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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-14
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证券简称由“*ST圣方”变为“ST圣方” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-01-21
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST圣方股票近期出现异常波动，公司就该事项公告如下：
1、公司内外部环境未发生变化，股价变化属市场行为，与公司无关。
2、经咨询公司控股股东及管理层，公司目前不存在应披露而未披露的信息。
3、公司2004年年报正在按计划编制当中，相关数据及信息未向外界披露 |
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2004-12-29
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办公地址由“西安市兴善寺东街7号蓝溪商务大厦10层1102(邮编：710061)”变为“西安市和平路22号盛唐国际大厦631室(邮编：710001)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-02-01
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股价异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST圣方股票近期出现异常波动，公司就该事项公告如下：
1、目前公司内外部环境未发生变化，股价变化属市场行为与公司无关。
2、经咨询公司控股股东及管理层，公司目前不存在应披露而未披露的信息。
3、公司2004年年报正在按计划编制当中，相关数据及信息未向外界披露。
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2000-06-20
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2000.06.20是*ST圣 方(000620)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增1 |
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1998-08-14
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1998.08.14是*ST圣方(000620)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5.5,配股比例:18.75,配股后总股本:25968.9万股) |
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2003-09-30
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拟出售及收购资产，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年9月28日召开了2003年第五次董事会会议。会议审
议并通过了如下议案：
1、拟出售公司所属2＃发电机组；
2、拟收购牡丹江化工一厂；
3、拟收购牡丹江石油化学工业集团公司所拥有的29万平方米土
地使用权；
4、拟收购牡丹江磨料磨具公司；
5、拟收购牡丹江新东方宾馆。
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2003-05-13
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2002年报及摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司就4月30日公告的《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘
要》中部分数据作更正 |
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2003-05-30
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诉讼事项，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,诉讼仲裁 |
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公司于2003年5月27日召开2003年第二次董事会会议，会议决定
于2003年6月29日召开公司2002年度股东大会。
一、近日公司收到西安市雁塔区人民法院执行通知：西安圣方数
码科技有限责任公司向西安建行高新支行借款，因逾期涉讼，涉讼金
额31156100元人民币，公司负担保责任。
二、公司于2003年5月27日召开2003年第二次董事会会议，选举
唐李等为公司第三届董事会董事候选人；选举张俊瑞、陈永忠为独立
董事候选人。并定于2003年6月29日召开公司2002年度股东大会。
三、公司2003年第一次监事会议于2003年5月27日召开，会议选
举赵苍碧、徐军为公司第三届监事会职工代表监事，选举李峰、杨新
平、赵春江为公司第三届监事会监事候选人。
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2004-04-15
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推迟2003年度报告披露日期 |
深交所公告 |
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公司2003年年度报告推迟至4月27日披露。
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2004-04-01
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布，详见公告全文。
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2004-04-23
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重大诉讼取得进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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经与中国光大银行黑龙江分行充分协商，公司向光大银行贷款
1.27亿元本金及利息于2004年4月16日双方达成和解协议。至此诉讼
案已转入正常还本付息程序。
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2004-04-27
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.83
3、净资产收益率(%) 1.30
二、不分配，不转增 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0059
2、每股净资产(元) 0.84
3、净资产收益率(%) 0.71
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2004-05-13
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关于撤销退市风险警示的公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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公司2003年度实现净利润3335257.97元，每股净资产0.83元，已
经消除退市风险。公司已向深交所申请撤销退市风险警示，并得到批
准，但仍将实行特别处理。公司股票于2004年5月13日停牌一天，从5
月14日起，公司股票简称由“*ST圣方”变更为“ST圣方”，股票代
码不变，股票日涨跌幅限制仍为5%，
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2004-11-13
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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ST圣方股票近期已连续三个交易日达到涨幅限制，ST圣方董事会
特作如下公告：
经咨询主要股东和公司管理层确认截止目前，公司没有应披露而
未披露的信息。公司生产经营情况正常。
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2004-05-12
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2003年报更正公告 |
深交所公告，其它 |
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一、公司2003年年报报告出现错误及遗漏，现更正补充如下：
公司2004年度年报正文P41，或有事项中第3项对外担保后补充如
下内容：“经我公司向银行确认中科软已偿还此笔贷款，我公司不再
承担担保责任。”
二、2003年报及摘要中主要会计数据和财务指标数据及重大担保
有关内容的更正。
三、公司实际控制人是刘晓卫，为公司第一大股东西安圣方科技
股份有限公司的第一大股东北京圣方通用电子信息系统有限公司法
人。刘晓卫持有北京圣方通用电子信息系统有限公司（其性质为民
营企业）49%股权，为第一大股东。
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2004-06-19
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关于在2003年度股东大会中新增更换董事提案的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会于6月17日接公司第二大股东中融国际信托投资有限
