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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-02-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-01 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
湖北百科药业股份有限公司董事会决定于2005年4月1日在公司四搂会议室。
会议时间：2005年4月1日（星期五）上午9：00
会议地点：湖北百科药业股份有限公司四搂会议室
会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案。
召集人：董事会
二、会议审议事项
1、审议《公司2004年年度报告正文及年报摘要》
2、审议《2004年度董事会工作报告》
3、审议《2004年度监事会工作报告》
4、审议《2004年年度财务决算报告》
5、审议《公司2004年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
6、审议《关于支付公司2004年度审计费用的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案的议案》
9、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
以上内容详见2005年2月28日《中国证券报》及《证券时报》，以及中国证监会指定的互联网网站。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2005年3月21日（星期一）下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
四、会议登记方法
出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）到公司总部办办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。
登记日期：2005年3月31日 （上午8：30-11：30，下午2：00-5：30）
五、其它
1、参加会议股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系人及地址：
联系人：朱晓兵 龙飞
电话： 0724-2223218
传真： 0724-2217652
地址： 湖北省荆门市杨湾路132号
六、备查文件
1、《湖北百科药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
2、《湖北百科药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
湖北百科药业股份有限公司董事会
2005年2月24日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席湖北百科药业股份有限公司2004年度股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投赞成票
2、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投反对票
3、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投弃权票
4、对可能纳入的临时提案（有/无）表决权
5、对1-3项不做具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意见表决
委托人：（签字或盖章） 委托人持有股份数：
代理人身份证号码： 委托人证券帐号：
委托日期：
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2005-02-27
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-02-28 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.09
3、净资产收益率(%) 0.78
二、不分配，不转增。
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2005-02-17
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公司名称由“湖北中天股份有限公司”变为“湖北百科药业股份有限公司” ，2000-07-17 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2002-06-06
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2001年年度送股，10送0.5登记日 ，2002-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-06
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2001年年度转增，10转增1转增上市日 ，2002-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-06-06
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2001年年度转增，10转增1除权日 ，2002-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-06
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2001年年度送股，10送0.5除权日 ，2002-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-06
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2001年年度送股，10送0.5送股上市日 ，2002-06-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-06-06
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2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2001-09-18
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2001年中期转增，10转增5登记日 ，2001-09-21 |
登记日，分配方案 |
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2001-09-18
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2001年中期转增，10转增5除权日 ，2001-09-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-09-18
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2001年中期转增，10转增5转增上市日 ，2001-09-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-16
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2000年年度送股，10送1.92983登记日 ，2001-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-16
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2000年年度送股，10送1.92983送股上市日 ，2001-05-24 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-16
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2000年年度分红，10派0.482459(含税)，税后10派0除权日 ，2001-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-16
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2000年年度分红，10派0.482459(含税)，税后10派0红利发放日 ，2001-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-16
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2000年年度分红，10派0.482459(含税)，税后10派0登记日 ，2001-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-16
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2000年年度送股，10送1.92983除权日 ，2001-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-10
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1999年年度转增，10转增2登记日 ，2000-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-10
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1999年年度转增，10转增2除权日 ，2000-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-10
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1999年年度转增，10转增2转增上市日 ，2000-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-08-31
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1999年中期转增，10转增8登记日 ，1999-09-06 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-31
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1999年中期转增，10转增8转增上市日 ，1999-09-09 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-08-31
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1999年中期转增，10转增8除权日 ，1999-09-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-23
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变更咨询业务电话号码 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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因电信线路调整，百科药业于2004年11月23日起启用新的电话
号码，请投资者按以下方式问询该公司资讯。
联系电话：0724-2223218
公司办公地址、传真、电子邮件地址均不变。
百科药业董事会于2004年11月22日召开三届十九次董事会，审
议并通过了如下决议：
一、《关于推选徐翔先生为独立董事成员的议案》。
二、《独立董事提名人声明》。
三、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
四、《关于修改公司章程部分条款及授权董事会办理工商登记
备案的议案》。
五、审议修改《董事会专门委员会议事规则》的议案。
六、聘任李立威为公司总经理助理，并兼任公司副总工程师。
七、《关于召开2004年度第二次临时股东大会的议案》。
董事会定于2004年12月24日召开2004年第二次临时股东大会；会
议时间：2004年12月24日（星期五） 上午9：30开始； 会议地点：湖
北省荆门市杨湾路132号百科药业四楼会议室。
会议审议事项：
1、《关于推选徐翔先生为独立董事成员的议案》。
2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
3、《关于修改公司章程部分条款及授权董事会办理工商登记备
案的议案》。
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0035
2、每股净资产(元) 1.09
3、净资产收益率(%) 0.32
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2004-10-12
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新进入"医保目录"产品的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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根据国家劳动与社会保障部于2004年9月16日发布的《国家基本医
疗保险和工伤药品目录》，百科药业及下属控股子公司开发上市的治
疗高血压、水肿类疾病的国家二类新药伊迈格（托拉塞米片剂）；第
四代新型喹诺酮类抗生素国家一类新药百科沙（加替沙星胶囊、注射
剂），氟罗沙星注射剂；布洛芬名列其中。
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2004-07-02
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第十五次会议于2004年7月1日召开，会议审
议通过了如下议案：
一、聘任付永进、梁立华为公司副董事长，任期与公司第三届董
事会成员一致。
二、聘任付永进为公司总经理，与公司第三届董事会任期一致。
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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