议案》；
二、审议通过了《关于收购襄樊纯昊投资有限公司99%的股权的议案》；
三、审议通过了《关于收购湖北化纤开发有限公司土地使用权的议案》；
四、审议通过了《湖北泰跃投资集团有限公司关于湖北金环2004年年度股东大会增加临时提案的申请》 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0024
2、每股净资产(元) 4.30
3、净资产收益率(%) 0.056 |
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2005-04-30
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[20052预增](000615) 湖北金环：业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
湖北金环预计2005年半年度净利润与去年同期相比减幅预计会达50%--90% |
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2005-04-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 4.30
3、净资产收益率(%) 0.78
二、不分配不转增 |
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2005-04-30
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月20日上午9:30,会期半天；
2、召开地点：本公司金环宾馆二楼会议室；
3、召集人：本公司董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决
5、出席对象：
(1)截止2005年6月13日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)本公司董事、监事、高级管理人员；
(3)本公司聘请的顾问律师；
(4)本公司董事会认可的其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年年度报告及其摘要》；
3、审议《公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
4、审议《公司关于聘任会计师事务所议案》；
5、审议《关于公司预计2005年度日常关联交易情况的议案》
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
9、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
10、审议《关于转让控股子公司金环天朗49%的股权的议案》；
11、审议《关于收购襄樊纯昊投资有限公司99%的股权的议案》；
12、审议《关于转让控股子公司金环房地产90%的股权的议案》。
以上议案的具体内容详见2005年4月30日《证券时报》上刊登的本公司2004年度报告摘要、本公司第四届董事会第十三次会议决议公告、本公司第四届监事会第四次会议决议公告，也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。
三、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；
4、登记时间：2005年6月19日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；
5、登记地点：本公司证券部；
6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。
四、其他事项
1、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、会议联系方式：
(1)联系地址:湖北省襄樊市樊城区陈家湖
(2)邮政编码:441133
(3)联系人：陈金先、梁岩
(4)联系电话：0710-2108234
(5)传真：0710-2108233
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司2004年年度股东大会，并按以下委托权限行使表决权。
委托人签名 委托人身份证号码委托人持有股数 股 委托人股东帐户
(1)对会议审议事项 投赞成票
委托权限 (2)对会议审议事项 投反对票
(3)对会议审议事项 投弃权票
委托日期 2005年 月 日
受托人签名 受托人身份证号码
湖北金环股份有限公司董事会
二○○五年四月三十日
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2005-04-26
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补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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日前，中国证券监督管理委员会湖北证监局对湖北金环进行了检查，指出了公司在信息披露中存在的问题，现将有关情况如下：
一、鉴于从2001年8月开始，湖北泰跃投资集团有限公司实际上已经控股公司，公司已在2001、2002年的临时报告、定期报告中对控股进展情况作了持续披露，现进一步按会计准则规定披露公司与由此延伸的有关公司的关联往来。
二、2004年6月11日，经公司第四届董事会第九次会议审议，同意公司为金环天朗向交通银行北京分行东单支行申请12000万元的专项银行承兑汇票提供担保，但金环天朗最终办理的是10000万元银行贷款 |
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2005-04-19
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[20044预减](000615) 湖北金环：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
经湖北金环初步测算，其2004年度净利润与去年同期相比减幅预计会达50%～90%。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-23 |
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2005-02-23
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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湖北金环第四届董事会第十二次会议于2005年2月22日召开，会议通过了如下决议：
一、选举王凤岐出任公司董事长。
二、《关于受让控股子公司股权的议案》。
为进一步增加公司在控股子公司北京金环房地产开发有
限公司的权益，由公司和公司控股子公司北京金环天朗通信
技术发展有限公司共同出资人民币2882.35万元受让北京泰
跃房地产开发有限责任公司所持有的金环房地产49%的股权，
其中：湖北金环受让比例为39%,合计出资人民币2294.12万元；
金环天朗受让比例为10%,合计出资人民币588.23万元。本次
股权受让后,公司将持有金环房地产90%的股权，金环天朗将
持有金环房地产10%的股权，泰跃房地产不再持有金环房地
产股权。
上述股权受让行为构成关联交易。
湖北金环2005年第1次临时股东大会于2005年2月22日召开，会议同意林魁、刘颖
辞去公司第四届董事会董事职务；并选举王凤岐、赵蛟为公司第四届董事会董事。
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1999-04-27
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1998年年度送股，10送1登记日 ，1999-04-30 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-27
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1998年年度送股，10送1送股上市日 ，1999-05-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-27
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-27
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1998年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0登记日 ，1999-04-30 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-27
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1998年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0红利发放日 ，1999-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-04-27
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1998年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0除权日 ，1999-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-27
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-05-06 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-27
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-04-30 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-27
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1998年年度送股，10送1除权日 ，1999-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-30
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1997年年度转增，10转增3登记日 ，1998-05-06 |
登记日，分配方案 |
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