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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-04
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST圣方股票于6月29日、30日、7月1日三个交易股价达到5%跌幅限制。经咨询主要股东及公司管理层，特做如下说明：
1、目前公司内外部环境未发生变化。
2、公司目前不存在应披露而未披露的信息 |
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2005-06-29
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股价异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST圣方股票连续三个交易股价达到5%跌幅限制。目前公司内外部环境未发生变化，不存在应披露而未披露的信息 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，ST圣方就近日有关媒体对公司大股东西安圣方科技股份有限公司正与潜在投资人签署有关股权转让框架协议事宜的相关报道特作说明 |
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2005-06-23
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌1天，停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年6月24日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年06月23日开市起对ST圣方(证券代码为000620)进行临时停牌1天。
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2005-06-22
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2005年第三次董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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ST圣方2005年第三次董事会议于2005年6月19日召开，通过了以下决议：
一、2005年第一季度报告
二、对大额欠款进行追索对公司大股东、关联企业大额欠款采取法律手段进行追索。截止目前，公司大额债务人欠款总计为114,160,047.42元
三、依据现有资料对2004年年末财务数据进行更正 |
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2005-06-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益（元） -0.1862
2、每股净资产（元） 0.31
3、净资产收益率（%） -59.39 |
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2005-06-10
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启用新的公司印章 |
深交所公告，其它 |
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按照牡丹江市公安部门关于公司印章应使用防伪印章的通知精神。ST圣方从2005年6月10日起启用新的公司公章、董事会公章和财务印章 |
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2005-06-02
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2005年第一次临时股东大会决议更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST圣方于2005年6月1日刊登的《2005年第一次临时股东大会决议公告》中《关于选举公司董事的议案》的"具体表决情况及表决结果"出现部分错误，现予以更正 |
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2005-06-01
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总经理由“唐李”变为“杜焰生” ，2005-04-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-01
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无法在法定期限内召开年度股东大会的公告 |
深交所公告，其它 |
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因ST圣方财务报告涉嫌虚假，需重新审计后对年度报告进行调整。公司刚刚于5月31日经临时股东大会通过聘请会计师事务所为公司审计机构，根据目前情况，公司2004年度股东大会无法于6月底之前召开，推迟至年报调整完毕之后召开 |
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2005-06-01
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更换职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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ST圣方职工代表大会以民主表决方式通过如下决议：
1、免去张龙源职工监事职务。
2、选举王玉京、杨云波、李亳为公司监事会职工监事 |
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2005-06-01
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总经理由“杜焰生”变为“李红旗” ，2005-05-31 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-27
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董事会致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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由于ST圣方无法在法定期限2004年4月30日前披露2004年第一季度报告，违反了有关规定，深圳证券交易所对公司予以了公开遣责。公司董事会对上述违规行为负有不可推卸的责任，公司董事会就此特向投资者致歉 |
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2005-05-10
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股票异常波动及推迟第一季度报告的公告 |
深交所公告，其它 |
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一、鉴于ST圣方股票已连续三个交易日股价达跌幅限制，按相关规定，公司就该事项公告如下：
1、公司目前不存在应披露而未披露的信息。
2、股价异常波动，可能与公司部分高管、董、监事因涉嫌提供虚假财务报告被刑事拘留有关。
二、公司第一季度报告不能在法定期限内公告，按有关规定，公司股票将从5月1日起停牌，直至披露第一季度报告。因公司现尚未重新聘请会计师事务所对公司财务报告重新审计，第一季度报告披露日期暂无法确定 |
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2005-05-09
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股票异常波动及推迟第一季度报告的公告 |
深交所公告，风险提示 |
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一、鉴于ST圣方股票已连续三个交易日股价达跌幅限制，按相关规定，公司就该事项公告
如下：
1、公司目前不存在应披露而未披露的信息。
2、股价异常波动，可能与公司部分高管、董、监事因涉嫌提供虚假财务报告被刑事拘留
有关。
二、公司第一季度报告不能在法定期限内公告，按有关规定，公司股票将从5月1日起停牌，
直至披露第一季度报告。因公司现尚未重新聘请会计师事务所对公司财务报告重新审计，第一
季度报告披露日期暂无法确定。
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2005-05-09
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因不能如期刊登定期报告，今起特别停牌，今起停牌 |
停牌公告 |
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2005-04-30
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召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2005年5月31日上午9点
2、召开地点：黑龙江省牡丹江市光华街29号普利斯酒店
3、召开方式：现场投票
4、会议审议事项：审议选举公司董事等事项。(000620) ST 圣 方：.
