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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-02 |
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2005-06-24
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．吉林敖东药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案。
2．关于修改公司章程的议案。
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2005-06-24
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独立董事征集投票权报告书，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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吉林敖东独立董事王秀宏女士同意作为征集人向全体流通股股东征集公司召开的2005年第二次临时股东大会的投票权，其征集行为已取得公司其他独立董事一致同意。本次征集投票权仅为吉林敖东召开的2005年第二次临时股东大会而设立。1．会议召开时间：现场会议召开时间为：2005年7月25日 网络投票时间为：2005年7月18日至2005年7月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年7月18日至2005年7月25日交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年7月18日至2005年7月25日期间的任意时间。2．现场会议召开地点：吉林省敦化市新华西路1号敦化市会议中心四楼会议室3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次征集投票权的具体方案如下：(一)征集对象：本次投票权征集的对象为吉林敖东截止2005年7月12日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。(二)征集时间：自2005年7月13日至2005年7月22日(每日9：00-17：00)。(三)征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊和网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-06-24
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关于召开2005年第二次临时股东大会的通知，停牌一天 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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1．本次股东大会召开时间现场会议召开时间为：2005年7月25日网络投票时间为：2005年7月18日--2005年7月25日2．股权登记日：2005年7月12日 3．现场会议召开地点：吉林省敦化市新华西路1号敦化市会议中心四楼会议室4．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。6．催告通知本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时间分别为2005年7月8日、2005年7月13日、2005年7月18日。会议审议事项：1． 吉林敖东药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案。2． 关于修改公司章程的议案 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议关于修改公司章程的议案；
2）审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
3）审议公司董事会换届选举的议案；
4）审议公司监事会换届选举议案；
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2005-06-24
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第五届董事会第二次会议决议公告，停牌一天 |
深交所公告，股权分置 |
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吉林敖东第五届董事会第二次会议于2005年6月23日召开。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《吉林敖东药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》：公司股权分置改革方案主要内容为：（1）公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1：0.6074的缩股比例进行缩股，从而获得所持股份的流通权，缩股后非流通股股东所持股份转换为流通股，根据有关政策的规定进行流通。同时，为更好地保障流通股股东权益，公司向全体股东每10股派现金1.07元，非流通股股东将其应得股利全部支付给流通股股东，流通股股东因此得到现金补偿为每10股派0.93元，现金所得总计为每10股2元（含税）。非流通股获得流通权后分步上市。（2）公司因缩股减少注册资本。实施缩股前，非流通股股东持有16,255.20万股公司股份，按照1：0.6074的缩股比例缩减为9,873.4085万股后，公司总股本变为28,667.8985 万股。公司注册资本由35,049.69万元变为28,667.8985万元，需要按照有关规定办理减资程序。本次股权分置改革方案相关内容详见《吉林敖东药业集团股份有限公司股权分置改革说明书》。本次股权分置改革方案尚需公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
三、审议通过了《关于召开公司二○○五年第二次临时股东大会的议案》 |
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2005-06-20
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关于股权分置改革试点事项的公告，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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吉林敖东非流通股股东提出进行股权分置改革试点工作的意向，经保荐机构推荐，公司已被中国证监会确定为股权分置改革试点单位。
公司股票将自本公告发布之日起开始停牌，直至公司董事会相关股权分置方案决议公告的次一交易日复牌。
公司全体非流通股股东经充分协商，均出具书面承诺，一致同意采取由非流通股单方面缩股，并且上市公司向流通股股东派现方式，以使非流通股股份获得上市流通权。
公司股票停牌期间，公司将就股权分置改革相关事宜与流通股股东进行充分沟通。公司董事会将在广泛征求流通股股东意见的基础上形成兼顾各方利益的股权分置改革方案并提交临时股东大会审议。公司流通股股东可通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：0433－6238973
传 真：0433－6238973
电子邮件地址： ad000623@126.com |
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2005-05-19
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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吉林敖东2005年第一次临时股东大会于二○○五年五月十八日召开，通过如下决案：
1、《关于修改公司章程的议案》。
2、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
3、关于选举公司第五届董事会董事的议案。
4、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
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2005-05-19
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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吉林敖东第五届监事会第一次会议于2005年5月18日召开，会议选举张志安先生为本届监事会监事长 |
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2005-05-10
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-10
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-10
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-10
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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吉林敖东2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。 股权登记日为2005年5月12日，除息日为2005年5月13日，红利发放日为2005年5月13日 |
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2005-04-15
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月18日(星期三)上午9:00
2.召开地点：公司三楼会议室
3.召 集 人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：
