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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-10-25
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1997年中期转增，10转增5除权日 ，1997-10-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-25
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1997年中期转增，10转增5登记日 ，1997-10-29 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-25
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1997年中期转增，10转增5除权日 ，1997-10-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-25
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1997年中期转增，10转增5转增上市日 ，1997-11-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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吉林敖东2004年第二次临时股东大会于2004年10月28日召开，审议通过
了关于受让广发证券股份有限公司部分股权的方案。
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2004-04-14
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-31
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增加股东大会议案 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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2004年3月29日，公司董事会接到公司监事会《关于变更公司经
营范围和修改公司章程》的提案，并要求将该提案提交于2004年4月
12日召开的公司2003年度股东大会审议。
公司董事会同意将该提案提交公司2003年度股东大会审议 |
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2004-04-14
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 5.21
3、净资产收益率(%) 2.87
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2004-04-13
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2003年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月12日召开，审议并通过了
如下决议：
1、2003年度报告及摘要。
2、公司2003年度董事会工作报告。
3、公司2003年度监事会工作报告。
4、2003年度财务决算及2004年度财务预算报告。
5、2003年度利润分配预案。
6、增加独立董事报酬的提案。
7、关于续聘会计师事务所的议案。
8、监事会关于变更公司经营范围和修改公司章程的提案。
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2004-04-06
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[20041预增](000623) 吉林敖东：2004年第一季度业绩预增提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增提示
预计公司2004年第一季度净利润较上年同期增长幅度超过100% |
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2004-04-16
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资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度资本公积金转增股本方案：每10股转增5股；股权
登记日：2004年4月22日；除权日：2004年4月23日。
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2004-05-18
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监事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司监事会议于2004年5月17日召开，会议同意公司监事郭仁堂、
冯波辞去监事职务 |
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2005-01-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-12
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公司概况变动-经营范围 |
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.073
2、每股净资产(元) 4.61
3、净资产收益率(%) 1.59
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2003-05-28
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拟变更合并报表单位及修改公司章程 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第四届董事会第八次会议于2003年5月27日召开，会议决定
于2003年6月30日召开2003年度第一次临时股东大会。
公司第四届董事会第八次会议于2003年5月27日召开，会议通过
了增选独立董事、变更合并报表单位、修改公司章程的议案，并定于
2003年6月30日召开2003年度第一次临时股东大会。
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2003-06-30
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届八次董事会决定于2003年6月30日，现将有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
会议时间：2003年6月30日（星期一）上午9：00
会议地点：公司三楼会议室
二、会议日程：
1、审议增选独立董事议案
2、审议关于修改公司章程的议案
三、参加会议人员
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2003年6月23日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
四、登记办法：
法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐号和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2003年6月24日-2003年6月29日上午8:30-11:30分，下午13：30－16：30分到公司董事会办公室办理登记手续。
五、出席会议的代表交通及食宿费用自理
六、联系地址：吉林省敦化市敖东大街88号
邮 编：133700
联系电话：0433－6238973
传 真：0433－6224462
联 系 人：陈永丰 陶琳琳
附：授权委托书格式
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2003年5月27日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
股东账户号码：
持 股 数：
委托人身份证号码：
受 托 人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人（签字）：
委托日期：二00三年 月 日
吉林敖东药业集团股份有限公司
独立董事候选人声明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称指导意见）的有关规定，声明人吕桂霞，作为吉林敖东药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与吉林敖东药业集团股份有限公司之间在本人担任公司独立董事期间保证不存在影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予批露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括吉林敖东药业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吕桂霞
2003年5月27日
吉林敖东药业集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人吉林敖东药业集团股份有限公司现就提名吕桂霞女士为吉林敖东药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与吉林敖东药业集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任吉林敖东药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的独立资格；
二、符合吉林敖东药业集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林敖东药业集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%的股东，也不是该公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份的5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年以内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括吉林敖东药业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2003年5月27日
简 历
吕桂霞，女，1968年10月21日出生，吉林工业大学管理工程学院毕业，工业企业管理学士学位，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，高级会计师、金融经济师。
1986.9-1990.7 吉林工业大学管理学院 学生
1990.7-1991.10 黑龙江省粮食厅财务处 会计
1991.10-1997.9 中国工商银行长春市分行，从事信贷工作
1997.9-2000.2 吉林吉兴会计师事务所，从事资产评估、审计工作
2000.2-2001.10 吉林纪元资产评估有限责任公司，从事资产评估工作，任
董事
2001.10-现在 中商资产评估有限责任公司，从事资产评估工作，任监事
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2003-06-21
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派2元人民币（含税）；股
权登记日：2003年6月26日。
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2004-03-16
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(000623)吉林敖东:临时停牌公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因吉林敖东（000623）未能及时刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票自2004年03月16日开市起停牌1天。
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2004-03-15
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(000623)吉林敖东:临时停牌公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因有关媒体报导了吉林敖东（000623）未经正式披露的重大信息，该公司将于2004年3月16日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，该公司股票将于2004年3月15日起停牌一天。
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1999-04-03
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公司名称由“延边敖东药业集团股份有限公司”变为“吉林敖东药业集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-01-31
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2004年年度主要财务指标及分红预案 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 8.96
二、每10股派1元（含税）。 |
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2002-04-08
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总经理由“李秀林”变为“朱雁” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-04-22
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2003年年度转增,10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度转增,10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是吉林敖东(000623)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1998-04-21
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1998.04.21是吉林敖东(000623)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:16.6667,配股后总股本:15036万股) |
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-29
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.59
3、净资产收益率(%) 5.89
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2004-08-31
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会十四次会议决定于2004年8月31日，现将有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
会议时间：2004年8月31日（星期二）上午9：00时
会议地点：公司三楼会议室
二、会议日程：
1、审议增选公司监事的方案
2、审议关于分步调整高管人员年薪的方案
三、参加会议人员
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2004年8月24日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
四、登记办法：
法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐号和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2004年8月25日-2004年8月30日上午8:30-11:30分，下午13：30－16：30分到公司董事会办公室办理登记手续。
五、出席会议的代表交通及食宿费用自理
六、联系地址：吉林省敦化市敖东大街88号
邮 编：133700
联系电话：0433－6238973
传 真：0433－6238973
联 系 人：陶琳琳
附：授权委托书格式
吉林敖东药业集团股份有限公司
2004年7月27日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
股东账户号码：
持 股 数：
委托人身份证号码：
受 托 人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人（签字）：
委托日期：二00四年 月 日
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2001-04-05
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2001.04.05是吉林敖东(000623)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股8,配股比例:16.6667,配股后总股本:15036万股) |
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