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2005-04-30
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、免去公司董事杜焰生、唐李、华锦其、李松山、李绍义、刘彦峰，独立董事陈永忠、谢群。
2、选举熊学峰、白玉书、龚鹏、李向文、仲林森、栗广广、李红旗、缪国英、为公司董事（简历附后）选举吴晓根为公司独立董事。（简历附后）此议案以免去上述议案中董事为前提，新选举董事名额以免去董事名额为基础。
3、免去公司监事徐军、李峰、杨新平、赵春江。
4、选举杜坤、丁尚民为公司监事（简历附后）；此议案以免去上述议案中监事为前提，新选举监事名额以免去监事名额为基础。
5、聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司会计师事务所。
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2005-04-27
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2005年第一季度报告预计不能在法定期限内刊登的提示 |
深交所公告，其它 |
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ST圣方部分高管人员、董事、监事因涉嫌提供虚假财务报告及其他犯罪行为被牡丹江市公安局立案侦查。公司原定于2005年4月29日披露的公司第一季度报告可能不能如期公告，如不能在4月30日前披露第一季度报告，公司股票将从5月1日起停牌，直至披露第一季度报告。因公司现尚未重新聘请会计师事务所对公司财务报告重新审计，第一季度报告披露日期暂无法确定 |
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2005-04-26
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停牌记录，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-25
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重大事项，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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一、重大变化情况说明
4月中旬，ST圣方部分高管人员、董事、监事因涉嫌提供虚假财务报告及其他犯罪行为被牡丹江市公安局立案侦查，并已被刑事拘留。现公安机关正在进一步调查当中。4月16日公告的公司2004年年度报告因涉及上述事件，视公安机关调查情况可能进行调整，提请投资者注意投资风险。
二、根据公司于4月21日收到的牡丹江市工商行政管理局整改通知，按工商登记管理条例要求，公司办公地址迁回注册地牡丹江。具体通讯地址如下：
证券部电话：0453-6926101
传 真：0453-6926102
办公地址：黑龙江省牡丹江东一条路39号星元大厦2楼
邮 编：157005
目前公司正积极与各方面联系，采取必要措施消除不良影响。
关于公司高管涉案的进一步情况，我公司将及时公告，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-25
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办公地址由“西安市和平路22号盛唐国际大厦631室 (邮:157000)”变为“黑龙江省牡丹江东一条路39号星元大厦2楼 (邮:157005)
” ，2005-04-22 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-25
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2005年第一次临时董事会决议公告，停牌一天 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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ST圣方于2005年4月22日以通讯方式通知召开2005年临时董事会会议。会议讨论了以下议题：
公司股东中融国际信托投资有限公司（持股30,120,880股，占公司总股本9.67%）和牡丹江树脂厂（持股13,090,560股，占公司总股本4.20%）要求召开临时股东大会的提案。同意将以下议案提交公司临时股东大会审议：
1、重新选举公司董事。
2、重新选举公司监事。
3、重新聘请会计师事务所对公司财务报告进行审计。并重新编制公司2004年年度报告。
具体议案情况详见召开股东大会通知 |
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2005-04-21
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股票异常波动及无法如期刊登重大事件公告，今起特停 |
深交所公告，风险提示 |
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ST圣方股票连续三天达跌幅限制。因公司近日发生重大事项，具体情况正在进行核实中，公司尚无法按相关规定作出正式公告。根据有关规定，公司股票从2005年4月21日起停牌，待公司披露重大事项公告后复牌。
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2005-04-16
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.06
3、净资产收益率(%) 0.66
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-01
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高管及监事变动 |
深交所公告，高管变动 |
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ST圣方董事长唐李因工作原因，个人提出辞去董事长职务；杜焰生辞去公司付总会计师职务；赵春江辞去公司监事职务；李辉辞去监事（职工代表）职务。
(000620) ST 圣 方：2005年第一次监事会决议公告
ST圣方于2005年2月27日召开2005年第一次监事会议，会议审议并通过了如下内容：
1、选举霍炳炜为公司监事候选人；
2、职代会推举张龙源为职工代表监事。
(000620) ST 圣 方：选聘高管
ST圣方2005年第一次董事会议于2005年2月27日召开，会议审议并通过了如下决议：
一、选举杜焰生为公司董事长；
二、聘任李辉为公司财务总监；
三、聘任赵春江为公司常务付总裁；
四、选举赵春江为公司董事候选人。
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2000-06-14
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1999年年度送股，10送1登记日 ，2000-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-14
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1999年年度转增，10转增1转增上市日 ，2000-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-06-14
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1999年年度转增，10转增1除权日 ，2000-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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