| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-04-05
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2001.04.05是吉林敖东(000623)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股8,配股比例:16.6667,配股后总股本:15036万股) |
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1998-02-26
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1998.02.26是吉林敖东(000623)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:16.6667,配股后总股本:15036万股) |
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1998-03-11
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1998.03.11是吉林敖东(000623)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:16.6667,配股后总股本:15036万股) |
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1998-02-23
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1998.02.23是吉林敖东(000623)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:16.6667,配股后总股本:15036万股) |
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1998-02-24
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1998.02.24是吉林敖东(000623)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:16.6667,配股后总股本:15036万股) |
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2005-03-14
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司四届十八次董事会决定于2005年3月14日(星期一)召开2004年度股东大会。
现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间、地点和会期：
时间：2005年3月14日（星期一）上午9：00
地点：吉林敖东药业集团股份有限公司三楼会议室
会议召开方式：现场开会
会期：半天
(二)会议主要议程
1、审议《公司2004年董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年监事会工作报告》
3、审议《公司2004年度报告及摘要》；
4、审议《公司2004年度财务决算工作报告》；
5、审议《公司2004年利润分配预案》；
6、审议关于给予李秀林先生奖励的提案；
7、审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议日常关联交易议案。
(三)出席会议资格：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截至2005年2月22日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
(四)会议登记办法
1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。
2、登记地点：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2005年3月1日上午9：00-11：00,下午14：00-16：00。
4、联系电话：0433-6225025
传真：0433-6238973
联系人：王振宇
(五)其他事项
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席吉林敖东药业集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)： 身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二00五年一月二十七日
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2003-07-01
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增选独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年6月30日召开，会议
通过了等议案。
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2003-08-15
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.173
2、每股净资产(元) 4.70
3、净资产收益率(%) 3.69
二、不分配，不转增。
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2003-09-16
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届九次董事会决定于2003年9月16日，现将有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
会议时间：2003年9月16日（星期二）上午9：00
会议地点：公司三楼会议室
二、会议日程：
1、审议对吉林敖东延边药业股份有限公司单方增资的议案；
2、审议资产转让的议案；
3、审议对李秀林先生实施奖励的提案；
三、参加会议人员
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2003年9月9日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
四、登记办法：
法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐号和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2003年9月10日-2003年9月15日上午8:30-11:30分，下午13：30－16：30分到公司董事会办公室办理登记手续。
五、出席会议的代表交通及食宿费用自理
六、联系地址：吉林省敦化市敖东大街88号
邮 编：133700
联系电话：0433－6238973
传 真：0433－6224462
联 系 人：陈永丰 陶琳琳
附：授权委托书格式
吉林敖东药业集团股份有限公司
2003年8月13日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并行使表决权。
股东账户号码：
持 股 数：
委托人身份证号码：
受 托 人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人（签字）：
委托日期：二00三年 月 日
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.1923
2、每股净资产(元) 4.72
3、净资产收益率(%) 4.08
二、不分配，不转增。
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2003-09-17
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资产转让 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年9月16日召开，会议
通过了对吉林敖东延边药业股份有限公司单方增资等议案。
公司2003年度第二次临时股东大会于2003年9月16日召开，通过
了如下决议：
一、对吉林敖东延边药业股份有限公司单方增资。
二、。
三、决定奖励李秀林一套住宅[价值200万元人民币（税后）] |
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2003-11-25
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召开2003年度第三次临时股东大会，上午9：00时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届十次董事会决定于2003年11月25日，现将有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
