| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-06-14
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1999年年度转增，10转增1除权日 ，2000-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-14
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1999年年度转增，10转增1登记日 ，2000-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-14
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1999年年度送股，10送1送股上市日 ，2000-06-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-06-14
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1999年年度送股，10送1除权日 ，2000-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-10-26
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:5.18元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-10-29 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-10-26
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-10-29 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-10-26
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:5.18元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-10-29 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-15
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[20043预亏](000620) ST圣方：第三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 第三季度业绩预亏公告
经对ST圣方第三季度报表初步审核，预计该公司第三季度将出
现亏损额在900万元以内。
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0191
2、每股净资产(元) 1.03
3、净资产收益率(%) -1.85
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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股价波动异常公告 |
深交所公告，风险提示 |
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ST圣方股票连续三个交易日股价达5%跌价限制。现公告如下：
经咨询主要股东和公司管理层确认截止本公告日，公司不存在
应披露而未披露的重大信息。
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2003-04-30
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) 0.82
3、净资产收益率(%) -15.90
二、不分配，不转增。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 0.82
3、净资产收益率(%) -1.15
四、公司2003年第一次董事会议于2003年4月26日召开，会议通过
如下决议：
1、公司2002年年度报告及摘要、2003年第一季度报告、2002年度
财务决算及利润分配议案。
2、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计事务所。
3、公司部分董事变更。
4、选举唐李为董事长。
5、对西安希格玛有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司董
事会作出解释。
6、王智军辞去公司副总裁职务。
五、公司股票交易自2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处
理，股票简称相应变更为“*ST圣方”。
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2003-06-30
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召开公司2002年度股东大会，上午8:30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江圣方科技股份有限公司于2003年5月27日以通讯方式召开2003年第二次董事会会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及本公司章程的要求，会议审议并通过了如下决议：
一、换届改选第三届董事会董事
选举唐李、李松山、华锦其、刘彦峰、李绍义、孙伟、杜焰生为公司第三届董事会董事候选人；
选举张俊瑞、陈永忠为公司第三届董事会独立董事候选人。
二、决定于2003年6月29日。有关事宜如下：
1、召开会议基本情况
⑴、会议召集人：黑龙江圣方科技股份有限公司董事会；
⑵、会议日期：2003年6月29日上午8:30；
⑶、会议地点：陕西省眉县汤峪温泉宾馆。
2、会议审议事项
⑴、审议2002年度董事会工作报告；
⑵、审议2002年度监事会工作报告；
⑶、审议2002年度财务决算报告；（详见2003年4月30日《证券时报》）
⑷、审议2002年度利润分配议案；（详见2003年4月30日《证券时报》）
⑸、审议换届改选公司第三届董事会董事及独立董事议案；
董事会提名：唐李、李松山、华锦其、刘彦峰、李绍义、孙伟、杜焰生为公司第三届董事会董事候选人；
提名：张俊瑞、陈永忠为公司第三届董事会独立董事候选人。
⑹、审议换届改选公司第三届监事会监事议案；
监事会提名：李峰、杨新平、赵春江为公司第三届监事会监事候选人。
⑺、审议聘任西安西格玛有限会计师事务所为公司审计师事务所议案。
3、会议出席对象
⑴、截止2003年6月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持本公司股份的全体股东或其授权代理人；
⑵、本公司董事、监事及高级管理人员；
⑶、公司聘请的见证律师。
4、会议登记方法：
⑴、社会股东持股东帐户卡、本人身份证、持股证明；委托他人代理的，受托人应出示本人身份证、授权委托书（附后）、委托人身份证、持股证明及帐户卡；法人股东持法人单位证明，法人股东帐户卡，委托代理的受托人需持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书（附后）办理出席会议手续；异地股东可采取传真方式登记。
⑵、登记地点：本公司证券部
⑶、登记时间：2003年6月23日上午9:30－11:30，下午14:00－16:00
5、其它事项
⑴、会期半天，费用自理。
⑵、联系人：贺立辉、于海君
⑶、电话：029-8223129
传真：029-8233538
地址：西安高新一路15号中航大厦8层
邮编：710075
特此公告。
黑龙江圣方科技股份有限公司
董事会
2003年5月29日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席黑龙江圣方科技股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户：
委托日期：2003年 月 日
（此授权委托书复印、复制均有效）
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2003-06-25
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迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自6月25日起，公司新地址及通讯联络方式变更。股民咨询电话：
029-5223102； 传真：029-5223101；办公地址：西安市兴善寺东街
7号蓝溪商务大厦10层1102；邮编：710061。
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2003-07-01
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2002年度董事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月29日召开，会议通过了《2002
年度董事会工作报告》等议案。
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2003-07-22
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[20032预盈](000620) *ST 圣方：2003年中期业绩预盈，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年中期业绩预盈
根据公司生产经营状况，经公司财务部门初步测算，公司2003年
中期业绩预计能盈利 |
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 0.85
3、净资产收益率(%) 2.12
二、不分配，不转增。
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2003-10-10
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[20033预盈](000620) *ST 圣方：2003年第三季度业绩预盈，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩预盈
经对公司第三季度财务状况进行初步测算，公司2003年第三季度
业绩预计盈利。
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1998-07-07
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1998.07.07是*ST圣方(000620)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5.5,配股比例:18.75,配股后总股本:25968.9万股) |
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1998-07-20
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1998.07.20是*ST圣方(000620)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5.5,配股比例:18.75,配股后总股本:25968.9万股) |
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1998-07-02
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1998.07.02是*ST圣方(000620)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5.5,配股比例:18.75,配股后总股本:25968.9万股) |
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1998-07-03
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1998.07.03是*ST圣方(000620)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5.5,配股比例:18.75,配股后总股本:25968.9万股) |
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-20
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股价波动异常公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST圣方股票连续三个交易日股价达5%跌价限制。现公告如下：
ST圣方于10月15日发出第三季度预亏公告。
经咨询主要股东和公司管理层确认截止本公告日，公司不存在
应披露而未披露的重大信息。
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2004-08-25
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.010
2、每股净资产(元) 1.06
3、净资产收益率(%) 0.91
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2004-04-03
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股东持股变动 |
深交所公告，股权转让 |
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经核实，截止2004年3月31日公司法人股股东发生变化，有关情
况详见公告全文 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-12-30
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迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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ST圣方办公地址现已迁至新址，从即日采用如下办公地址及通讯方式：
1、办公通讯地址：西安市和平路22号盛唐国际大厦631室
2、证券部电话：029-87516002
传 真：029-87517090
3、邮编：710001
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2000-03-14
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公司名称由“牡丹江石化集团股份有限公司”变为“黑龙江圣方科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-05-14
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证券简称由“*ST圣方”变为“ST圣方” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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