1）本公司董事、监事及高管人员；
2）凡于2005年5月6日下午收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。
二、会议审议事项
1.提案名称：
1）审议关于修改公司章程的议案；
2）审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
3）审议公司董事会换届选举的议案；
4）审议公司监事会换届选举议案；
注：董、监事选举采取逐项表决和累计投票制，计票原则附后。
2.披露情况：
上述议案已于2005年4月15日在《证券时报》和《上海证券报》上进行过披露。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证；法人股股东代表需持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理人需持本人身份证，授权委托书(样式附后)，委托人股东帐户卡。
异地股东可用传真方式登记。
2.登记时间：2005年5月10-11日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00
3.登记地点：董事会办公室
四、其它事项
1. 会期半天,费用自理。
2. 会议联系方式
公司地址：吉林省敦化市敖东大街88号
邮 编：133700
联 系 人：王振宇
电 话：0433-6225025
传 真：0433--6238973
3.附：授权委托书
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二00五年四月十四日
附：累积投票方式下的计票原则：
1、股东大会选举两名（含两名）以上董事或监事时，采取累积投票制；
2、董事和独立董事分别选举；
3、与会股东所持的每一表决权的股份拥有与应选董、监事人数相等的投票权；
4、股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名候选董、监事，也可以分散投给数位候选董、监事；
5、参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董、监事人数的乘积为有效投票权总数；
6、股东对单个董、监事候选所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数；
7、投票结束后，根据全部候选各自得票的数量并以拟选举的董、监事人数为限，从高到低依次产生当选的董、监事；
8、当排名最后的两名以上可当选董、监事得票相同，且造成当选董、监事人数超过选聘的董、监事人数时，排名在其之前的其他候选董、监事当选，同时将得票相同的最后两名以上董、监事重新进行选举；
9、按得票从高到低依次产生当选的董、监事，且当选者所得选举票数应占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上，经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董、监事数，分别按以下情况处理：
（1）当选董、监事的人数不足应选董、监事人数，则已选举的董、监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董、监事。
（2）经过股东大会三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的最低董、监事人数，原任董、监事不能离任，并且董事会和监事会应在十五天内开会，再次召集股东大会并重新推选缺额董、监事候选人，前次股东大会选举产生的新当选董、监事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董、监事人数达到法定或章程规定的人数时方可就任。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林敖东药业集团股份有限公司于2005年5月18日(星期三)召开的公司2005年度第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名：（签名） 身份证号码： 代理人姓名：（签名）身份证号码：股东账户卡：股东持股数：委托日期： 年 月 日
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.97
3、净资产收益率(%) 3.20
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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吉林敖东2004年度股东大会于2005年3月14日召开，会议通过下列议案：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度报告及摘要；
4、公司2004年度财务决算工作报告；
5、2004年度利润分配预案；
6、关于给予李秀林先生奖励的提案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、公司关于日常关联交易的议案 |
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2005-02-24
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收购广发证券部分股权进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年2月19日吉林敖东接到中国证券监督管理委员会文件，批复同意吉林敖东分别受让广东风华高新科技集团有限公司持有的广发证券股份有限公司43,118,250股的股权、吉林敖东药业集团延吉股份有限公司持有的广发证券24,622,164股的股权、广东珠江投资有限公司持有的广发证券200,000,000股的股权。
目前公司正在积极办理相关工商变更登记手续，工商变更登记完成后，公司共计持有广发证542,740,414股（占总股本的27.14%）的股权。为广发证券的第二大股东。经与广东风华高新科技集团有限公司协商并签定补充协议，原每股受让价格由1.168元确定为1.20元，为此，在受让该部分股权总价款的基础上增加138万元。2005年一季度，公司将对广发证券实施权益法核算。
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2005-02-23
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日常关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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吉林敖东预计全年日常关联交易的基本情况。
吉林敖东董事会第四届十九次会议（通讯方式）于2005年2月22日召开，会议
形成如下决议：
一、审议通过了日常关联交易议案。
二、根据公司监事会将此项议案提请2004年度股东大会审议的提案，董事会决定将原
定于2005年3月2日（星期二）召开的2004年度股东大会推迟至2005年3月14日（星期一）上
午九时召开，会议议题增加一项为“日常关联交易议案”，由原7项增至8项。股权登记日
等其他事项不变。
吉林敖东2005年1月31日刊登了公司2004年度报告摘要，在巨潮资讯网上披露了2004
年度报告及摘要，因公司工作人员疏漏，根据深交所公司管理部年报问询函[2005]年第4号要
求，现对公司年报进行更正。
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2004-04-16
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-16
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-04-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-16
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-19
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-05-22 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-19
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-05-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-19
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-19
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-19
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-05-22 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-19
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-05-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-10-25
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1997年中期转增，10转增5登记日 ，1997-10-29 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-25
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1997年中期转增，10转增5转增上市日 ，1997-11-03 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-10-25
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1997年中期转增，10转增5除权日 ，1997-10-30 |
除权除息日，分配方案 |
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