会议时间：2003年11月25日（星期二）上午9：00时
会议地点：公司三楼会议室
二、会议日程：
1、审议公司《奖励基金分配办法》
三、参加会议人员
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2003年11月18日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
四、登记办法：
法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐号和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2003年11月19日-2003年11月24日上午8:30-11:30分，下午13：30－16：30分到公司董事会办公室办理登记手续。
五、出席会议的代表交通及食宿费用自理
六、联系地址：吉林省敦化市敖东大街88号
邮 编：133700
联系电话：0433－6238973
传 真：0433－6238973
联 系 人：陈永丰 陶琳琳
附：授权委托书格式
吉林敖东药业集团股份有限公司
2003年10月23日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2003年度第三次临时股东大会，并行使表决权。
股东账户号码：
持 股 数：
委托人身份证号码：
受 托 人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人（签字）：
委托日期：二00三年 月 日
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2004-07-02
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[20042预增](000623) 吉林敖东：2004年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增公告
经对公司2004年半年度财务数据初步估算，预计公司2004年1-6
月的净利润比去年同期增长50%以上。
由于2004年4月23日实施了资本公积金转增股本：每10股转增5
股，2004年上半年以转增股本后的总股本计算，每股收益将高于上年
同期的每股收益。
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2004-10-15
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.64
3、净资产收益率(%) 7.13
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2004-10-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-28
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会十六次会议决定于2004年10月28日召开2004年度第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
会议时间：2004年10月28日（星期四）上午9：00时
会议地点：公司三楼会议室
二、会议日程：
审议关于受让广发证券股份有限公司部分股权的方案
三、参加会议人员
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2004年10月22日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
四、登记办法：
法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐号和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2004年10月25日-2004年10月27日上午8:30-11:30分，下午13：30－16：30分到公司董事会办公室办理登记手续。
五、出席会议的代表交通及食宿费用自理
六、联系地址：吉林省敦化市敖东大街88号
邮 编：133700
联系电话：0433－6225025
传 真：0433－6238973
联 系 人：王振宇
附：授权委托书格式
吉林敖东药业集团股份有限公司
二00四年九月二十七日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并行使表决权。
股东账户号码： 持 股 数：
委托人身份证号码： 受 托 人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人（签字）：
委托日期：二00四年 月 日
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2004-09-21
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[20043预增](000623) 吉林敖东：2004年第三季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第三季度业绩预增提示性公告
2004年第三季度，吉林敖东生产经营形势较好，经初步测算，预
计2004年第三季度利润较上年同期增长幅度超过100％ |
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2004-09-16
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关于受让广发证券股份有限公司部分股权的公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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吉林敖东收购广东风华高新科技集团有限公司持有的广发证券股
份有限公司2.16％的股份，共计43,118,250股，共计资金50,362,116
元；收购吉林敖东药业集团延吉股份有限公司持有的广发证券1.23％
的股份，共计24,622,164股，共计资金28,758,687.55元。总计资金
79,120,803.55元。
吉林敖东第四届董事会第十五次会议于2004年9月15日召开，会议
审议通过了受让股权的方案。
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2004-09-01
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月31日召开，审议并
通过了如下决议：
1、同意原公司监事郭仁堂、冯波辞去监事职务，选举张志安、
徐春凤为公司监事。
2、关于分步调整高管人员年薪的方案。
公司第四届监事会第八次会议于2004年8月31日召开，会议选举
张志安为公司监事会监事长。
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2004-09-28
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关于受让广发证券股份有限公司部分股权的公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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吉林敖东收购广东珠江投资有限公司持有的广发证券股份有限公司
10％的股份，共计20，000万股。交易价格为1.20元/股，共计资金
24，000万元。
双方于2004年9月24日签署了《股份转让协议》。
吉林敖东第四届董事会第十六次会议于2004年9月27日召开，通过
如下决议：
一、审议通过了关于受让广发证券股份有限公司部分股权的方案；
二、审议通过了对延边公路建设股份有限公司合并财务报表的议案；
三、审议通过了关于召开公司2004年度第二次临时股东大会的方案。
决定于2004年10月28日召开2004年度第二次临时股东大会。
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2004-04-12
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届十二次董事会决定于2004年4月12日，现将有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
会议时间：2004年4月12日（星期一）上午9：00点
会议地点：公司三楼会议室
二、会议日程：
1、审议公司2003年年度报告及摘要。
2、审议2003年度董事会工作报告
3、审议2003年度监事会工作报告
4、审议2003年度财务决算及2004年度财务预算报告
5、审议2003年度利润分配预案
6、审议增加独立董事报酬的提案
7、审议关于续聘会计师事务所的议案
三、参加会议人员
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2004年4月5日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
四、登记办法：