公司（持30,120,880股，占总股本9.67%）书面提交的“关于更换黑
龙江圣方科技股份有限公司两名董事的提案”。该提案将提请2003年
度股东大会审议通过。
中融国际称已获得牡丹江石化集团工业公司持有的公司3012.088
万股股权并已办理了过户手续，成为公司第二大股东。
提案具体内容如下：
1、提请决议免去李绍义、刘彦峰的董事职务；
2、提请决议仲林森、张斌出任公司董事 |
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2004-05-29
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召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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会议日期：2003年6月29日上午9:30；
会议地点：陕西西安市沣园度假村。
会议审议事项
⑴、审议公司2003年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2003年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2003年度财务决算报告；
⑷、审议公司2003年度利润分配议案；
⑸、审议修改公司章程的议案；
⑹、审议选举公司独立董事议案；
⑺、审议续聘西安西格玛有限会计师事务所为公司审计师事务
所议案 |
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2004-06-15
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新增2003年度股东大会提案的公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司董事会于6月8日接监事会将“拟收购牡丹江石油化学工业
集团所有286,367.05平方米土地使用权”作为于2004年6月29日召
开的2003年度股东大会新增议案的函。董事会决定将此议案作为
2003年度股东大会新增议案。
公司拟收购牡丹江石油化学工业集团所拥有286,367.05平方米
土地使用权，交易标的：84,000,503元。
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2004年6月29日在陕西西安市沣园度假村召开公司2003年度股东大会。具体情况如下：
1、召开会议基本情况
⑴、会议日期：2003年6月29日上午9:30；
⑵、会议地点：陕西西安市沣园度假村。
2、会议审议事项
⑴、审议公司2003年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2003年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2003年度财务决算报告；
⑷、审议公司2003年度利润分配议案；
公司2003年度实现净利润3,365,257.97元，加年初未分配利润-369,502,191.70元，可供分配的利润为-366,136,933.73元。本年度利润不分配也不进行公积金转增股本。
⑸、审议修改公司章程的议案；（详见2004年4月27日《证券时报》）
⑹、审议选举公司独立董事议案；（详见2004年4月27日《证券时报》）
⑺、审议续聘西安西格玛有限会计师事务所为公司审计师事务所议案；
以上项议案刊登于2004年4月27日《证券时报》。
3、会议出席对象
⑴、截止2004年6月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持本公司股份的全体股东或其授权代理人；
⑵、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员；
⑶、公司聘请的见证律师。
4、会议登记方法：
⑴、社会股东持股东帐户卡、本人身份证、持股证明；委托他人代理的，受托人应出示本人身份证、授权委托书（附后）、委托人身份证、持股证明及帐户卡；法人股东持法人单位证明，法人股东帐户卡，委托代理的受托人需持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书（附后）办理出席会议手续；异地股东可采取传真方式登记。
⑵、登记地点：本公司证券部
⑶、登记时间：2004年6月18日上午9:30－11:30，下午14:00－16:00
5、其它事项
⑴、会期半天，费用自理。
⑵、联系人：贺立辉、于海君
⑶、电话：029-85223102
传真：029-85223101
地址：西安市兴善寺东街7号蓝溪商务大厦10层1102
邮编：710061
特此公告。
黑龙江圣方科技股份有限公司董事会
2004年5月28日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席黑龙江圣方科技股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户：
委托日期：2004年 月 日
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2004-06-30
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未能如期刊登股东大会决议的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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因时间仓促，文件没有准备齐全，公司不能如期公告2003年度
股东大会决议公告。决定推迟至7月1日公告，公司股票6月30日停牌
一天。
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-01
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2003年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度股东大会于2004年6月29日召开，大会通过以下决
议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、修改公司章程的议案。
6、选举谢群为公司独立董事的议案。
7、聘任西安希格玛有限会计师事务所为公司审计师事务所的议
案。
8、拟收购牡丹江石油化学工业集团所有286,597.05平方米土地
使用权的议案。
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2004-01-16
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[20034预盈](000620) *ST 圣方：股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股价异动之风险提示
公司股票已连续三个交易日触及涨幅限制，经公司初步测算，预
计公司2003年度盈利。其他不存在应披露而未披露的信息。
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2004-01-13
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下属企业收到财政补贴，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司接到下属企业--牡丹江石油化工厂报告，该厂已收到牡丹江
市财政局财政补贴款共计人民币壹仟零肆拾万贰仟元整。此笔补贴将
对公司2003年业绩产生一定影响。
该笔财政补贴已列入“补贴收入”科目核算。
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2003-12-23
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股票异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票股价已连续三个交易日跌幅达到跌停限制。截止公告之
日，公司未有应披露而未披露事项。
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2003-11-29
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[20034预警](000620) *ST 圣方：股票风险提示 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票风险提示
2003年公司业绩情况目前尚不能预计。主要原因是：公司年末的
经营状况及对历史问题的解决(银行借款还贷、股民诉讼等均在审理待
结中)，等将对公司年终业绩产生重大影响，目前一些工作尚未完成。
目前公司主营业务为石油化工产品，生产经营及销售情况正常，
前三季度未产生亏损。公司现正积极采取措施，广开渠道，力求增长
利润。公司重组方面工作至今未有实质性进展。
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2004-04-27
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-24 |
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2003-12-03
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公司电话及传真号码变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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西安市固定电话号码自2003年12月6日0时起升位，在原号码前加
8，因此公司电话及传真号码相应变更为：
电话：85223102；
传真：85223101。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0197
2、每股净资产(元) 0.85
3、净资产收益率(%) 2.30
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