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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-27
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-11-27
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司控股股东、实际控制人履行同业竞争承诺事项的议案
2.00 关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
3.00 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
4.00 关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
4.01 交易对方
4.02 标的资产
4.03 定价依据及交易价款
4.04 交易价款支付安排
4.05 期间损益安排
4.06 标的资产的交割及违约责任
4.07 人员安置
4.08 业绩承诺及补偿、奖励安排
4.09 决议有效期
5.00 关于本次重大资产购买有关财务报告和资产评估报告的议案
6.00 关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
7.00 关于签署附条件生效的《重大资产购买协议》《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
8.00 关于《攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
9.00 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
11.00 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12.00 关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案 |
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2019-11-26
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董事会关于深圳证券交易所《关于对攀钢集团钒钛资源股份有限公司的重组问询函》的回复公告 |
深交所公告，其它 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-11-23
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-11-12
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司控股股东、实际控制人履行同业竞争承诺事项的议案
2.00 关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
3.00 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
4.00 关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
4.01 交易对方
4.02 标的资产
4.03 定价依据及交易价款
4.04 交易价款支付安排
4.05 期间损益安排
4.06 标的资产的交割及违约责任
4.07 人员安置
4.08 业绩承诺及补偿、奖励安排
4.09 决议有效期
5.00 关于本次重大资产购买有关财务报告和资产评估报告的议案
6.00 关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
7.00 关于签署附条件生效的《重大资产购买协议》《盈利预测补偿协议》的议案
8.00 关于《攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9.00 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
11.00 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12.00 关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案 |
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2019-11-12
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-10-25
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-10-18
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关于筹划重大资产重组的提示性公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-10-10
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2019年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-09-27
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-08-23
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-08-08
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2019年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.1397净资产收益率：14.11% |
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2019-07-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-06-29
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关于独立董事候选人取得独立董事资格证书及审核无异议的公告 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-08 |
拟披露中报 |
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2019-06-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举段向东先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.02 选举张治杰先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.03 选举李忠武先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.04 选举陈勇先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.05 选举张景凡先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.06 选举杨秀亮先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举张强先生为第八届董事会独立董事的议案
2.02 选举严洪先生为第八届董事会独立董事的议案
2.03 选举米拓先生为第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举申长纯先生为第八届监事会股东代表监事的议案
3.02 选举肖明雄先生为第八届监事会股东代表监事的议案
3.03 选举李顺健先生为第八届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-06-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举段向东先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.02 选举张治杰先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.03 选举李忠武先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.04 选举陈勇先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.05 选举张景凡先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.06 选举杨秀亮先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举张强先生为第八届董事会独立董事的议案
2.02 选举严洪先生为第八届董事会独立董事的议案
2.03 选举米拓先生为第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举申长纯先生为第八届监事会股东代表监事的议案
3.02 选举肖明雄先生为第八届监事会股东代表监事的议案
3.03 选举李顺健先生为第八届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
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2019-06-21
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-06-03
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关于与四川德胜集团钒钛有限公司签订《钒产品一体化销售合作协议》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-05-23
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-05-15
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关于举行集体接待日公告 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-05-07
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关于股权分置改革股份限售中涉及原攀钢集团重庆钛业股份有限公司股权分置改革持续督导保荐代表人变更的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更,股权分置 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-04-25
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-04-19
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-04-11
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-04-10
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广发证券股份有限公司关于公司2018年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-03-29
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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攀钢钒钛现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 100 所有提案
1.00 2018年度董事会报告
2.00 2018年度监事会报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2019年度财务预算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 2018年年度报告和年度报告摘要
7.00 2019年度投资方案(草案)
8.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
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2019-03-26
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2018年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.3598净资产收益率：52.81% |
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