法人单位持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2004年4月11日上午8:30-11:30分，下午13：30－16：30分到公司董事会办公室办理登记手续。
五、出席会议的代表交通及食宿费用自理
六、联系地址：吉林省敦化市敖东大街88号
邮 编：133700
联系电话：0433－6238973
传 真：0433－6238973
联 系 人：陶琳琳
附：授权委托书格式
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2004年3月8日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。
股东账户号码：
持 股 数：
委托人身份证号码：
受 托 人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人（签字）：
委托日期：二00四年 月 日
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2004-03-10
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 5.06
3、净资产收益率(%) 8.37
二、每10股转增5股。
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2004-03-17
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日新浪网等有关媒体刊登了题为《吉林敖东：试点思路初定，
悄然闯关股份“全流通”》的文章。经询问公司国有股股东—延边国有
资产经营总公司获悉，此前，吉林省财政厅曾向国务院国有资产监督
管理委员会报送《关于吉林敖东药业集团股份有限公司国有股股份转
让的请示》，但国资委对财政厅所报请示已决定不予受理。吉林省政
府也曾向中国证券监督管理委员会出具了《吉林省人民政府关于推荐
吉林敖东药业集团股份有限公司作为非流通股份全流通试点企业的函》，
中国证监会未予受理。
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2004-03-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-26
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奖励基金分配办法 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年度第三次临时股东大会于2003年11月25日召开，会
议通过了公司《》。
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2003-03-15
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取消2003年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会将原定择日召开的2003年第一次临时股东大会取消，
将该会议需审议的关于购买延边公路建设股份有限公司国有股的方案
并入公司将于2003年3月31日召开的2002年度股东大会审议。
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2003-04-01
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续聘会计师事务所及受让股权 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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公司2002年年度股东大会于2003年3月31日召开，会议通过了如
下决议：
1、2002年度董监事会工作报告、2002年财务决算和2003年财务
预算报告、2002年利润分配预案。
2、续聘会计师事务所。
3、修改公司章程。
4、受让延边公路建设股份有限公司国有股权。
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2003-03-31
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召开2002年年度股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会接到公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司的提案，建议公司取消四届五次董事会决定择日召开的2003年第一次临时股东大会，将该会议需审议的关于购买延边公路建设股份有限公司国有股的方案并入公司2003年3月31日召开的2002年度股东大会审议。
公司董事会接此提案后，经研究，认为该提案即节省时间、减少浪费，又能给广大股民于便利，公司董事会采纳该提案，将原定择日召开的2003年第一次临时股东大会取消，原购买延边公路国有股方案并入2002年度股东大会审议。
本公司第四届六次董事会决定于2003年3月31日召开2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
会议时间：2003月 3月31日（星期一）上午9：00
会议地点：公司三楼会议室
二、会议日程：
1、审议公司2002年董事会工作报告
2、审议公司2002年监事会工作报告
3、审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告
4、审议公司2002年度利润分配预案
5、审议关于续聘会计师事务所的方案
6、审议关于修改公司章程的议案
三、参加会议人员
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2003年3月24日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
四、登记办法：
法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐号和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2003年3月26日-2003年3月28日上午8:30-11:30分，下午13：30－16：30分到公司董事会办公室办理登记手续。
五、出席会议的代表交通及食宿费用自理
六、联系地址：吉林省敦化市敖东大街88号
邮 编：133700
联系电话：0433－6238973
传 真：0433－6224462
联 系 人：陈永丰 陶琳琳
附：授权委托书格式
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2003年2月24日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。
股东账户号码：
持 股 数：
委托人身份证号码：
受 托 人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人（签字）：
委托日期：二00三年 月 日
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2003-03-01
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延边公路收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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延边公路建设股份有限公司收购报告书。
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2003-02-26
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2002年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.323
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 7.12
二、每10股派发现金红利2元（含税）。
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2003-02-13
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拟收购延边公路股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年1月6日与延边朝鲜族自治州国有资产经营总公司签
署了股权转让协议书，延边国资拟将其持有的延边公路建设股份有限
公司国有股48,921,576股（占延边公路总股份的26.57%）转让给公
司，每股转让价格2.287元，转让价款共计人民币111,883,644.31元。
财政部于2003年1月28日批复同意该转让事项。本次转让登记过户手
续完成后，公司将成为延边公路的第一大股东 |
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